Muitos usuários de criptomoeda argumentaram que bitcoin e outros tokens precisam de fungibilidade e anonimato. Se uma pessoa usa 1 BTC para comprar algo, outra pessoa deve poder usar o mesmo 1 BTC sem consequências. Isso significa que não há diferença entre os tokens e os usuários podem realizar transações de forma privada.
No entanto, a realidade é que as transações de blockchain não são necessariamente tão privadas quanto gostamos de supor. Com algum poder investigativo, pode, em determinadas circunstâncias, ser possível rastrear uma pessoa ou empresa que usa sua criptomoeda online para comprar um produto ou serviço. E se a criptomoeda em questão foi usada para atividades ilegais, o detentor da moeda pode estar em apuros.
Foi aqui que as pessoas começaram a misturar suas moedas. Eles usam um misturador de bitcoin para ocultar a origem do token. Por exemplo, suponha que você queira que suas transações permaneçam privadas. Antes de apostar no melhor cassino criptográfico, você pode colocar sua cripto em um mixer, também conhecido como copo.
O Bitcoin é anônimo?
Muitos acreditam que o bitcoin é um modo de pagamento anônimo. As pessoas que fazem transações com o BTC podem não ver seus nomes no livro-razão público, mas outras podem ver seus endereços públicos.
Além disso, as pessoas novas na criptomoeda pensam que é anônima porque os endereços bitcoin não estão vinculados à identidade de um usuário. Isso significa que qualquer pessoa pode criar um novo endereço sem fornecer nenhuma informação pessoal.
Por fim, eles acreditam que é anônimo porque os dados da transação estão espalhados por vários nós na rede blockchain. Isso torna difícil rastrear em qual nó uma transação ocorreu e ainda mais difícil rastrear quem fez a transação.
Como os usuários de Bitcoin são anônimos?
Até agora, você adivinhou que o bitcoin não é completamente anônimo. Existem métodos para rastrear usuários conhecidos como desanonimização.
Em primeiro lugar, os usuários devem aderir ao protocolo KYC se fizerem uma transação em uma bolsa regulamentada. Isso significa que eles devem fornecer a troca com um documento de identidade ou mesmo comprovante de endereço. A partir disso, um hacker pode determinar a identidade de um usuário comparando os endereços na troca com as informações armazenadas na troca.
Em seguida, vários nós tratam de transações, mas se um grupo possuir a maioria dos nós na rede, eles podem usar seus dados coletados para determinar de qual nó a transação veio.
Por fim, qualquer pessoa que acesse o blockchain do bitcoin pode ver todas as transações. Todos os dados da transação são abertos ao público, permitindo o agrupamento de endereços bitcoin. É aqui que vários endereços são agrupados e pertencem a um usuário. Assim, se um endereço tiver informações pessoais, todos eles podem pertencer a esse usuário.
O que é um misturador de Bitcoin?
Os usuários de Bitcoin podem obter anonimato usando um mixer de bitcoin. Este é um software que permite aos usuários misturar suas moedas com outras e receber uma moeda aleatória em troca.
Você obtém misturadores de bitcoin centralizados. Aqui, um provedor de serviços fornece uma plataforma onde os usuários podem depositar suas moedas. Eles cobram uma taxa específica e depois misturam as moedas. Os usuários então recebem moedas que não têm links para as moedas que depositaram.
Há uma desvantagem nos mixers centralizados. Se uma entidade lida com depósitos de moedas, ela pode facilmente não devolver as moedas e embolsar todos os fundos. Além disso, a entidade conhece todos os endereços BTC antes da mixagem. Isso significa que a entidade pode registrar o endereço IP e o endereço BTC de um usuário e usar essas informações para fins maliciosos. Uma agência de aplicação da lei também pode obter as informações se a entidade for investigada.
Por outro lado, também existem soluções descentralizadas. Por exemplo, o CoinJoin permite que os usuários criem pools onde depositam seus fundos e ninguém controla nenhum endereço. Isso dá aos usuários uma negação plausível sobre a origem de suas moedas mistas.
Como eles funcionam?
Misturadores Centralizados
Como mencionamos anteriormente, uma entidade executa um mixer centralizado, vulnerável a fraudes e anonimato de terceiros.
Misturadores CoinJoin
Uma transação básica na blockchain do bitcoin envolve entradas e saídas. Os usuários tomam suas saídas de transação não gastas (UTXOs) como entrada quando fazem suas transações. Eles declaram a saída e assinam as entradas. Ao mesmo tempo, eles podem indicar qualquer número de saídas. Um usuário precisa assinar cada entrada de forma independente.
Com o CoinJoin, vários usuários criam entradas e saídas para uma única transação. Por exemplo, quatro usuários declaram quais entradas e saídas desejam incluir.
Em seguida, um coordenador pega as informações e cria uma transação a partir delas. Os usuários então assinam esta transação. O coordenador não pode ficar com os fundos porque não pode modificar a transação depois de assiná-la.
Esta transação agora inclui entradas e saídas de diferentes usuários. A nova transação também possui entradas recém-assinadas, para que outra parte não possa rastrear a origem das moedas. Eles só podem rastrear a transação recém-feita.
Existem algumas desvantagens no método CoinJoin. Primeiramente, trocas de criptografia pode identificar facilmente quando um usuário usou o CoinJoin. Existem padrões reconhecíveis e a troca pode suspender qualquer conta que o use.
Além disso, o CoinJoin requer um grupo grande o suficiente de usuários para ser bem-sucedido. A ideia é que quanto mais usuários estiverem envolvidos em um CoinJoin, mais privacidade cada usuário terá. O inverso também é verdade. Se houver apenas alguns usuários, as entradas podem ser rastreadas até os usuários.
Os misturadores de Bitcoin mais populares
Wasabi Wallet tem um misturador CoinJoin integrado. Possui uma infraestrutura centralizada porque os usuários depositam suas moedas nos servidores Wasabi Wallet. Mas seu design não permite que o operador veja os endereços Bitcoin e eles não podem roubar fundos. Este mixer está disponível apenas em computadores desktop.
Outra carteira, Samourai, tem um aplicativo móvel. Ele usa o mesmo protocolo CoinJoin do Wasabi. E para que os usuários mantenham sua privacidade, eles exigem seu blockchain de bitcoin de nó completo. Isso significa que eles devem baixar uma cópia de todo o blockchain em seus computadores.
Em seguida, o JoinMarket também usa o CoinJoin. Aqui ele pega transações menores e as mescla em transações maiores. Os usuários precisam pagar uma pequena taxa para misturar suas moedas nesta plataforma, enquanto os provedores de moedas recebem recompensas por oferecer suas moedas para mixagem.
CryptoMixer é um serviço de mixagem centralizado. Milhares de usuários misturaram suas moedas no serviço. Ele pode armazenar mais de 2,000 BTC em um determinado momento, tornando-o mais confiável do que outros serviços de mixagem centralizados. Obviamente, mixers centralizados não podem garantir privacidade porque são entidades únicas, mas o CryptoMixer é fácil de usar.
Os usuários só precisam enviar suas moedas para um endereço que recebem após criar uma sessão de mixagem. Eles pagam uma taxa razoável e deduzem o pagamento das moedas depositadas antes de misturar. Os usuários então recebem suas moedas mistas após um tempo definido.
A mistura é legal?
A mistura de Bitcoin ou queda de Bitcoin recebeu uma má reputação. Isso ocorre porque os criminosos usam a mistura para encobrir suas atividades ilegais.
Mas a realidade é que existem outras razões pelas quais alguém pode querer proteger sua privacidade. Blockchains são inerentemente públicos, então uma pessoa com intenção maliciosa pode facilmente identificar um cluster de endereços Bitcoin ou rastrear um usuário com grandes participações e direcioná-los.
Além disso, apenas uma pequena porcentagem de moedas na darknet é de tumblers de bitcoin. A maioria das moedas vem de trocas.
Consequentemente, isso significa que há uma percepção de que a mistura de bitcoin é ilegal, mas atualmente não há lei que proíba a prática. No entanto, uma pessoa pode ter problemas por executar um serviço de mixagem.
Larry Harmon dirigia o serviço de mixagem Helix e o mecanismo de busca do mercado darknet Grams. Ele foi preso por conspiração para lavagem de dinheiro, administração de um negócio ilegal de transmissão de dinheiro e operação sem licença de transmissão de dinheiro.
Isso significa que as agências de aplicação da lei percebem os misturadores de bitcoin como uma ferramenta para lavagem de dinheiro. O departamento de justiça dos EUA afirma que eles estão procurando maneiras de ter maior transparência em relação às criptomoedas, o que provavelmente significa que eles terão como alvo os operadores de tumbler BTC.
Outro mixer de bitcoin foi fechado em 2019. O BestMixer.io era um serviço de mixagem que foi forçado a fechar após uma investigação das autoridades holandesas. Eles descobriram que os usuários estavam usando o serviço para lavar dinheiro.
Embora a Autoridade Tributária Holandesa tenha declarado que a mistura de bitcoin não é proibida, as moedas mistas serão sinalizadas nas bolsas. A posição deles é que a mistura é usada para lavagem de dinheiro e qualquer moeda misturada será investigada.
Por que as exchanges desconfiam da mistura de criptografia?
Os operadores de troca devem monitorar a troca para qualquer atividade maliciosa. Isso pode ser usuários tentando trocar moedas com eles mesmos ou hackers tentando acessar chaves privadas.
Análise de blockchain
A partir desse monitoramento, algumas exchanges usam a análise de blockchain para determinar os padrões de negociação. Essa prática remonta a 2011, quando o bitcoin perdeu US$ 500,000 para hackers. Além disso, MyBitcoins, um serviço de carteira, desapareceu e levou todos os fundos de seus usuários. Desde então, inúmeros hacks relacionados a criptomoedas.
Assim, em 2013, as empresas de análise de blockchain começaram a aparecer. Muitas delas são atualmente grandes empresas de sucesso. Eles visam principalmente identificar atividades maliciosas em um blockchain e denunciá-las aos desenvolvedores.
Eles analisam continuamente todas as transações em um determinado blockchain, monitoram endereços Bitcoin específicos e os adicionam a grupos. Isso significa que determinados grupos de endereços estão em uma lista de vigilância. Eles também podem rastrear fundos.
Além disso, essas empresas garantem transparência no blockchain. Eles verificam transações suspeitas e as relatam rapidamente a seus clientes. Isso permite que eles evitem fraudes de criptomoedas.
Uma grande empresa, Chainalysis, tem uma longa lista de agências governamentais como clientes. Isso inclui o FBI, DEA e outros. Ele forneceu serviços para Binance e Bitstamp.
Chainanlysis tem um produto chamado Know Your Transaction (KYT). A maioria das atividades ilícitas tem padrões. A KYT pode detectar esses padrões e enviar alertas em tempo real para seus clientes.
Agora, as exchanges desconfiam da mistura de criptomoedas porque está conectada a atividades ilícitas. Os usuários podem ignorar o KYT se misturar suas moedas antes de realizar transações. Isso significa que o KYT pode identificar moedas mistas e sinalizar os usuários para atividades suspeitas.
Assim, os usuários precisam fornecer suas informações pessoais para exchanges populares, por isso é fácil para uma exchange suspender ou até mesmo banir um usuário quando ele usa um mixer de bitcoin. Essas trocas não precisam considerar a privacidade de um usuário porque uma pequena proporção do total de moedas na troca não é misturada.
A queda do Bitcoin é segura?
As agências governamentais estão fechando misturadores de bitcoin centralizados em um ritmo crescente. O BestMixer e o Bitcoin Blender foram encerrados em um curto período. Reguladores e empresas de análise de blockchain sinalizam moedas mistas nas exchanges, então misturadores de bitcoin não são seguros.
Esses serviços geralmente não têm segurança operacional forte e implementações de criptografia ruins. Além disso, a indústria de criptomoedas está cheia de golpistas querendo fraudar os detentores de criptomoedas.
Embora os mixers tenham algumas desvantagens, os criminosos preferem trocas sem protocolos KYC. Agências governamentais e empresas de análise de blockchain estão criando ativamente práticas preventivas que reduziriam o risco de criminosos usarem misturadores com mais frequência.
Alternativas à mistura de Bitcoin
Atualmente, existem duas forças opostas em relação à privacidade do bitcoin. Há aqueles que procuram remover o anonimato dos usuários de forma eficiente. Ao mesmo tempo, existem outras soluções de mistura de criptografia em desenvolvimento nas quais você pode usar métodos alternativos para aumentar sua privacidade sem misturar suas moedas.
Em primeiro lugar, você pode usar um software para ocultar seu endereço IP. Um usuário pode instalar o navegador TOR, que se conecta à Internet como uma VPN. Ninguém pode ver de onde veio a transação se um usuário realizar uma transação na blockchain do bitcoin usando TOR.
Além disso, um usuário pode criar um novo endereço para cada transação. Isso dificulta que alguém analise as transações e vincule um dos endereços a um indivíduo. Claro, um hacker poderia empregar agrupamento para encontrar uma identidade real, mas isso levaria algum tempo.
Conclusão
A mistura de criptografia é um excelente método para aumentar a privacidade ao fazer transações com BTC. Um misturador de bitcoin descentralizado permite que os usuários misturem seus tokens com segurança sem fornecer informações pessoais.
Vale a pena notar que agências governamentais e empresas de análise de blockchain veem a mistura como uma atividade ilícita, portanto, há algum risco envolvido.
Atualmente, a mistura de bitcoin não é ilegal. Mas com base em prisões recentes e desligamentos de serviços de mixagem, possuir um serviço de mixagem pode ser.
