Muchos usuarios de criptomonedas han argumentado que bitcoin y otras fichas necesitan fungibilidad y anonimato. Si una persona usa 1 BTC para comprar algo, otra persona debería poder usar ese mismo 1 BTC sin consecuencias. Esto significa que no hay diferencia entre tokens y los usuarios pueden realizar transacciones de forma privada.
Sin embargo, la realidad es que las transacciones de blockchain no son necesariamente tan privadas como nos gusta suponer. Con cierto poder de investigación, en ciertas circunstancias, puede ser posible rastrear a una persona o empresa que usa su criptografía en línea para comprar un producto o servicio. Y si la criptografía en cuestión se usó para actividades ilegales, el titular de la moneda podría tener problemas.
Aquí es donde la gente comenzó a mezclar sus monedas. Usan un mezclador de bitcoin para ocultar el origen del token. Por ejemplo, suponga que desea que sus transacciones permanezcan privadas. Antes de apostar en el mejor casino criptográfico, puede pasar su criptografía a través de un mezclador, también conocido como vaso.
¿Bitcoin es anónimo?
Muchos creen que bitcoin es un modo de pago anónimo. Es posible que las personas que realizan transacciones con BTC no vean sus nombres en el libro mayor público, pero otros pueden ver sus direcciones públicas.
Además, las personas nuevas en las criptomonedas piensan que son anónimas porque las direcciones de bitcoin no están vinculadas a la identidad de un usuario. Esto significa que cualquiera puede crear una nueva dirección sin proporcionar ninguna información personal.
Por último, creen que es anónimo porque los datos de las transacciones se distribuyen entre múltiples nodos en la red blockchain. Esto hace que sea difícil rastrear en qué nodo se produjo una transacción y aún más difícil rastrear quién realizó la transacción.
¿Cómo se elimina el anonimato de los usuarios de Bitcoin?
A estas alturas, habrás adivinado que bitcoin no es completamente anónimo. Existen métodos para rastrear a los usuarios conocidos como anonimización.
En primer lugar, los usuarios deben adherirse al protocolo KYC si realizan una transacción en un intercambio regulado. Esto significa que deben proporcionar al intercambio un documento de identificación o incluso un comprobante de domicilio. A partir de esto, un pirata informático podría determinar la identidad de un usuario comparando las direcciones en el intercambio con la información almacenada en el intercambio.
Luego, múltiples nodos manejan transacciones, pero si un grupo posee la mayoría de los nodos en la red, podrían usar sus datos recopilados para determinar de qué nodo proviene la transacción.
Finalmente, cualquiera que acceda a la cadena de bloques de bitcoin puede ver todas las transacciones. Todos los datos de transacciones están abiertos al público, lo que permite la agrupación de direcciones de bitcoin. Aquí es donde se agrupan varias direcciones y pertenecen a un usuario. Entonces, si una dirección tiene información personal, todas ellas podrían pertenecer a ese usuario.
¿Qué es un mezclador de Bitcoin?
Los usuarios de Bitcoin pueden obtener el anonimato mediante el uso de un mezclador de bitcoin. Este es un software que permite a los usuarios mezclar sus monedas con otras y recibir una moneda aleatoria a cambio.
Obtiene mezcladores de bitcoin centralizados. Aquí, un proveedor de servicios proporciona una plataforma donde los usuarios pueden depositar sus monedas. Cobran una tarifa específica y luego mezclan las monedas. Luego, los usuarios reciben monedas que no tienen vínculos con las monedas que depositaron.
Hay una desventaja en los mezcladores centralizados. Si una entidad maneja depósitos de monedas, fácilmente podría no devolver las monedas y embolsarse todos los fondos. Además, la entidad conoce todas las direcciones de BTC antes de la mezcla. Esto significa que la entidad puede registrar la dirección IP y la dirección BTC de un usuario y luego usar esta información con fines maliciosos. Una agencia de aplicación de la ley también podría obtener la información si se investiga a la entidad.
Por otro lado, también existen soluciones descentralizadas. Por ejemplo, CoinJoin permite a los usuarios crear grupos donde depositan sus fondos y nadie controla ninguna dirección. Esto brinda a los usuarios una negación plausible sobre el origen de sus monedas mixtas.
¿Cómo trabajan?
Mezcladores centralizados
Como mencionamos anteriormente, una entidad ejecuta un mezclador centralizado, vulnerable al fraude y al anonimato de terceros.
Mezcladores CoinJoin
Una transacción básica en la cadena de bloques de bitcoin implica entradas y salidas. Los usuarios toman sus salidas de transacciones no gastadas (UTXO) como entrada cuando realizan sus transacciones. Indican la salida y aprueban las entradas. Al mismo tiempo, pueden indicar cualquier número de salidas. Un usuario debe firmar cada entrada de forma independiente.
Con CoinJoin, múltiples usuarios crean entradas y salidas para una sola transacción. Por ejemplo, cuatro usuarios indican qué entradas y salidas quieren incluir.
Luego, un coordinador toma la información y crea una transacción a partir de ella. Luego, los usuarios firman esta transacción. El coordinador no puede quedarse con los fondos porque no puede modificar la transacción después de firmarla.
Esta transacción ahora incluye entradas y salidas de diferentes usuarios. La nueva transacción también tiene entradas recién firmadas, por lo que otra parte no puede rastrear el origen de las monedas. Solo pueden rastrear la transacción recién realizada.
Hay algunas desventajas en el método CoinJoin. En primer lugar, intercambios criptográficos puede detectar fácilmente cuando un usuario ha usado CoinJoin. Hay patrones reconocibles y el intercambio puede suspender cualquier cuenta que lo use.
Además, CoinJoin requiere un grupo lo suficientemente grande de usuarios para tener éxito. La idea es que cuantos más usuarios participen en un CoinJoin, más privacidad tendrá cada usuario. La inversa también es cierta. Si solo hay unos pocos usuarios, las entradas se pueden rastrear hasta los usuarios.
Los mezcladores de Bitcoin más populares
Wasabi Wallet tiene un mezclador CoinJoin incorporado. Tiene una infraestructura centralizada porque los usuarios depositan sus monedas en los servidores de Wasabi Wallet. Pero su diseño no permite que el operador vea las direcciones de Bitcoin y no pueden robar fondos. Este mezclador solo está disponible en computadoras de escritorio.
Otra billetera, Samourai, tiene una aplicación móvil. Utiliza el mismo protocolo CoinJoin que Wasabi. Y para que los usuarios mantengan su privacidad, necesitan su blockchain de bitcoin de nodo completo. Esto significa que deben descargar una copia de la cadena de bloques completa en sus computadoras.
A continuación, JoinMarket también usa CoinJoin. Aquí toma transacciones más pequeñas y las fusiona en transacciones más grandes. Los usuarios deben pagar una pequeña tarifa para mezclar sus monedas en esta plataforma, mientras que los proveedores de monedas reciben recompensas por ofrecer sus monedas para mezclar.
CryptoMixer es un servicio de mezcla centralizado. Miles de usuarios han mezclado sus monedas en el servicio. Puede contener más de 2,000 BTC en un momento dado, lo que lo hace más confiable que otros servicios de mezcla centralizados. Por supuesto, los mezcladores centralizados no pueden garantizar la privacidad porque son entidades únicas, pero CryptoMixer es fácil de usar.
Los usuarios solo necesitan enviar sus monedas a una dirección que reciben después de crear una sesión de mezcla. Pagan una tarifa razonable y deducen el pago de las monedas depositadas antes de mezclarlas. Luego, los usuarios reciben sus monedas mixtas después de un tiempo establecido.
¿Es legal la mezcla?
La mezcla de Bitcoin o la caída de Bitcoin ha recibido una mala reputación. Esto se debe a que los delincuentes utilizan la mezcla para encubrir sus actividades ilegales.
Pero la realidad es que hay otras razones por las que alguien podría querer proteger su privacidad. Las cadenas de bloques son intrínsecamente públicas, por lo que una persona con intenciones maliciosas podría detectar fácilmente un grupo de direcciones de Bitcoin o rastrear a un usuario con grandes posesiones y atacarlo.
Además, solo un pequeño porcentaje de las monedas en la red oscura provienen de vasos de bitcoin. La mayoría de las monedas provienen de intercambios.
En consecuencia, esto significa que existe la percepción de que la mezcla de bitcoins es ilegal, pero actualmente no existe una ley que prohíba la práctica. Sin embargo, una persona podría meterse en problemas por ejecutar un servicio de mezcla.
Larry Harmon dirigía el servicio de mezcla Helix y el motor de búsqueda del mercado de la red oscura de Grams. Fue arrestado por conspiración para lavar dinero, administrar un negocio ilegal de transferencia de dinero y operar sin una licencia de transmisión de dinero.
Esto significa que las fuerzas del orden perciben a los mezcladores de bitcoins como una herramienta para el lavado de dinero. El departamento de justicia de EE. UU. afirma que está buscando formas de tener una mayor transparencia con respecto a las criptomonedas, lo que probablemente signifique que apuntarán a los operadores de vasos de BTC.
Otro mezclador de bitcoin se cerró en 2019. BestMixer.io era un servicio de mezcla que se vio obligado a cerrar después de una investigación por parte de las autoridades holandesas. Descubrieron que los usuarios habían estado usando el servicio para lavar dinero.
Aunque la autoridad fiscal holandesa ha declarado que la mezcla de bitcoins no está prohibida, las monedas mixtas se marcarán en los intercambios. Su posición es que la mezcla se usa para el lavado de dinero, y se investigará cualquier moneda mezclada.
¿Por qué los intercambios desconfían de la mezcla criptográfica?
Los operadores de intercambio deben monitorear el intercambio en busca de cualquier actividad maliciosa. Estos podrían ser usuarios que intentan intercambiar monedas con ellos mismos o piratas informáticos que intentan acceder a claves privadas.
Análisis blockchain
A partir de este monitoreo, algunos intercambios utilizan el análisis de blockchain para determinar los patrones comerciales. Esta práctica se remonta a 2011 cuando bitcoin perdió $ 500,000 a manos de piratas informáticos. Además, MyBitcoins, un servicio de billetera, desapareció y se llevó todos los fondos de sus usuarios. Desde entonces, ha habido numerosos hacks relacionados con criptografía.
En consecuencia, en 2013 comenzaron a aparecer empresas de análisis de blockchain. Muchos de ellos son actualmente grandes empresas exitosas. Su principal objetivo es identificar actividades maliciosas en una cadena de bloques e informar a los desarrolladores.
Analizan continuamente cada transacción en una cadena de bloques dada, monitorean direcciones Bitcoin específicas y las agregan a grupos. Esto significa que ciertos grupos de direcciones están en una lista de observación. También pueden rastrear fondos.
Además, estas empresas garantizan la transparencia en la cadena de bloques. Verifican transacciones sospechosas y las reportan rápidamente a sus clientes. Esto les permite prevenir el fraude de criptomonedas.
Una gran empresa, Chainalysis, tiene una larga lista de agencias gubernamentales como clientes. Estos incluyen el FBI, la DEA y otros. Ha brindado servicios a Binance y Bitstamp.
Chainanlysis tiene un producto llamado Know Your Transaction (KYT). La mayoría de las actividades ilícitas tienen patrones. KYT puede detectar estos patrones y enviar alertas en tiempo real a sus clientes.
Ahora, los intercambios desconfían de la mezcla de criptomonedas porque está relacionada con actividades ilícitas. Los usuarios pueden omitir KYT si mezclan sus monedas antes de realizar transacciones. Esto significa que KYT puede identificar monedas mixtas y marcar a los usuarios por actividad sospechosa.
En consecuencia, los usuarios deben proporcionar su información personal a los intercambios populares, por lo que es fácil que un intercambio suspenda o incluso prohíba a un usuario cuando ha usado un mezclador de bitcoin. Estos intercambios no necesitan considerar la privacidad del usuario porque una pequeña proporción del total de monedas en el intercambio no se mezclan.
¿Bitcoin Tumbling es seguro?
Las agencias gubernamentales están cerrando mezcladores de bitcoin centralizados a un ritmo cada vez mayor. BestMixer y Bitcoin Blender cerraron durante un breve período. Los reguladores y las empresas de análisis de blockchain marcan las monedas mixtas en los intercambios, por lo que los mezcladores de bitcoin no son seguros.
Por lo general, estos servicios no cuentan con una seguridad operativa sólida y con implementaciones de cifrado deficientes. Además, la industria de las criptomonedas está llena de estafadores que quieren defraudar a los poseedores de criptomonedas.
Aunque los mezcladores tienen algunas desventajas, los delincuentes prefieren intercambios sin protocolos KYC. Las agencias gubernamentales y las empresas de análisis de blockchain están creando activamente prácticas preventivas que reducirían el riesgo de que los delincuentes usen mezcladores con más frecuencia.
Alternativas a la mezcla de Bitcoin
Actualmente, hay dos fuerzas opuestas con respecto a la privacidad de bitcoin. Hay quienes buscan eliminar el anonimato de los usuarios de manera eficiente. Al mismo tiempo, hay otras soluciones de mezcla criptográfica en desarrollo en las que puede usar métodos alternativos para aumentar su privacidad sin mezclar sus monedas.
En primer lugar, puede usar software para ocultar su dirección IP. Un usuario podría instalar el navegador TOR, que se conecta a Internet como una VPN. Nadie puede ver de dónde provino la transacción si un usuario realiza una transacción en la cadena de bloques de bitcoin utilizando TOR.
Además, un usuario podría crear una nueva dirección para cada transacción. Esto dificulta que alguien analice las transacciones y vincule una de las direcciones a una persona. Por supuesto, un pirata informático podría emplear la agrupación para encontrar una identidad real, pero esto llevaría algún tiempo.
Conclusión
La mezcla criptográfica es un método excelente para aumentar la privacidad al realizar transacciones con BTC. Un mezclador de bitcoin descentralizado permite a los usuarios mezclar sus tokens de forma segura sin proporcionar información personal.
Vale la pena señalar que las agencias gubernamentales y las empresas de análisis de blockchain ven la mezcla como una actividad ilícita, por lo que existe cierto riesgo.
Actualmente, la mezcla de bitcoins no es ilegal. Pero según los arrestos recientes y los cierres del servicio de mezcla, podría serlo tener un servicio de mezcla.
