Oletko huolissasi siitä, että huijaustapauksia tapahtuu jatkuvasti? Älä huoli, klo BC.Game Olemme laatineet tämän artikkelin suurimmista tapauksista, jotta pysyt ajan tasalla huijareiden työskentelystä ja voit välttää joutumasta tämäntyyppisiin rikoksiin.
kryptovaluutta rikollisuuden vuosi 2021 oli ennätysmäinen, ja uuden raportin mukaan huijarit veivät viime vuonna 14 miljardin dollarin arvosta kryptoa.
Se on lähes kaksinkertainen huijareiden vuonna 7.8 saamaan 2020 miljardiin dollariin verrattuna lohkoketjutietoyrityksen Chainalysisin ”2022 Crypto Crime Reportin” havaintojen mukaan, jotka julkaistiin torstaina 6. tammikuuta.
Kun kryptovaluuttojen kiinnostus on kasvanut viime vuonna, ei ole ihme, että "olympiatason huijarit" ovat huomanneet uusia mahdollisuuksia laittomaan toimintaan, sanoo William E. Quigley, merkittävä sijoittaja ja WAX-lohkoketjun perustaja. Kryptotekniikan korkean teknologian luonne houkuttelee edelleen kehittyneitä huijareita, Quigley sanoi lohkoketjuyrityksen Light Node Median viime kuussa järjestämässä paneelikeskustelussa.
5) SQUID dollarin merkki (3.3 miljoonaa dollaria)
$SQUID ilmestyi tyhjästä PancakeSwapissa. Sitä mainostettiin sosiaalisessa mediassa "pelaamalla ansaitsevaksi" kryptovaluuttaksi käytettäväksi tulevassa Squid Game -inspiroidussa videopelissä.
Siellä oli ilmeisiä punaisia lippuja:
- Esimerkiksi Telegramissa käyttäjät eivät voineet kommentoida yhtään viestiä.
- Paperi oli täynnä kielioppi- ja kirjoitusvirheitä.
- Kun kauppiaat yrittivät lunastaa omistustaan, he huomasivat nopeasti, että he eivät voineet, koska kehittäjät pakottivat heidät muuttamaan omistuksensa joksikin muuksi epäselväksi tokeniksi.
SQUID dollari nousi nopeasti 2,800 XNUMX dollariin kolikkoa kohden. Jopa arvostettu Fortune-lehti kirjoitti kolikosta ja piti arvostavansa huhuja, että "Robinhood voisi harkita kolikon listaamista".
Muutamassa sekunnissa huijarit olivat pussineet 3.3 miljoonaa dollaria.
Ennen Telegram-kanavansa poistamista "kehittäjät" ilmoittivat, etteivät he halunneet jatkaa projektia, koska he olivat "huijareiden masentuneita ja stressaantuneita".
Tähän päivään mennessä kukaan ei tiedä, keitä kehittäjät ovat, eikä ketään ole asetettu vastuuseen.
4) Evolved Apes (2.7 miljoonaa dollaria)
Evolved Apes lupasi Street Fighter -tyylisen pelin, jossa Apes voisi ansaita palkintoja. Kehittäjät loivat jopa melko liukkaan esikatselun pelistä, ja projekti myi kaikki 10,000 10 apinaa XNUMX minuutissa.
Mutta vain viikko rahapajan jälkeen, kun hankkeen lompakossa oli 2.7 miljoonaa dollaria rahapajasta ja toissijaisesta myynnistä, johtava kehittäjä "Evil Ape" tyhjensi sen ja sulki kaikki sosiaalisen median tilit. Ja taiteilija ei koskaan saanut penniäkään työstään.
Lisäksi yksi viikko sen jälkeen, kun maton veto oli selvä, Evolved Apes tuotti yli 42 XNUMX dollaria toissijaisena myyntinä, joka meni Evil Apen hallitsemaan lompakkoon.
Evolved Apes -lattiahinta on tällä hetkellä vain 0.01 ETH eli noin 20 dollaria, mikä tekee siitä kaikkien aikojen suurimman NFT-maton vedon.
3) Bored Bunnies (20 miljoonaa dollaria)
Bored Bunnies -kokoelma oli jotain muuta.
Kehittäjät värväsivät julkkiksia mainostamaan projektia, mukaan lukien Floyd Mayweather (Clear red flag!), DJ Khaled (ja toinen) ja Jake Paul (veli…)
NFT-pelaajille luvattiin monia apuohjelmia, mukaan lukien pääsy yksityisiin tapahtumiin, metaverse maa, merkkipalkinnot ja panostaminen sekä uusien NFT:iden kasvattaminen.
Sen sijaan projekti muuttui täydelliseksi pupun irstailuksi. Kehittäjät ottivat sanonnan "peittävät kuin kanit" kirjaimellisesti. Ennen kuin työskentelivät etenemissuunnitelman lupausten parissa, he käynnistivät johdannaisprojektin, Bored Bad Bunny, vain muutama päivä Bad Bunnyn rahapajan jälkeen.
Kehittäjät julkaisivat Mutant Bad Bunny -kokoelman Bored Bad Bunny -mintun jälkeen. Sitten ei tapahtunut mitään. Kehittäjät olivat keränneet yli 20 miljoonaa dollaria kolmen projektin välillä. Discord-kanava vaikeni ja projekti pysähtyi.
Twitter NFT-sleuth ZachXBT paljasti projektin ja perustajat maaliskuun loppuun mennessä. Esittely yhdistettynä Frostiesin perustajia vastaan nostettuihin oikeustoimiin näytti inspiroineen kehittäjät panostamaan enemmän projektiin.
2) Thodex (2 miljardia dollaria)
Thodex oli turkkilainen kryptopörssi, jonka Faruk Fatih Özer käynnisti vuonna 2017.
Huhtikuussa 2021 bitcoin saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä, 62 6 dollaria kolikkoa kohden. Samassa kuussa Thodex suljettiin hätätilanteessa "XNUMX tunnin huoltojakson vuoksi". Seisokki jatkui viisi päivää, ja sitten Thodex sulki alustan kokonaan.
Özer pakeni välittömästi Turkista eikä koskaan palannut. Hän otti yli 2 miljardia dollaria yli 100 60 sijoittajalta. Kävi selväksi, että Özer käytti rahoja henkilökohtaiseen käyttöön, ja yli XNUMX pidätystä tehtiin seuraavien kuukausien aikana. Mutta hänen olinpaikkansa on edelleen tuntematon.
Jos Özer jää koskaan kiinni, häntä uhkaa Turkin lakien mukaan 40,000 XNUMX vuoden vankeustuomio talouspetoksesta.
1) OneCoin (4 miljardia dollaria)
Lopuksi OneCoin on kiistatta kaikkien aikojen suurin kryptohuijaus.
Tuhansien muiden altcoinien rinnalla tukeman OneCoinin perusti vuonna 2014 tohtori Ruja Ignatova. kansainvälisessä yksityisoikeudessa ja hänen miehensä Daniel Dabek.
Ignatova puhui loppuunmyytyissä paikoissa, kuten Wembley Arenalla (Euroopan toiseksi suurin stadion!), mainostaen OneCoinia "bitcoinin tappajana". OneCoin-yhteisö alkoi kehittää kulttimaista mainetta.
Mutta tässä on asia – OneCoin ei ollut ollenkaan kryptovaluutta. Se oli monitasoinen markkinointisuunnitelma.
OneCoin myi talouskasvatusta koskevia koulutuspaketteja, jotka oikeuttivat omistajat louhimaan OneCoinia. Nämä paketit maksavat 100–100,000 XNUMX dollaria, ja eri jäsenyystasoilla ostajat voivat ostaa suurempia määriä tokenia.
Lisäksi OneCoinia ei tallennettu lohkoketjuun, joten kaivostoimintaa ei ollut. Sen sijaan OneCoin luotiin SQL-ohjelmointikielellä, joten toisin kuin suojattua, hajautettua lohkoketjua, koodia voitiin muuttaa ilman tallennusta (mikä kumoaa koko tarkoituksen).
Lopuksi OneCoinilla voitiin käydä kauppaa vain sisäisellä "markkinapaikalla". Tätä markkinapaikkaa rakennettiin jatkuvasti, se rajasi kauppiaiden myymälle määrälle ja teki siitä mutkikkaan OneCoinin vaihtamisen euroiksi.
Vuoteen 2017 mennessä OneCoinilla oli 3 miljoonaa jäsentä. Lainvalvontaviranomaiset ympäri maailmaa olivat kuitenkin mukana suunnitelmassa. Joissakin maissa OneCoinin järjestäjät pidätettiin petoksista, ja vuonna 2019 pääsivusto suljettiin.
Vuoden 2017 lopulla Ignatova nousi lennolle Sofiasta, Bulgariasta, Ateenaan, Kreikkaan, virtuaalitaskussaan 4 miljardia dollaria sijoittajien käteistä. Häntä ei ole nähty sen jälkeen.
Uskomatonta, OneCoin on edelleen toiminnassa tänään!
