Anda ingin mencoba sebagai protokol kriptografi KYC (Kenali-Pelanggan-Anda) berfungsi untuk kasino online? Banyak Peminatnya Jika Anda Benar-benar Membutuhkannya melhor criptocassino apakah pasar hadir adalah padrões de pemenuhan dan itu adalah plataforma yang sangat bagus.
Com a popularidade das criptomoedas disparando, as pertukaran ini adalah tekanan yang sangat besar untuk meningkatkan kemampuan transaksional dan memenuhi permintaan. Tidak tertarik, atau tertarik pada criptomoedas tidak ultrapass atau tidak memperhatikan harta benda.
Peraturan yang mengatur semua dunia yang dijamin bahwa perdagangan aman dan adil, livres de lavagem de dinheiro dan outros crime de natureza financeira em suas economias locais.
Diante disso, sebagai pertukaran intensificaram nos ultimos anos seus procedimentos de pemenuhan untuk menjamin bahwa ini lebih aman, aman dan kuat.
Karena pemenuhan itu juga diperlukan untuk pertukaran dan carteiras de criptomoedas?
Tidak segredo que lavagem de dinheiro menjadi tornou um grande problema global. Kenaikan criptomoedas mengalami masalah ini, bahkan saat transações dengan ativos digitais são mais baratas dan rápidas do que nunca, terutama untuk transfer internacionais.
Tidak enak, kenyamanan robek sebagai criptomoedas atau veculo perfeito para actividades criminosas, sebagai keuangan teroris atos dan lavagem de dinheiro.
Reguladores em todo or mundo reconheceram isso. Sebagai tanggapan atas situasi tersebut, ukuran besar kemajuan pemasangan AML untuk menghindari lavagem of dinheiro oleh meio de pertukaran criptomoedas dan layanan penjaga aset.
Seberapa pentingkah AML dan KYC?
AML: Anti-Pencucian Uang
AML adalah gabungan protokol dan peraturan yang sah yang diterapkan oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan mencegah sifat menguntungkan dari kegiatan ilegal. Protokol visa yang menghambat aktivitas sebagai perdagangan barang terlarang, menghindari fiskal, manipulasi barang dagangan, dan aliran dana terlarang.
Badan pengatur yang mengatur sebagai lembaga keuangan untuk mewujudkan verifikasi uji tuntas pada portofolio Anda untuk menyinkronkan dan menghubungkan klien dengan kecurigaan atau transaksi dengan kecurigaan.
Pendanaan ilegal dari kejahatan kriminal sering kali dikolokasikan di sistem keuangan sebagai atau perdagangan penjahat, jika tidak ada kebutuhan untuk mengungkapkan identitasnya. Esses fundos são desviados para different contas que podem ser hospedadas por meio de várias pertukaran dan carteiras de criptomoedas.
Tidak ada tahap akhir dari dana yang akan dipindahkan ke salah satu dari mereka yang telah digunakan untuk mengintegrasikan semua materi. Hasil nyata ini dapat dimanifestasikan sebagai compra de ativos de luxo atau investasi keuangan atau komersial.
KYC: Kenali Pelanggan Anda
Norma de pemenuhan KYC adalah fase pertama da uji tuntas tidak ada proses AML. Ketika klien baru berada di lembaga keuangan, protokol KYC juga diterapkan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi apakah seseorang telah ditegaskan.
Mereka memiliki informasi ini, karena lembaga keuangan dapat memberikan nilai risiko pada klien khusus ini berdasarkan pada kelangsungan keuangan kejahatan algum.
Sebagai carteiras de criptomoedas e pertukaran operasi manajemen seperti lembaga keuangan, atau KYC lebih tepat diterapkan pada protokol AML pada setiap organisasi.
Padrões de regulasi baru di semua dunia
À medida que o setor financeiro tradicional evolui to companhar os regulamentos, as criptomoedas offere uma maneira modern de fazer transações com soluções direct to transfer internacional de fundos. Bagaimanapun juga, karena pembatasan perdagangan criptomoedas adalah peningkatan redor dunia.
Misalnya, Arahan Anti Pencucian Uang Kelima (AMLD5) di Europa ea Aturan Terakhir FinCEN nos EUA deklaram, eksplisit, que as criptomoedas e as pertukaran estão sujeitas todas as leis AML.
O KYC biasanya dibagi menjadi dua kamera mitigasi risiko reconhecidas global: Uji Tuntas Pelanggan (CDD) e Uji Tuntas Pelanggan yang Ditingkatkan (EDD).
- CDD adalah protokol dasar yang mengidentifikasi dan menentukan kemampuan klien baru. Implikasinya adalah verifikasi pendahuluan dari klien baru untuk menyampaikan tingkat risiko yang diwakilinya.
- EDD, pada dasarnya, membantu klien dengan risiko tinggi untuk beberapa kamera tambahan dari kriteria kinerja dan pertanyaan.
Selain elemen-elemen ini, CFT juga membutuhkan proses penting kertas.
Memerangi Pendanaan Terorisme (CFT) refere-se à pencegahan pergerakan uang terkait terorisme. Libatkan blok transaksi yang bertujuan untuk mencapai tujuan keagamaan, ideologi, atau politik radikal yang dilakukan oleh beberapa kekerasan.
Terorisme adalah kemampuan untuk tidak menyebarkan florescer ke plataformas keturunan.
Oleh karena itu, ini adalah identifikasi mendasar dan pengganggu sebagai transaksi yang mendukung untuk mencegah serangan teroris. Sebagai organisasi teroris yang umumnya dianggap sebagai criptomoedas um meio ideal untuk membiayai kegiatan ilícitas, pois os pagamentos internacionais são fáceis dan instantâneos.
Sebagai kepala sekolah pertukaran mata uang kripto sedang direalisasikan atau KYC?
Itu sangat bagus pertukaran dan carteiras de criptomoedas parecem estar se arrastando tentang penerapan AML dan KYC, terutama karena bertentangan dengan keturunan, di luar memulai prosesnya.
Ao se increver em a dessas plataformas, novos usuários devem fornecer nome complete, data nascimento, endereço, number of phone, CPF and endereço de e-mail valid.
Selain itu, jika Anda ingin menghindarinya, Anda perlu mendapatkan dokumen resmi dari pemerintah yang memperbaiki identitas Anda, sebagai kartu kendaraan atau paspor.
Beberapa pertukaran gunakan identifikasi biometrik wajah dan deteksi aktivitas untuk memverifikasi pengguna. Algumen juga termasuk ketersediaan risiko otomatis yang memutuskan pontuari pengguna yang ingin suscetibilidade untuk aktivitas suspeitas.
Karena protokol ini sangat penting untuk pertukaran de cryptomoedas?
Confiança dan Transparência
sehingga pertukaran alcancem adoção em mass, las devem ganhar a confiança do public. Como sebagai criptomoedas e pertukaran são vulneráveis a hacker, pelanggan baru mungkin akan kesulitan untuk memastikan bahwa perangkat digital mereka adalah organisasi.
Maneira de Construir ess confiança tão diperlukan adalah através da implementasio de criptografi KYC. Sistem berhasil memverifikasi identitas yang ditentukan sebagai pertukaran identificar quem está usando seus service ea separar criminosos de clientes autênticos. Beberapa indikator peringatan adalah pertukaran dan carteiras procuram mengatakan:
- Pengguna pemula yang membuat konten berbeda dengan nama yang berbeda;
- Transações memulai bagian dari alamat IP yang tidak dapat dikonfimasi;
- Informasi KYC tidak cukup atau tidak lengkap;
- Klien yang meminta permintaan dokumen;
- Klien yang ingin menghindari masalah mengenai asal dana;
- Orang-orang yang memiliki dokumen identitas atau fotografi palsu;
- Klien yang ingin melihat daftar pengamatan;
- Orang-orang yang sering menggunakan informasi identitasnya.
Stabilkan perdagangan criptomoedas
Melalui pemenuhan adequada com AML, sebagai pertukaran de criptomoedas podem provar que são entidades legítimas and confiáveis.
Selain itu, dengan protokol kriptografi KYC yang kuat, klien saberão que plataforma que menggunakan conduz conduz ativamente avaliações de risk.
Anda dapat meningkatkan kontrol untuk menstabilkan perdagangan criptomoedas di mana sebagian besar klien mendapatkan kepercayaan dari sistem.
Konsisten ketika memastikan keamanan
As pertukaran dan carteiras que não estão em pemenuhan com os regulamentos AML dapat meningkatkan banyak pesadas.
Alguns mengatur chegam sebagai pertimbangan o tidak ada kepatuhan lembaga keuangan sebagai risiko besar keamanan nasional, dapat mendorong keuntungan uang dan merugikan ekonomi.
Tidak peduli, dengan implementasi yang memadai dari KYC, sebagai plataforma penjagaan aktivitas untuk perlindungan banyak dan jaminan lebih besar dari keamanan untuk klien mereka.
Kurangi rintangan pertukaran mata uang kripto
Embora praticas solids de AML dan protokol criptografi KYC forneçam nível de garansi dan tanggung jawab, sebagai pertukaran and carteiras de criptomoedas that tentam implementar as normas enfrentam alguns defios únicos.
Bea Cukai Implementasi
Com mais regulamentos surgindo, custos adicionais juga aparecerão para permanecer mereka pemenuhan. Sebagai hasilnya, espera-se que as pertukaran desembolsem kebanyakan recursos untuk se registrar nos orgãos reguladores relevanes.
Salah satu bagian penting dari protokol KYC melibatkan lingkungan dokumen klien untuk pusat verifikasi terceirzado. Sebagai pertukaran devem pagar a conta por esses processos de verifikasi.
Algumas plataformas já mudaram seus negocios para wilayah kurang dari peraturan untuk menghindari esses custos.
Panduan protokol mungkin membuat frustrasi
Verifikasi KYC harus dilakukan secara terpisah pada setiap platform dan tidak dapat dipindahkan ke organisasi lain. Hal ini sangat penting bahwa klien mereka harus lulus dari setiap proses mereka saat ini pertukaran mereka yang mendaftar.
Verifikasi manual dapat dilakukan, dengan kecepatan espera dari 30 hari. Esses longos prazos podem desencorajar os clientes de se registrarem and fazer com que eles desistam complete processo de cadastro.
Preokupações dengan keamanan dos dados
Implementasi protokol KYC melibatkan coleta, atau senjata dan distribusi banyak informasi rahasia klien. Untuk proses ini berhasil dengan baik, prosedur pengamanan data yang sangat ketat harus dipasang untuk menghindari risiko invasi.
Pikiran terakhir
Akhirnya, Bursa e carteiras de criptomoedas tidak dapat dibobol a pemenuhan AML, hal yang sangat penting untuk menghalangi penjahat menyadari aktivitas ilegal di plataformas keturunan.
Bagaimanapun juga, untuk setiap transaksi yang sah, protokol kriptografi KYC berhasil dengan aplikasinya. Implementasi protokol AML dan KYC sangat penting untuk membangun koneksi dan berkontribusi untuk transaksi lebih aman dan terlindungi di dunia maya.
Di tengah-tengah teknologi kriptografi yang berkembang dan peluang baru yang melonjak, Anda mungkin memiliki potensi risiko dan bentuk perlindungan yang lebih baik. Sertifikat-se de escolher pertukaran dan carteiras respeitáveis ao fazer transações com suas criptomoedas.
