¿Le preocupa que los casos de estafa estén sucediendo todo el tiempo? No te preocupes, en BC.Game Hemos preparado este artículo con los casos más grandes, para que te mantengas informado sobre cómo funcionan los estafadores y puedas evitar caer en este tipo de delitos.
Criptomonedas El crimen tuvo un año récord en 2021, con un nuevo informe que encontró que los estafadores tomaron $ 14 mil millones en criptomonedas el año pasado.
Eso es casi el doble de los $ 7.8 mil millones tomados por los estafadores en 2020, según el "Informe de criptocrimen de 2022" de la firma de datos blockchain Chainalysis, cuyos hallazgos se publicaron el jueves 6 de enero.
Con un auge en el interés por las criptomonedas durante el año pasado, no es de extrañar que los "estafadores de nivel olímpico" se hayan dado cuenta de las nuevas oportunidades para actividades ilícitas, dice William E. Quigley, un inversor destacado y cofundador de la cadena de bloques WAX. La naturaleza de alta tecnología de las criptomonedas seguirá atrayendo a estafadores sofisticados, dijo Quigley durante un panel de discusión organizado por la firma de cadenas de bloques Light Node Media el mes pasado.
5) token de $ SQUID ($ 3.3 millones)
$SQUID apareció de la nada en PancakeSwap. Se promocionó como una criptomoneda de "jugar para ganar" en las redes sociales para ser utilizada en un futuro videojuego inspirado en Squid Game.
Hubo banderas rojas obvias:
- En Telegram, por ejemplo, los usuarios no podían comentar ninguna de las publicaciones.
- El documento técnico estaba plagado de errores gramaticales y faltas de ortografía.
- Cuando los comerciantes intentaron sacar dinero de sus tenencias, rápidamente se dieron cuenta de que no podían porque los desarrolladores les obligaron a convertir sus tenencias en algún otro token oscuro.
$SQUID se disparó rápidamente a $2,800 por moneda. Incluso la respetada revista Fortune escribió sobre la moneda, atribuyendo su aprecio a los rumores de que "Robinhood podría considerar incluir la moneda en la lista".
En cuestión de segundos, los estafadores se habían embolsado 3.3 millones de dólares.
Antes de eliminar su canal de Telegram, los "desarrolladores" declararon que no querían continuar con el proyecto porque estaban "deprimidos por los estafadores y abrumados por el estrés".
Hasta el día de hoy, nadie sabe quiénes son los desarrolladores y nadie ha sido responsabilizado.
4) Simios Evolucionados ($2.7 Millones)
Evolved Apes prometió un juego al estilo Street Fighter donde los simios podrían ganar recompensas. Los desarrolladores incluso crearon una vista previa bastante ingeniosa del juego, y el proyecto vendió los 10,000 monos en 10 minutos.
Pero solo una semana después de la menta, con $ 2.7 millones en la billetera del proyecto de la menta y las ventas secundarias, el desarrollador principal, "Evil Ape", lo agotó y eliminó todas las cuentas de redes sociales. Ah, y el artista nunca recibió un centavo por su trabajo.
Además, una semana después de que se aclarara el tirón de la alfombra, Evolved Apes generó más de $ 42k en ventas secundarias, que se destinaron a una billetera controlada por Evil Ape.
El precio mínimo de Evolved Apes actualmente se ubica en solo 0.01 ETH, o alrededor de $ 20, lo que lo convierte en la mayor atracción de NFT de todos los tiempos.
3) Conejitos aburridos ($20 millones)
La colección Bored Bunnies era otra cosa.
Los desarrolladores reclutaron a celebridades para promover el proyecto, incluidos Floyd Mayweather (¡Borrar bandera roja!), DJ Khaled (y otro más) y Jake Paul (hermano...)
A los usuarios de NFT se les prometió una gran cantidad de utilidades, incluido el acceso a eventos privados, terrenos del metaverso, premios simbólicos y apuestas, y la cría de nuevos NFT.
En cambio, el proyecto se convirtió en un completo libertinaje de conejitos. Los desarrolladores tomaron el dicho, "criando como conejos", literalmente. Antes de trabajar en cualquier promesa en la hoja de ruta, lanzaron un proyecto derivado, Bored Bad Bunny, solo unos días después de la menta de Bad Bunny.
Los desarrolladores lanzaron la colección Mutant Bad Bunny después de la menta Bored Bad Bunny. Entonces, no pasó nada. Los desarrolladores habían recaudado más de $20 millones entre los tres proyectos. El canal Discord se quedó en silencio y el proyecto se estancó.
El detective de Twitter NFT, ZachXBT, expuso el proyecto y los fundadores a fines de marzo. La exposición, junto con las acciones legales emprendidas contra los fundadores de Frosties, pareció haber inspirado a los desarrolladores a esforzarse más en el proyecto.
2) Thodex ($ 2 mil millones)
Thodex fue un intercambio de cifrado turco lanzado en 2017 por Faruk Fatih Özer.
En abril de 2021, bitcoin alcanzó su máximo histórico de 62 dólares por moneda. Ese mismo mes, Thodex cerró, citando un "período de mantenimiento de 6 horas" de emergencia. El cierre se prolongó durante cinco días y luego Thodex cerró la plataforma por completo.
Özer huyó inmediatamente de Turquía y nunca regresó. Tomó más de $ 2 mil millones de más de 100 mil inversores. Quedó claro que Özer estaba usando el dinero para uso personal y se realizaron más de 60 arrestos en los meses siguientes. Pero su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy.
Si alguna vez atrapan a Özer, se enfrentará a una sentencia de prisión de 40,000 años por fraude financiero según el código legal turco.
1) OneCoin ($ 4 mil millones)
Finalmente, OneCoin es posiblemente la mayor estafa criptográfica de todos los tiempos.
Apoyada junto con miles de otras altcoins, OneCoin fue fundada en 2014 por la Dra. Ruja Ignatova, Ph.D. en derecho internacional privado, y su esposo, Daniel Dabek.
Ignatova habló en lugares con entradas agotadas, incluido Wembley Arena (¡el segundo estadio más grande de Europa!), Promocionando a OneCoin como un "asesino de bitcoin". La comunidad OneCoin comenzó a desarrollar una reputación de culto.
Pero aquí está la cosa: OneCoin no era una criptomoneda en absoluto. Era un esquema de marketing multinivel.
OneCoin vendió paquetes educativos sobre educación financiera que daban derecho a los propietarios a minar OneCoin. Estos paquetes cuestan entre $ 100 y $ 100,000, con diferentes niveles de membresía que permiten a los compradores comprar mayores cantidades del token.
Además de eso, OneCoin no se registró en la cadena de bloques, por lo que no hubo minería. En cambio, OneCoin se creó en el lenguaje de programación SQL, por lo que, a diferencia de una cadena de bloques segura y descentralizada, el código podría modificarse sin registro (lo que anula todo el propósito).
Por último, OneCoin solo podía comercializarse en un "mercado" interno. Este mercado estaba constantemente en construcción, limitaba lo que los comerciantes podían vender y hacía complicado cambiar OneCoin por euros.
Para 2017, OneCoin tenía 3 millones de miembros. Sin embargo, las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo estaban en el esquema. En algunos países, los organizadores de OneCoin fueron arrestados por fraude y, en 2019, se cerró el sitio web principal.
A fines de 2017, Ignatova abordó un vuelo desde Sofía, Bulgaria, a Atenas, Grecia, con $ 4 mil millones en efectivo de los inversores en su bolsillo virtual. No se la ha visto desde entonces.
¡Increíblemente, OneCoin todavía está en el negocio hoy!
