بسیاری از کاربران ارزهای رمزپایه استدلال کرده اند که بیت کوین و سایر توکن ها به قابلیت تعویض و ناشناس بودن نیاز دارند. اگر شخصی از 1 بیت کوین برای خرید چیزی استفاده کند، شخص دیگری باید بتواند از همان 1 بیت کوین بدون عواقب استفاده کند. این بدان معناست که تفاوتی بین توکن ها وجود ندارد و کاربران می توانند به صورت خصوصی تراکنش کنند.
با این حال، واقعیت این است که تراکنش‌های بلاک چین لزوما آنقدر که ما می‌خواهیم فرض کنیم خصوصی نیستند. با مقداری قدرت تحقیق، در شرایط خاص می‌توان شخص یا کسب‌وکاری را که از رمزنگاری آنلاین خود برای خرید یک محصول یا خدمات استفاده می‌کند، ردیابی کرد. و اگر رمزارز مورد نظر برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می شد، ممکن است دارنده ارز دچار مشکل شود.
اینجا بود که مردم شروع به مخلوط کردن سکه های خود کردند. آنها از یک میکسر بیت کوین برای پنهان کردن منشا توکن استفاده می کنند. برای مثال، فرض کنید می‌خواهید معاملات شما خصوصی بماند. قبل از قمار در بهترین کازینو کریپتو، ممکن است رمز ارز خود را از طریق یک میکسر، که به عنوان لیوان نیز شناخته می شود، قرار دهید.
آیا بیت کوین ناشناس است؟
بسیاری بر این باورند که بیت کوین یک روش پرداخت ناشناس است. افرادی که با بیت کوین تراکنش می کنند ممکن است نام خود را در دفتر عمومی نبینند، اما دیگران می توانند آدرس عمومی آنها را ببینند.
علاوه بر این، افرادی که تازه وارد رمزارز شده اند فکر می کنند که این ارز ناشناس است زیرا آدرس های بیت کوین به هویت کاربر مرتبط نیست. این بدان معناست که هر کسی می تواند بدون ارائه هیچ گونه اطلاعات شخصی یک آدرس جدید ایجاد کند.
در نهایت، آنها معتقدند که ناشناس است زیرا داده های تراکنش در چندین مورد پخش می شود گره در شبکه بلاک چین این امر ردیابی اینکه یک تراکنش در کدام گره رخ داده است و حتی ردیابی افرادی که تراکنش را انجام داده اند دشوارتر می شود.
چگونه کاربران بیت کوین ناشناس می شوند؟
تا به حال حدس زده اید که بیت کوین کاملاً ناشناس نیست. روش‌هایی برای ردیابی کاربران وجود دارد که به نام ناشناس‌سازی شناخته می‌شوند.
در مرحله اول، کاربران در صورت انجام تراکنش در یک صرافی تنظیم شده، باید به پروتکل KYC پایبند باشند. این بدان معناست که آنها باید یک مدرک شناسایی یا حتی مدرک نشانی به صرافی ارائه دهند. از این رو، یک هکر می تواند هویت کاربر را با مقایسه آدرس های موجود در صرافی با اطلاعات ذخیره شده در صرافی تعیین کند.
در مرحله بعد، چندین گره تراکنش ها را مدیریت می کنند، اما اگر گروهی مالک اکثر گره های شبکه باشد، می توانند از داده های جمع آوری شده خود برای تعیین اینکه تراکنش از کدام گره آمده است استفاده کنند.
در نهایت، هر کسی که به بلاک چین بیت کوین دسترسی داشته باشد، می تواند تمام تراکنش ها را ببیند. همه داده‌های تراکنش برای عموم باز است و امکان خوشه‌بندی آدرس بیت کوین را فراهم می‌کند. اینجاست که چندین آدرس گروه بندی می شوند و به یک کاربر تعلق دارند. بنابراین، اگر یک آدرس دارای اطلاعات شخصی باشد، همه آنها می توانند متعلق به آن کاربر باشند.
میکسر بیت کوین چیست؟
کاربران بیت کوین می توانند با استفاده از میکسر بیت کوین ناشناس شوند. این نرم افزاری است که به کاربران امکان می دهد سکه های خود را با دیگران مخلوط کرده و در ازای آن یک سکه تصادفی دریافت کنند.
شما میکسرهای متمرکز بیت کوین را دریافت می کنید. در اینجا یک ارائه دهنده خدمات بستری را فراهم می کند که کاربران می توانند سکه های خود را در آن واریز کنند. آنها یک هزینه مشخص می گیرند و سپس سکه ها را مخلوط می کنند. سپس کاربران سکه هایی دریافت می کنند که هیچ پیوندی به سکه هایی که سپرده گذاری کرده اند ندارند.
میکسرهای متمرکز یک نقطه ضعف دارند. اگر یک نهاد به سپرده‌های سکه رسیدگی کند، نمی‌تواند به راحتی سکه‌ها را پس ندهد و تمام وجوه را به جیب بزند. علاوه بر این، نهاد قبل از اختلاط، تمام آدرس‌های BTC را می‌داند. این بدان معنی است که نهاد می تواند آدرس IP و آدرس BTC کاربر را ضبط کند و سپس از این اطلاعات برای اهداف مخرب استفاده کند. اگر نهاد مورد بررسی قرار گیرد، یک سازمان مجری قانون نیز می تواند اطلاعات را دریافت کند.
از سوی دیگر، راه حل های غیرمتمرکز نیز وجود دارد. به عنوان مثال، CoinJoin به کاربران اجازه می دهد تا استخرهایی ایجاد کنند که در آن وجوه خود را واریز می کنند و هیچ کس هیچ آدرسی را کنترل نمی کند. این به کاربران امکان انکار قابل قبولی در مورد اینکه سکه های ترکیبی آنها از کجا آمده است را می دهد.
چگونه کار می کنند؟
میکسرهای متمرکز
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، یک نهاد یک میکسر متمرکز را اجرا می کند که در برابر کلاهبرداری و عدم هویت شخص ثالث آسیب پذیر است.
CoinJoin Mixers
یک تراکنش اساسی در بلاک چین بیت کوین شامل ورودی ها و خروجی ها می شود. کاربران هنگام انجام تراکنش‌های خود، خروجی‌های تراکنش مصرف‌نشده خود (UTXO) را به عنوان ورودی می‌گیرند. آنها خروجی را بیان می کنند و روی ورودی ها امضا می کنند. در عین حال، آنها می توانند هر تعداد خروجی را بیان کنند. یک کاربر باید هر ورودی را به طور مستقل امضا کند.
با CoinJoin، چندین کاربر ورودی و خروجی را برای یک تراکنش ایجاد می کنند. به عنوان مثال، چهار کاربر اعلام می کنند که کدام ورودی و خروجی را می خواهند وارد کنند.
سپس، یک هماهنگ کننده اطلاعات را می گیرد و یک تراکنش از آن ایجاد می کند. سپس کاربران در این تراکنش ثبت نام می کنند. هماهنگ کننده نمی تواند وجوه را نگه دارد زیرا نمی تواند معامله را پس از امضای آن تغییر دهد.
این تراکنش اکنون شامل ورودی ها و خروجی های کاربران مختلف است. تراکنش جدید همچنین دارای ورودی های جدید امضا شده است، بنابراین طرف دیگر نمی تواند منشا سکه ها را ردیابی کند. آنها فقط می توانند به تراکنش تازه انجام شده ردیابی کنند.
روش CoinJoin چند معایب دارد. اولا، مبادلات رمزنگاری می تواند به راحتی تشخیص دهد که کاربر از CoinJoin استفاده کرده است. الگوهای قابل تشخیصی وجود دارد و صرافی ممکن است هر حسابی را که از آن استفاده می‌کند به حالت تعلیق درآورد.
علاوه بر این، CoinJoin برای موفقیت به یک گروه بزرگ از کاربران نیاز دارد. ایده این است که هرچه تعداد کاربران بیشتری در CoinJoin درگیر شوند، حریم خصوصی هر کاربر بیشتر است. عکس آن نیز صادق است. اگر تعداد کمی کاربر وجود داشته باشد، ورودی ها را می توان به کاربران ردیابی کرد.
محبوب ترین میکسرهای بیت کوین
کیف پول Wasabi دارای یک میکسر داخلی CoinJoin است. این یک زیرساخت متمرکز دارد زیرا کاربران سکه های خود را به سرورهای Wasabi Wallet واریز می کنند. اما طراحی آن به اپراتور اجازه نمی دهد تا آدرس های بیت کوین را ببیند و آنها نمی توانند وجوه را سرقت کنند. این میکسر فقط در رایانه های رومیزی موجود است.
کیف پول دیگری به نام Samourai دارای یک اپلیکیشن موبایل است. از همان پروتکل CoinJoin به عنوان Wasabi استفاده می کند. و برای اینکه کاربران حریم خصوصی خود را حفظ کنند، به بلاک چین بیت کوین تمام گره خود نیاز دارند. این بدان معناست که آنها باید یک کپی از کل بلاک چین را روی رایانه خود دانلود کنند.
در مرحله بعد، JoinMarket از CoinJoin نیز استفاده می کند. در اینجا تراکنش های کوچکتر را می گیرد و آنها را در تراکنش های بزرگتر ادغام می کند. کاربران برای مخلوط کردن سکه های خود در این پلتفرم باید هزینه کمی بپردازند، در حالی که ارائه دهندگان سکه برای ارائه سکه های خود برای میکس پاداش دریافت می کنند.
CryptoMixer یک سرویس اختلاط متمرکز است. هزاران کاربر سکه های خود را در این سرویس ترکیب کرده اند. این می تواند بیش از 2,000 بیت کوین را در یک زمان معین نگه دارد، که آن را نسبت به سایر خدمات اختلاط متمرکز قابل اعتمادتر می کند. البته، میکسرهای متمرکز نمی توانند حریم خصوصی را تضمین کنند، زیرا آنها موجودیت های واحدی هستند، اما استفاده از CryptoMixer آسان است.
کاربران فقط باید سکه های خود را به آدرسی که پس از ایجاد یک جلسه میکس دریافت می کنند ارسال کنند. آنها هزینه معقولی را پرداخت می کنند و قبل از مخلوط کردن، مبلغ پرداختی را از سکه های سپرده شده کسر می کنند. سپس کاربران پس از مدت زمان مشخصی سکه های ترکیبی خود را دریافت می کنند.
آیا اختلاط قانونی است؟
اختلاط بیت کوین یا سقوط بیت کوین شهرت بدی پیدا کرده است. این به این دلیل است که مجرمان از اختلاط برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت های غیرقانونی خود استفاده می کنند.
اما واقعیت این است که دلایل دیگری وجود دارد که ممکن است کسی بخواهد از حریم خصوصی خود محافظت کند. بلاک چین ها ذاتا عمومی هستند، بنابراین شخصی که قصد بدی دارد به راحتی می تواند مجموعه ای از آدرس های بیت کوین را شناسایی کند یا یک کاربر با دارایی های بزرگ را ردیابی کند و آنها را هدف قرار دهد.
علاوه بر این، تنها درصد کمی از سکه های موجود در دارک نت از لیوان های بیت کوین هستند. بیشتر سکه ها از مبادلات به دست می آیند.
بر این اساس، این بدان معناست که این تصور وجود دارد که مخلوط کردن بیت کوین غیرقانونی است، اما در حال حاضر قانونی وجود ندارد که این عمل را منع کند. با این حال، یک فرد ممکن است برای اجرای یک سرویس میکس دچار مشکل شود.
لری هارمون سرویس میکس هلیکس و موتور جستجوی بازار تاریک نت گرام را اجرا می کرد. او به جرم توطئه پولشویی، اداره یک تجارت غیرقانونی انتقال پول و فعالیت بدون مجوز انتقال پول دستگیر شد.
این بدان معناست که سازمان های مجری قانون، میکسرهای بیت کوین را ابزاری برای پولشویی می دانند. وزارت دادگستری ایالات متحده ادعا می کند که آنها به دنبال راه هایی برای شفافیت بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال هستند، که احتمالاً به این معنی است که اپراتورهای لیوان بیت کوین را هدف قرار خواهند داد.
یکی دیگر از میکسرهای بیت کوین در سال 2019 تعطیل شد. BestMixer.io یک سرویس میکس بود که پس از تحقیقات مقامات هلندی مجبور به تعطیلی شد. آنها دریافتند که کاربران از این سرویس برای پولشویی استفاده می کردند.
اگرچه اداره مالیات هلند اعلام کرده است که اختلاط بیت کوین ممنوع نیست، سکه های ترکیبی در صرافی ها پرچم گذاری خواهند شد. موضع آنها این است که از اختلاط برای پولشویی استفاده می شود و هرگونه سکه مخلوط بررسی می شود.
چرا صرافی ها نسبت به اختلاط کریپتو محتاط هستند؟
اپراتورهای صرافی باید صرافی را برای هرگونه فعالیت مخرب نظارت کنند. این می تواند کاربرانی باشد که سعی می کنند سکه ها را با خودشان مبادله کنند یا هکرهایی که سعی در دسترسی به کلیدهای خصوصی دارند.
تحلیل بلوکچین
از این نظارت، برخی از صرافی ها از تجزیه و تحلیل بلاک چین برای تعیین الگوهای تجارت استفاده می کنند. این روش به سال 2011 باز می گردد که بیت کوین 500,000 دلار به دست هکرها از دست داد. همچنین، MyBitcoins، یک سرویس کیف پول، ناپدید شد و تمام سرمایه های کاربران خود را گرفت. از آن زمان، تعداد زیادی وجود داشته است هک های مرتبط با کریپتو.
بر این اساس، در سال 2013، شرکت های تحلیل بلاک چین شروع به ظهور کردند. بسیاری از آنها در حال حاضر شرکت های بزرگ موفقی هستند. هدف آنها عمدتا شناسایی فعالیت های مخرب در یک بلاک چین و گزارش آن به توسعه دهندگان است.
آنها به طور مداوم هر تراکنش را در یک بلاک چین تجزیه و تحلیل می کنند، آدرس های بیت کوین خاص را زیر نظر می گیرند و آنها را به گروه ها اضافه می کنند. این بدان معناست که گروه‌های آدرس خاصی در فهرست پیگیری هستند. آنها همچنین می توانند وجوه را ردیابی کنند.
علاوه بر این، این شرکت ها شفافیت را در بلاک چین تضمین می کنند. آنها تراکنش های مشکوک را بررسی می کنند و به سرعت آنها را به مشتریان خود گزارش می دهند. این به آنها اجازه می دهد تا از تقلب در ارزهای دیجیتال جلوگیری کنند.
یک شرکت بزرگ، Chainalysis، فهرست بلندبالایی از سازمان‌های دولتی را به عنوان مشتری دارد. اینها عبارتند از FBI، DEA، و دیگران. خدماتی را به Binance و Bitstamp ارائه کرده است.
Chainanlysis محصولی به نام معامله خود را بدانید (KYT) دارد. بیشتر فعالیت های غیرقانونی دارای الگوهایی هستند. KYT می تواند این الگوها را شناسایی کرده و هشدارهای بلادرنگ را برای مشتریان خود ارسال کند.
اکنون، صرافی‌ها نسبت به اختلاط کریپتوها محتاط هستند زیرا به فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط است. اگر کاربران قبل از انجام تراکنش، سکه های خود را با هم ترکیب کنند، می توانند KYT را دور بزنند. این بدان معنی است که KYT می تواند سکه های مخلوط را شناسایی کند و کاربران را برای فعالیت مشکوک پرچم گذاری کند.
بر این اساس، کاربران باید اطلاعات شخصی خود را در اختیار صرافی‌های محبوب قرار دهند، بنابراین وقتی یک صرافی از میکسر بیت کوین استفاده می‌کند، به راحتی می‌تواند کاربر را به حالت تعلیق درآورد یا حتی آن را ممنوع کند. این صرافی‌ها نیازی به در نظر گرفتن حریم خصوصی کاربر ندارند، زیرا بخش کوچکی از کل کوین‌های موجود در صرافی مخلوط نمی‌شوند.
آیا سقوط بیت کوین ایمن است؟
سازمان های دولتی میکسرهای متمرکز بیت کوین را با سرعت فزاینده ای تعطیل می کنند. BestMixer و Bitcoin Blender هر دو در مدت کوتاهی تعطیل شدند. تنظیم‌کننده‌ها و شرکت‌های تحلیل بلاک چین، سکه‌های ترکیبی را در صرافی‌ها پرچم‌گذاری می‌کنند، بنابراین میکسرهای بیت‌کوین ناامن هستند.
این سرویس ها معمولاً امنیت عملیاتی قوی و پیاده سازی رمزگذاری ضعیفی ندارند. همچنین، صنعت کریپتو مملو از هنرمندان کلاهبرداری است که می‌خواهند از دارندگان کریپتو کلاهبرداری کنند.
اگرچه میکسرها دارای چند معایب هستند، مجرمان مبادلات بدون پروتکل KYC را ترجیح می دهند. آژانس‌های دولتی و شرکت‌های تجزیه و تحلیل بلاک چین به طور فعال در حال ایجاد روش‌های پیشگیرانه هستند که خطر استفاده مجرمان از میکسرها را با فرکانس بیشتر کاهش می‌دهد.
جایگزین هایی برای مخلوط کردن بیت کوین
در حال حاضر، دو نیروی متضاد در مورد حریم خصوصی بیت کوین وجود دارد. کسانی هستند که به دنبال ناشناس کردن کاربران هستند. در همان زمان، راه‌حل‌های در حال توسعه دیگری برای اختلاط رمزنگاری وجود دارد که می‌توانید از روش‌های جایگزین برای افزایش حریم خصوصی خود بدون مخلوط کردن سکه‌های خود استفاده کنید.
ابتدا می توانید از نرم افزاری برای مخفی کردن آدرس IP خود استفاده کنید. کاربر می تواند مرورگر TOR را نصب کند که مانند VPN به اینترنت متصل می شود. اگر کاربر تراکنشی را با استفاده از TOR روی بلاک چین بیت کوین انجام دهد، هیچ کس نمی تواند ببیند که تراکنش از کجا آمده است.
علاوه بر این، یک کاربر می تواند یک آدرس جدید برای هر تراکنش ایجاد کند. این امر تجزیه و تحلیل تراکنش ها و پیوند دادن یکی از آدرس ها به یک فرد را برای کسی دشوار می کند. البته، یک هکر می‌تواند از خوشه‌بندی برای یافتن هویت واقعی استفاده کند، اما این کار کمی طول می‌کشد.
نتیجه
اختلاط کریپتو روشی عالی برای افزایش حریم خصوصی هنگام تراکنش با بیت کوین است. یک میکسر غیرمتمرکز بیت کوین به کاربران اجازه می دهد تا توکن های خود را بدون ارائه اطلاعات شخصی به طور ایمن ترکیب کنند.
شایان ذکر است که سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تجزیه و تحلیل بلاک چین، اختلاط را یک فعالیت غیرقانونی می‌دانند، بنابراین خطراتی در آن وجود دارد.
در حال حاضر، مخلوط کردن بیت کوین غیرقانونی نیست. اما بر اساس دستگیری‌های اخیر و تعطیلی سرویس میکس، ممکن است داشتن یک سرویس میکس باشد.
