ผู้ใช้ cryptocurrency หลายคนแย้งว่า bitcoin และโทเค็นอื่น ๆ ต้องการความสามารถในการใช้งานและไม่เปิดเผยตัวตน หากมีคนใช้ 1 BTC เพื่อซื้อบางอย่าง คนอื่นควรจะสามารถใช้ 1 BTC เดียวกันนั้นได้โดยไม่มีผลกระทบ ซึ่งหมายความว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างโทเค็น และผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมแบบส่วนตัวได้
อย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือธุรกรรมบล็อกเชนไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนตัวอย่างที่เราคิด ด้วยอำนาจการสืบสวนบางอย่าง ในบางกรณีสามารถติดตามบุคคลหรือธุรกิจที่ใช้ crypto ออนไลน์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ และหากมีการใช้การเข้ารหัสลับที่เป็นปัญหาในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เจ้าของสกุลเงินอาจมีปัญหา
นี่คือที่ที่ผู้คนเริ่มผสมเหรียญของพวกเขา พวกเขาใช้เครื่องผสม bitcoin เพื่อปิดบังที่มาของโทเค็น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการให้ธุรกรรมของคุณยังคงเป็นส่วนตัว ก่อนเล่นการพนันที่คาสิโน crypto ที่ดีที่สุด คุณอาจใส่ crypto ของคุณผ่านเครื่องผสมหรือที่เรียกว่าแก้วน้ำ
Bitcoin ไม่ระบุชื่อหรือไม่?
หลายคนเชื่อว่า bitcoin เป็นรูปแบบการชำระเงินที่ไม่ระบุตัวตน ผู้ที่ทำธุรกรรมกับ BTC อาจไม่เห็นชื่อของพวกเขาในบัญชีแยกประเภทสาธารณะ แต่คนอื่นๆ สามารถเห็นที่อยู่สาธารณะของพวกเขาได้
นอกจากนี้ ผู้คนที่เพิ่งเริ่มใช้สกุลเงินดิจิตอลคิดว่ามันไม่ระบุชื่อ เนื่องจากที่อยู่ bitcoin ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถสร้างที่อยู่ใหม่ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
สุดท้ายนี้ พวกเขาเชื่อว่าไม่เปิดเผยตัวตนเพราะข้อมูลธุรกรรมกระจายไปหลายส่วน โหนด ในเครือข่ายบล็อคเชน ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตามโหนดที่เกิดธุรกรรม และยิ่งยากที่จะติดตามว่าใครทำธุรกรรม
ผู้ใช้ Bitcoin ถูกลบชื่ออย่างไร?
ถึงตอนนี้ คุณคงเดาได้ว่า bitcoin นั้นไม่เปิดเผยตัวตนอย่างสมบูรณ์ มีวิธีการติดตามผู้ใช้ที่เรียกว่าการไม่ระบุตัวตน
ประการแรก ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามโปรโตคอล KYC หากทำธุรกรรมในการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุม ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องให้การแลกเปลี่ยนกับเอกสารประจำตัวหรือแม้กระทั่งหลักฐานที่อยู่ จากนี้ แฮ็กเกอร์สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้โดยการเปรียบเทียบที่อยู่ในการแลกเปลี่ยนกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการแลกเปลี่ยน
ถัดไป โหนดหลายโหนดจัดการธุรกรรม แต่ถ้ากลุ่มเป็นเจ้าของโหนดส่วนใหญ่ในเครือข่าย พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อกำหนดว่าธุรกรรมมาจากโหนดใด
สุดท้าย ใครก็ตามที่เข้าถึง bitcoin blockchain สามารถดูธุรกรรมทั้งหมดได้ ข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดเปิดให้สาธารณะชน อนุญาตให้ทำคลัสเตอร์ที่อยู่ bitcoin นี่คือที่ที่หลายที่อยู่ถูกจัดกลุ่มและเป็นของผู้ใช้หนึ่งราย ดังนั้น หากที่อยู่หนึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดอาจเป็นของผู้ใช้รายนั้น
เครื่องผสม Bitcoin คืออะไร?
ผู้ใช้ Bitcoin สามารถปกปิดตัวตนได้โดยใช้เครื่องผสม bitcoin นี่เป็นซอฟต์แวร์ชิ้นหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้ผสมเหรียญกับผู้อื่นและรับเหรียญแบบสุ่มเป็นการตอบแทน
คุณได้รับเครื่องผสม bitcoin แบบรวมศูนย์ ที่นี่ผู้ให้บริการมีแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถฝากเหรียญได้ พวกเขาคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะแล้วจึงผสมเหรียญ ผู้ใช้จะได้รับเหรียญที่ไม่มีลิงก์ไปยังเหรียญที่ฝาก
มีข้อเสียประการหนึ่งสำหรับเครื่องผสมแบบรวมศูนย์ หากหน่วยงานใดจัดการการฝากเหรียญ ก็ไม่สามารถคืนเหรียญและนำเงินทั้งหมดไปเก็บในกระเป๋าได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ กิจการรู้ที่อยู่ BTC ทั้งหมดก่อนที่จะมีการผสม ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานสามารถบันทึกที่อยู่ IP ของผู้ใช้และที่อยู่ BTC จากนั้นใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตราย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังสามารถรับข้อมูลได้หากมีการตรวจสอบหน่วยงาน
ในทางกลับกัน มีโซลูชันแบบกระจายอำนาจด้วย ตัวอย่างเช่น CoinJoin อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างกลุ่มที่พวกเขาฝากเงินและไม่มีใครควบคุมที่อยู่ใด ๆ สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้ปฏิเสธได้อย่างน่าเชื่อถือว่าเหรียญผสมของพวกเขามาจากไหน
วิธีไม่ทำงาน?
เครื่องผสมแบบรวมศูนย์
ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เอนทิตีหนึ่งเรียกใช้มิกเซอร์แบบรวมศูนย์ ซึ่งเสี่ยงต่อการฉ้อโกงและการไม่เปิดเผยตัวตนของบุคคลที่สาม
เครื่องผสม CoinJoin
ธุรกรรมพื้นฐานบน bitcoin blockchain เกี่ยวข้องกับอินพุตและเอาต์พุต ผู้ใช้ใช้เอาต์พุตธุรกรรมที่ไม่ได้ใช้ (UTXO) เป็นอินพุตเมื่อทำธุรกรรม พวกเขาระบุเอาต์พุตและลงชื่อออกจากอินพุต ในขณะเดียวกันก็สามารถระบุเอาต์พุตจำนวนเท่าใดก็ได้ ผู้ใช้จำเป็นต้องเซ็นแต่ละอินพุตโดยอิสระ
ด้วย CoinJoin ผู้ใช้หลายคนสร้างอินพุตและเอาต์พุตสำหรับธุรกรรมเดียว ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สี่รายระบุว่าต้องการรวมอินพุตและเอาต์พุตใด
ถัดไป ผู้ประสานงานจะรับข้อมูลและสร้างธุรกรรมจากข้อมูลนั้น ผู้ใช้ออกจากธุรกรรมนี้แล้ว ผู้ประสานงานไม่สามารถเก็บเงินได้เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขธุรกรรมหลังจากลงนามแล้ว
ธุรกรรมนี้รวมอินพุตและเอาต์พุตจากผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ธุรกรรมใหม่นี้ยังมีอินพุตที่ลงนามใหม่ ดังนั้นอีกฝ่ายหนึ่งจึงไม่สามารถติดตามที่มาของเหรียญได้ พวกเขาสามารถติดตามย้อนกลับไปยังธุรกรรมที่ทำขึ้นใหม่เท่านั้น
มีข้อเสียบางประการสำหรับวิธี CoinJoin ประการแรก การแลกเปลี่ยน crypto สามารถระบุได้อย่างง่ายดายเมื่อผู้ใช้ใช้ CoinJoin มีรูปแบบที่เป็นที่รู้จัก และการแลกเปลี่ยนอาจระงับบัญชีใดๆ ที่ใช้มัน
นอกจากนี้ CoinJoin ยังต้องการกลุ่มผู้ใช้ขนาดใหญ่พอที่จะประสบความสำเร็จ แนวคิดก็คือยิ่งผู้ใช้มีส่วนร่วมใน CoinJoin มากเท่าไร ผู้ใช้แต่ละคนก็ยิ่งมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเท่านั้น การผกผันก็เป็นจริงเช่นกัน หากมีผู้ใช้เพียงไม่กี่ราย ข้อมูลป้อนเข้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้ใช้ได้
เครื่องผสม Bitcoin ยอดนิยม
Wasabi Wallet มีเครื่องผสม CoinJoin ในตัว มีโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์เนื่องจากผู้ใช้ฝากเหรียญไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ Wasabi Wallet แต่การออกแบบไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นที่อยู่ Bitcoin และไม่สามารถขโมยเงินได้ มิกเซอร์นี้ใช้ได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเท่านั้น
Samourai กระเป๋าเงินอีกใบมีแอพมือถือ ใช้โปรโตคอล CoinJoin เดียวกับ Wasabi และสำหรับผู้ใช้ในการรักษาความเป็นส่วนตัว พวกเขาต้องการบล็อกเชน bitcoin แบบเต็มโหนด ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องดาวน์โหลดสำเนาของบล็อคเชนทั้งหมดลงในคอมพิวเตอร์ของตน
ถัดไป JoinMarket ใช้ CoinJoin ด้วย ที่นี่ใช้ธุรกรรมขนาดเล็กและรวมเข้ากับธุรกรรมที่ใหญ่ขึ้น ผู้ใช้ต้องเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเพื่อผสมเหรียญของตนบนแพลตฟอร์มนี้ ในขณะที่ผู้ให้บริการเหรียญจะได้รับรางวัลจากการเสนอเหรียญสำหรับการผสม
CryptoMixer เป็นบริการผสมแบบรวมศูนย์ ผู้ใช้หลายพันคนผสมเหรียญในบริการ สามารถเก็บ BTC ได้มากกว่า 2,000 BTC ในเวลาที่กำหนด ทำให้น่าเชื่อถือมากกว่าบริการผสมแบบรวมศูนย์อื่นๆ แน่นอนว่ามิกเซอร์แบบรวมศูนย์ไม่สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวได้เนื่องจากเป็นเอนทิตีเดียว แต่ CryptoMixer นั้นใช้งานง่าย
ผู้ใช้เพียงแค่ส่งเหรียญไปยังที่อยู่ที่ได้รับหลังจากสร้างเซสชันการผสม พวกเขาจ่ายค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลและหักการชำระเงินจากเหรียญที่ฝากไว้ก่อนที่จะทำการผสม จากนั้นผู้ใช้จะได้รับเหรียญผสมหลังจากเวลาที่กำหนด
การผสมถูกกฎหมายหรือไม่?
การผสม Bitcoin หรือการร่วงของ Bitcoin ได้รับชื่อเสียงที่ไม่ดี เนื่องจากอาชญากรใช้การปะปนกันเพื่อปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตน
แต่ความจริงก็คือมีเหตุผลอื่นที่บางคนอาจต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของพวกเขา Blockchains เป็นสาธารณะโดยเนื้อแท้ ดังนั้นบุคคลที่มีเจตนาร้ายสามารถระบุกลุ่มที่อยู่ Bitcoin ได้อย่างง่ายดายหรือติดตามผู้ใช้ที่มีการถือครองจำนวนมากและกำหนดเป้าหมายพวกเขา
นอกจากนี้ มีเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของเหรียญบน darknet เท่านั้นที่มาจาก bitcoin tumblers เหรียญส่วนใหญ่มาจากการแลกเปลี่ยน
ซึ่งหมายความว่ามีการรับรู้ว่าการผสม bitcoin นั้นผิดกฎหมาย แต่ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม บุคคลอาจประสบปัญหาในการใช้บริการมิกซ์
Larry Harmon ให้บริการผสม Helix และเครื่องมือค้นหาตลาด Grams darknet เขาถูกจับในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ผิดกฎหมาย และดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตการส่งเงิน
ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมองว่าเครื่องผสม bitcoin เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอ้างว่าพวกเขากำลังหาวิธีที่จะมีความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับ cryptocurrencies ซึ่งอาจหมายความว่าพวกเขาจะกำหนดเป้าหมายผู้ประกอบการ BTC tumbler
เครื่องผสม bitcoin อื่นถูกปิดตัวลงในปี 2019 BestMixer.io เป็นบริการผสมที่ถูกบังคับให้ปิดตัวลงหลังจากการสอบสวนโดยทางการเนเธอร์แลนด์ พวกเขาพบว่าผู้ใช้บริการฟอกเงิน
แม้ว่าหน่วยงานด้านภาษีของเนเธอร์แลนด์จะระบุว่าการผสม bitcoin ไม่ได้ถูกห้าม แต่เหรียญผสมจะถูกตั้งค่าสถานะในการแลกเปลี่ยน จุดยืนของพวกเขาคือใช้การผสมเพื่อฟอกเงิน และเหรียญที่ผสมจะถูกตรวจสอบ
เหตุใดการแลกเปลี่ยนจึงระวังการผสม Crypto?
ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนต้องตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสำหรับกิจกรรมที่เป็นอันตราย นี่อาจเป็นผู้ใช้ที่พยายามแลกเปลี่ยนเหรียญกับตัวเองหรือแฮกเกอร์ที่พยายามเข้าถึงคีย์ส่วนตัว
การวิเคราะห์บล็อคเชน
จากการตรวจสอบนี้ การแลกเปลี่ยนบางแห่งใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อกำหนดรูปแบบการค้า แนวทางปฏิบัตินี้ย้อนกลับไปในปี 2011 เมื่อ bitcoin สูญเสีย $500,000 ให้กับแฮ็กเกอร์ นอกจากนี้ MyBitcoins ซึ่งเป็นบริการกระเป๋าเงินก็หายไปและเอาเงินของผู้ใช้ไปทั้งหมด ตั้งแต่นั้นมาก็มีมากมาย แฮ็กที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ.
ดังนั้น ในปี 2013 บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนจึงเริ่มปรากฏขึ้น ปัจจุบันหลายแห่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ พวกเขามีเป้าหมายหลักเพื่อระบุกิจกรรมที่เป็นอันตรายบนบล็อกเชนและรายงานไปยังนักพัฒนา
พวกเขาวิเคราะห์ทุกธุรกรรมอย่างต่อเนื่องบนบล็อกเชนที่กำหนด ตรวจสอบที่อยู่ Bitcoin เฉพาะ และเพิ่มลงในกลุ่ม ซึ่งหมายความว่ากลุ่มที่อยู่บางกลุ่มอยู่ในรายการเฝ้าดู พวกเขายังสามารถติดตามเงิน
นอกจากนี้ บริษัทเหล่านี้ยังรับรองความโปร่งใสในบล็อกเชน พวกเขาตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยและรายงานให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถป้องกันการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล
บริษัทขนาดใหญ่อย่าง Chainalysis มีหน่วยงานรัฐบาลจำนวนมากเป็นลูกค้า ซึ่งรวมถึงเอฟบีไอ ดีอีเอ และอื่นๆ ได้ให้บริการแก่ Binance และ Bitstamp
Chainanlysis มีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Know Your Transaction (KYT) กิจกรรมที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่มีรูปแบบ KYT สามารถระบุรูปแบบเหล่านี้และส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปยังลูกค้าได้
ตอนนี้การแลกเปลี่ยนระวังการผสม crypto เพราะมันเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้สามารถข้าม KYT ได้หากพวกเขาผสมเหรียญก่อนทำธุรกรรม ซึ่งหมายความว่า KYT สามารถระบุเหรียญผสมและตั้งค่าสถานะผู้ใช้สำหรับกิจกรรมที่น่าสงสัย
ดังนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนกับการแลกเปลี่ยนที่เป็นที่นิยม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนเพื่อระงับหรือแบนผู้ใช้เมื่อพวกเขาใช้เครื่องผสม bitcoin การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เพราะส่วนน้อยของเหรียญทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนนั้นไม่ได้ปะปนกัน
Bitcoin Tumble ปลอดภัยหรือไม่?
หน่วยงานรัฐบาลกำลังปิดตัวผสม bitcoin แบบรวมศูนย์ในอัตราที่เพิ่มขึ้น BestMixer และ Bitcoin Blender ทั้งคู่ปิดตัวลงในช่วงเวลาสั้นๆ หน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนระบุว่าเหรียญผสมในการแลกเปลี่ยน ดังนั้นเครื่องผสมบิทคอยน์จึงไม่ปลอดภัย
บริการเหล่านี้โดยทั่วไปไม่มีการรักษาความปลอดภัยการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและการใช้งานการเข้ารหัสที่ไม่ดี นอกจากนี้ อุตสาหกรรมคริปโตยังเต็มไปด้วยนักต้มตุ๋นที่ต้องการหลอกลวงผู้ถือคริปโต
แม้ว่าเครื่องผสมอาหารจะมีข้อเสียอยู่บ้าง แต่อาชญากรก็ชอบการแลกเปลี่ยนโดยไม่มีโปรโตคอล KYC หน่วยงานของรัฐและบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนกำลังสร้างแนวปฏิบัติเชิงป้องกันที่จะลดความเสี่ยงของอาชญากรที่ใช้เครื่องผสมที่มีความถี่มากขึ้น
ทางเลือกในการผสม Bitcoin
ปัจจุบันมีกองกำลังต่อต้านสองฝ่ายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ bitcoin มีผู้ที่ต้องการไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ยังมีโซลูชันการผสมการเข้ารหัสลับอื่น ๆ ที่กำลังพัฒนาซึ่งคุณสามารถใช้วิธีการอื่นเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวของคุณโดยไม่ต้องผสมเหรียญของคุณ
ประการแรก คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อซ่อนที่อยู่ IP ของคุณ ผู้ใช้สามารถติดตั้งเบราว์เซอร์ TOR ซึ่งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเช่น VPN ไม่มีใครสามารถเห็นได้ว่าธุรกรรมมาจากไหน หากผู้ใช้ทำธุรกรรมบน bitcoin blockchain โดยใช้ TOR
นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างที่อยู่ใหม่สำหรับแต่ละธุรกรรมได้ ทำให้ยากสำหรับใครบางคนในการวิเคราะห์ธุรกรรมและเชื่อมโยงที่อยู่หนึ่งกับบุคคล แน่นอน แฮ็กเกอร์สามารถใช้การจัดกลุ่มเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริง แต่อาจต้องใช้เวลาพอสมควร
สรุป
การผสม Crypto เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มความเป็นส่วนตัวเมื่อทำธุรกรรมกับ BTC เครื่องผสม bitcoin แบบกระจายอำนาจทำให้ผู้ใช้สามารถผสมโทเค็นได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นที่น่าสังเกตว่าหน่วยงานของรัฐและบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนมองว่าการปะปนกันเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงอยู่บ้าง
ปัจจุบันการผสม bitcoin ไม่ผิดกฎหมาย แต่จากการจับกุมและการปิดบริการผสมเมื่อเร็วๆ นี้ การเป็นเจ้าของบริการผสมอาจเป็นได้
