Si bien la popularidad de Bitcoin (BTC) ha crecido en diferentes países, y criptomoneda incluso ha sido declarada moneda oficial de El Salvador, también ha crecido el número de naciones que han prohibido los criptoactivos en su territorio.
Así, un estudio reciente reveló que el número de países que han prohibido total o parcialmente BTC se ha duplicado en los últimos 3 años.
Por ello, el estudio, liderado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, enumeró países de todo el mundo que cuentan con políticas regulatorias sobre bitcoin y criptomonedas. Así, la investigación divide la lista de países entre los que han aplicado políticas regulatorias para permitir su uso y los que lo han prohibido.
Países donde las criptomonedas están prohibidas
China
China reiteró su posición contra los servicios de moneda digital y también prohibió cualquier actividad relacionada con la minería de Bitcoin. Con esto, se armó el caos en el mercado por la posibilidad de cierre de las máquinas chinas.
Alrededor del mes de mayo, el país correspondía al 65% de la tasa de hash de minería de Bitcoin. Así, las criptomonedas comenzaron a caer abruptamente. De hecho, la moneda digital más famosa del mundo alcanzó un nivel por debajo de los US$ 30,000 en tan solo un mes.
Después de que la minería se volvió ilegal, una pequeña parte de los mineros apagó sus máquinas. Sin embargo, la mayoría emigró a países como Uzbekistán, Paraguay y Estados Unidos. Hasta que lleguemos al momento actual, todas las transacciones de criptoactivos están totalmente prohibidas en China.
Qatar
A través de una circular de la División de Supervisión y Control de Instituciones Financieras del Banco Central de Qatar, el país informó a los bancos locales que deberían dejar de comerciar con criptomonedas.
Esta alerta se emitió en 2018. En 2020, el Qatar Financial Center (QFC) emitió una decisión formal sobre la prohibición del uso de activos digitales.
Algunas de las razones señaladas para la decisión fueron, según las autoridades locales, la alta volatilidad de las monedas digitales y el potencial de uso en delitos financieros.
Egipto
En 2017, los legisladores egipcios prohibieron las transacciones con criptomonedas basadas en la Ley Sharia, la ley islámica. Está prohibido vender, comprar o prestar cualquier activo digital en el país. El argumento utilizado por el gobierno local se justifica por el hecho de que las criptomonedas no están cubiertas ni respaldadas como instrumento financiero por el Banco Central de Egipto.
El anonimato de las transacciones con monedas digitales también se planteó como motivación para la prohibición, ya que esto podría usarse para la evasión de impuestos y el lavado de dinero para el terrorismo, según el gobierno local.
Nigeria
En febrero de este año, el Banco Central de Nigeria emitió un informe a las instituciones financieras locales prohibiendo el procesamiento de transacciones con Bitcoin y otras criptomonedas. La orientación brindada a las instituciones fue identificar y cerrar las cuentas de los clientes que compraban, almacenaban o vendían monedas digitales. El incumplimiento de esta orden puede dar lugar a sanciones severas.
Nigeria es el segundo país del mundo con el mayor volumen de comercio directo de criptoactivos, según el corredor Paxful.
Bolivia
En 2014, el Banco Central de Bolivia prohibió todas las monedas descentralizadas del país, abriendo un hueco solo para las creadas por el propio gobierno. La regla fue creada para proteger la moneda local y sus inversores. El país fue uno de los primeros en prohibir el comercio con criptomonedas y el único en Sudamérica en tener este tipo de restricción.
Bangladesh
El país prohibió el uso de criptomonedas en 2017, convirtiendo las transacciones de Bitcoin en ilegales. En Bangladesh, ser tendencia entre personas anónimas puede interpretarse como un delito contra la Ley de Prevención del Lavado de Dinero local. La justificación de la prohibición se basa en evitar perjuicios jurídicos y económicos.
Irán
Asimismo, en mayo de 2021, el Ministerio de Inteligencia de Irán estableció comités en todo el país para organizar a los agentes encargados de encontrar y cerrar granjas mineras ilegales de criptomonedas. La información es del portal de Bloomberg.
Los inspectores contaron con la ayuda de la población. Para alentar a los iraníes a denunciar, el gobierno duplicó la recompensa de los denunciantes a US$ 873 (R$ 4.6 mil), un valor siete veces superior al salario mínimo del país.
La situación no es nueva en el país: en 2021, Irán prohibió la minería de criptomonedas de mayo a septiembre debido a los cortes de energía recurrentes en varias ciudades del país, incluida la capital, Teherán. Según el informe de Reuters, la medida entró en vigor poco después de las declaraciones del presidente Hassan Rouhani.
Kosovo
Si bien la tenencia o el comercio de activos de criptomonedas aún no está prohibido en Kosovo, el gobierno anunció la prohibición de la criptominería a principios de enero, culpando a una creciente crisis energética.
El país, que declaró unilateralmente su independencia en 2008, enfrenta una escasez histórica de energía, con cortes de energía programados que ahora se están implementando para conservar energía.
En otro intento por frenar el desperdicio de energía, el ministro de Economía, Artane Rizvanolli, anunció una prohibición a largo plazo de la criptominería en el país. La policía se ha encargado de hacer cumplir la prohibición, así como de señalar las ubicaciones mineras en todo el país.
Irak
A pesar de los esfuerzos sostenidos de las autoridades para bloquear su uso, las criptomonedas se están volviendo cada vez más populares en Irak. El Banco Central Iraquí ha sido particularmente hostil, emitiendo una declaración en 2017 prohibiendo su uso que todavía está vigente hasta el día de hoy. A principios de 2021, el Ministerio del Interior del gobierno regional de Kurdistán emitió una guía similar para evitar que los corredores de bolsa y los intercambios de dinero manejen criptos.
México
Las criptos están prohibidas en México, declarando en junio de 2021 que los activos virtuales no eran moneda de curso legal y no se consideraban monedas según las leyes existentes. A pesar de las restricciones, hay algunos en México que han adoptado las monedas virtuales, con el intercambio de criptomonedas más grande del país, Bitsos, que cuenta con 1 millón de usuarios registrados.
