Многие пользователи криптовалюты утверждают, что биткойн и другие токены нуждаются в взаимозаменяемости и анонимности. Если человек использует 1 BTC для покупки чего-либо, кто-то другой должен иметь возможность использовать тот же 1 BTC без каких-либо последствий. Это означает, что между токенами нет разницы, и пользователи могут совершать транзакции конфиденциально.
Однако реальность такова, что транзакции в блокчейне не обязательно настолько приватны, как нам хотелось бы предположить. Обладая некоторыми следственными полномочиями, при определенных обстоятельствах можно отследить человека или компанию, которые используют свою криптовалюту в Интернете для покупки продукта или услуги. И если рассматриваемая криптовалюта использовалась для незаконной деятельности, у держателя валюты могут быть проблемы.
Именно здесь люди начали смешивать свои монеты. Они используют биткойн-микшер, чтобы скрыть происхождение токена. Например, предположим, что вы хотите, чтобы ваши транзакции оставались конфиденциальными. Прежде чем играть в лучшем крипто-казино, вы можете пропустить свою криптовалюту через миксер, также известный как тумблер.
Биткойн анонимен?
Многие считают, что биткойн — это анонимный способ оплаты. Люди, совершающие транзакции с BTC, могут не видеть свои имена в публичном реестре, но другие могут видеть их общедоступные адреса.
Кроме того, люди, плохо знакомые с криптовалютой, думают, что она анонимна, потому что биткойн-адреса не связаны с личностью пользователя. Это означает, что любой может создать новый адрес без предоставления какой-либо личной информации.
Наконец, они считают, что это анонимно, потому что данные транзакций распределены по нескольким узлы в сети блокчейн. Это затрудняет отслеживание того, на каком узле произошла транзакция, и еще более затрудняет отслеживание того, кто совершил транзакцию.
Как пользователи биткойнов деанонимизируются?
Вы уже догадались, что биткойн не является полностью анонимным. Существуют методы отслеживания пользователей, известные как деанонимизация.
Во-первых, пользователи должны придерживаться протокола KYC, если они совершают транзакцию на регулируемой бирже. Это означает, что они должны предоставить обменнику документ, удостоверяющий личность, или даже подтверждение адреса. Исходя из этого, хакер может определить личность пользователя, сравнив адреса на бирже с информацией, хранящейся на бирже.
Далее, транзакции обрабатываются несколькими узлами, но если группе принадлежит большинство узлов в сети, они могут использовать собранные данные, чтобы определить, с какого узла пришла транзакция.
Наконец, любой, кто получает доступ к блокчейну биткойнов, может видеть все транзакции. Все данные транзакций открыты для общественности, что позволяет кластеризовать биткойн-адреса. Здесь несколько адресов сгруппированы и принадлежат одному пользователю. Таким образом, если на одном адресе есть личная информация, все они могут принадлежать этому пользователю.
Что такое биткойн-миксер?
Пользователи биткойнов могут получить анонимность, используя миксер биткойнов. Это часть программного обеспечения, которое позволяет пользователям смешивать свои монеты с другими и получать взамен случайную монету.
Вы получаете централизованные биткойн-миксеры. Здесь поставщик услуг предоставляет платформу, на которой пользователи могут вносить свои монеты. Они взимают определенную плату, а затем смешивают монеты. Затем пользователи получают монеты, которые не имеют ссылок на монеты, которые они внесли.
У централизованных смесителей есть один недостаток. Если одна организация занимается депозитами монет, она легко может не вернуть монеты и прикарманить все средства. Кроме того, объект знает все адреса BTC до микширования. Это означает, что объект может записать IP-адрес пользователя и адрес BTC, а затем использовать эту информацию в злонамеренных целях. Правоохранительные органы также могут получить информацию, если в отношении объекта будет проведено расследование.
С другой стороны, есть и децентрализованные решения. Например, CoinJoin позволяет пользователям создавать пулы, куда они вносят свои средства, и никто не контролирует никакие адреса. Это дает пользователям правдоподобное отрицание того, откуда взялись их смешанные монеты.
Как они работают?
Централизованные миксеры
Как мы упоминали ранее, одна организация управляет централизованным микшером, уязвимым для мошенничества и сторонней деанонимности.
Миксеры CoinJoin
Базовая транзакция в блокчейне биткойнов включает входы и выходы. Пользователи используют свои неизрасходованные выходы транзакций (UTXO) в качестве входных данных при совершении своих транзакций. Они констатируют выход и подписывают входы. При этом они могут заявлять любое количество выходов. Пользователь должен подписывать каждый вход независимо.
С CoinJoin несколько пользователей создают входы и выходы для одной транзакции. Например, четыре пользователя указывают, какие входы и выходы они хотят включить.
Затем координатор берет информацию и создает из нее транзакцию. Затем пользователи подписывают эту транзакцию. Координатор не может удержать средства, потому что он не может изменить транзакцию после ее подписания.
Эта транзакция теперь включает входы и выходы от разных пользователей. Новая транзакция также имеет недавно подписанные входы, поэтому другая сторона не может отследить происхождение монет. Они могут отследить только недавно совершенную транзакцию.
У метода CoinJoin есть несколько недостатков. Во-первых, криптообмен может легко определить, когда пользователь использовал CoinJoin. Существуют узнаваемые шаблоны, и биржа может заблокировать любую учетную запись, которая их использует.
Кроме того, для успеха CoinJoin требуется достаточно большая группа пользователей. Идея состоит в том, что чем больше пользователей участвует в CoinJoin, тем больше конфиденциальности у каждого пользователя. Верно и обратное. Если пользователей всего несколько, входные данные можно отследить до пользователей.
Самые популярные биткойн-миксеры
В кошелек Wasabi встроен миксер CoinJoin. Он имеет централизованную инфраструктуру, потому что пользователи вносят свои монеты на серверы кошелька Wasabi. Но его конструкция не позволяет оператору видеть биткойн-адреса, и они не могут украсть средства. Этот микшер доступен только на настольных компьютерах.
У другого кошелька, Samourai, есть мобильное приложение. Он использует тот же протокол CoinJoin, что и Wasabi. А чтобы пользователи сохраняли свою конфиденциальность, им требуется биткойн-блокчейн с полным узлом. Это означает, что они должны загрузить копию всего блокчейна на свои компьютеры.
Далее, JoinMarket также использует CoinJoin. Здесь он принимает более мелкие транзакции и объединяет их в более крупные транзакции. Пользователи должны заплатить небольшую плату за смешивание своих монет на этой платформе, в то время как поставщики монет получают вознаграждение за предложение своих монет для смешивания.
CryptoMixer — это централизованный сервис микширования. Тысячи пользователей смешали свои монеты на сервисе. Он может хранить более 2,000 BTC в данный момент времени, что делает его более надежным, чем другие централизованные сервисы микширования. Конечно, централизованные микшеры не могут гарантировать конфиденциальность, потому что они являются отдельными объектами, но CryptoMixer прост в использовании.
Пользователям просто нужно отправить свои монеты на адрес, который они получат после создания сеанса микширования. Они платят разумную комиссию и вычитают платеж из депонированных монет перед микшированием. Затем пользователи получают свои смешанные монеты через установленное время.
Является ли смешивание законным?
Смешивание биткойнов или переворачивание биткойнов получили плохую репутацию. Это связано с тем, что преступники используют микширование, чтобы скрыть свою незаконную деятельность.
Но реальность такова, что есть и другие причины, по которым кто-то может захотеть защитить свою конфиденциальность. Блокчейны по своей природе общедоступны, поэтому человек со злым умыслом может легко обнаружить группу биткойн-адресов или отследить пользователя с крупными активами и нацелиться на него.
Кроме того, лишь небольшой процент монет в даркнете приходится на биткойн-тумблеры. Большинство монет поступают с бирж.
Соответственно, это означает, что смешивание биткойнов считается незаконным, но в настоящее время нет закона, запрещающего такую практику. Однако у человека могут возникнуть проблемы из-за запуска службы микширования.
Ларри Хармон руководил сервисом микширования Helix и поисковой системой рынка даркнета Grams. Он был арестован за сговор с отмыванием денег, ведение незаконного бизнеса по переводу денег и работу без лицензии на перевод денег.
Это означает, что правоохранительные органы воспринимают биткойн-миксеры как инструмент для отмывания денег. Министерство юстиции США утверждает, что они ищут способы обеспечить большую прозрачность в отношении криптовалют, что, вероятно, означает, что они будут нацелены на операторов тумблеров BTC.
Еще один миксер биткойнов был закрыт в 2019 году. BestMixer.io был сервисом микширования, который был вынужден закрыть после расследования, проведенного властями Нидерландов. Они обнаружили, что пользователи использовали сервис для отмывания денег.
Хотя голландское налоговое управление заявило, что смешивание биткойнов не запрещено, смешанные монеты будут помечены на биржах. Их позиция заключается в том, что микширование используется для отмывания денег, и любые смешанные монеты будут расследоваться.
Почему биржи опасаются смешивания криптовалют?
Операторы биржи должны отслеживать биржу на предмет любой вредоносной активности. Это могут быть пользователи, пытающиеся торговать монетами сами с собой, или хакеры, пытающиеся получить доступ к закрытым ключам.
Блокчейн-анализ
Из этого мониторинга некоторые биржи используют анализ блокчейна для определения моделей торговли. Эта практика восходит к 2011 году, когда биткойн потерял 500,000 XNUMX долларов из-за хакеров. Кроме того, MyBitcoins, служба кошельков, исчезла и забрала все средства своих пользователей. С тех пор было множество взломы, связанные с криптографией.
Соответственно, в 2013 году начали появляться фирмы по анализу блокчейна. Многие из них в настоящее время являются крупными успешными компаниями. В основном они нацелены на выявление вредоносной активности в блокчейне и сообщение об этом разработчикам.
Они постоянно анализируют каждую транзакцию в заданной цепочке блоков, отслеживают определенные биткойн-адреса и добавляют их в группы. Это означает, что определенные группы адресов находятся в списке наблюдения. Они также могут отслеживать средства.
Кроме того, эти фирмы обеспечивают прозрачность блокчейна. Они проверяют подозрительные транзакции и быстро сообщают о них своим клиентам. Это позволяет им предотвращать мошенничество с криптовалютой.
У крупной фирмы Chainalysis есть длинный список клиентов государственных учреждений. К ним относятся ФБР, DEA и другие. Он предоставил услуги Binance и Bitstamp.
У Chainanlysis есть продукт под названием «Знай свою транзакцию» (KYT). Большинство незаконных действий имеют закономерности. KYT может обнаруживать эти закономерности и отправлять оповещения своим клиентам в режиме реального времени.
Теперь биржи опасаются смешивания криптовалюты, потому что это связано с незаконной деятельностью. Пользователи могут обойти KYT, если они смешают свои монеты перед выполнением транзакций. Это означает, что KYT может идентифицировать смешанные монеты и помечать пользователей как подозрительные.
Соответственно, пользователи должны предоставлять свою личную информацию популярным биржам, поэтому биржа может легко приостановить или даже заблокировать пользователя, когда он использовал миксер биткойнов. Этим биржам не нужно учитывать конфиденциальность пользователя, потому что небольшая часть от общего количества монет на бирже не смешивается.
Биткойн падает безопасно?
Государственные учреждения все чаще закрывают централизованные биткойн-миксеры. BestMixer и Bitcoin Blender закрылись в течение короткого периода времени. Регуляторы и фирмы, занимающиеся анализом блокчейна, отмечают смешанные монеты на биржах, поэтому биткойн-миксеры небезопасны.
Эти сервисы, как правило, не имеют надежной операционной безопасности и плохо реализованного шифрования. Кроме того, криптоиндустрия полна мошенников, желающих обмануть держателей криптовалюты.
Хотя у миксеров есть несколько недостатков, преступники предпочитают биржи без протоколов KYC. Правительственные агентства и фирмы, занимающиеся анализом блокчейна, активно создают превентивные методы, которые ограничивают риск того, что преступники будут чаще использовать миксеры.
Альтернативы смешиванию биткойнов
В настоящее время существуют две противоположные силы в отношении конфиденциальности биткойнов. Есть те, кто хочет эффективно деанонимизировать пользователей. В то же время существуют и другие разрабатываемые решения для смешивания криптовалюты, в которых вы можете использовать альтернативные методы для повышения вашей конфиденциальности без смешивания ваших монет.
Во-первых, вы можете использовать программное обеспечение, чтобы скрыть свой IP-адрес. Пользователь может установить браузер TOR, который подключается к Интернету как VPN. Никто не может увидеть, откуда пришла транзакция, если пользователь выполняет транзакцию в блокчейне биткойнов с помощью TOR.
Кроме того, пользователь может создать новый адрес для каждой транзакции. Это затрудняет анализ транзакций и привязку одного из адресов к физическому лицу. Конечно, хакер может использовать кластеризацию, чтобы найти настоящую личность, но это займет некоторое время.
Заключение
Микширование криптовалюты — отличный способ повысить конфиденциальность при транзакциях с BTC. Децентрализованный миксер биткойнов позволяет пользователям безопасно смешивать свои токены без предоставления личной информации.
Стоит отметить, что правительственные учреждения и фирмы, занимающиеся анализом блокчейна, рассматривают смешивание как незаконную деятельность, поэтому существует определенный риск.
В настоящее время смешивание биткойнов не является незаконным. Но, судя по недавним арестам и закрытию службы микширования, владение службой микширования может быть оправдано.
