Apakah Anda khawatir bahwa kasus Scam terjadi sepanjang waktu? Jangan khawatir, di BC Game kami telah menyiapkan artikel ini dengan kasus terbesar, sehingga Anda tetap mendapat informasi tentang cara kerja scammers dan agar Anda dapat menghindari jatuh ke dalam jenis kejahatan ini.
Cryptocurrency kejahatan memiliki tahun pemecahan rekor pada tahun 2021, dengan laporan baru menemukan scammers mengambil crypto senilai $ 14 miliar tahun lalu.
Itu hampir dua kali lipat dari $ 7.8 miliar yang diambil oleh scammers pada tahun 2020, menurut "Laporan Kejahatan Kripto 2022" dari perusahaan data blockchain Chainalysis, yang dirilis Kamis, 6 Januari.
Dengan booming minat cryptocurrency selama setahun terakhir, tidak mengherankan bahwa “penipu tingkat Olimpiade” telah memperhatikan peluang baru untuk aktivitas terlarang, kata William E. Quigley, investor terkemuka, dan salah satu pendiri blockchain WAX. Sifat teknologi tinggi kripto akan terus menarik scammer canggih, kata Quigley selama diskusi panel yang diselenggarakan oleh perusahaan blockchain Light Node Media bulan lalu.
5) token $SQUID ($3.3 Juta)
$SQUID muncul entah dari mana di PancakeSwap. Itu disebut-sebut sebagai cryptocurrency “play-to-earn” di media sosial untuk digunakan dalam video game yang terinspirasi oleh Squid Game di masa depan.
Ada bendera merah yang jelas:
- Di Telegram, misalnya, pengguna tidak dapat mengomentari kiriman apa pun.
- Buku putih itu dipenuhi dengan kesalahan tata bahasa dan salah eja.
- Ketika pedagang mencoba menguangkan kepemilikan mereka, mereka dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak bisa karena pengembang membuat mereka mengubah kepemilikan mereka menjadi token lain yang tidak jelas.
$SQUID dengan cepat meroket menjadi $2,800 per koin. Bahkan majalah Fortune yang disegani menulis tentang koin itu, mengaitkan apresiasinya dengan rumor bahwa "Robinhood mungkin mempertimbangkan untuk mendaftarkan koin itu."
Dalam hitungan detik, para penipu sudah mengantongi $3.3 juta.
Sebelum menghapus saluran Telegram mereka, "pengembang" menyatakan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan menjalankan proyek karena mereka "tertekan dari scammers dan kewalahan dengan stres."
Sampai hari ini, tidak ada yang tahu siapa pengembangnya, dan tidak ada yang bertanggung jawab.
4) Kera Berevolusi ($2.7 Juta)
Evolved Apes menjanjikan game bergaya Street Fighter di mana Apes bisa mendapatkan hadiah. Pengembang bahkan membuat pratinjau permainan yang cukup apik, dan proyek tersebut menjual 10,000 kera dalam 10 menit.
Tapi hanya satu minggu setelah pencetakan, dengan $2.7 juta dalam dompet proyek dari penjualan mint dan sekunder, pengembang utama, "Evil Ape," mengurasnya dan menghapus semua akun media sosial. Oh, dan artis tidak pernah menerima sepeser pun untuk pekerjaan mereka.
Selain itu, satu minggu setelah tarikan karpet dibuat jelas, Evolved Apes menghasilkan lebih dari $42k dalam penjualan sekunder, yang masuk ke dompet yang dikendalikan oleh Evil Ape.
Harga dasar Evolved Apes saat ini hanya 0.01 ETH, atau sekitar $20, menjadikannya tarikan karpet NFT terbesar sepanjang masa.
3) Kelinci Bosan ($20 Juta)
Koleksi Kelinci Bosan adalah sesuatu yang lain.
Pengembang meminta selebritas untuk mempromosikan proyek, termasuk Floyd Mayweather (Clear red flag!), DJ Khaled (dan satu lagi), dan Jake Paul (bro…)
NFT-ers dijanjikan sejumlah utilitas, termasuk akses ke acara pribadi, tanah metaverse, penghargaan token dan staking, dan berkembang biak untuk NFT baru.
Sebaliknya, proyek tersebut berubah menjadi pesta pora kelinci yang lengkap. Para pengembang mengambil pepatah, "berkembang biak seperti kelinci," secara harfiah. Sebelum mengerjakan janji apa pun di peta jalan, mereka meluncurkan proyek turunan, Bored Bad Bunny, hanya beberapa hari setelah mint Bad Bunny.
Pengembang merilis koleksi Mutant Bad Bunny setelah mint Bored Bad Bunny. Kemudian, tidak ada yang terjadi. Para pengembang telah mengumpulkan lebih dari $20 juta di antara ketiga proyek tersebut. Saluran Discord menjadi sunyi, dan proyek terhenti.
Detektif NFT Twitter ZachXBT mengekspos proyek dan pendirinya pada akhir Maret. Paparan tersebut, ditambah dengan tindakan hukum yang diambil terhadap pendiri Frosties, tampaknya telah mengilhami para pengembang untuk lebih berupaya dalam proyek tersebut.
2) Thodex ($2 Miliar)
Thodex adalah pertukaran kripto Turki yang diluncurkan pada 2017 oleh Faruk Fatih zer.
Pada April 2021, bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa di $62k per koin. Pada bulan yang sama, Thodex ditutup, dengan alasan darurat "periode pemeliharaan 6 jam." Penutupan diperpanjang selama lima hari, dan kemudian Thodex menutup platform sepenuhnya.
zer segera melarikan diri dari Turki dan tidak pernah kembali. Dia mengambil lebih dari $ 2 miliar dari lebih dari 100 ribu investor. Menjadi jelas bahwa zer menggunakan uang itu untuk penggunaan pribadi, dan lebih dari 60 penangkapan dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Namun keberadaannya masih belum diketahui hingga saat ini.
Jika Özer tertangkap, dia akan menghadapi hukuman penjara 40,000 tahun karena penipuan keuangan di bawah kode hukum Turki.
1) OneCoin ($4 Miliar)
Akhirnya, OneCoin bisa dibilang adalah penipuan crypto terbesar sepanjang masa.
Didukung dengan ribuan altcoin lainnya, OneCoin didirikan pada tahun 2014 oleh Dr. Ruja Ignatova, seorang Ph.D. dalam hukum perdata internasional, dan suaminya, Daniel Dabek.
Ignatova berbicara di tempat-tempat yang terjual habis, termasuk Wembley Arena (stadion terbesar ke-2 di Eropa!), Mempromosikan OneCoin sebagai “pembunuh bitcoin.” Komunitas OneCoin mulai mengembangkan reputasi seperti kultus.
Tapi ada satu hal – OneCoin sama sekali bukan cryptocurrency. Itu adalah skema pemasaran multi-level.
OneCoin menjual paket pendidikan tentang pendidikan keuangan yang memberi hak kepada pemilik untuk menambang OneCoin. Paket-paket ini berharga mulai dari $ 100 hingga $ 100,000, dengan tingkat keanggotaan yang berbeda memungkinkan pembeli membeli token dalam jumlah yang lebih besar.
Selain itu, OneCoin tidak tercatat di blockchain, jadi tidak ada penambangan. Sebaliknya, OneCoin dibuat dengan bahasa pemrograman SQL, jadi tidak seperti blockchain yang aman dan terdesentralisasi, kode dapat diubah tanpa catatan (yang mengalahkan seluruh tujuan).
Terakhir, OneCoin hanya dapat diperdagangkan di “pasar” internal. Pasar ini terus-menerus dibangun, membatasi apa yang bisa dijual pedagang, dan membuatnya berbelit-belit untuk menukar OneCoin dengan Euro.
Pada 2017, OneCoin memiliki 3 juta anggota. Namun, lembaga penegak hukum di seluruh dunia mengikuti skema tersebut. Di beberapa negara, penyelenggara OneCoin ditangkap karena penipuan, dan pada 2019, situs web utama ditutup.
Pada akhir 2017, Ignatova naik penerbangan dari Sofia, Bulgaria, ke Athena, Yunani, dengan $ 4 miliar uang tunai investor di saku virtualnya. Dia belum terlihat sejak itu.
Luar biasa, OneCoin masih dalam bisnis hari ini!
