جادل العديد من مستخدمي العملات المشفرة بأن عملة البيتكوين والرموز الأخرى تحتاج إلى قابلية التبديل وإخفاء الهوية. إذا استخدم شخص 1 BTC لشراء شيء ما ، فيجب أن يكون شخص آخر قادرًا على استخدام 1 BTC نفسه دون عواقب. هذا يعني أنه لا يوجد فرق بين الرموز ، ويمكن للمستخدمين التعامل بشكل خاص.

ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن معاملات blockchain ليست بالضرورة خاصة كما نود أن نفترض. مع بعض القوة الاستقصائية ، يمكن ، في ظروف معينة ، أن يكون من الممكن تتبع شخص أو شركة تستخدم تشفيرها عبر الإنترنت لشراء منتج أو خدمة. وإذا تم استخدام العملة المشفرة المعنية في أنشطة غير قانونية ، فقد يكون صاحب العملة في مشكلة.

هذا هو المكان الذي بدأ فيه الناس يخلطون عملاتهم المعدنية. يستخدمون خلاط البيتكوين لإخفاء أصل الرمز المميز. على سبيل المثال ، افترض أنك تريد أن تظل معاملاتك خاصة. قبل المقامرة في أفضل كازينو مشفر ، يمكنك وضع عملاتك المشفرة في خلاط ، يُعرف أيضًا باسم البهلوان.

هل بيتكوين مجهول؟

يعتقد الكثيرون أن البيتكوين هي طريقة دفع مجهولة. قد لا يرى الأشخاص الذين يتعاملون مع BTC أسمائهم في دفتر الأستاذ العام ، ولكن يمكن للآخرين رؤية عناوينهم العامة. 

علاوة على ذلك ، يعتقد الأشخاص الجدد في مجال العملة المشفرة أنها مجهولة المصدر لأن عناوين البيتكوين غير مرتبطة بهوية المستخدم. هذا يعني أنه يمكن لأي شخص إنشاء عنوان جديد دون تقديم أي معلومات شخصية.

أخيرًا ، يعتقدون أنه مجهول الهوية لأن بيانات المعاملات منتشرة عبر عدة جهات العقد في شبكة blockchain. وهذا يجعل من الصعب تتبع العقدة التي حدثت فيها المعاملة ، بل ويصعب تتبع الشخص الذي أجرى المعاملة.

كيف يتم إلغاء هوية مستخدمي البيتكوين؟

حتى الآن ، خمنت أن البيتكوين ليس مجهول الهوية تمامًا. هناك طرق لتعقب المستخدمين تعرف باسم إزالة إخفاء الهوية.

أولاً ، يجب على المستخدمين الالتزام ببروتوكول اعرف عميلك إذا قاموا بإجراء معاملة في بورصة منظمة. هذا يعني أنه يتعين عليهم تزويد التبادل بوثيقة هوية أو حتى إثبات العنوان. من هذا المنطلق ، يمكن للمتسلل تحديد هوية المستخدم من خلال مقارنة العناوين الموجودة في التبادل بالمعلومات المخزنة في التبادل.

بعد ذلك ، تتعامل العقد المتعددة مع المعاملات ، ولكن إذا كانت المجموعة تمتلك معظم العقد على الشبكة ، فيمكنها استخدام بياناتها المجمعة لتحديد العقدة التي أتت منها المعاملة.

أخيرًا ، يمكن لأي شخص يصل إلى blockchain البيتكوين رؤية جميع المعاملات. جميع بيانات المعاملات مفتوحة للجمهور ، مما يسمح بتجميع عناوين البيتكوين. هذا هو المكان الذي يتم فيه تجميع عناوين متعددة وتنتمي إلى مستخدم واحد. لذلك ، إذا كان هناك عنوان واحد يحتوي على معلومات شخصية ، فيمكن أن تنتمي جميعها إلى هذا المستخدم.

العب CRYPTO CASINO GAMES الآن في BC.GAME

ما هو خلاط البيتكوين؟

يمكن لمستخدمي Bitcoin الحصول على إخفاء الهوية باستخدام خلاط البيتكوين. هذا برنامج يسمح للمستخدمين بخلط عملاتهم مع الآخرين والحصول على عملة عشوائية في المقابل.

تحصل على خلاطات بيتكوين مركزية. هنا يوفر مزود الخدمة منصة حيث يمكن للمستخدمين إيداع عملاتهم المعدنية. يتقاضون رسومًا محددة ، ثم يخلطون العملات المعدنية. يتلقى المستخدمون بعد ذلك عملات لا تحتوي على روابط للقطع النقدية التي أودعوها.

هناك عيب واحد للخلاطات المركزية. إذا كان أحد الكيانات يتعامل مع ودائع العملات المعدنية ، فلن يتمكن بسهولة من إعادة العملات وجيب جميع الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، يعرف الكيان جميع عناوين BTC قبل الخلط. هذا يعني أنه يمكن للكيان تسجيل عنوان IP الخاص بالمستخدم وعنوان BTC ثم استخدام هذه المعلومات لأغراض ضارة. يمكن لوكالة إنفاذ القانون أيضًا الحصول على المعلومات إذا تم التحقيق مع الكيان.

من ناحية أخرى ، هناك حلول لامركزية أيضًا. على سبيل المثال ، يسمح CoinJoin للمستخدمين بإنشاء مجمعات يودعون فيها أموالهم ، ولا يتحكم أحد في أي عناوين. يمنح هذا المستخدمين إمكانية إنكار معقولة حول مصدر عملاتهم المختلطة.

كيف تعمل؟

خلاطات مركزية

كما ذكرنا سابقًا ، يدير كيان واحد خلاطًا مركزيًا ، وهو عرضة للاحتيال وإخفاء الهوية من طرف ثالث.

خلاطات CoinJoin

تتضمن المعاملة الأساسية على blockchain البيتكوين المدخلات والمخرجات. يأخذ المستخدمون مخرجات المعاملات غير المنفقة (UTXOs) كمدخلات عند إجراء معاملاتهم. يذكرون الإخراج ويوقعون على المدخلات. في نفس الوقت ، يمكنهم ذكر أي عدد من المخرجات. يحتاج المستخدم إلى توقيع كل إدخال بشكل مستقل.

باستخدام CoinJoin ، يقوم العديد من المستخدمين بإنشاء مدخلات ومخرجات لمعاملة واحدة. على سبيل المثال ، يحدد أربعة مستخدمين المدخلات والمخرجات التي يريدون تضمينها.

بعد ذلك ، يأخذ المنسق المعلومات وينشئ معاملة منها. ثم يقوم المستخدمون بتسجيل الخروج على هذه المعاملة. لا يمكن للمنسق الاحتفاظ بالأموال لأنه لا يمكنه تعديل المعاملة بعد التوقيع عليها.

تتضمن هذه المعاملة الآن مدخلات ومخرجات من مستخدمين مختلفين. تحتوي المعاملة الجديدة أيضًا على مدخلات موقعة حديثًا ، لذلك لا يمكن لطرف آخر تتبع أصل العملات المعدنية. يمكنهم فقط تتبع المعاملات التي تمت حديثًا.

هناك بعض العيوب في طريقة CoinJoin. أولاً، تبادلات التشفير يمكن بسهولة تحديد متى يستخدم المستخدم CoinJoin. هناك أنماط يمكن التعرف عليها ، وقد توقف البورصة أي حساب يستخدمها.

علاوة على ذلك ، يتطلب CoinJoin مجموعة كبيرة بما يكفي من المستخدمين ليكونوا ناجحين. الفكرة هي أنه كلما زاد عدد المستخدمين المشتركين في CoinJoin ، زادت الخصوصية التي يتمتع بها كل مستخدم. والعكس صحيح أيضا. إذا كان هناك عدد قليل من المستخدمين ، فيمكن إرجاع المدخلات إلى المستخدمين.

العب CRYPTO CASINO GAMES الآن في BC.GAME

أشهر خلاطات البيتكوين

يحتوي Wasabi Wallet على خلاط CoinJoin مدمج. لديها بنية تحتية مركزية لأن المستخدمين يودعون عملاتهم المعدنية في خوادم Wasabi Wallet. لكن تصميمه لا يسمح للمشغل برؤية عناوين Bitcoin ، ولا يمكنه سرقة الأموال. هذا الخلاط متاح فقط على أجهزة كمبيوتر سطح المكتب.

محفظة أخرى ، Samourai ، لديها تطبيق جوال. يستخدم نفس بروتوكول CoinJoin مثل Wasabi. ولكي يحافظ المستخدمون على خصوصيتهم ، فإنهم يحتاجون إلى blockchain بيتكوين كامل العقدة. هذا يعني أنه يجب عليهم تنزيل نسخة من blockchain بالكامل على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

بعد ذلك ، يستخدم JoinMarket CoinJoin أيضًا. هنا يأخذ معاملات أصغر ويدمجها في معاملات أكبر. يحتاج المستخدمون إلى دفع رسوم رمزية لخلط عملاتهم المعدنية على هذه المنصة ، بينما يحصل موفرو العملات على مكافآت مقابل عرض عملاتهم المعدنية للاختلاط.

CryptoMixer هي خدمة خلط مركزية. خلط آلاف المستخدمين عملاتهم المعدنية في الخدمة. يمكن أن تحتوي على أكثر من 2,000 BTC في وقت معين ، مما يجعلها جديرة بالثقة أكثر من خدمات الخلط المركزية الأخرى. بالطبع ، لا يمكن أن تضمن الخلاطات المركزية الخصوصية لأنها كيانات فردية ، لكن CryptoMixer سهل الاستخدام.

يحتاج المستخدمون فقط إلى إرسال عملاتهم المعدنية إلى العنوان الذي يتلقونه بعد إنشاء جلسة خلط. يدفعون رسومًا معقولة ويخصمون الدفعة من العملات المعدنية المودعة قبل الاختلاط. ثم يتلقى المستخدمون عملاتهم المختلطة بعد وقت محدد.

هل الاختلاط قانوني؟

لقد تلقى خلط البيتكوين أو هبوط البيتكوين سمعة سيئة. وذلك لأن المجرمين يستخدمون الاختلاط للتستر على أنشطتهم غير القانونية.

لكن الحقيقة هي أن هناك أسبابًا أخرى قد يرغب شخص ما في حماية خصوصيته. تعتبر Blockchains عامة بطبيعتها ، لذلك يمكن لأي شخص لديه نوايا خبيثة أن يكتشف بسهولة مجموعة من عناوين Bitcoin أو يتتبع مستخدمًا لديه مقتنيات كبيرة ويستهدفها.

علاوة على ذلك ، فإن نسبة صغيرة فقط من العملات على الشبكة المظلمة هي من أكواب البيتكوين. تأتي معظم العملات من التبادلات.

وفقًا لذلك ، هذا يعني أن هناك تصورًا بأن خلط عملات البيتكوين غير قانوني ، ولكن لا يوجد حاليًا قانون يحظر هذه الممارسة. ومع ذلك ، يمكن لأي شخص أن يواجه مشكلة لتشغيل خدمة خلط.

أدار Larry Harmon خدمة خلط Helix ومحرك بحث سوق Grams darknet. تم القبض عليه بتهمة التآمر على غسيل الأموال ، وإدارة أعمال غير مشروعة لتحويل الأموال ، والعمل بدون ترخيص لتحويل الأموال.

هذا يعني أن وكالات إنفاذ القانون تنظر إلى خلاطات البيتكوين كأداة لغسيل الأموال. تدعي وزارة العدل الأمريكية أنها تبحث عن طرق للحصول على شفافية أكبر فيما يتعلق بالعملات المشفرة ، وهو ما يعني على الأرجح أنها ستستهدف مشغلي BTC البهلوانيين.

تم إغلاق خلاط آخر للبيتكوين في عام 2019. كانت BestMixer.io خدمة خلط أُجبرت على الإغلاق بعد تحقيق أجرته السلطات الهولندية. وجدوا أن المستخدمين كانوا يستخدمون الخدمة لغسل الأموال.

على الرغم من أن هيئة الضرائب الهولندية قد صرحت بأن خلط عملات البيتكوين غير محظور ، سيتم وضع علامة على العملات المختلطة في البورصات. موقفهم هو أن الخلط يستخدم لغسيل الأموال ، وسيتم التحقيق في أي عملات معدنية مختلطة.

العب CRYPTO CASINO GAMES الآن في BC.GAME

لماذا تحذر التبادلات من خلط العملات المشفرة؟

يجب على مشغلي الصرف مراقبة التبادل بحثًا عن أي نشاط ضار. قد يكون هذا مستخدمًا يحاول تداول العملات المعدنية مع أنفسهم أو المتسللين الذين يحاولون الوصول إلى المفاتيح الخاصة.

تحليل blockchain

من خلال هذه المراقبة ، تستخدم بعض البورصات تحليل blockchain لتحديد أنماط التجارة. تعود هذه الممارسة إلى عام 2011 عندما خسرت عملة البيتكوين 500,000 دولار للمتسللين. أيضًا ، اختفت MyBitcoins ، وهي خدمة محفظة ، وأخذت جميع أموال مستخدميها. منذ ذلك الحين ، كان هناك العديد الاختراقات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وفقًا لذلك ، في عام 2013 ، بدأت شركات تحليل blockchain في الظهور. العديد منهم حاليا شركات كبيرة ناجحة. تهدف بشكل أساسي إلى تحديد النشاط الضار على blockchain وإبلاغ المطورين به.

يقومون باستمرار بتحليل كل معاملة على blockchain معين ، ومراقبة عناوين Bitcoin المحددة ، وإضافتها إلى المجموعات. هذا يعني أن بعض مجموعات العناوين موجودة في قائمة المراقبة. يمكنهم أيضًا تتبع الأموال.

علاوة على ذلك ، تضمن هذه الشركات الشفافية على blockchain. إنهم يتحققون من المعاملات المشبوهة ويبلغون عملائهم بها بسرعة. هذا يسمح لهم بمنع الاحتيال في العملات المشفرة.

شركة كبيرة ، Chainalysis ، لديها قائمة طويلة من الوكالات الحكومية كعملاء. وتشمل هذه مكتب التحقيقات الفدرالي ، وإدارة مكافحة المخدرات ، وغيرها. لقد قدمت خدمات إلى Binance و Bitstamp.

يحتوي Chainanlysis على منتج يسمى اعرف معاملتك (KYT). معظم الأنشطة غير المشروعة لها أنماط. يمكن لـ KYT اكتشاف هذه الأنماط وإرسال تنبيهات في الوقت الفعلي لعملائها.

الآن ، تحذر البورصات من اختلاط العملات المشفرة لأنها مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. يمكن للمستخدمين تجاوز KYT إذا قاموا بخلط عملاتهم المعدنية قبل إجراء المعاملات. هذا يعني أنه يمكن لـ KYT تحديد العملات المختلطة والإبلاغ عن المستخدمين بسبب نشاط مشبوه.

وفقًا لذلك ، يحتاج المستخدمون إلى تقديم معلوماتهم الشخصية إلى البورصات الشهيرة ، لذلك من السهل على البورصة تعليق أو حتى حظر المستخدم عند استخدام خلاط البيتكوين. لا تحتاج هذه التبادلات إلى مراعاة خصوصية المستخدم لأن نسبة صغيرة من إجمالي العملات في التبادل ليست مختلطة.

هل هبوط البيتكوين آمن؟

تقوم الوكالات الحكومية بإغلاق خلاطات البيتكوين المركزية بمعدل متزايد. تم إغلاق كل من BestMixer و Bitcoin Blender خلال فترة قصيرة. تشير الجهات التنظيمية وشركات تحليل blockchain إلى العملات المختلطة في البورصات ، لذا فإن خلاطات البيتكوين غير آمنة.

لا تتمتع هذه الخدمات عمومًا بأمان تشغيلي قوي وتطبيقات تشفير رديئة. كما أن صناعة العملات المشفرة مليئة بالفنانين المحتالين الراغبين في الاحتيال على حاملي العملات المشفرة.

على الرغم من أن الخلاطات لها بعض العيوب ، إلا أن المجرمين يفضلون التبادلات بدون بروتوكولات اعرف عميلك. تعمل الوكالات الحكومية وشركات تحليل blockchain بنشاط على إنشاء ممارسات وقائية من شأنها الحد من مخاطر استخدام المجرمين للخلاطات بوتيرة أكبر.

بدائل لخلط البيتكوين

حاليًا ، هناك قوتان متعارضتان فيما يتعلق بخصوصية البيتكوين. هناك من يتطلع إلى إخفاء هوية المستخدمين بكفاءة. في الوقت نفسه ، هناك حلول أخرى لخلط التشفير حيث يمكنك استخدام طرق بديلة لزيادة خصوصيتك دون خلط عملاتك المعدنية.

أولاً ، يمكنك استخدام برنامج لإخفاء عنوان IP الخاص بك. يمكن للمستخدم تثبيت متصفح TOR ، الذي يتصل بالإنترنت مثل VPN. لا يمكن لأحد أن يرى من أين أتت المعاملة إذا أجرى المستخدم معاملة على blockchain البيتكوين باستخدام TOR.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدم إنشاء عنوان جديد لكل معاملة. هذا يجعل من الصعب على شخص ما تحليل المعاملات وربط أحد العناوين بالفرد. بالطبع ، يمكن أن يستخدم المخترق التجميع للعثور على هوية حقيقية ، لكن هذا قد يستغرق بعض الوقت.

وفي الختام

يعد خلط التشفير طريقة ممتازة لزيادة الخصوصية عند التعامل مع BTC. يسمح خلاط البيتكوين اللامركزي للمستخدمين بخلط الرموز الخاصة بهم بشكل آمن دون تقديم معلومات شخصية.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالات الحكومية وشركات تحليل blockchain ترى أن الاختلاط نشاط غير قانوني ، لذلك هناك بعض المخاطر التي ينطوي عليها.

حاليًا ، لا يُعد خلط البيتكوين أمرًا غير قانوني. ولكن استنادًا إلى الاعتقالات الأخيرة وإغلاق الخدمة المختلط ، قد يكون امتلاك خدمة الخلط أمرًا طبيعيًا.

سجل في BC.GAME للعب CRYPTO CASINO GAMES