Até agora, a maioria das pessoas interessadas em criptomoedas saiba tudo sobre negociação e as várias plataformas de troca de criptomoedas. No entanto, geralmente são apenas os verdadeiros entusiastas que conhecem a arbitragem de criptografia, outra forma de trading.
A arbitragem de criptografia pode ser uma ótima abordagem para negociação. É uma boa opção para quem quer ganhar uma criptomoeda extra para gastar em criptojogos no melhor cripto casino. Mas, como em tudo, também vem com alguns pontos negativos.
Este artigo informa tudo o que você precisa saber sobre arbitragem de criptografia, para que você possa decidir se vale a pena experimentar.
O que é Arbitragem Cripto?
A arbitragem criptográfica é uma variação de negociação que tira proveito do fato de que diferentes trocas têm preços diferentes para criptomoedas. Uma moeda como bitcoin será comprada em uma troca e vendido em outro para gerar lucro. É comprado por um preço mais baixo na troca inicial e depois vendido por um preço mais alto na segunda.
Como funciona? (Como você pode ganhar dinheiro com isso?)
Vamos cavar um pouco mais fundo. Há um bom número de trocas que existem globalmente. Essas trocas oferecem vários serviços criptográficos, como carteiras, por exemplo. No entanto, as pessoas costumam usar essas trocas para negociação; esse é o seu principal objetivo. Uma coisa importante sobre essas trocas é que todas elas listam criptomoedas a preços diferentes. Isso os torna perfeitos para arbitragem.
Os comerciantes essencialmente manipulam o sistema e exploram esses diferentes pontos de preço para obter lucro. Por exemplo, a Exchange A pode listar o Bitcoin por US$ 17,000, enquanto a Exchange B o lista simultaneamente por US$ 17,500. Um comerciante de arbitragem entraria e compraria BTC na Bolsa A e, em seguida, vendê-la imediatamente na Bolsa B. Isso lhes traz um lucro fácil de $ 500.
Embora isso pareça muito simples, não é tão direto. Se fosse tão fácil, todo mundo estaria fazendo isso, não é?
Bem, há uma razão para isso. A arbitragem criptográfica costumava ser muito mais simples quando a criptomoeda estava apenas começando. Isso ocorre porque a flutuação dos preços seria extremamente significativa de uma bolsa para outra.
Hoje em dia, as diferenças de preços não são tão dramáticas, portanto, obter um bom lucro pode ser difícil. E, se aparecer uma boa diferença de preço, você tem que agir na velocidade da luz porque pode durar apenas alguns segundos.
Tipos de arbitragem
Existem vários tipos de arbitragem de criptografia para você escolher. Muitos pensam que a única abordagem é transferir criptomoedas de uma bolsa para outra, o que é incorreto. Abaixo estão os diferentes tipos de arbitragem de criptografia.
Arbitragem Espacial
Arbitragem espacial é o que temos discutido até agora. Você compra criptomoeda em uma bolsa e vende em outra. Você deve agir com extrema rapidez quando aparecerem lacunas de preços e pode ter dificuldade para fazer isso.
Para esta variação de arbitragem, você também deve considerar que incorrerá em taxas de transferência e que as transferências podem ser lentas. A velocidade da transferência é importante porque você precisaria fazer a transferência antes que a diferença de preço mudasse.
Arbitragem Espacial nº 2 (sem transferências entre trocas)
Essa abordagem de arbitragem remove a etapa de transferência de criptografia de uma troca para outra. Isso significa que você pode economizar nos custos de transferência e não terá que agir tão rápido porque o tempo de transferência não precisa ser considerado. Esses fatores tornam esta opção superior ao tipo normal de arbitragem espacial.
Veja como essa variação funciona. Primeiro, você precisa ter um saldo em duas trocas separadas. Então você tem que colocar uma ordem de compra e venda em ambas as bolsas simultaneamente.
Por exemplo, você vê um spread no mercado BTC-USD enquanto vende na Exchange A e compra na Exchange B. Isso significa que você moveria seu BTC para a Exchange B e seu USD para a Exchange A e aguardaria um bom spread. Quando aparece uma grande diferença, você compra BTC com seu USD em uma bolsa e vende BTC na outra.
Esta é uma maneira bastante complexa de fazer isso, e você deve ficar de olho nas diferenças de preço, mas depois de descobrir, você terá lucro. Não haverá taxas de transferência aqui, mas pode ser difícil ter trocas em dois lugares simultaneamente.
Arbitragem Triangular
Essa variação de arbitragem ocorre em uma única bolsa. Em vez de aproveitar os preços variados nas várias bolsas, esta opção exige que você use as diferenças nos pares de negociação no mercado em qualquer bolsa.
Por exemplo, digamos que você está sentado com alguns ETH. Ao observar as diferenças de preços, você pode lucrar negociando com diferentes criptomoedas e depois voltando para sua moeda original. Como negociar ETH por BTC, depois trocar o BTC por XRP e, a partir daí, você troca de volta para ETH. Se as diferenças de preço funcionarem a seu favor, você terá lucro.
As vantagens desta opção são que você pode lucrar sem usar diferentes plataformas de câmbio simultaneamente, ver o lucro instantaneamente e não incorrer em taxas de transferência. No entanto, se você enviar muitos pedidos de uma só vez, outra pessoa poderá atendê-los antes que você tenha a chance de fazê-lo e você não obterá o preço desejado.
Arbitragem Estatística
Esta é a variação mais complexa da arbitragem. Além disso, é extremamente arriscado. Você precisa ser rápido e entender a modelagem matemática com base na qual o tipo de negociação é baseado. Os comerciantes de arbitragem que usam esse método costumam usar bots e algoritmos para auxiliá-los.
Prós e contras da arbitragem de criptografia
Antes de se comprometer com a arbitragem de criptografia, você deve considerar os prós e os contras de cada um para saber no que está se metendo. Para sua conveniência, vamos discuti-los aqui.
Renda passiva
Pro: embora esteja claro que você não terá apenas a criptomoeda caindo em seu colo com a arbitragem de criptomoedas, é um método decente para ganhar algum dinheiro paralelamente sem fazer muito esforço. Você pode obter um lucro geralmente rápido, muito mais do que pode dizer para outros fluxos de renda.
Muitas oportunidades
Pro: Existem tantas trocas diferentes. Isso significa que existem inúmeras oportunidades de arbitragem de criptomoedas. Se não funcionar usando uma troca, você pode tentar uma menos popular, por exemplo.
Criptografia ainda é nova
Pro: Várias vantagens vêm de um setor que ainda está em desenvolvimento. Não há muita concorrência, os preços ainda são voláteis e ainda há alguma irregularidade. Embora nada disso soe como vantagens, eles são. Isso ocorre porque todos eles fazem com que os preços flutuem, o que significa que você pode aproveitá-los para sua arbitragem.
lucros
Com: Seus lucros provavelmente não serão muito altos, mesmo que você coloque seu tempo, esforço e dinheiro nisso. Certifique-se de que você está disposto a fazer isso por um lucro relativamente pequeno.
Despesas de Equipamento
Com: A negociação de criptografia nunca dorme. Isso significa que você pode perder grandes diferenças de preço enquanto dorme. Como tal, os comerciantes de arbitragem sérios investem em bots para garantir que não percam, mesmo que não estejam presentes nas flutuações de preço. Como tal, você pode não ter muito sucesso sem essa infraestrutura e pode ser caro colocar as mãos nela.
Entrada
Com: Este tipo de negociação geralmente só é lucrativo se você investir uma grande quantia de dinheiro. Além disso, você terá que pagar taxas de transação, taxas de câmbio e muito mais. Para investidores casuais, isso pode não ser uma opção realista.
É legal?
Portanto, agora que você conhece os prós e os contras da arbitragem de criptografia, pode ter mais algumas perguntas. A dúvida mais comum é se é legal ou não. Bem, a resposta é sim. É 100% legal. No entanto, existem várias maneiras de garantir que você esteja em conformidade com a lei.
Por exemplo, existem fatores regulatórios que você sempre precisa levar em consideração. Isso é especificamente para comerciantes que estão participando de arbitragem internacional. Diferentes jurisdições terão diferentes conformidades AML e KYC.
Considerações Finais
Para alguns, a arbitragem criptográfica pode parecer a maneira perfeita de obter lucros em jogos de azar de primeira linha. Para outros, no entanto, pode parecer muito esforço para uma recompensa insuficiente e um pouco arriscado. Claro, a escolha é sua.
De qualquer forma, verifique se você pesquisou e conhece bem os métodos de arbitragem antes de começar.
