एएमएल, केवाईसी और शिकायत: अलग और मेलहोरस प्रैक्टिस।

वे क्रिप्टोग्राफिया केवाईसी प्रोटोकॉल के रूप में प्रवेश कर रहे हैं (अपने ग्राहक को जानो) funcionam para cassinos ऑनलाइन? बहुत से लोग उन लोगों से प्यार करते हैं जो वास्तव में आवश्यक हैं क्योंकि वे हैं मेलहोर क्रिप्टो कैसीनो मर्काडो एटेंडा एसेस पेड्रोएस डे अनुपालन एओ से इंस्क्रेवर नेस्टास प्लेटफॉर्म। 

एक पॉपुलरिडेड दास क्रिप्टोमेडस डिसपैरांडो, जैसा शेयर बाजार यह बहुत बड़ा दबाव है जो लेनदेन की क्षमता और मांग को पूरा करने में मदद करता है। इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, या इंटरेस्ट इन क्रिप्टोमेडस नाओ अल्ट्रा पासौ ओ हर एटेंटो डो एस्टाडो।

Órgãos रेगुलेटर्स एम टू डू ओ मुंडो क्वेरम गारेंटिर क्यू हजा मर्काडोस ई जस्टोस, लिवरेज डे लवेजम डे दिनहेरो ई आउट्रोस क्राइम्स डे नेचरज़ा फाइनेंसिरा एम सुअस इकॉनोमीज लोकैस। 

डेंटे डिसो, जैसा शेयर बाजार गहनता अंत में अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है अनुपालन गारंटी के लिए मैं और अधिक सुरक्षित हूं, विश्वास और रोबस्टा।

क्यों अनुपालन इसके लिए कुछ आवश्यक है शेयर बाजार ई कार्टेयरस डे क्रिप्टोमेडास?

कोई भी ऐसा नहीं है जो आज के दिन को बर्बाद कर रहा है और एक बड़ी वैश्विक समस्या है। एस्केंसाओ डेस क्रिप्टोमेडस एक्ससेरबौ एस्से प्रॉब्लम, पॉइस एज़ ट्रांसकेशंस कॉम एटिवोस डिजिटैस साओ माईस बारटस एंड रैपिडस डो क्यू नंका, विशेष रूप से इंटरनेशनल ट्रांसफ़रेंशियास के लिए। 

Infelizmente, एक सुविधा torn as criptomoedas o veículo perfeito para atividades criminosas, como financiamento de atos टेररिस्टस e lavagem de dinheiro.

उन्हें नियमित रूप से इस बात का पता लगाने के लिए नियमित करें। स्थिति पर प्रतिक्रिया करते हुए, वे बड़ी प्रगति करते हैं और एएमएल को अपने दिन के दौरान पानी से बचाने के लिए एएमएल स्थापित करते हैं शेयर बाजार क्रिप्टोमेडस और एटिवोस की कस्टोडिया सेवाएं।

एएमएल और केवाईसी का क्या मतलब है?

एएमएल: एंटी मनी लॉन्ड्रिंग

एएमएल प्रोटोकॉल और कानूनी नियमों के संयोजन के रूप में है, जैसा कि संस्थान पहचान के लिए वित्त पोषण करता है और अवैध गतिविधि की प्रकृति को रोकता है। व्यापार अवैध व्यापार, व्यापार निकासी, व्यापारिक लेन-देन और अवैध धन के लेन-देन में बाधा डालने वाले प्रोटोकॉल हैं।

संस्था के रूप में नियामकों को वित्त के रूप में एक वास्तविकता सत्यापन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है यथोचित परिश्रम अपने पोर्टफोलियो को साइन इन करें और ग्राहकों को संदेह या लेनदेन के संदेह से संबंधित करें।

कोलाकाडोस के मुख्य अपराधियों के फंडो को एक वित्तीय प्रणाली के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इसकी पहचान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। अलग-अलग लोगों के लिए फंड का फंडा है जो वेरीआस के लिए होस्पिडैडस के लिए उपयोगी हो सकता है शेयर बाजार ई कार्टेयरस डे क्रिप्टोमेडास।

कोई भी कहानी अंतिम नहीं है जो किसी फिल्म को चलाने के लिए आवश्यक है जो किसी अन्य सामग्री को एकीकृत करने के लिए उपयोग की जाती है। इसके परिणाम ठोस हैं जो लक्सो के निवेश या वाणिज्यिक निवेश को प्रकट करते हैं।

केवाईसी: अपने ग्राहक को जानें

एक मानक डे अनुपालन केवाईसी पहला चरण है यथोचित परिश्रम कोई प्रक्रिया एएमएल नहीं। ग्राहक के रूप में नए सिरे से एक संस्थान वित्त प्रदान करता है, केवाईसी प्रोटोकॉल को पहचान और सत्यापन के लिए लागू किया जाता है और पुष्टि की जाती है।

उनके पास सूचनाएँ हैं, जैसा कि संस्थान वित्तपोषित करते हैं, जो किसी विशेष ग्राहक के जोखिम के मूल्य का श्रेय देते हैं, जो किसी अपराध वित्त पोषण के लिए प्रेरणा के आधार पर होता है।

कोमो ए कार्टेयरस डी क्रिप्टोमोएडस ई शेयर बाजार संस्थानों के वित्तपोषण के रूप में संचालन का संचालन, या केवाईसी सटीक रूप से एएमएल प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए एंटिडेड्स का उपयोग करता है। 

नोवोस पेड्रोस डे रेगुलेमेंटाकाओ एम टूडू ओ मुंडो

विनियमन के साथ शामिल होने के साथ-साथ पारंपरिक वित्तीय विकास का एक ध्यान, जैसा कि क्रिप्टोमेडास ने अंतरराष्ट्रीय निधियों के अंतरण के लिए प्रत्यक्ष लेनदेन के साथ आधुनिक लेनदेन का प्रबंधन किया है। कोई एंटेंटो नहीं, जैसा कि कॉमर्सियो डे क्रिप्टोमेडस एस्ट्राओ ऑमेंटांडो एओ रेडोर डो ग्लोबो है।

उदाहरण के लिए, ए पांचवां एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश (AMLD5) यूरोपा ईए FinCEN का अंतिम नियम nos EUA ने घोषणा की, स्पष्टीकरण, कुए के रूप में क्रिप्टोमेडास ई एज़ शेयर बाजार यह सुजीत एएमएल के रूप में बहुत अच्छा है।

केवाईसी वैश्विक स्तर पर जोखिम समाधान को कम करने के लिए सामान्य रूप से विभाजित है: ग्राहक के लिए उचित परिश्रम (सीडीडी) ई उन्नत ग्राहक उचित परिश्रम (ईडीडी)।

• सीडीडी एक प्रोटोकॉल है जो नए ग्राहकों की पहचान करता है। पिछले जोखिम के लिए नए ग्राहकों के सत्यापन के लिए आवेदन जो कि उनका प्रतिनिधित्व करता है।
• EDD, सामान्य तौर पर, अपने ग्राहकों को एक अतिरिक्त जोखिम भरा कार्य और प्रश्न पत्र प्रदान करने में मदद करता है।

कुछ महत्वपूर्ण तत्व, या सीएफटी भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 

आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (CFT) आतंकवाद के संबंध में दिन-प्रतिदिन के आंदोलन को रोकने का संदर्भ लें। धार्मिक उद्देश्यों, विचारधाराओं या राजनीतिक कट्टरपंथियों को हिंसा के माध्यम से आगे बढ़ने के लक्ष्य के रूप में लेन-देन के ब्लॉक को शामिल करें।

आतंकवाद की क्षमता वंशानुक्रम के मंच के रूप में फ्लोरेसर की विशेषता नहीं है। 

पोर्टैंटो, मौलिक पहचान और हस्तक्षेप के रूप में हस्तक्षेप करता है जो आतंकवादियों को रोकने के लिए समर्थन करता है। जैसा कि संगठन आतंकवादियों को अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए एक आदर्श के रूप में क्रिप्टोकरेंसी के रूप में मानता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैगामेंटोस साओ फेसिस और तात्कालिकता है। 

प्रिंसिपल के रूप में कोमो शेयर बाजार क्रिप्टोकरंसी एस्टाओ रियलाइज़ैन्डो ओ केवाईसी?

बहुत मुतास शेयर बाजार एएमएल और केवाईसी के कार्यान्वयन को समझने के लिए एक क्रिप्टोमेडस पारेसीम कार्टेइरास, मुख्य रूप से एक डिसेंट्रलिज़काओ के विपरीत, अपनी प्रक्रिया से बाहर है।

यह उनमें से एक है जो एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया जाता है, नए उपयोगकर्ता अपने नाम को पूरा करते हैं, डेटा डे नैसिमेंटो, एंडेरेको, न्यूमेरो डे टेलीफ़ोन, सीपीएफ और ई-मेल वेलिडो का एन्डेरेको। 

कुछ मामलों में, जब हम सेवानिवृत्त होने की स्थिति में होते हैं, तो अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है जो अपनी पहचान से समझौता करते हैं, मोटर वाहन चालक या पासपोर्ट के रूप में.

कुछ शेयर बाजार हम चेहरे की बायोमेट्रिक पहचान और उपयोगकर्ता के सत्यापन के लिए जीवंतता का पता लगाते हैं। कई बार रिस्को ऑटोमेटिक्स का भी उपयोग किया जाता है जो संदेह पैदा करने वाले संदेहों को पूरा करने में मदद करता है।

यहां महत्वपूर्ण के लिए प्रोटोकॉल हैं शेयर बाजार डी क्रिप्टोमोएडास?

कॉन्फिंका ई ट्रांसपेरेंसिया

पैरा क्यू के रूप में शेयर बाजार सार्वजनिक रूप से प्रचार करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक रूप से देवम गनहर हूं। क्रिप्टोमोडास ई के रूप में कोमो शेयर बाजार साओ भेद्यता ए हैकर्स, नए क्लाइंट्स को अपने डिजिटाइज और एस्टास ऑर्गनाइजेशंस को कन्फर्म करने में काफी मुश्किलें आती हैं। 

निर्माण का एक तरीका यह आवश्यक है कि केवाईसी क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रक्रिया को लागू किया जाए। सिस्टम पहचान सत्यापन को प्रभावी बनाता है शेयर बाजार एक पहचान यह है कि हम अपनी सेवाओं का उपयोग करते हैं और प्रामाणिक ग्राहकों के अपराधियों को अलग करते हैं। कुछ अलर्ट क्यू के रूप में संकेत देते हैं शेयर बाजार ई कार्टेइरास प्रोकुरम साओ:

• यूनुस यूनिकोस क्यू क्रिआम कॉन्टैस डिफरेंटेस कॉमन नोम्स डिफरेंटेस;
• आईपी ​​​​ना विश्वास दिलाने के लिए आईपी का आदान-प्रदान करना;
• अपर्याप्त केवाईसी या अपूर्णता की जानकारी;
• ग्राहक दस्तावेज़ों की याचना को अस्वीकार कर रहे हैं;
• ग्राहक फंडों की उत्पत्ति के बारे में चिंतित हैं;
• पेसोआस कुए फॉरनेसेम डॉक्युमेंटोस डे आइडेंटिडेड या फोटोग्राफियास फेकिफिकेडस;
• ग्राहक जो निरीक्षण सूची में हैं;
• पेसोआस कुए बारंबारमेंटेमेंट मुदम सुअस इनफॉर्मेशन डे आइडेंटिडेड।

क्रिप्टो व्यापार की स्थापना

द्वारा अनुपालन पर्याप्त कॉम एएमएल, के रूप में शेयर बाजार क्रिप्टोमेडस पोडेम प्रोवर क्यू साओ एंटिडेड्स लेगिटिमास एंड कॉन्फिवेस।

यही नहीं, केवाईसी क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल के साथ, उन ग्राहकों के लिए जो जोखिम उठाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। 

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने ग्राहकों को किसी प्रणाली के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, एक मध्यस्थ के रूप में क्रिप्टो व्यापार की स्थापना करना सुनिश्चित करें।

संगति सुनिश्चित करना और सुरक्षा करना

As शेयर बाजार और कार्टेइरास क्यू नाओ एस्टाओ एम अनुपालन एएमएल नियमों के साथ-साथ कई पेसाडा भी हैं।

अल्गुन्स गवर्नोस चेगम ए कंडिअर ओ कोई अनुपालन नहीं दास संस्थाओं ने एक गंभीर जोखिम और राष्ट्रीय सुरक्षा को वित्तपोषित किया है, जो कि आर्थिक रूप से धन हानि और आर्थिक पूर्वाग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए है। 

केवाईसी को पर्याप्त रूप से लागू करने के लिए कोई एंटेंटो नहीं है, क्योंकि एटिवोस के कस्टोडिया प्लेटफॉर्म के रूप में मल्टीटास सुरक्षा और अपने ग्राहकों के लिए सुरक्षा की गारंटी है।

डेसाफियोस एंफ्रेंटाडोस पेलास शेयर बाजार क्रिप्टोकाउंक्शंस का

ठोस एएमएल और क्रिप्टोग्राफ़िक प्रोटोकॉल के साथ अभ्यास करें केवाईसी गारंटी और उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त है, जैसा कि शेयर बाजार क्रिप्टोमेडस के कार्टेइरस क्वे टेंटम इम्प्लिमेंटर एज़ नॉर्मस एनफ़्रेंटम अल्गन्स डेसाफ़ियोस यूनीकोस।

कस्टो डे इम्प्लीमेंटेशन

सर्जिंडो के नियम के रूप में, अतिरिक्त को स्थायी करने के लिए अतिरिक्त की आवश्यकता होती है अनुपालन. परिणाम के रूप में, विशेष रूप से कुए के रूप में शेयर बाजार रजिस्ट्रार नोस ऑर्गैस रेगुलेटर्स प्रासंगिकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिकर्सोस।

केवाईसी प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण है जो ग्राहक के सत्यापन के लिए पर्यावरण दस्तावेज को शामिल करता है। जैसा शेयर बाजार वे सत्यापन प्रक्रिया के निबंधों से संपर्क करते हैं। 

अलग-अलग प्लेटफॉर्म आपके व्यवसाय के लिए मुद्रा हैं नियमित रूप से नियमन पैरा इविटर एसेस कस्टोस।

प्रोटोकोल प्रबंधन निराशा को कम कर सकता है

एक सत्यापन केवाईसी को एक मंच से अलग करने और संगठन में स्थानांतरित करने का कोई तरीका नहीं है। इसका महत्व यह है कि ग्राहक आज भी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं शेयर बाजार एम कुए से रजिस्ट्राम। 

30 दिनों के कार्यकाल के दौरान, एक सत्यापन मैनुअल पोड सेर डीमोराडा। Esses longos prazos podem desencorajar as Customers de se registrarem e fazer com que les desistam completamente प्रोसेस डी कैडस्ट्रो.

बच्चों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें

केवाईसी प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में एक कोलेट शामिल होता है, जो ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत सी सूचनाओं का वितरण करता है। जब भी प्रक्रिया सफल होती है, चरम सीमा सुरक्षा सुरक्षा प्रक्रिया जोखिम या आक्रमण से बचने के लिए स्थापित होती है।

अंतिम विचार

अंततः, एक्सचेंजों ई कार्टेइरास डे क्रिप्टोमेडास नाओ पोडेम बर्लर ए अनुपालन एएमएल, जो अपराधियों के व्यवहार को बाधित करने के लिए महत्वपूर्ण है, वे प्लेटफ़ॉर्म डिसेंट्रलाइज़ेशन का उपयोग करते हैं। 

किसी भी तरह से कानूनी लेनदेन के लिए, केवाईसी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए प्रभावी नहीं है। एएमएल और केवाईसी प्रोटोकॉल को लागू करना बुनियादी सुरक्षा और योगदान के लिए मूलभूत सुरक्षा है जो मुख्य सुरक्षा और सुरक्षा के लिए कोई आभासी नहीं है।

क्रिप्टोग्राफिया विकसित करने वाली प्रौद्योगिकी और नए अवसरों के उदय का ध्यान, जोखिम क्षमता और सुरक्षा का सबसे अच्छा रूप है। सर्टिफिकेट से डे एस्कॉलर शेयर बाजार ई कार्टेइरास रिस्पेइटावेइस एओ फेज़र ट्रांसकेओस कॉम सुस क्रिप्टोमेडास।