Вы обеспокоены тем, что случаи мошенничества происходят постоянно? Не беспокойтесь, в BC.Game мы подготовили эту статью с самыми крупными случаями, чтобы вы были в курсе того, как работают мошенники, и чтобы вы могли не попасть в этот вид преступления.
Криптовалюта 2021 год стал рекордным для преступности: в новом отчете говорится, что в прошлом году мошенники украли криптовалюту на сумму 14 миллиардов долларов.
Это почти в два раза больше, чем 7.8 миллиарда долларов, полученных мошенниками в 2020 году, согласно «Отчету о криптопреступлениях за 2022 год» компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейне, результаты которого были опубликованы в четверг, 6 января.
В связи с бумом интереса к криптовалютам за последний год неудивительно, что «мошенники олимпийского уровня» обратили внимание на новые возможности для незаконной деятельности, говорит Уильям Э. Куигли, известный инвестор и соучредитель блокчейна WAX. Высокотехнологичный характер криптографии будет по-прежнему привлекать опытных мошенников, сказал Куигли во время панельной дискуссии, организованной блокчейн-компанией Light Node Media в прошлом месяце.
5) Токен $SQUID (3.3 миллиона долларов)
$SQUID появился из ниоткуда на PancakeSwap. В социальных сетях она рекламировалась как криптовалюта «играй, чтобы заработать», которая будет использоваться в будущей видеоигре, вдохновленной Squid Game.
Были очевидные красные флажки:
- Например, в Telegram пользователи не могли комментировать ни один из постов.
- Технический документ был завален грамматическими ошибками и опечатками.
- Когда трейдеры попытались обналичить свои активы, они быстро поняли, что не могут, потому что разработчики заставили их конвертировать свои активы в какой-то другой малоизвестный токен.
$SQUID быстро взлетел до 2,800 долларов за монету. Даже уважаемый журнал Fortune написал о монете, объясняя ее высокую оценку слухами о том, что «Robinhood может рассмотреть возможность листинга монеты».
За считанные секунды мошенники прикарманили 3.3 миллиона долларов.
Перед тем, как удалить свой Telegram-канал, «разработчики» заявили, что не хотят продолжать работу над проектом, потому что они «подавлены мошенниками и перегружены стрессом».
По сей день никто не знает, кто такие разработчики, и никто не привлечен к ответственности.
4) Эволюционировавшие обезьяны (2.7 миллиона долларов)
Evolved Apes обещала игру в стиле Street Fighter, в которой обезьяны могли бы зарабатывать награды. Разработчики даже создали довольно симпатичный превью игры, и проект продал все 10,000 10 обезьян за XNUMX минут.
Но всего через неделю после монетного двора, имея в кошельке проекта 2.7 миллиона долларов от монетного двора и вторичных продаж, ведущий разработчик Evil Ape опустошил его и удалил все учетные записи в социальных сетях. Ох, и художник так и не получил ни копейки за свою работу.
Кроме того, через неделю после того, как стало ясно, Evolved Apes заработала более 42 тысяч долларов в виде вторичных продаж, которые пошли на кошелек, контролируемый Evil Ape.
Минимальная цена Evolved Apes в настоящее время составляет всего 0.01 ETH, или около 20 долларов, что делает ее самой крупной лотереей NFT за все время.
3) Скучающие кролики (20 миллионов долларов)
Коллекция Bored Bunnies была чем-то другим.
К продвижению проекта разработчики привлекли знаменитостей, в том числе Флойда Мейвезера (убрать красный флаг!), DJ Khaled (и еще одного) и Джейка Пола (бро…)
Разработчикам NFT было обещано множество полезных услуг, включая доступ к частным мероприятиям, землю метавселенной, награды за токены и ставки, а также разведение новых NFT.
Вместо этого проект превратился в полный кроличий разврат. Разработчики восприняли поговорку «плодятся как кролики» буквально. Прежде чем работать над какими-либо обещаниями в дорожной карте, они запустили производный проект, Bored Bad Bunny, всего через несколько дней после чеканки Bad Bunny.
Разработчики выпустили коллекцию Mutant Bad Bunny после монетного двора Bored Bad Bunny. Затем ничего не произошло. Разработчики привлекли более 20 миллионов долларов между тремя проектами. Канал Discord замолчал, и проект застопорился.
К концу марта сыщик NFT в Twitter ZachXBT разоблачил проект и его основателей. Разоблачение в сочетании с судебным иском, поданным против основателей Frosties, похоже, вдохновило разработчиков приложить больше усилий для проекта.
2) Тодекс (2 миллиарда долларов)
Thodex — турецкая биржа криптовалют, запущенная в 2017 году Фаруком Фатихом Озером.
В апреле 2021 года биткойн достиг своего исторического максимума в 62 тысячи долларов за монету. В том же месяце Thodex закрылась, сославшись на экстренный «6-часовой период обслуживания». Отключение продлилось пять дней, а затем Thodex полностью закрыла платформу.
Озер немедленно бежал из Турции и больше не вернулся. Он получил более 2 миллиардов долларов от более чем 100 тысяч инвесторов. Стало ясно, что Озер использовал деньги в личных целях, и в последующие месяцы было произведено более 60 арестов. Но его местонахождение остается неизвестным по сей день.
Если Озера когда-нибудь поймают, ему грозит 40,000 XNUMX лет тюремного заключения за финансовое мошенничество в соответствии с турецким законодательством.
1) OneCoin (4 миллиарда долларов)
Наконец, OneCoin, возможно, является крупнейшей крипто-аферой всех времен.
OneCoin, поддерживаемый наряду с тысячами других альткойнов, был основан в 2014 году доктором наук Ружей Игнатовой. по международному частному праву и ее муж Даниэль Дабек.
Игнатова выступала на аншлаговых площадках, включая «Уэмбли Арену» (второй по величине стадион в Европе!), рекламируя OneCoin как «убийцу биткойнов». Сообщество OneCoin начало приобретать культовую репутацию.
Но вот в чем дело — OneCoin вообще не была криптовалютой. Это была многоуровневая маркетинговая схема.
OneCoin продавал образовательные пакеты о финансовом образовании, которые давали владельцам право майнить OneCoin. Эти пакеты стоят от 100 до 100,000 XNUMX долларов, при этом разные уровни членства позволяют покупателям покупать большее количество токенов.
Кроме того, OneCoin не был записан в блокчейне, поэтому майнинга не было. Вместо этого OneCoin был создан на языке программирования SQL, поэтому, в отличие от безопасной децентрализованной цепочки блоков, код можно было изменить без записи (что противоречит всей цели).
Наконец, OneCoin можно было продавать только на внутреннем «рынке». Эта торговая площадка постоянно находилась в стадии разработки, ограничивала то, что трейдеры могли продать, и усложняла обмен OneCoin на евро.
К 2017 году у OneCoin было 3 миллиона участников. Однако правоохранительные органы по всему миру были в курсе этой схемы. В некоторых странах организаторы OneCoin были арестованы за мошенничество, а в 2019 году основной сайт был закрыт.
В конце 2017 года Игнатова села на рейс из Софии, Болгария, в Афины, Греция, с 4 миллиардами долларов наличными инвесторов в своем виртуальном кармане. С тех пор ее никто не видел.
Невероятно, но OneCoin все еще работает!
