많은 암호화폐 사용자는 비트코인 및 기타 토큰에 대체 가능성과 익명성이 필요하다고 주장했습니다. 어떤 사람이 물건을 사기 위해 1 BTC를 사용했다면 다른 사람도 결과 없이 동일한 1 BTC를 사용할 수 있어야 합니다. 이는 토큰 간에 차이가 없으며 사용자가 비공개로 거래할 수 있음을 의미합니다.
그러나 현실은 블록체인 거래가 우리가 생각하는 것만큼 반드시 사적인 것은 아니라는 것입니다. 일부 조사 권한이 있으면 특정 상황에서 제품이나 서비스를 구매하기 위해 온라인에서 암호화폐를 사용하는 사람이나 기업을 추적할 수 있습니다. 그리고 문제의 암호가 불법 활동에 사용된 경우 통화 보유자가 문제가 될 수 있습니다.
이것은 사람들이 동전을 섞기 시작한 곳입니다. 그들은 토큰의 출처를 가리기 위해 비트코인 믹서를 사용합니다. 예를 들어 트랜잭션을 비공개로 유지하고 싶다고 가정합니다. 최고의 암호화폐 카지노에서 도박을 하기 전에 텀블러라고도 하는 믹서에 암호화폐를 넣을 수 있습니다.
비트코인은 익명입니까?
많은 사람들은 비트코인이 익명의 결제 수단이라고 생각합니다. BTC로 거래하는 사람들은 공개 원장에서 자신의 이름을 볼 수 없지만 다른 사람들은 공개 주소를 볼 수 있습니다.
게다가 암호화폐를 처음 접하는 사람들은 비트코인 주소가 사용자의 신원과 연결되지 않기 때문에 그것이 익명이라고 생각합니다. 이것은 누구나 개인 정보를 제공하지 않고 새 주소를 만들 수 있음을 의미합니다.
마지막으로 거래 데이터가 여러 군데에 분산되어 있기 때문에 익명이라고 생각합니다. 노드 블록체인 네트워크에서 이로 인해 트랜잭션이 발생한 노드를 추적하기 어렵고 트랜잭션을 수행한 사람을 추적하기가 훨씬 더 어렵습니다.
Bitcoin 사용자는 어떻게 익명화됩니까?
지금쯤이면 비트코인이 완전히 익명이 아니라는 것을 짐작하셨을 것입니다. 비익명화로 알려진 사용자 추적 방법이 있습니다.
첫째, 사용자는 규제된 거래소에서 거래하는 경우 KYC 프로토콜을 준수해야 합니다. 즉, 거래소에 ID 문서 또는 주소 증명을 제공해야 합니다. 이를 통해 해커는 거래소의 주소와 거래소에 저장된 정보를 비교하여 사용자의 신원을 확인할 수 있습니다.
다음으로 여러 노드가 트랜잭션을 처리하지만 그룹이 네트워크에서 대부분의 노드를 소유하는 경우 수집된 데이터를 사용하여 트랜잭션이 발생한 노드를 결정할 수 있습니다.
마지막으로 비트코인 블록체인에 액세스하는 사람은 누구나 모든 트랜잭션을 볼 수 있습니다. 모든 거래 데이터는 공개되어 비트코인 주소 클러스터링이 가능합니다. 여기에서 여러 주소가 그룹화되고 한 사용자에게 속합니다. 따라서 하나의 주소에 개인 정보가 있으면 모두 해당 사용자에게 속할 수 있습니다.
Bitcoin 믹서 란 무엇입니까?
비트코인 사용자는 비트코인 믹서를 사용하여 익명성을 얻을 수 있습니다. 이것은 사용자가 자신의 코인을 다른 사람과 혼합하고 그 대가로 임의의 코인을 받을 수 있는 소프트웨어입니다.
중앙 집중식 비트코인 믹서를 얻을 수 있습니다. 여기서 서비스 제공자는 사용자가 코인을 입금할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 그들은 특정 수수료를 부과한 다음 동전을 혼합합니다. 그런 다음 사용자는 예치한 코인과 연결되지 않은 코인을 받습니다.
중앙 집중식 믹서에는 한 가지 단점이 있습니다. 한 주체가 코인 입금을 처리하면 쉽게 코인을 반환하지 않고 모든 자금을 주머니에 넣을 수 있습니다. 또한 엔티티는 혼합 전에 모든 BTC 주소를 알고 있습니다. 이는 엔티티가 사용자의 IP 주소와 BTC 주소를 기록하고 이 정보를 악의적인 목적으로 사용할 수 있음을 의미합니다. 법인이 조사를 받는 경우 법 집행 기관에서도 정보를 얻을 수 있습니다.
반면에 분산 솔루션도 있습니다. 예를 들어, CoinJoin을 사용하면 사용자가 자금을 입금하는 풀을 만들 수 있으며 아무도 주소를 제어하지 않습니다. 이것은 혼합 코인이 어디에서 왔는지 사용자에게 그럴듯한 거부 가능성을 제공합니다.
그들은 어떻게 작동 하는가?
중앙 집중식 믹서
이전에 언급한 바와 같이 한 개체는 사기 및 제XNUMX자 익명성에 취약한 중앙 집중식 믹서를 실행합니다.
코인조인 믹서
비트코인 블록체인의 기본 트랜잭션에는 입력과 출력이 포함됩니다. 사용자는 거래를 할 때 사용하지 않은 거래 출력(UTXO)을 입력으로 사용합니다. 그들은 출력을 명시하고 입력을 승인합니다. 동시에 그들은 여러 출력을 말할 수 있습니다. 사용자는 각 입력에 독립적으로 서명해야 합니다.
CoinJoin을 사용하면 여러 사용자가 단일 트랜잭션에 대한 입력 및 출력을 생성합니다. 예를 들어, XNUMX명의 사용자가 포함하려는 입력 및 출력을 명시합니다.
다음으로 코디네이터는 정보를 가져와 트랜잭션을 생성합니다. 그런 다음 사용자는 이 트랜잭션을 승인합니다. 코디네이터는 서명 후 트랜잭션을 수정할 수 없기 때문에 자금을 유지할 수 없습니다.
이제 이 트랜잭션에는 다른 사용자의 입력과 출력이 포함됩니다. 새 트랜잭션에는 새로 서명된 입력도 있으므로 다른 당사자는 코인의 출처를 추적할 수 없습니다. 그들은 새로 만들어진 트랜잭션으로만 역추적할 수 있습니다.
CoinJoin 방법에는 몇 가지 단점이 있습니다. 첫째, 암호 교환 사용자가 CoinJoin을 사용한 시점을 쉽게 파악할 수 있습니다. 인식할 수 있는 패턴이 있으며 거래소는 이를 사용하는 모든 계정을 정지할 수 있습니다.
또한 CoinJoin이 성공하려면 충분히 큰 사용자 그룹이 필요합니다. 아이디어는 더 많은 사용자가 CoinJoin에 참여할수록 각 사용자가 더 많은 프라이버시를 갖는다는 것입니다. 그 반대도 마찬가지입니다. 소수의 사용자만 있는 경우 입력을 다시 사용자로 추적할 수 있습니다.
가장 인기 있는 비트코인 믹서
Wasabi Wallet에는 CoinJoin 믹서가 내장되어 있습니다. 사용자가 코인을 Wasabi Wallet 서버에 입금하기 때문에 중앙 집중식 인프라가 있습니다. 그러나 그 설계는 운영자가 비트코인 주소를 볼 수 없도록 하며 자금을 훔칠 수 없습니다. 이 믹서는 데스크톱 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다.
또 다른 지갑인 Samourai에는 모바일 앱이 있습니다. Wasabi와 동일한 CoinJoin 프로토콜을 사용합니다. 그리고 사용자가 프라이버시를 유지하려면 풀노드 비트코인 블록체인이 필요합니다. 즉, 전체 블록체인 사본을 컴퓨터에 다운로드해야 합니다.
다음으로 JoinMarket도 CoinJoin을 사용합니다. 여기서 더 작은 트랜잭션을 가져와 더 큰 트랜잭션으로 병합합니다. 사용자는 이 플랫폼에서 코인을 혼합하기 위해 약간의 수수료를 지불해야 하며, 코인 제공자는 혼합을 위해 코인을 제공하는 것에 대한 보상을 받습니다.
CryptoMixer는 중앙 집중식 믹싱 서비스입니다. 수천 명의 사용자가 서비스에서 코인을 혼합했습니다. 주어진 시간에 2,000 BTC 이상을 보유할 수 있어 다른 중앙 집중식 믹싱 서비스보다 더 신뢰할 수 있습니다. 물론 중앙 집중식 믹서는 단일 개체이기 때문에 프라이버시를 보장할 수 없지만 CryptoMixer는 사용하기 쉽습니다.
사용자는 믹싱 세션을 만든 후 받은 주소로 코인을 보내면 됩니다. 그들은 합당한 수수료를 지불하고 혼합하기 전에 예치된 코인에서 지불액을 차감합니다. 그런 다음 사용자는 정해진 시간 후에 혼합된 코인을 받습니다.
혼합은 합법적입니까?
비트코인 믹싱 또는 비트코인 텀블링은 나쁜 평판을 받았습니다. 범죄자들이 불법 행위를 은폐하기 위해 믹싱을 사용하기 때문입니다.
그러나 현실은 누군가가 자신의 개인 정보를 보호하려는 다른 이유가 있다는 것입니다. 블록체인은 본질적으로 공개되어 있으므로 악의적인 의도를 가진 사람이 비트코인 주소 클러스터를 쉽게 찾아내거나 큰 자산을 보유한 사용자를 추적하여 표적으로 삼을 수 있습니다.
게다가 다크넷에 있는 코인 중 극히 일부만이 비트코인 텀블러에서 나온 것입니다. 대부분의 코인은 거래소에서 나옵니다.
따라서 비트코인 믹싱이 불법이라는 인식이 있지만 현재 이를 금지하는 법은 없다는 뜻이다. 그러나 믹싱 서비스를 운영하는 사람은 곤경에 처할 수 있습니다.
Larry Harmon은 Helix 믹싱 서비스와 Grams 다크넷 시장 검색 엔진을 운영했습니다. 그는 돈세탁 음모, 불법 송금 사업 운영, 송금 허가 없이 운영한 혐의로 체포되었습니다.
이것은 법 집행 기관이 비트코인 믹서를 돈세탁 도구로 인식한다는 것을 의미합니다. 미국 법무부는 암호화폐에 대한 투명성을 높이는 방법을 찾고 있다고 주장하며 이는 BTC 텀블러 운영자를 목표로 삼을 가능성이 높습니다.
또 다른 비트코인 믹서는 2019년에 종료되었습니다. BestMixer.io는 네덜란드 당국의 조사 후 강제 종료된 믹싱 서비스였습니다. 그들은 사용자들이 돈을 세탁하기 위해 서비스를 사용하고 있음을 발견했습니다.
네덜란드 세무 당국은 비트코인 혼합이 금지되지 않는다고 밝혔지만, 혼합된 코인은 거래소에 표시될 것입니다. 이들의 입장은 믹싱이 돈세탁에 사용되며, 믹싱된 코인이 있으면 조사를 받게 된다는 것입니다.
거래소가 암호화폐 혼합을 경계하는 이유는 무엇입니까?
Exchange 운영자는 악의적인 활동이 있는지 Exchange를 모니터링해야 합니다. 이는 자신과 코인을 거래하려는 사용자나 개인 키에 액세스하려는 해커일 수 있습니다.
블록 체인 분석
이 모니터링에서 일부 거래소는 블록체인 분석을 사용하여 거래 패턴을 결정합니다. 이 관행은 비트코인이 해커에게 $2011를 손실한 500,000년으로 거슬러 올라갑니다. 또한 지갑 서비스인 MyBitcoins가 사라지고 사용자의 자금을 모두 가져갔습니다. 그 이후로 수많은 암호화 관련 해킹.
이에 2013년부터 블록체인 분석 업체들이 등장하기 시작했다. 그들 중 다수는 현재 성공한 대기업입니다. 그들은 주로 블록체인에서 악의적인 활동을 식별하고 개발자에게 보고하는 것을 목표로 합니다.
그들은 주어진 블록체인의 모든 트랜잭션을 지속적으로 분석하고 특정 비트코인 주소를 모니터링하며 그룹에 추가합니다. 이는 특정 주소 그룹이 감시 목록에 있음을 의미합니다. 그들은 또한 자금을 추적할 수 있습니다.
또한 이러한 회사는 블록체인의 투명성을 보장합니다. 의심스러운 거래를 확인하고 신속하게 고객에게 보고합니다. 이를 통해 암호화폐 사기를 방지할 수 있습니다.
대기업인 Chainalysis는 수많은 정부 기관을 고객으로 보유하고 있습니다. 여기에는 FBI, DEA 등이 포함됩니다. Binance와 Bitstamp에 서비스를 제공했습니다.
Chainanlysis에는 KYT(Know Your Transaction)라는 제품이 있습니다. 대부분의 불법 활동에는 패턴이 있습니다. KYT는 이러한 패턴을 발견하고 고객에게 실시간 알림을 보낼 수 있습니다.
이제 거래소는 불법적인 활동과 연결되어 있기 때문에 암호화폐 믹싱을 경계하고 있습니다. 사용자는 거래를 수행하기 전에 코인을 혼합하면 KYT를 우회할 수 있습니다. 이는 KYT가 혼합 코인을 식별하고 의심스러운 활동에 대해 사용자에게 플래그를 지정할 수 있음을 의미합니다.
따라서 사용자는 인기 있는 거래소에 개인 정보를 제공해야 하므로 비트코인 믹서를 사용한 경우 거래소에서 사용자를 정지 또는 차단하기 쉽습니다. 이러한 거래소는 거래소에 있는 전체 코인의 일부가 혼합되지 않기 때문에 사용자의 프라이버시를 고려할 필요가 없습니다.
비트코인 텀블링은 안전한가요?
정부 기관은 점점 더 빠른 속도로 중앙 집중식 비트코인 믹서를 폐쇄하고 있습니다. BestMixer와 Bitcoin Blender는 모두 단기간에 종료됩니다. 규제 기관과 블록체인 분석 회사는 거래소에서 혼합 코인을 표시하므로 비트코인 믹서는 안전하지 않습니다.
이러한 서비스는 일반적으로 운영 보안이 강력하지 않고 암호화 구현이 취약합니다. 또한, 암호화폐 산업은 암호화폐 보유자를 속이려는 사기꾼들로 가득합니다.
믹서에는 몇 가지 단점이 있지만 범죄자는 KYC 프로토콜이 없는 교환을 선호합니다. 정부 기관과 블록체인 분석 회사는 더 자주 믹서를 사용하는 범죄자의 위험을 억제하는 예방 관행을 적극적으로 만들고 있습니다.
비트코인 믹싱의 대안
현재 비트코인 프라이버시와 관련하여 두 가지 반대 세력이 있습니다. 사용자를 효율적으로 익명화하려는 사람들이 있습니다. 동시에 다른 방법을 사용하여 코인을 혼합하지 않고 프라이버시를 강화할 수 있는 다른 개발 중인 암호화 혼합 솔루션이 있습니다.
첫째, 소프트웨어를 사용하여 IP 주소를 숨길 수 있습니다. 사용자는 VPN처럼 인터넷에 연결되는 TOR 브라우저를 설치할 수 있습니다. 사용자가 TOR를 사용하여 비트코인 블록체인에서 거래를 수행하면 거래가 어디서 왔는지 아무도 알 수 없습니다.
또한 사용자는 각 거래에 대해 새 주소를 만들 수 있습니다. 이것은 누군가가 거래를 분석하고 주소 중 하나를 개인에게 연결하는 것을 어렵게 만듭니다. 물론 해커는 클러스터링을 사용하여 실제 신원을 찾을 수 있지만 시간이 좀 걸립니다.
결론
암호화 믹싱은 BTC와 거래할 때 프라이버시를 강화하는 훌륭한 방법입니다. 탈중앙화 비트코인 믹서를 통해 사용자는 개인 정보를 제공하지 않고도 토큰을 안전하게 믹싱할 수 있습니다.
정부 기관과 블록체인 분석 회사는 혼합을 불법 활동으로 간주하므로 약간의 위험이 수반된다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
현재 비트코인 믹싱은 불법이 아닙니다. 그러나 최근 체포 및 믹싱 서비스 중단에 따르면 믹싱 서비스를 소유하는 것이 가능할 수 있습니다.
