KYC 暗号化プロトコルの使用 (KY-Your-Customer) カジノパラオンラインの機能? Muitos apostadores têm duvidas se é realmente needsário que o メルホール クリプト カッシーノ ド メルカド アテンダ エセス パドロエス デ コンプライアンス ao se inscrever Nestas plataformas.
Com a popularidade das criptomoedas disparando, as as 交換 estão sob enorme pressão para aaumentar sua capacidade transacional e acompanhar a demanda. いいえentanto、o interesse em criptomoedas não ultrapassou o olhar atento do estado.
オルガンの規制当局は、世界のケレム・ガランティル・ケ・ハジャ・メルカドス・セグロス・エ・フストス、リヴレス・デ・ラベージム・デ・ディンヘイロ、アウトロス・クライムズ・デ・ネイチャーザ・ファイナンスラ・エム・スース・エコノミアス・ロカイス.
ディアンテ・ディッソ 交換 intensificaram nos ultimos anos seus procedimentos de コンプライアンス para garantir que sejam mais seguras, confiáveis erobustas.
なぜなら コンプライアンス 必要に応じて 交換 クリップトモエダのカルテ?
Não é segredo que a laavagem de dinheiro se tornou um grande problema global. A ascensão das criptomoedas exacerbou esse problema, pois as transações com ativos digitais são mais baratas e rápidas do que nunca, especialmente para transferências internacionais.
Infelizmente, a conveniência torna as criptomoedas o veículo perfeito para atividades criminosas, como financiamento de atos terraceas e lavagem de dinheiro.
Reguladores em todo o mundo reconheceram isso. Em resposta à situação, eles fizeram grandes progressos na instalação da AML para evitar a laavagem de dinheiro por meio de 交換 活動の管理およびサービスの暗号化。
AML と KYC は重要ですか?
AML: マネーロンダリング防止
AML は、instituições financeiras implementam para identificar e prevenir a natureza lucrativa de atividades ilegais. Os protocolos visam impedir atividades como comércio de mercadorias ilícitas, evasão fiscal, manipulação de mercado e laavagem defundos ilícitos.
現実的な検証を金融機関として規制する デューデリジェンス 顧客のサポートや取引に関するサポートを提供します。
Os Fundos ilícitos nas mãos de criminosos geralmente são colocados em um sistema financeiro como o mercado de criptomoedas, onde não há exigência de revelar sua identidade. Esses Fundos são desviados para diferentes contas que podem ser hospedadas por meio de várias 交換 クリップトモエダのカルテ。
いいえ estágio final os Fundos são movidos em uma teia até que sejam usados para se integrar a algo tangível. Esses resultados tangíveis podem se manifestar na compra de ativos de luxo ou Investments financeiros ou comerciais.
KYC： あなたの顧客を知る
ノーマ・デ コンプライアンス KYC は最初の段階で デューデリジェンス プロセス AML はありません。 Quando um cliente é novo em uma instituição financeira, os protocolos KYC são implementationados para identificar e verificar se a pessoa é quem afirma ser.
De posse dessas infomações, as instituições financeiras podem attribuir um valor de risco a esse cliente específico com base na suscetibilidade a algum Crime Financeiro.
クリップトモエダとしての情報 交換 Operam de maneira semelhante às instituições Financeiras, o KYC precisa ser implementationado nos protocolos AML em cada uma dessas entidades.
あらゆる手段で規制を強化する
À medida que o setor financeiro tradicional evolui para acompanhar os regulamentos, as criptomoedas oferecem uma maneira moderna de fazer transações com soluções diretas para transferência internacional de Fundos. エンタントはありません。
例として、 第 XNUMX 回アンチマネーロンダリング指令 (AMLD5) なヨーロッパ ea FinCENの最終規則 EUA 宣言、明示的、暗号化などの要求はありません 交換 AML としての情報を保存します。
O KYC は、グローバルなリスク管理を正常に管理するための分断を行います: 顧客デューデリジェンス (CDD) e 顧客デューデリジェンスの強化 （EDD）。
- CDD é um protocolo básico que identifica e faz o perfil de novos clientes. Implica uma verificação de antecedentes do novo cliente para entender o nível de risco que elepresenta.
- EDD, geralmente, é conduzido em clientes de alto risco por meio de uma camada adicional de criação de perfile e questionamento.
要素を考慮し、CFT プロセスの重要な文書を作成します。
テロ資金供与との闘い (CFT) refere-se à prevenção da movimentação de dinheiro relacionado ao terrorismo. 終末論的宗教、イデオロギコス、ポリティコス ラディカイス アルカンサドス ポー メイオ ダ ヴィオレンシアなど、目的を達成するためのブロックを巻き込んでください。
おお、テロリズムによる大規模な大規模災害が、集中豪雨による混乱を引き起こしませんように。
Portanto, é 基本的なアイデンティティ e 侵入者としてのtransações que o suportam para prevenir atosテロリスト. 組織として、テロリストのジェラルメンテは、クリプトモエダス・ウム・メイオ・パラ・フィナンシャル・アティビダデス・イリシタス、ポイズ・オス・パガメントス・インターナシオナイス・サン・フェイス・エ・インスタント・ネオスとして理想的です。
プリンシパルとしてのコモ 交換 KYC の暗号化は現実に行われますか?
エンカント ムイタス 交換 e carteiras de criptomoedas parecem estar se arrastando sobre a implementationação de AML e KYC, principalmente porque vai contra a descentralização, outras iniciaram seus processos.
これらのプラットフォームは、最新の状態であり、完全なデータであり、新しいデータであり、電話番号であり、CPF であり、電子メールです。
Além disso, se umuário quiser fazer retiradas, se um usuário quiser fazer retiradas, será necessário fornecer documentos oficiais do Governoro que compprovem sua identidade, como carteira de motorista ou passaporte.
いくつかの 交換 usam reconhecimento facial biométrico e detecção de vivacidade para verificar osuários. Algumas também têm avaliações de risco automáticas que ajudam a pontuar osuários quanto à sua suscetibilidade atividades suspeitas.
重要なプロトコルを要求します 交換 クリプトモエダス？
Confiança e Transparência
そのため 交換 情報を公開したり、公開したりすることができます。 クリプトモエダとしてのコモ 交換 サン・ヴァルネラヴェスは ハッカー、新しいクライアントは、組織的な情報を確認できます。
Uma maneira de construir essa confiança tão necessária é através da implementationação de procedimentos de criptografia KYC. Sistemas eficazes de verificação de identidade ajudam as 交換 a identificar quem está usando seus serviços ea separar criminosos de clientes autênticos. Alguns indicadores de alerta que as 交換 電子カルテからの手続き:
- Usuários unicos que criam contas diferentes com nomes diferentes;
- IP に関する情報の共有を開始します。
- KYC が不十分または不完全であることを知らせます。
- 文書の提出を要求するクライアント。
- Clientes que evitam perguntas sobre a origem dos Fundos;
- 偽りの写真を作成するための文書を作成します。
- 監視対象リストのクライアント。
- Pessoas que frequencyemente mudam suas infomações de identidade.
暗号通貨市場の確立
終えた コンプライアンス aquada com AML、として 交換 合法的な情報を保護するための情報を提供します。
Além disso, comrobustos protocolos de criptografia KYC, os clientes saberão que a plataforma que utilizam conduz ativamente avaliações de risco.
Essa confiançaaumentada ajudará a estabilizar o mercado de criptomoedas à medida que mais clientes ganharem confiança no sistema.
確実な安全性を維持するための一貫性
As 交換 カルテイラス ケ ナオ エスタン エム コンプライアンス com os regulamentos AML podem enfrentar multas pesadas.
アルグンス・ゴノス・チェガム・ア・コンシナー・オ コンプライアンスなし das instituições financeiras como um Grave risco à segurança nacional, pois incentiva a laavagem de dinheiro e prejudica a economia.
いいえエンタント, com a implementationação adequada do KYC, plataformas de custódia de ativos se protegerão de multas e garantirão mais segurança para seus clientes.
デサフィオス・エンフレンタドス・ペラス 交換 暗号通貨の
AML のセキュリティと暗号化プロトコルの KYC に対する保証と責任を明確にします。 交換 e carteiras de criptomoedas que tentam implementar as normas enfrentam alguns desafios unicos.
実装のカスタム
常に規制を遵守し、永続的な管理を行ってください。 コンプライアンス。 Como resultado、espera-se que as 交換 desembolsem mais recursos para se registrar nos órgãos reguladores relatedes.
Uma parte critical dos protocolos protocolos envolve o envenio de documentos do cliente para um centro de verificação terceirizado. として 交換 検証プロセスを管理する開発者。
Algumas plataformas já mudaram seus negócios para レジオネス・メノス・レグラメンターダス パラエビターエセスカストス。
フラストランテス マニュアルのプロトコル
KYC 開発者は、組織内の転送プラットフォームを実際に分離して検証します。 クライアントが重要なプロセスを開発するかどうかを確認する 交換 em que se レジストラム。
A verificaçãão manual pode ser demorada, com tempos de espera de até 30 dias. Esses longos prazos podem desencorajar os clientes de se registrarem e fazer com que eles desistam completamente do processo de cadastro.
セキュリティを強化する前に
KYC のプロトコルの実装には、クライアントの秘密情報を配布するためのコレクションが含まれます。 Para que esse processo seja bem-sucedido, procedimentos de segurança de dados extremamente rígidos devem ser instalados para evitar or risco de invasão.
最終的な考え
最後に、 交換について クリップトモエダの電子カルテを使用して、ブラウザーを開きます コンプライアンス AML、o queévital para impedir que criminosos realm atividades ilícitas em plataformas descentralizadas.
エンタント、パラ ケ カダ トランスナソン セジャ リーガル、プロトコル デ クリプトグラフィア KYC はアプリ開発者に適用されません。 プロトコルの AML および KYC の実装は、基本的なパラ コンストラクター、コンフィアンサ、コントリビュール、トランスアソス メイス セグラス、プロテギダス ノー ムンド バーチャルです。
À medida que a tecnologia de criptografia evolui eurgem novas oportunidades, você deve entender os riscos potenciais ea melhor forma de se proteger. Certifique-se de escolher 交換 電子カルテは、暗号化通信を行うための情報を提供します。
