कई क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ताओं ने तर्क दिया है कि बिटकॉइन और अन्य टोकन को वैकल्पिकता और गुमनामी की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ खरीदने के लिए 1 बीटीसी का उपयोग करता है, तो कोई अन्य उसी 1 बीटीसी का बिना किसी परिणाम के उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब है कि टोकन के बीच कोई अंतर नहीं है और उपयोगकर्ता निजी तौर पर लेनदेन कर सकते हैं।
हालाँकि, वास्तविकता यह है कि ब्लॉकचेन लेनदेन आवश्यक रूप से निजी नहीं हैं जैसा कि हम मानते हैं। कुछ जांच शक्ति के साथ, कुछ परिस्थितियों में, किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए अपने क्रिप्टो ऑनलाइन का उपयोग करने वाले व्यक्ति या व्यवसाय का पता लगाना संभव हो सकता है। और अगर विचाराधीन क्रिप्टो अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो मुद्रा धारक मुश्किल में पड़ सकता है।
यहीं से लोगों ने अपने सिक्कों को मिलाना शुरू किया। टोकन की उत्पत्ति को अस्पष्ट करने के लिए वे बिटकॉइन मिक्सर का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके लेन-देन निजी रहें। सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो कैसीनो में जुआ खेलने से पहले, आप अपने क्रिप्टो को एक मिक्सर के माध्यम से रख सकते हैं, जिसे टंबलर के रूप में भी जाना जाता है।
क्या बिटकॉइन बेनामी है?
बहुत से लोग मानते हैं कि बिटकॉइन भुगतान का एक गुमनाम तरीका है। बीटीसी के साथ लेन-देन करने वाले लोग सार्वजनिक खाता बही पर अपना नाम नहीं देख सकते हैं, लेकिन अन्य लोग उनके सार्वजनिक पते देख सकते हैं।
इसके अलावा, क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए नए लोग सोचते हैं कि यह गुमनाम है क्योंकि बिटकॉइन पते उपयोगकर्ता की पहचान से जुड़े नहीं हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति बिना कोई व्यक्तिगत जानकारी प्रदान किए एक नया पता बना सकता है।
अंत में, उनका मानना है कि यह गुमनाम है क्योंकि लेनदेन डेटा कई में फैला हुआ है नोड्स ब्लॉकचेन नेटवर्क में। इससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि लेन-देन किस नोड पर हुआ और लेन-देन किसने किया, इसका पता लगाना और भी मुश्किल हो गया।
बिटकॉइन उपयोगकर्ता कैसे डी-अनामांकित हैं?
अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि बिटकॉइन पूरी तरह गुमनाम नहीं है। उपयोगकर्ताओं को ट्रेस करने के तरीके हैं जिन्हें डी-एनोनिमाइज़िंग के रूप में जाना जाता है।
सबसे पहले, उपयोगकर्ताओं को केवाईसी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए यदि वे एक विनियमित एक्सचेंज पर लेनदेन करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें एक्सचेंज को एक आईडी दस्तावेज या पते का प्रमाण भी देना होगा। इससे, एक हैकर एक्सचेंज में संग्रहीत जानकारी के साथ एक्सचेंज पर पतों की तुलना करके उपयोगकर्ता की पहचान निर्धारित कर सकता है।
इसके बाद, कई नोड लेनदेन को संभालते हैं, लेकिन यदि कोई समूह नेटवर्क पर अधिकांश नोड्स का मालिक है, तो वे अपने एकत्रित डेटा का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि लेनदेन किस नोड से आया है।
अंत में, बिटकॉइन ब्लॉकचेन तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति सभी लेनदेन देख सकता है। सभी लेन-देन डेटा जनता के लिए खुला है, जिससे बिटकोइन पता क्लस्टरिंग की अनुमति मिलती है। यह वह जगह है जहाँ कई पते समूहीकृत होते हैं और एक उपयोगकर्ता के होते हैं। इसलिए, यदि एक पते में व्यक्तिगत जानकारी है, तो वे सभी उस उपयोगकर्ता के हो सकते हैं।
बिटकॉइन मिक्सर क्या है?
बिटकॉइन उपयोगकर्ता बिटकॉइन मिक्सर का उपयोग करके गुमनामी हासिल कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जो उपयोगकर्ताओं को अपने सिक्कों को दूसरों के साथ मिलाने और बदले में एक यादृच्छिक सिक्का प्राप्त करने की अनुमति देता है।
आपको केंद्रीकृत बिटकॉइन मिक्सर मिलते हैं। यहां एक सेवा प्रदाता एक मंच प्रदान करता है जहां उपयोगकर्ता अपने सिक्के जमा कर सकते हैं। वे एक विशिष्ट शुल्क लेते हैं, और फिर वे सिक्कों को मिलाते हैं। उपयोगकर्ता तब सिक्के प्राप्त करते हैं जिनका उनके द्वारा जमा किए गए सिक्कों से कोई संबंध नहीं होता है।
केंद्रीकृत मिक्सर का एक नुकसान है। यदि कोई संस्था कॉइन डिपॉजिट को हैंडल करती है, तो वह आसानी से कॉइन वापस नहीं कर सकती है और सभी फंड को पॉकेट में नहीं डाल सकती है। इसके अतिरिक्त, इकाई मिश्रण से पहले सभी बीटीसी पतों को जानती है। इसका मतलब यह है कि इकाई उपयोगकर्ता के आईपी पते और बीटीसी पते को रिकॉर्ड कर सकती है और फिर इस जानकारी का उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए कर सकती है। यदि इकाई की जांच की जाती है तो एक कानून प्रवर्तन एजेंसी भी जानकारी प्राप्त कर सकती है।
दूसरी ओर, विकेंद्रीकृत समाधान भी हैं। उदाहरण के लिए, कॉइनजॉइन उपयोगकर्ताओं को पूल बनाने की अनुमति देता है जहां वे अपने फंड जमा करते हैं, और कोई भी पते को नियंत्रित नहीं करता है। यह उपयोगकर्ताओं को उनके मिश्रित सिक्के कहां से आए, इस बारे में प्रशंसनीय खंडन देता है।
वे कैसे काम करते हैं?
केंद्रीकृत मिक्सर
जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, एक इकाई एक केंद्रीकृत मिक्सर चलाती है, जो धोखाधड़ी और तीसरे पक्ष की गुमनामी के प्रति संवेदनशील है।
सिक्का मिक्सर से जुड़ें
बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर एक बुनियादी लेनदेन में इनपुट और आउटपुट शामिल हैं। जब उपयोगकर्ता अपना लेन-देन करते हैं तो वे अपने अप्रयुक्त लेनदेन आउटपुट (UTXO) को इनपुट के रूप में लेते हैं। वे आउटपुट बताते हैं और इनपुट पर हस्ताक्षर करते हैं। साथ ही, वे किसी भी संख्या में आउटपुट बता सकते हैं। एक उपयोगकर्ता को प्रत्येक इनपुट पर स्वतंत्र रूप से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।
CoinJoin के साथ, कई उपयोगकर्ता एकल लेनदेन के लिए इनपुट और आउटपुट बनाते हैं। उदाहरण के लिए, चार उपयोगकर्ता बताते हैं कि वे कौन से इनपुट और आउटपुट शामिल करना चाहते हैं।
इसके बाद, एक समन्वयक जानकारी लेता है और उससे लेनदेन बनाता है। उपयोगकर्ता तब इस लेनदेन पर हस्ताक्षर करते हैं। समन्वयक धन नहीं रख सकता क्योंकि वे हस्ताक्षर करने के बाद लेनदेन को संशोधित नहीं कर सकते।
इस लेनदेन में अब विभिन्न उपयोगकर्ताओं के इनपुट और आउटपुट शामिल हैं। नए लेन-देन में नए हस्ताक्षरित इनपुट भी हैं, इसलिए कोई अन्य पक्ष सिक्कों की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सकता है। वे केवल हाल ही में किए गए लेन-देन का पता लगा सकते हैं।
CoinJoin पद्धति के कुछ नुकसान हैं। पहले तो, क्रिप्टो एक्सचेंज उपयोगकर्ता द्वारा कॉइनजॉइन का उपयोग किए जाने पर आसानी से पता लगाया जा सकता है। पहचानने योग्य पैटर्न हैं, और एक्सचेंज इसका उपयोग करने वाले किसी भी खाते को निलंबित कर सकता है।
इसके अलावा, कॉइनजॉइन को सफल होने के लिए उपयोगकर्ताओं के एक बड़े पर्याप्त समूह की आवश्यकता होती है। विचार यह है कि कॉइनजॉइन में जितने अधिक उपयोगकर्ता शामिल होते हैं, प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास उतनी ही अधिक गोपनीयता होती है। उलटा भी सच है। यदि केवल कुछ ही उपयोगकर्ता हैं, तो इनपुट वापस उपयोगकर्ताओं के लिए खोजे जा सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय बिटकॉइन मिक्सर
वसाबी वॉलेट में एक बिल्ट-इन कॉइनजॉइन मिक्सर है। इसका एक केंद्रीकृत बुनियादी ढांचा है क्योंकि उपयोगकर्ता अपने सिक्के वसाबी वॉलेट सर्वर पर जमा करते हैं। लेकिन इसका डिज़ाइन ऑपरेटर को बिटकॉइन पते देखने की अनुमति नहीं देता है, और वे धन की चोरी नहीं कर सकते। यह मिक्सर केवल डेस्कटॉप कंप्यूटरों पर उपलब्ध है।
एक अन्य वॉलेट, समुराई, का एक मोबाइल ऐप है। यह वसाबी के समान कॉइनजॉइन प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। और उपयोगकर्ताओं को अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए, उन्हें अपने पूर्ण-नोड बिटकॉइन ब्लॉकचेन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि उन्हें अपने कंप्यूटर पर संपूर्ण ब्लॉकचेन की एक प्रति डाउनलोड करनी होगी।
इसके बाद, JoinMarket CoinJoin का भी उपयोग करता है। यहां यह छोटे लेनदेन लेता है और उन्हें बड़े लेनदेन में मिला देता है। उपयोगकर्ताओं को इस प्लेटफॉर्म पर अपने सिक्कों को मिलाने के लिए एक छोटा सा शुल्क देना पड़ता है, जबकि सिक्का प्रदाताओं को अपने सिक्कों को मिलाने के लिए पुरस्कार मिलता है।
क्रिप्टोमिक्सर एक केंद्रीकृत मिश्रण सेवा है। हजारों उपयोगकर्ताओं ने सेवा पर अपने सिक्के मिलाए हैं। यह एक निश्चित समय में 2,000 से अधिक बीटीसी रख सकता है, जिससे यह अन्य केंद्रीकृत मिश्रण सेवाओं की तुलना में अधिक भरोसेमंद हो जाता है। बेशक, केंद्रीकृत मिक्सर गोपनीयता की गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि वे एकल संस्थाएं हैं, लेकिन क्रिप्टोमिक्सर का उपयोग करना आसान है।
उपयोगकर्ताओं को केवल एक मिश्रण सत्र बनाने के बाद प्राप्त होने वाले पते पर अपने सिक्के भेजने की आवश्यकता होती है। वे एक उचित शुल्क का भुगतान करते हैं और मिश्रण करने से पहले जमा किए गए सिक्कों से भुगतान घटा देते हैं। उपयोगकर्ता निर्धारित समय के बाद अपने मिश्रित सिक्के प्राप्त करते हैं।
मिक्सिंग लीगल है?
बिटकॉइन मिक्सिंग या बिटकॉइन टम्बलिंग को खराब प्रतिष्ठा मिली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपराधी अपनी अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए मिलावट का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसे अन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति अपनी निजता की रक्षा करना चाहता है। ब्लॉकचेन स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक हैं, इसलिए दुर्भावनापूर्ण इरादे वाला व्यक्ति आसानी से बिटकॉइन पते के एक समूह को खोज सकता है या बड़ी होल्डिंग वाले उपयोगकर्ता का पता लगा सकता है और उन्हें लक्षित कर सकता है।
इसके अलावा, डार्कनेट पर सिक्कों का केवल एक छोटा प्रतिशत बिटकॉइन टंबलर से है। ज्यादातर सिक्के एक्सचेंजों से आते हैं।
तदनुसार, इसका मतलब यह है कि एक धारणा है कि बिटकॉइन का मिश्रण अवैध है, लेकिन वर्तमान में अभ्यास को प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं है। हालांकि, मिक्सिंग सर्विस चलाने के लिए एक व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है।
लैरी हार्मन ने हेलिक्स मिक्सिंग सर्विस और ग्राम्स डार्कनेट मार्केट सर्च इंजन चलाया। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने, अवैध रूप से धन भेजने का कारोबार चलाने और मनी ट्रांसमिशन लाइसेंस के बिना काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
इसका मतलब यह है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां बिटकॉइन मिक्सर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक उपकरण के रूप में देखती हैं। अमेरिकी न्याय विभाग का दावा है कि वे क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में अधिक पारदर्शिता के तरीके देख रहे हैं, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि वे बीटीसी टंबलर ऑपरेटरों को लक्षित करेंगे।
2019 में एक और बिटकॉइन मिक्सर को बंद कर दिया गया था। BestMixer.io एक मिक्सिंग सेवा थी जिसे डच अधिकारियों द्वारा जांच के बाद बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने पाया कि उपयोगकर्ता इस सेवा का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कर रहे थे।
हालांकि डच टैक्स अथॉरिटी ने कहा है कि बिटकॉइन के मिश्रण पर प्रतिबंध नहीं है, मिश्रित सिक्कों को एक्सचेंजों पर फ़्लैग किया जाएगा। उनकी स्थिति यह है कि धन शोधन के लिए मिश्रण का उपयोग किया जाता है, और किसी मिश्रित सिक्के की जांच की जाएगी।
एक्सचेंज क्रिप्टो मिक्सिंग से सावधान क्यों हैं?
एक्सचेंज ऑपरेटरों को किसी भी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के लिए एक्सचेंज की निगरानी करनी चाहिए। यह वे उपयोगकर्ता हो सकते हैं जो स्वयं के साथ सिक्कों का व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं या हैकर्स निजी चाबियों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं।
ब्लॉकचेन विश्लेषण
इस निगरानी से, कुछ एक्सचेंज ट्रेड पैटर्न निर्धारित करने के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण का उपयोग करते हैं। यह अभ्यास 2011 तक चला जाता है जब बिटकॉइन हैकर्स को $ 500,000 खो देता है। इसके अलावा, MyBitcoins, एक वॉलेट सेवा गायब हो गई और उसने अपने सभी उपयोगकर्ताओं के फंड ले लिए। तब से, कई हो चुके हैं क्रिप्टो-संबंधित हैक्स.
तदनुसार, 2013 में, ब्लॉकचैन विश्लेषण कंपनियां दिखाई देने लगीं। उनमें से कई वर्तमान में बड़ी सफल कंपनियां हैं। वे मुख्य रूप से ब्लॉकचेन पर दुर्भावनापूर्ण गतिविधि की पहचान करने और डेवलपर्स को इसकी रिपोर्ट करने का लक्ष्य रखते हैं।
वे किसी दिए गए ब्लॉकचेन पर हर लेनदेन का लगातार विश्लेषण करते हैं, विशिष्ट बिटकॉइन पतों की निगरानी करते हैं और उन्हें समूहों में जोड़ते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ पता समूह ध्यानसूची में हैं। वे फंड का पता भी लगा सकते हैं।
इसके अलावा, ये कंपनियां ब्लॉकचेन पर पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं। वे संदिग्ध लेनदेन की जांच करते हैं और तुरंत अपने ग्राहकों को इसकी सूचना देते हैं। यह उन्हें क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी को रोकने की अनुमति देता है।
एक बड़ी फर्म, चायनालिसिस, के पास ग्राहकों के रूप में सरकारी एजेंसियों की एक लंबी सूची है। इनमें एफबीआई, डीईए और अन्य शामिल हैं। इसने Binance और Bitstamp को सेवाएं प्रदान की हैं।
चैनैनालिसिस के पास नो योर ट्रांजैक्शन (केवाईटी) नामक एक उत्पाद है। अधिकांश अवैध गतिविधियों में पैटर्न होते हैं। केवाईटी इन पैटर्नों को पहचान सकता है और अपने ग्राहकों को रीयल-टाइम अलर्ट भेज सकता है।
अब, एक्सचेंज क्रिप्टो मिश्रण से सावधान हैं क्योंकि यह अवैध गतिविधियों से जुड़ा है। उपयोगकर्ता केवाईटी को बायपास कर सकते हैं यदि वे लेनदेन करने से पहले अपने सिक्कों को मिलाते हैं। इसका मतलब है कि केवाईटी मिश्रित सिक्कों की पहचान कर सकता है और उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध गतिविधि के लिए चिह्नित कर सकता है।
तदनुसार, उपयोगकर्ताओं को लोकप्रिय एक्सचेंजों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, इसलिए किसी एक्सचेंज के लिए बिटकॉइन मिक्सर का उपयोग करने पर उपयोगकर्ता को निलंबित या प्रतिबंधित करना आसान होता है। इन एक्सचेंजों को उपयोगकर्ता की गोपनीयता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक्सचेंज में कुल सिक्कों का एक छोटा सा हिस्सा मिश्रित नहीं होता है।
क्या बिटकॉइन टम्बलिंग सुरक्षित है?
सरकारी एजेंसियां केंद्रीकृत बिटकॉइन मिक्सर को बढ़ती दर से बंद कर रही हैं। BestMixer और Bitcoin Blender दोनों ही थोड़े समय में बंद हो गए। नियामकों और ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्मों ने एक्सचेंजों पर मिश्रित सिक्कों को चिन्हित किया है, इसलिए बिटकॉइन मिक्सर असुरक्षित हैं।
इन सेवाओं में आम तौर पर मजबूत परिचालन सुरक्षा और खराब एन्क्रिप्शन कार्यान्वयन नहीं होते हैं। इसके अलावा, क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग उन घोटालेबाज कलाकारों से भरा है जो क्रिप्टोक्यूरेंसी धारकों को धोखा देना चाहते हैं।
हालांकि मिक्सर के कुछ नुकसान हैं, अपराधी बिना केवाईसी प्रोटोकॉल वाले एक्सचेंजों को पसंद करते हैं। सरकारी एजेंसियां और ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म सक्रिय रूप से निवारक प्रथाओं का निर्माण कर रही हैं जो अधिक आवृत्ति वाले मिक्सर का उपयोग करने वाले अपराधियों के जोखिम को कम करेंगी।
बिटकॉइन मिक्सिंग के विकल्प
वर्तमान में, बिटकॉइन गोपनीयता के संबंध में दो विरोधी ताकतें हैं। ऐसे लोग हैं जो कुशलता से उपयोगकर्ताओं को डी-अनामाइज़ करना चाहते हैं। उसी समय, अन्य विकासशील क्रिप्टो-मिक्सिंग समाधान भी हैं जहां आप अपने सिक्कों को मिलाए बिना अपनी गोपनीयता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं।
सबसे पहले, आप अपने आईपी पते को छिपाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। एक उपयोगकर्ता टीओआर ब्राउज़र स्थापित कर सकता है, जो वीपीएन की तरह इंटरनेट से जुड़ता है। यदि कोई उपयोगकर्ता TOR का उपयोग करके बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर लेनदेन करता है तो कोई भी यह नहीं देख सकता है कि लेनदेन कहाँ से आया है।
इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता प्रत्येक लेनदेन के लिए एक नया पता बना सकता है। इससे किसी के लिए लेन-देन का विश्लेषण करना और किसी एक पते को किसी व्यक्ति से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। बेशक, एक हैकर वास्तविक पहचान खोजने के लिए क्लस्टरिंग का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा।
निष्कर्ष
बीटीसी के साथ लेन-देन करते समय गोपनीयता बढ़ाने के लिए क्रिप्टो मिक्सिंग एक उत्कृष्ट तरीका है। विकेंद्रीकृत बिटकॉइन मिक्सर उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत जानकारी प्रदान किए बिना अपने टोकन को सुरक्षित रूप से मिलाने की अनुमति देता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि सरकारी एजेंसियां और ब्लॉकचैन विश्लेषण फर्म मिश्रण को एक अवैध गतिविधि के रूप में देखते हैं, इसलिए इसमें कुछ जोखिम शामिल है।
वर्तमान में, बिटकॉइन मिश्रण अवैध नहीं है। लेकिन हाल की गिरफ्तारी और मिक्सिंग सर्विस शटडाउन के आधार पर, मिक्सिंग सर्विस के मालिक हो सकते हैं।
