詐欺事件が常に起こっていることを心配していますか? 心配しないで BC.Game この記事では、最大のケースを取り上げて準備しました。これにより、詐欺師がどのように機能するかについて常に情報を得ることができ、この種の犯罪に陥ることを回避できます。
Cryptocurrency 犯罪は 2021 年に記録破りの年となり、昨年、詐欺師が 14 億ドル相当の仮想通貨を盗んだことを発見した新しいレポートがありました。
7.8月2020日木曜日に発表された調査結果によると、これは2022年に詐欺師が盗んだ6億ドルのほぼXNUMX倍である.
著名な投資家であり、WAX ブロックチェーンの共同創設者でもある William E. Quigley 氏は、過去 XNUMX 年間の暗号通貨への関心の高まりにより、「オリンピック レベルの詐欺師」が違法行為の新たな機会に気付いたのも不思議ではありません。 クイグリー氏は先月、ブロックチェーン企業のライト ノード メディアが主催したパネル ディスカッションで、仮想通貨のハイテクな性質が巧妙な詐欺師を惹きつけ続けるだろうと述べた。
5) $SQUID トークン (3.3 万ドル)
$SQUID は、PancakeSwap でどこからともなく現れました。 これは、ソーシャル メディアで「プレイして稼ぐ」暗号通貨として宣伝され、将来のイカ ゲームにインスパイアされたビデオ ゲームで使用されます。
明らかな危険信号がありました。
- たとえば、Telegram では、ユーザーはどの投稿にもコメントできませんでした。
- ホワイトペーパーには、文法上の誤りやスペルミスが散らばっていました。
- トレーダーが保有資産を現金化しようとしたとき、開発者が保有資産を別のあいまいなトークンに変換するように強制したため、すぐに現金化できないことに気付きました。
$SQUID はすぐに 2,800 コインあたり $XNUMX に急騰しました。 尊敬されているフォーチュン誌でさえ、「ロビンフッドがコインの上場を検討するかもしれない」という噂に感謝していると、コインについて書いています。
ほんの数秒で、詐欺師は 3.3 万ドルを手に入れました。
テレグラム チャンネルを削除する前に、「開発者」は、「詐欺師に憂鬱になり、ストレスに圧倒された」ため、プロジェクトの実行を継続したくないと述べました。
今日に至るまで、開発者が誰であるかを知る者は誰もおらず、誰も責任を問われていません。
4) 進化した猿 (2.7 万ドル)
Evolved Apes は、Apes が報酬を獲得できるストリート ファイター スタイルのゲームを約束しました。 開発者はゲームの非常に洗練されたプレビューを作成し、プロジェクトは 10,000 分で 10 匹のエイプをすべて販売しました。
しかし、造幣からわずか 2.7 週間後、造幣と二次販売からプロジェクトの財布に XNUMX 万ドルがあったため、主任開発者の「Evil Ape」はそれを使い果たし、すべてのソーシャル メディア アカウントを削除しました。 ああ、アーティストは自分の作品に対して一銭も受け取っていません。
さらに、ラグプルが明らかにされてから 42 週間後、Evolved Apes は XNUMX ドル以上の二次販売を生み出し、Evil Ape が管理するウォレットに送られました。
Evolved Apes の最低価格は現在、わずか 0.01 ETH、または約 20 ドルであり、これまでで最大の NFT ラグプルとなっています。
3) ボアドバニーズ (20万ドル)
Bored Bunnies コレクションは別物でした。
開発者は、Floyd Mayweather (Clear red flag!)、DJ Khaled (およびもう XNUMX 人)、Jake Paul (仲間…) などの有名人をプロジェクトの宣伝に参加させました。
NFT-er には、プライベート イベントへのアクセス、メタバース ランド、トークン アワードとステーキング、新しい NFT の繁殖など、多数のユーティリティが約束されていました。
代わりに、プロジェクトは完全なバニー道楽に発展しました。 開発者は、「ウサギのように繁殖する」ということわざを文字通りに解釈しました。 ロードマップの約束に取り組む前に、Bad Bunny の造幣局からわずか数日後に、派生プロジェクトである Bored Bad Bunny を立ち上げました。
開発者は、Bored Bad Bunny ミントの後に Mutant Bad Bunny コレクションをリリースしました。 その後、何も起こりませんでした。 開発者は 20 つのプロジェクトで XNUMX 万ドル以上を調達しました。 Discord チャンネルは沈黙し、プロジェクトは失速しました。
Twitter の NFT 探偵 ZachXBT は、XNUMX 月末までにプロジェクトと創設者を公開しました。 Frostiesの創設者に対して取られた法的措置と相まって、暴露は、開発者にプロジェクトにより多くの努力を注ぐように促したようです.
2) ソデックス (2億ドル)
Thodex は、Faruk Fatih Özer によって 2017 年に開始されたトルコの暗号交換です。
2021 年 62 月、ビットコインは 6 コインあたり XNUMX ドルという史上最高値を記録しました。 その同じ月、緊急の「XNUMX 時間のメンテナンス期間」を理由に Thodex はシャットダウンしました。 シャットダウンは XNUMX 日間延長され、その後 Thodex はプラットフォームを完全にシャットダウンしました。
Özer はすぐにトルコから逃亡し、二度と戻ってこなかった。 彼は 2 万人以上の投資家から 100 億ドル以上を受け取りました。 Özer がお金を個人的に使用していたことが明らかになり、その後数か月で 60 人以上が逮捕されました。 しかし、彼の所在は今日まで不明のままです。
Özer が逮捕された場合、彼はトルコの法典に基づく金融詐欺の罪で 40,000 年の禁固刑に直面することになります。
1) ワンコイン (4 億ドル)
最後に、OneCoin は間違いなく史上最大の仮想通貨詐欺です。
OneCoin は、他の何千ものアルトコインと並んで、2014 年に Dr. Ruja Ignatova によって設立されました。 国際私法で、そして彼女の夫であるダニエル・ダベック。
Ignatova は、ウェンブリー アリーナ (ヨーロッパで 2 番目に大きなスタジアム!) を含む売り切れの会場で講演し、OneCoin を「ビットコイン キラー」として宣伝しました。 OneCoin コミュニティは、カルトのような評判を築き始めました。
しかし、ここに問題があります。OneCoin はまったく暗号通貨ではありませんでした。 それはマルチレベルのマーケティングスキームでした。
OneCoin は、所有者に OneCoin をマイニングする権利を与える、金融教育に関する教育パケットを販売しました。 これらのパケットの価格は 100 ～ 100,000 ドルで、メンバーシップ レベルが異なるため、購入者はより多くのトークンを購入できます。
その上、OneCoin はブロックチェーンに記録されていないため、マイニングはありませんでした。 代わりに、OneCoin は SQL プログラミング言語で作成されたため、安全な分散型ブロックチェーンとは異なり、コードは記録なしで変更できます (目的全体が無効になります)。
最後に、OneCoin は内部の「市場」でしか取引できませんでした。 この市場は常に建設中で、トレーダーが販売できるものには上限があり、OneCoin をユーロに交換するのは複雑でした。
2017 年までに、OneCoin の会員数は 3 万人に達しました。 しかし、世界中の法執行機関がこの計画に乗り出しました。 一部の国では、OneCoin の主催者が詐欺で逮捕され、2019 年にはメインの Web サイトが閉鎖されました。
2017 年後半、Ignatova はブルガリアのソフィアからギリシャのアテネ行きの飛行機に乗り込み、4 億ドルの投資家の現金を彼女の仮想ポケットに入れました。 それ以来、彼女は見られていません。
信じられないことに、OneCoin は現在も営業を続けています。
