مع ارتفاع قيمة Bitcoin بشكل كبير في الآونة الأخيرة ، يختار المزيد والمزيد من الناس الاستثمار في العملات المشفرة على أمل تكوين ثروة.

للأسف ، فإن مطاردة ثروة يمكن أن تأتي بتكاليف باهظة بالنسبة للكثيرين ، حيث أن تهديد المتسللين الانتهازيين سائد دائمًا. أولئك الذين يقومون بعمليات الاحتيال على Bitcoin يدركون جيدًا الطبيعة غير المنظمة للعملات المشفرة ويستفيدون من المستثمرين المتواضعين الذين لا يدركون الاحتيال المتفشي في مجال التشفير. بالطبع ، إذا وقعت فريسة لعملية احتيال ، فقد يعني ذلك أنه سيتم تغييرك في المرة التالية التي تريد فيها اللعب في أفضل كازينو تشفير.

تطورت عمليات الاحتيال على البيتكوين جنبًا إلى جنب مع تطور البنية التحتية للعملات المشفرة وقاعدة المستثمرين. يعني هذا أساسًا أن المحتالين يستخدمون طرقًا أكثر تعقيدًا لإقناع المستثمرين بالسقوط في مخططاتهم الخادعة. إذا كنت جديدًا على العملات المشفرة و BTC ، فإليك بعض عمليات الاحتيال التي يجب أن تنتبه لها.

خمسة عشر عملية احتيال معروفة في البيتكوين يجب البحث عنها

1. الابتزاز

قد يواجه المستثمرون الذين يتعاملون مع البيتكوين محاولات للابتزاز من الغرباء الذين يركزون على الابتزاز كهدف أساسي لهم.

عادةً ما يتم تنفيذ الابتزاز عبر البريد الإلكتروني ، حيث يتصل بك المحتال بذرائع كاذبة. يخبرك المحتال عادةً أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك قد تم اختراقه عن بُعد. علاوة على ذلك ، قد يكذب المحتالون بشأن إمكانية الوصول إلى كاميرا الويب الخاصة بك لمراقبة ما تفعله.

يقدم المحتالون الذين يستخدمون هذه الطريقة لضحاياهم خيارين في هذه الظروف.

قد يطلبون منك إرسال BTC إليهم ، حتى لا يكشفوا عن معلوماتك الشخصية للجمهور.

بدلاً من ذلك ، يهددون بتوزيع المحتوى الخاص بك على منصات عامة عبر الإنترنت إذا اخترت عدم التصرف بناءً على طلباتهم.

في أغلب الأحيان ، يستخدم المحتالون المعلومات المسروقة والمتسربة من مستخدمين آخرين لإخافتك وإجبارك على الإرسال.

من المستحسن أن تظل ثابتًا في وجه طلب المبتز ولا تسمح لنفسك بالتخويف من أجل الخضوع. تذكر دائمًا أن المتسللين قد يستخدمون معلومات خاطئة لإقناعك بالتخلي عن التشفير.

2. التبادلات الوهمية

مع انضمام المزيد من الأشخاص إلى جنون الاستثمار في العملات المشفرة ، ظهر المزيد من المحتالين ، مع استخدام المزيد من عمليات الاحتيال المعقدة للبيتكوين لخداع المستثمرين الأبرياء.

إحدى الطرق التي يجذب بها المحتالون الوافدين الجدد هي إنشاء عملة بيتكوين مزيفة التبادلات. أولئك الذين لا يتعاملون مع بيئة العملات المشفرة يتم إغرائهم من خلال أسعار السوق التنافسية المعروضة في هذه البورصات المزيفة.

مع سهولة الوصول إلى BTC بسعر سوق منخفض نسبيًا ، يتم خداع العديد من المستثمرين المطمئنين من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس في البورصات المزيفة. لذلك ، يوصى دائمًا باستخدام التبادلات ذات السمعة الطيبة عند شراء أو بيع العملات المشفرة.

3. هدايا مجانية

غالبًا ما يستخدم المحتالون الهبات المجانية كطعم لاصطياد الأشخاص الجدد في بيئة العملات المشفرة.

قد يتم إغراء المستثمرين الجدد من خلال تقديم هبات BTC مجانية من خلال التسجيل في منصة محددة ودفع رسوم تسجيل صغيرة. يتم تأكيد التسجيل عادة عند الكشف عن التفاصيل الشخصية ودفع رسوم التسجيل المطلوبة.

لكن أولئك الذين يشاركون في الهبات لا يرون مكافآتهم وغالبًا ما يُتركون من جيوبهم. في مثل هذه الحالات ، من المهم دائمًا الإبلاغ عن المنصات على أنها احتيالية لتجنيب الضحايا الآخرين المطمئنين نفس الحزن.

العب CRYPTO CASINO GAMES الآن في BC.GAME

4. انتحال الهوية

لقد وجد المحتالون أن انتحال الهوية هو أحد حيل البيتكوين الفعالة للغاية لخداع ضحاياهم. عادة ما يتم انتحال الهوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تعكس حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الوهمية حساب شخص تعرفه الضحية. بمجرد أن ينشر الشخص الذي يتم انتحال هويته شيئًا ما على موجز وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به ، يضيف المحتال عادةً رسالة متابعة تحتوي عادةً على رابط.

عادةً ما تحتوي رسالة المتابعة هذه على دعوة للعمل تشجع الأشخاص على التصرف بناءً على ما يرونه. يتم خداع أصدقاء الشخص الأصلي للاعتقاد بأن الشخص الأصلي قد شجعهم على الدعوة للعمل وبالتالي التصرف بناءً على المحتوى الذي نشره المحتال. يأخذ المحتالون أيضًا الأشياء إلى مستوى آخر عن طريق إرسال رسائل خاصة إلى جهات الاتصال الخاصة بالشخص الأصلي وتشجيع هؤلاء الأشخاص على التصرف بناءً على شيء ما.

تعتبر العبارة المعتادة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء هبة مجانية ، ويتم تحذير المستخدمين من عدم التصرف بناءً عليها ، بغض النظر عن مدى نجاح الهبة. إذا تلقيت طلبًا غريبًا على وسائل التواصل الاجتماعي من شخص ما في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ، فتحقق مرة أخرى من صحة هذا الطلب من خلال نظام أساسي آخر ، ويفضل أن يكون من جهة الاتصال نفسها.

5. البرمجيات الخبيثة

تحظى البرامج الضارة بشعبية كبيرة بين قراصنة العملات المشفرة ، حيث من السهل نسبيًا خداع الأبرياء. مع وجود العديد من البرامج الضارة المتداولة ، يمكنهم تعديل عناوين Bitcoin بعد تثبيتها. يتم ذلك عادةً عندما يقوم المستخدم بنسخ ولصق عنوانه من الحافظة.

دون علم الطرف البريء ، يتم تحويل العنوان الذي تم لصقه إلى عنوان البيتكوين الخاص بالمخترق ، ويتم تحويل الأموال بطريقة احتيالية دون تدخل ضئيل من المتسلل. من المهم التحقق من العنوان الذي ترسل إليه عدة مرات قبل تأكيد معاملاتك. سيقطع هذا شوطًا طويلاً في التخفيف من وصول أموالك إلى الأيدي الخطأ.

بمجرد تأكيد المعاملة على شبكة BTC ، لا توجد طريقة لعكس ذلك. غالبًا ما يدرك الناس فقط بعد معالجة المعاملة ، وهو وقت متأخر جدًا لفعل أي شيء.

يوصى بتقييد وصول المسؤول إلى البرامج الموجودة على جهازك واستخدام برنامج فحص فيروسات محدث لمساعدتك على تحديد التهديدات المحتملة على نظامك. ومع ذلك ، هذا ليس ضمانًا ضد الأساليب المخادعة التي يستخدمها المتسللون.

6. الاجتماعات المادية

إذا كنت في موقف تريد فيه شراء أو بيع BTC محليًا ، فقد يُطلب منك الاجتماع شخصيًا لتسهيل عملية التبادل. لا ينصح بهذا إلا إذا كنت تعرف الشخص الذي ترغب في التعامل معه.

يتم إغراء العديد من الضحايا المطمئنين للاجتماع جسديًا ويتعرضون للسرقة والإصابة. يستخدم المحتالون أيضًا العملات الورقية المزيفة التي يتم تداولها مقابل تشفير الضحية. من الأكثر أمانًا وحكمة استخدام ملف منصة الند للند يمكن أن تسهل معاملتك بشكل آمن بدلاً من مقابلة الأفراد لهذا الغرض.

العب CRYPTO CASINO GAMES الآن في BC.GAME

7. تحويل الأموال

واحدة أخرى من حيل البيتكوين هي عندما يستهدف المحتالون أشخاصًا جددًا على العملات المشفرة ، ويطلبون منهم المساعدة في نقل الأموال. عادة ما يتصلون بأهدافهم إلكترونيًا من خلال البريد الإلكتروني أو بعض الاتصالات الواردة. يعدونهم بجزء من رسوم النقل للخدمات التي يحتاجونها.

يوصى بعدم الرد على الاتصالات أو الانخراط في التواصل مع هؤلاء المحتالين ، حيث قد تمنحهم دون قصد إمكانية الوصول إلى معلوماتك الخاصة. وهذا بدوره سيمكنهم من الوصول إلى BTC الخاص بك دون عوائق ودون أن يتم اكتشافهم.

8. رسائل البريد الإلكتروني المخادعة

يجب أن تكون دائمًا في حالة تأهب عند تلقي رسائل البريد الإلكتروني التي يبدو أنها من مصادر مألوفة ، مثل الخدمات التي تستخدمها. يقضي المتسللون الكثير من الوقت في جمع معلومات شخصية عنك وقد يخدعونك برسائل بريد إلكتروني تصيدية تطلب بعض الامتثال من جانبك في شكل دعوة للعمل. بشكل عام ، هذه طلبات لتغيير كلمة المرور الخاصة بك أو النقر فوق ارتباط خاص بحسابك.

قد يكون من الصعب للغاية التمييز بين رسائل البريد الإلكتروني الأصلية والمزيفة لأن المتسللين يبذلون قصارى جهدهم لجعل اتصالاتهم قابلة للتصديق من أجل محاصرتك. إذا كانت لديك شكوك حول مصداقية البريد الإلكتروني ، فاتصل دائمًا بمزود الخدمة الخاص بك مباشرةً وتأكد من صحة الطلب.

علاوة على ذلك ، تأكد من الاتصال بمزود الخدمة باستخدام تفاصيل الاتصال على منصاتهم الرسمية ، على سبيل المثال ، موقع الويب الخاص بهم أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

9. مواقع التصيد

تعمل مواقع التصيد الاحتيالي بشكل وثيق مع رسائل البريد الإلكتروني المخادعة لإنشاء عمليات احتيال ذكية من خلال عملات البيتكوين. عادةً ما توجه الروابط الموجودة في البريد الإلكتروني المستخدم إلى موقع ويب مزيف ينعكس على الموقع الأصلي. يمكن استخدام هذه المواقع المزيفة للحصول على بيانات اعتماد تسجيل الدخول والوصول إلى حساباتك.

عند عرضها من خلال محرك بحث ، ستظهر مواقع الويب المزيفة وكأنها تمت رعايتها أو تظهر في App Marketplaces. هذه علامات واضحة على أنه يجب عليك توخي اليقظة إذا كنت تشك في صحة موقع ويب ، وتوخي الحذر واتصل بمزود الخدمة الخاص بك مباشرة لإبلاغك بمخاوفك.

10. مخططات بونزي

أدت مخططات بونزي إلى الخراب المالي للعديد من الأبرياء ، ويستمر المحتالون في استخدام هذه التقنية لأن الناس مقتنعون دائمًا بأساليبها.

سيقدم لك المحتالون عادةً عائدًا مضمونًا جذابًا على استثمارك في BTC إذا التزمت بإيداع مقدم. تم تصنيف هذا على أنه مخطط Ponzi ، حيث يتم استخدام BTC للمودعين المستقبليين لسداد المستثمرين الحاليين.

عادة ما يكون المستثمرون الجدد هم الأكثر تضررًا في عمليات احتيال البيتكوين هذه ، على الرغم من أن جميع المستثمرين في السلسلة تقريبًا يتأثرون ماليًا.

العب CRYPTO CASINO GAMES الآن في BC.GAME

11. مخططات الهرم

المخططات الهرمية هي طريقة مخادعة أخرى للمحتالين لإقناعك بالتخلي عن التشفير الخاص بك.

عادةً ما يتم تقديم عوائد جذابة للمشاركين بناءً على عدد الأشخاص الذين يقنعونهم بالانضمام إلى البرنامج. يزدهر هذا النموذج في البداية لمن هم في القمة ، بينما يرى الطرف السفلي القليل من المكافأة. عادة ما ينهار هذا المخطط ، حيث يعاني معظم أعضائه من خسائر مالية فادحة.

من الحكمة عدم الاستثمار في المخططات الهرمية والتراجع عن تشجيع الأشخاص في شبكتك للانضمام إليها. نظرًا لأن تعزيز BTC الخاص بك قد يبدو مغريًا عند دعوة الآخرين للانضمام إليك ، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة المزيد.

12. توزيع الجوائز

هذا يعمل بشكل مشابه للهدايا المجانية. ينشئ المحتالون هذه الحيل المعقدة للبيتكوين ويقدمون للناس جوائز لا تصدق مقابل معلوماتهم الشخصية ولكي يتصرفوا بناءً على طلب معين.

عادة ، سيُطلب منك النقر فوق ارتباط قبل إدخال معلوماتك الشخصية للمطالبة بجائزتك. يمكن بعد ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها من قبل هؤلاء المحتالين لانتحال شخصيتك وتسجيل الدخول إلى حساباتك واستنزافك من BTC الذي حصلت عليه بشق الأنفس. 

13. مخططات الضخ والتفريغ

عادة ما يكون هؤلاء غرباء يدعون بثقة أنهم يعززون استثمارك لأن لديهم معرفة داخلية بالمستقبل أسعار BTC. إنهم يشجعونك على الاستثمار معهم ويضمنون لك عائدًا لا يصدق على استثمارك.

ثم يقوم هؤلاء المحتالون برفع السعر بشكل خاطئ ومن ثم التخلص من ممتلكاتهم ، مما يجلب لهم ربحًا رائعًا. من ناحية أخرى ، سوف تكون خارج جيبك لأن BTC الخاص بك سيكون وسيلة لتحقيق غاية. ارفض دائمًا مثل هذه العروض لأنها عادة ما تنتهي بالبكاء.

14. الفدية

برنامج الفدية هو برنامج ضار يقيد الوصول إلى جهازك ، إما جزئيًا أو كليًا ، وسيبقي جهازك مغلقًا حتى يتم دفع فدية Bitcoin. على الرغم من أن هذا يبدو مخيفًا ، فقد يتمكن أحد محترفي البرامج الموثوق بهم من مساعدتك في إزالة برنامج الفدية هذا دون التخلي عن فدية Bitcoin.

فيما يتعلق بحيل البيتكوين الاحتيالية ، في هذا البرنامج ، عادةً ما تعكس البرامج المزيفة البرامج الأصلية التي ربما تكون قد استخدمتها سابقًا ، مما يقودك إلى الوثوق به. عند تثبيت البرنامج ، يكون لدى المتسللين إذن وصول غير معوق إلى جهازك.

15. عملات احتيال

هناك مخاطر ينطوي عليها الاستثمار في عملات بديلة. يقوم المحتالون بإنشاء عملات احتيالية ويحثونك على التخلي عن BTC الخاص بك في مقابلهم. إنهم يدعون عمومًا المستخدمين لإجراء معاملات خاصة ويقدمون خصومات مسبقة البيع لإقناعك بالتخلي عن عملتك. تحتوي عملات الاحتيال هذه على مواقع ويب أصلية وقد تعرض مجتمعًا كبيرًا.

بمجرد الوصول إلى نظامهم الأساسي ، قد يقدمون لك عملات معدنية مجانية من خلال عمليات الإنزال الجوي على أمل أن تنفصل عن BTC لإضافة المزيد من العملات الاحتيالية. يتم تضخيم قيمها بشكل خاطئ لجذبك إلى الشراء ، وغالبًا ما يتم القبض على المستخدمين على حين غرة بمجرد انخفاض قيمة هذه العملات الاحتيالية.

من الحكمة التمسك بالعملات المشفرة التقليدية مثل Bitcoin التي أثبتت وجودها في مساحة التشفير. وابتعد عن العروض غير المألوفة مهما بدت جذابة.

الخط السفلي

أصبح المحتالون والمتسللون وقحون في عمليات الاحتيال على البيتكوين للاحتيال على الأبرياء. إذا كان العرض يبدو جيدًا بدرجة يصعب تصديقها ، فعادة ما يكون كذلك. كن دائمًا في حالة تأهب وثق في شعورك الغريزي.

سجل في BC.GAME للعب CRYPTO CASINO GAMES