Sa pagtaas ng halaga ng Bitcoin sa mga nakaraang panahon, parami nang parami ang mga tao na pumipili na mamuhunan sa mga cryptocurrencies na may pag-asang kumita ng kayamanan.
Nakalulungkot, ang paghabol sa isang kapalaran ay maaaring magkaroon ng malaking halaga para sa marami, dahil ang banta ng mga oportunistikong hacker ay palaging laganap. Ang mga nagsasagawa ng mga scam sa Bitcoin ay lubos na nakakaalam ng hindi regulated na kalikasan ng cryptos at sinasamantala ang mga hindi mapagpanggap na mamumuhunan na hindi nakakalimutan sa laganap na pandaraya sa crypto space. Siyempre, kung mabiktima ka ng isang scam, maaari itong mangahulugan na ikaw ay maikli ang pagbabago sa susunod na gusto mong maglaro sa pinakamahusay na crypto casino.
Ang mga scam sa Bitcoin ay umunlad kasama ng ebolusyon ng imprastraktura ng cryptocurrency at base ng mamumuhunan. Sa esensya, nangangahulugan ito na ang mga manloloko ay gumagamit ng mas sopistikadong mga pamamaraan upang kumbinsihin ang mga mamumuhunan na mahulog sa kanilang mga mapanlinlang na pamamaraan. Kung bago ka sa cryptocurrencies at BTC, narito ang ilang mga scam na dapat mong bantayan.
Labinlimang Kilalang Bitcoin Scam na Dapat Abangan
1. Pang-blackmail
Maaaring makatagpo ng mga pagtatangka ng blackmail mula sa mga estranghero na tumutuon sa pangingikil bilang kanilang pangunahing layunin ang mga mamumuhunan na naiintindihan ang bitcoin.
Karaniwang ginagawa ang blackmail sa pamamagitan ng email, kung saan nakikipag-ugnayan sa iyo ang manloloko sa ilalim ng maling pagkukunwari. Karaniwang ipinapaalam sa iyo ng manloloko na ang iyong computer ay na-hack nang malayuan. Bukod dito, ang mga manloloko ay maaaring magsinungaling tungkol sa pagkakaroon ng access sa iyong webcam upang obserbahan kung ano ang iyong ginagawa.
Ang mga manloloko na gumagamit ng paraang ito ay nag-aalok sa kanilang mga biktima ng dalawang opsyon sa mga sitwasyong ito.
Maaari nilang hilingin sa iyo na magpadala ng BTC sa kanila, upang hindi nila ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa publiko.
Bilang kahalili, nagbabanta sila na ipamahagi ang iyong pribadong nilalaman sa mga pampublikong online na platform kung pipiliin mong hindi kumilos sa kanilang mga kahilingan.
Mas madalas kaysa sa hindi, ang mga manloloko ay gumagamit ng ninakaw at na-leak na impormasyon mula sa ibang mga user upang takutin ka sa pagsusumite.
Inirerekomenda na manatiling matatag ka sa harap ng kahilingan ng isang blackmailer at huwag hayaan ang iyong sarili na ma-bully sa pagsusumite. Palaging tandaan na ang mga hacker ay maaaring gumamit ng maling impormasyon para mahiwalay ka sa crypto.
2. Mga Pekeng Palitan
Habang mas maraming tao ang sumasali sa pagkahumaling sa pamumuhunan ng cryptocurrency, mas maraming mga scammer ang lumitaw, na may mas sopistikadong bitcoin scam na ginamit upang linlangin ang mga inosenteng mamumuhunan.
Ang isa sa mga paraan ng pag-akit ng mga manloloko sa mga bagong dating ay sa pamamagitan ng paglikha ng pekeng bitcoin palitan. Ang mga hindi au fait sa kapaligiran ng cryptocurrency ay naengganyo ng mapagkumpitensyang presyo ng merkado na inaalok sa mga pekeng palitan na ito.
Sa madaling pag-access sa BTC sa medyo mababang presyo sa merkado, maraming hindi mapag-aalinlanganang mamumuhunan ang nakukuha sa kanilang pinaghirapang pera sa mga pekeng palitan. Samakatuwid, palaging inirerekomenda na gumamit ng mga mapagkakatiwalaang palitan kapag bumibili o nagbebenta ng crypto.
3. Libreng Giveaways
Ang mga scammer ay kadalasang gumagamit ng mga libreng pamigay bilang pain upang bitag ang mga tao na bago sa kapaligiran ng cryptocurrency.
Maaaring maakit ang mga bagong mamumuhunan sa pamamagitan ng pag-aalok ng libreng BTC giveaway sa pamamagitan ng pagrehistro sa isang partikular na platform at pagbabayad ng maliit na bayad sa pagpaparehistro. Karaniwang kinukumpirma ang pagpaparehistro kapag isiniwalat ang mga personal na detalye at pagbabayad ng hinihiling na bayad sa pagpaparehistro.
Ngunit, ang mga lumahok sa giveaway ay hindi nakikita ang kanilang mga gantimpala at madalas na naiwan sa bulsa. Sa ganitong mga pagkakataon, palaging mahalaga na iulat ang mga platform bilang mapanlinlang upang mailigtas ang iba pang hindi mapaghinalaang biktima mula sa parehong sakit sa puso.
4. Pagpapanggap
Napag-alaman ng mga manloloko na ang pagpapanggap ay isa sa mga napakabisang bitcoin scam para sa pangdaya sa kanilang mga biktima. Ang pagpapanggap ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng social media, kung saan ang mga pekeng social media account ay sumasalamin sa account ng isang taong kilala ng biktima. Kapag ang taong ginagaya ay nag-post ng isang bagay sa kanilang social media feed, ang impostor ay karaniwang nagdaragdag ng isang follow-up na mensahe na karaniwang naglalaman ng isang link.
Ang follow-up na mensaheng ito ay karaniwang may tawag sa pagkilos na naghihikayat sa mga tao na kumilos ayon sa kanilang nakikita. Ang mga kaibigan ng orihinal na tao ay nalinlang sa paniniwalang ang orihinal na tao ay hinikayat sila sa tawag ng aksyon at pagkatapos ay kumilos sa nilalamang iyon na nai-post ng impostor. Dinadala rin ng mga manloloko ang mga bagay sa ibang antas sa pamamagitan ng pribadong pagmemensahe sa mga contact ng orihinal na tao at paghikayat sa mga contact na ito na kumilos sa isang bagay.
Ang karaniwang call to action ay isang libreng giveaway, at ang mga user ay binabalaan na huwag kumilos sa mga ito, gaano man kaaasa ang giveaway. Kung sakaling makatanggap ka ng kakaibang kahilingan sa social media mula sa isang tao sa iyong listahan ng contact, i-double check ang pagiging tunay ng kahilingang iyon sa pamamagitan ng isa pang platform, mas mabuti mula sa contact mismo.
5. Malware
Ang nakakahamak na software ay sikat sa mga hacker ng cryptocurrency, dahil medyo madaling linlangin ang mga inosenteng tao. Sa maraming mga malware program sa sirkulasyon, maaari nilang baguhin ang mga address ng Bitcoin pagkatapos i-install ang mga ito. Karaniwan itong ginagawa kapag kinokopya at i-paste ng isang user ang kanilang address mula sa isang clipboard.
Lingid sa kaalaman ng inosenteng partido, ang naka-paste na address ay na-convert sa bitcoin address ng hacker, at ang mga pondo ay inililihis nang mapanlinlang na may kaunting interbensyon mula sa hacker. Mahalagang suriin ang address na pinadalhan mo ng maraming beses bago kumpirmahin ang iyong mga transaksyon. Malaki ang maitutulong nito sa pag-iwas sa iyong mga pondo mula sa pag-abot sa mga maling kamay.
Kapag nakumpirma na ang isang transaksyon sa BTC network, wala nang paraan para ibalik iyon. Kadalasang napagtanto lamang ng mga tao pagkatapos maproseso ang transaksyon, na huli na para gumawa ng anuman.
Inirerekomenda na limitahan ang access ng administrator sa software sa iyong device at gumamit ng na-update na virus scanner upang matulungan kang matukoy ang mga posibleng banta sa iyong system. Gayunpaman, hindi ito isang garantiya laban sa mga mapanlinlang na pamamaraan na ginagamit ng mga hacker.
6. Pisikal na Pagpupulong
Kung ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan gusto mong bumili o magbenta ng BTC nang lokal, maaari kang hilingin na makipagkita nang personal upang mapadali ang palitan. Hindi ito inirerekomenda maliban kung kilala mo ang indibidwal na gusto mong makipagtransaksyon.
Maraming mga hindi mapag-aalinlanganang biktima ang naakit na makipagkita sa pisikal at ninakawan at nasugatan. Gumagamit din ang mga manloloko ng mga pekeng fiat na pera na ipinagpalit para sa crypto ng biktima. Ito ay mas ligtas at mas matalinong gumamit ng a platform ng peer-to-peer na maaaring mapadali ang iyong transaksyon nang ligtas kumpara sa pakikipagpulong sa mga indibidwal para sa layuning iyon.
7. Mga Paglilipat ng Pera
Ang isa pa sa mga bitcoin scam ay kapag ang mga manloloko ay nagta-target ng mga taong bago sa cryptocurrencies, lumalapit sa kanila na may kahilingan na tumulong sa paglipat ng mga pondo. Karaniwan silang nakikipag-ugnayan sa kanilang mga target sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng email o ilang papasok na komunikasyon. Nangako sila sa kanila ng bahagi ng transfer fee para sa mga serbisyong kailangan nila.
Inirerekomenda na huwag kang tumugon sa komunikasyon o makipag-ugnayan sa mga manloloko na ito, dahil maaaring hindi mo sinasadyang bigyan sila ng access sa iyong pribadong impormasyon. Ito naman, ay magbibigay-daan sa kanila na ma-access ang iyong BTC nang walang harang at hindi natukoy.
8. Mga Email sa Phishing
Dapat palagi kang maging alerto kapag tumatanggap ng mga email na mukhang mula sa mga pamilyar na mapagkukunan, gaya ng mga serbisyong ginagamit mo. Ang mga hacker ay gumugugol ng maraming oras sa pangangalap ng personal na impormasyon tungkol sa iyo at maaaring linlangin ka ng mga phishing na email na humihiling ng ilang pagsunod mula sa iyong pagtatapos sa anyo ng isang call to action. Sa pangkalahatan, ito ay mga kahilingan na baguhin ang iyong password o mag-click sa isang link tungkol sa iyong account.
Maaari itong maging lubhang mahirap na makilala sa pagitan ng tunay at pekeng mga email habang ang mga hacker ay gumagawa ng paraan upang gawing kapani-paniwala ang kanilang komunikasyon upang bitag ka. Kung sakaling mayroon kang mga pagdududa tungkol sa pagiging tunay ng email, palaging makipag-ugnayan nang direkta sa iyong service provider at tiyakin kung ang kahilingan ay tunay.
Higit pa rito, siguraduhing makipag-ugnayan sa service provider gamit ang mga detalye ng contact sa kanilang mga opisyal na platform, halimbawa, ang kanilang website o mga social media account.
9. Mga Website ng Phishing
Ang mga website ng phishing ay malapit na gumagana sa mga email ng phishing upang lumikha ng matatalinong bitcoin scam. Ang mga link sa email ay karaniwang nagdidirekta sa gumagamit sa isang pekeng website na naka-mirror sa tunay. Ang mga pekeng site na ito ay maaaring gamitin upang makuha ang iyong mga kredensyal sa pag-log in at ma-access ang iyong mga account.
Kapag tiningnan sa pamamagitan ng isang search engine, ang mga pekeng website ay lalabas na naka-sponsor o pop up sa App Marketplaces. Ito ay malinaw na mga palatandaan na dapat kang maging mapagbantay kung nagdududa ka sa pagiging tunay ng isang website, mag-ingat at direktang makipag-ugnayan sa iyong service provider para sa iyong mga alalahanin.
10. Mga Ponzi Scheme
Ang Ponzi Schemes ay humantong sa pagkasira ng pananalapi ng maraming inosenteng tao, at patuloy na ginagamit ng mga scammer ang pamamaraang ito dahil ang mga tao ay palaging kumbinsido sa mga pamamaraan nito.
Karaniwang mag-aalok sa iyo ang mga con artist ng kaakit-akit na garantisadong pagbabalik sa iyong pamumuhunan sa BTC kung mag-commit ka sa isang paunang deposito. Ito ay inuri bilang isang Ponzi scheme, dahil ang BTC ng mga depositor sa hinaharap ay ginagamit upang bayaran ang mga kasalukuyang mamumuhunan.
Ang mga mas bagong mamumuhunan ay karaniwang ang mga pinaka-apektado sa mga bitcoin scam na ito, bagaman halos lahat ng mga namumuhunan sa chain ay apektado sa pananalapi.
11. Mga Pyramid Scheme
Ang mga pyramid scheme ay isa pang mapanlinlang na paraan para sa mga scammer para kumbinsihin ka na humiwalay sa iyong crypto.
Karaniwang inaalok ang mga kalahok ng napakakaakit-akit na pagbabalik batay sa kung gaano karaming tao ang kanilang nakumbinsi na sumali sa pamamaraan. Ang modelong ito ay umuunlad sa simula para sa mga nasa itaas, habang ang ibabang dulo ay nakakakita ng kaunting gantimpala. Karaniwang bumabagsak ang iskema na ito, kung saan karamihan sa mga miyembro nito ay dumaranas ng matinding pagkalugi sa pananalapi.
Ito ay matalino na huwag mamuhunan sa mga pyramid scheme at magpigil sa paghikayat sa mga tao sa iyong network na sumali sa kanila. Kahit gaano kaakit-akit ang pagpapalakas ng iyong BTC ay maaaring tunog kapag nag-aanyaya sa iba na sumali sa iyo, maaari itong humantong sa pagkawala ng higit pa.
12. Prize Giveaways
Ito ay gumagana katulad ng mga libreng pamigay. Ginagawa ng mga scammer ang mga detalyadong bitcoin scam na ito at nag-aalok sa mga tao ng hindi kapani-paniwalang mga premyo bilang kapalit ng kanilang personal na impormasyon at para kumilos sila sa isang partikular na kahilingan.
Karaniwan, kakailanganin mong mag-click sa isang link bago ilagay ang iyong personal na impormasyon upang makuha ang iyong premyo. Ang impormasyong nakalap ng mga scammer na ito ay maaaring gamitin upang gayahin ka, mag-log in sa iyong mga account at maubos ang iyong pinaghirapang BTC.
13. Mga Pump at Dump Scheme
Ang mga ito ay karaniwang mga estranghero na may kumpiyansa na nagsasabing palakasin ang iyong pamumuhunan dahil mayroon silang panloob na kaalaman sa hinaharap Mga presyo ng BTC. Hinihikayat ka nila na mamuhunan sa kanila at tinitiyak sa iyo ng isang hindi kapani-paniwalang kita sa iyong pamumuhunan.
Ang mga manloloko na ito ay maling nagbobomba ng presyo at pagkatapos ay itinatapon ang kanilang mga pag-aari, na nagdadala sa kanila ng magandang tubo. Sa kabilang banda, mawawalan ka sa bulsa dahil ang iyong BTC ay isang paraan sa pagwawakas. Palaging tanggihan ang mga ganoong alok dahil kadalasan ay nauuwi sa luha.
14. Ransomware
Ang Ransomware ay malisyosong software na naghihigpit sa pag-access sa iyong device, bahagyang o ganap, at papanatilihing naka-lock ang iyong device hanggang sa mabayaran ang isang Bitcoin ransom. Kahit na ito ay nakakatakot, ang isang pinagkakatiwalaang propesyonal sa software ay maaaring makatulong sa iyo sa pag-alis ng ransomware na ito nang hindi humihiwalay sa isang Bitcoin ransom.
Sa abot ng mga bitcoin scam, sa isang ito, ang pekeng software ay kadalasang nagsasalamin ng tunay na software na maaaring nagamit mo na dati, na humahantong sa iyong pagkatiwalaan ito. Sa pag-install ng software, ang mga hacker ay magkakaroon ng walang hadlang na pag-access sa iyong device.
15. Mga Scam Coins
May mga panganib na kasangkot sa pamumuhunan sa alternatibong mga barya. Ang mga scammer ay gumagawa ng mga scam na barya at hinihikayat kang humiwalay sa iyong BTC bilang kapalit ng mga ito. Sa pangkalahatan, iniimbitahan nila ang mga user na makipagtransaksyon nang pribado at nag-aalok ng mga presale na diskwento para mahati ka sa iyong pera. Ang mga scam coins na ito ay may mga tunay na website at maaaring magpakita ng malaking komunidad.
Sa sandaling nasa kanilang platform, maaari silang mag-alok sa iyo ng mga libreng barya sa pamamagitan ng mga airdrop sa pag-asang makikipaghiwalay ka sa iyong BTC upang magdagdag ng higit pang mga scam na barya. Ang kanilang mga halaga ay maling pinalaki upang akitin ka sa iyong pagbili, at ang mga user ay kadalasang nahuhuli sa sandaling bumagsak ang halaga ng mga scam na ito.
Ito ay matalino na manatili sa mga tradisyonal na cryptocurrencies tulad ng Bitcoin na itinatag ang kanilang mga sarili sa crypto space. At lumayo sa hindi pamilyar na mga alay, gaano man kaakit-akit ang mga ito.
Ang Ika-Line
Ang mga scammer at hacker ay nagiging walang pakundangan sa kanilang mga bitcoin scam para dayain ang mga inosente. Kung ang isang alok ay mukhang napakaganda upang maging totoo, kadalasan ay totoo. Laging manatiling alerto at magtiwala sa iyong gut feeling.
