Maraming mga gumagamit ng cryptocurrency ang nagtalo na ang bitcoin at iba pang mga token ay nangangailangan ng fungibility at anonymity. Kung ang isang tao ay gumagamit ng 1 BTC para bumili ng isang bagay, dapat na may ibang tao na gumamit ng parehong 1 BTC na iyon nang walang mga kahihinatnan. Nangangahulugan ito na walang pagkakaiba sa pagitan ng mga token, at ang mga user ay maaaring makipagtransaksyon nang pribado.
Gayunpaman, ang katotohanan ay ang mga transaksyon sa blockchain ay hindi kinakailangang pribado gaya ng gusto nating ipagpalagay. Sa ilang kapangyarihan sa pagsisiyasat, posible, sa ilang partikular na sitwasyon, na masubaybayan ang isang tao o negosyo na gumagamit ng kanilang crypto online upang bumili ng produkto o serbisyo. At kung ang crypto na pinag-uusapan ay ginamit para sa mga ilegal na aktibidad, ang may-ari ng pera ay maaaring magkaproblema.
Dito nagsimulang paghaluin ng mga tao ang kanilang mga barya. Gumagamit sila ng bitcoin mixer para ikubli ang pinagmulan ng token. Halimbawa, ipagpalagay na gusto mong manatiling pribado ang iyong mga transaksyon. Bago magsugal sa pinakamahusay na crypto casino, maaari mong ilagay ang iyong crypto sa pamamagitan ng mixer, na kilala rin bilang tumbler.
Anonymous ba ang Bitcoin?
Maraming naniniwala na ang bitcoin ay isang anonymous na paraan ng pagbabayad. Maaaring hindi makita ng mga taong nakikipagtransaksyon sa BTC ang kanilang mga pangalan sa pampublikong ledger, ngunit makikita ng iba ang kanilang mga pampublikong address.
Higit pa rito, iniisip ng mga taong bago sa cryptocurrency na hindi ito kilala dahil ang mga address ng bitcoin ay hindi naka-link sa pagkakakilanlan ng isang user. Nangangahulugan ito na sinuman ay maaaring lumikha ng isang bagong address nang hindi nagbibigay ng anumang personal na impormasyon.
Panghuli, naniniwala sila na hindi ito kilala dahil ang data ng transaksyon ay kumakalat sa maramihang nodes sa network ng blockchain. Ginagawa nitong mahirap na ma-trace kung saang node naganap ang isang transaksyon at mas mahirap ma-trace kung sino ang gumawa ng transaksyon.
Paano Na-de-Anonymize ang Mga Gumagamit ng Bitcoin?
Sa ngayon, nahulaan mo na ang bitcoin ay hindi ganap na anonymous. May mga paraan para sa pagsubaybay sa mga user na kilala bilang de-anonymising.
Una, dapat sumunod ang mga user sa KYC protocol kung gagawa sila ng transaksyon sa isang regulated exchange. Nangangahulugan ito na kailangan nilang ibigay ang palitan ng isang dokumento ng ID o kahit na patunay ng address. Mula dito, maaaring matukoy ng isang hacker ang pagkakakilanlan ng isang user sa pamamagitan ng paghahambing ng mga address sa exchange sa impormasyong nakaimbak sa exchange.
Susunod, maraming node ang humahawak sa mga transaksyon, ngunit kung ang isang grupo ay nagmamay-ari ng karamihan sa mga node sa network, maaari nilang gamitin ang kanilang nakolektang data upang matukoy kung saang node nagmula ang transaksyon.
Sa wakas, makikita ng sinumang uma-access sa bitcoin blockchain ang lahat ng mga transaksyon. Ang lahat ng data ng transaksyon ay bukas sa publiko, na nagpapahintulot sa bitcoin address clustering. Dito pinagsasama-sama ang maraming address at nabibilang sa isang user. Kaya, kung ang isang address ay may personal na impormasyon, lahat ng mga ito ay maaaring pagmamay-ari ng user na iyon.
Ano ang Bitcoin Mixer?
Ang mga gumagamit ng Bitcoin ay maaaring makakuha ng anonymity sa pamamagitan ng paggamit ng isang bitcoin mixer. Ito ay isang piraso ng software na nagbibigay-daan sa mga user na ihalo ang kanilang mga barya sa iba at makatanggap ng random na barya bilang kapalit.
Makakakuha ka ng mga sentralisadong bitcoin mixer. Dito, ang isang service provider ay nagbibigay ng isang platform kung saan ang mga gumagamit ay maaaring magdeposito ng kanilang mga barya. Naniningil sila ng isang partikular na bayad, at pagkatapos ay pinaghalo nila ang mga barya. Makakatanggap ang mga user ng mga barya na walang mga link sa mga barya na kanilang idineposito.
May isang kawalan sa mga sentralisadong mixer. Kung ang isang entity ang humahawak ng mga deposito ng barya, madali nitong hindi maibalik ang mga barya at maibulsa ang lahat ng pondo. Bukod pa rito, alam ng entity ang lahat ng BTC address bago ang paghahalo. Nangangahulugan ito na maaaring i-record ng entity ang IP address at BTC address ng isang user at pagkatapos ay gamitin ang impormasyong ito para sa mga malisyosong layunin. Makukuha din ng ahensyang nagpapatupad ng batas ang impormasyon kung iniimbestigahan ang entity.
Sa kabilang banda, may mga desentralisadong solusyon din. Halimbawa, pinapayagan ng CoinJoin ang mga user na lumikha ng mga pool kung saan nila ideposito ang kanilang mga pondo, at walang kumokontrol sa anumang mga address. Nagbibigay ito sa mga user ng kapani-paniwalang pagtatanggi tungkol sa kung saan nanggaling ang kanilang pinaghalong mga barya.
Paano ba nila Work?
Mga sentralisadong panghalo
Gaya ng nauna naming nabanggit, ang isang entity ay nagpapatakbo ng isang sentralisadong mixer, mahina sa panloloko at third-party na de-anonymity.
Mga Mixer ng CoinJoin
Ang isang pangunahing transaksyon sa bitcoin blockchain ay nagsasangkot ng mga input at output. Kinukuha ng mga user ang kanilang mga hindi nagastos na transaction output (UTXO) bilang input kapag gumawa sila ng kanilang mga transaksyon. Sinasabi nila ang output at nag-sign off sa mga input. Kasabay nito, maaari nilang sabihin ang anumang bilang ng mga output. Kailangang lagdaan ng isang user ang bawat input nang hiwalay.
Sa CoinJoin, maraming user ang gumagawa ng mga input at output para sa isang transaksyon. Halimbawa, sinasabi ng apat na user kung aling mga input at output ang gusto nilang isama.
Susunod, kinukuha ng coordinator ang impormasyon at gagawa ng transaksyon mula rito. Pagkatapos ay mag-sign off ang mga user sa transaksyong ito. Hindi maaaring panatilihin ng coordinator ang mga pondo dahil hindi nila mababago ang transaksyon pagkatapos itong lagdaan.
Kasama na ngayon sa transaksyong ito ang mga input at output mula sa iba't ibang user. Ang bagong transaksyon ay mayroon ding mga bagong nilagdaan na input, kaya hindi ma-trace ng ibang partido ang pinagmulan ng mga barya. Maaari lamang nilang i-trace pabalik ang bagong ginawang transaksyon.
Mayroong ilang mga disadvantages sa paraan ng CoinJoin. Una, mga palitan ng crypto madaling makita kapag ang isang user ay gumamit ng CoinJoin. May mga nakikilalang pattern, at maaaring suspindihin ng exchange ang anumang account na gumagamit nito.
Higit pa rito, ang CoinJoin ay nangangailangan ng sapat na malaking grupo ng mga user upang maging matagumpay. Ang ideya ay ang mas maraming user ang kasangkot sa isang CoinJoin, mas maraming privacy ang taglay ng bawat user. Totoo rin ang kabaligtaran. Kung kakaunti lamang ang mga gumagamit, ang mga input ay maaaring masubaybayan pabalik sa mga gumagamit.
Ang Pinakatanyag na Bitcoin Mixer
Ang Wasabi Wallet ay may built-in na CoinJoin mixer. Mayroon itong sentralisadong imprastraktura dahil ang mga gumagamit ay nagdedeposito ng kanilang mga barya sa mga server ng Wasabi Wallet. Ngunit ang disenyo nito ay hindi nagpapahintulot sa operator na makita ang mga address ng Bitcoin, at hindi sila maaaring magnakaw ng mga pondo. Available lang ang mixer na ito sa mga desktop computer.
Ang isa pang wallet, Samourai, ay may mobile app. Gumagamit ito ng parehong protocol ng CoinJoin gaya ng Wasabi. At para mapanatili ng mga user ang kanilang privacy, kailangan nila ang kanilang full-node bitcoin blockchain. Nangangahulugan ito na dapat silang mag-download ng kopya ng buong blockchain sa kanilang mga computer.
Susunod, gumagamit din ang JoinMarket ng CoinJoin. Dito nangangailangan ng mas maliliit na transaksyon at pinagsasama ang mga ito sa mas malalaking transaksyon. Kailangang magbayad ng maliit na bayad ang mga user para ihalo ang kanilang mga coins sa platform na ito, habang ang mga coin provider ay tumatanggap ng mga reward para sa pag-aalok ng kanilang mga coins para sa paghahalo.
Ang CryptoMixer ay isang sentralisadong serbisyo ng paghahalo. Libu-libong mga gumagamit ang naghalo ng kanilang mga barya sa serbisyo. Maaari itong magkaroon ng higit sa 2,000 BTC sa isang partikular na oras, na ginagawa itong mas mapagkakatiwalaan kaysa sa iba pang sentralisadong serbisyo ng paghahalo. Siyempre, hindi magagarantiyahan ng mga sentralisadong mixer ang pagkapribado dahil sila ay iisang entity, ngunit ang CryptoMixer ay madaling gamitin.
Kailangan lang ipadala ng mga user ang kanilang mga barya sa isang address na natatanggap nila pagkatapos gumawa ng mixing session. Nagbabayad sila ng makatwirang bayad at ibinabawas ang bayad mula sa mga idinepositong barya bago ihalo. Matatanggap ng mga user ang kanilang pinaghalong mga barya pagkatapos ng isang takdang oras.
Legal ba ang Paghahalo?
Nakatanggap ng masamang reputasyon ang paghahalo ng bitcoin o bitcoin tumbling. Ito ay dahil ginagamit ng mga kriminal ang paghahalo para pagtakpan ang kanilang mga ilegal na gawain.
Ngunit ang katotohanan ay may iba pang mga dahilan kung bakit nais ng isang tao na protektahan ang kanilang privacy. Ang mga blockchain ay likas na pampubliko, kaya ang isang taong may malisyosong layunin ay madaling makakita ng kumpol ng mga address ng Bitcoin o ma-trace ang isang user na may malalaking hawak at i-target ang mga ito.
Higit pa rito, maliit na porsyento lamang ng mga coin sa darknet ang mula sa bitcoin tumblers. Karamihan sa mga barya ay nagmula sa mga palitan.
Alinsunod dito, nangangahulugan ito na mayroong isang pang-unawa na ang paghahalo ng bitcoin ay ilegal, ngunit sa kasalukuyan ay walang batas na nagbabawal sa pagsasanay. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng problema ang isang tao para sa pagpapatakbo ng serbisyo ng paghahalo.
Pinatakbo ni Larry Harmon ang Helix mixing service at ang Grams darknet market search engine. Siya ay inaresto dahil sa pagsasabwatan sa money laundering, pagpapatakbo ng ilegal na negosyong nagpapadala ng pera, at pagpapatakbo nang walang lisensya sa pagpapadala ng pera.
Nangangahulugan ito na itinuturing ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ang mga mixer ng bitcoin bilang isang tool para sa money laundering. Sinasabi ng departamento ng hustisya ng US na tumitingin sila ng mga paraan upang magkaroon ng higit na transparency tungkol sa mga cryptocurrencies, na malamang na nangangahulugang ita-target nila ang mga operator ng BTC tumbler.
Isa pang bitcoin mixer ang isinara noong 2019. Ang BestMixer.io ay isang serbisyo ng paghahalo na pinilit na isara pagkatapos ng imbestigasyon ng mga awtoridad ng Dutch. Nalaman nila na ginagamit ng mga user ang serbisyo para maglaba ng pera.
Bagama't ang Dutch Tax Authority ay nagpahayag na ang paghahalo ng bitcoin ay hindi ipinagbabawal, ang mga pinaghalong barya ay i-flag sa mga palitan. Ang kanilang posisyon ay ang paghahalo ay ginagamit para sa money laundering, at anumang pinaghalong barya ay iimbestigahan.
Bakit Nag-iingat ang Exchange sa Paghahalo ng Crypto?
Dapat subaybayan ng mga operator ng palitan ang palitan para sa anumang malisyosong aktibidad. Ito ay maaaring mga user na nagtatangkang mag-trade ng mga barya sa kanilang sarili o mga hacker na sumusubok na mag-access ng mga pribadong key.
Blockchain Analysis
Mula sa pagsubaybay na ito, ang ilang mga palitan ay gumagamit ng blockchain analysis upang matukoy ang mga pattern ng kalakalan. Ang pagsasanay na ito ay napupunta sa lahat ng paraan pabalik sa 2011 kapag ang bitcoin ay nawalan ng $500,000 sa mga hacker. Gayundin, ang MyBitcoins, isang serbisyo ng wallet, ay nawala at kinuha ang lahat ng pondo ng kanilang mga gumagamit. Simula noon, marami na mga hack na nauugnay sa crypto.
Alinsunod dito, noong 2013, nagsimulang lumitaw ang mga kumpanya ng pagtatasa ng blockchain. Marami sa kanila ay kasalukuyang malalaking matagumpay na kumpanya. Pangunahing nilalayon nilang kilalanin ang malisyosong aktibidad sa isang blockchain at iulat ito sa mga developer.
Patuloy nilang sinusuri ang bawat transaksyon sa isang partikular na blockchain, sinusubaybayan ang mga partikular na address ng Bitcoin, at idinagdag ang mga ito sa mga grupo. Nangangahulugan ito na nasa watchlist ang ilang partikular na pangkat ng address. Maaari din nilang i-trace ang mga pondo.
Higit pa rito, tinitiyak ng mga kumpanyang ito ang transparency sa blockchain. Sinusuri nila ang mga kahina-hinalang transaksyon at mabilis na iniulat ang mga ito sa kanilang mga kliyente. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na maiwasan ang pandaraya sa cryptocurrency.
Ang isang malaking kumpanya, ang Chainalysis, ay may mahabang listahan ng mga ahensya ng gobyerno bilang mga kliyente. Kabilang dito ang FBI, DEA, at iba pa. Nagbigay ito ng mga serbisyo sa Binance at Bitstamp.
Ang Chainanlysis ay may produkto na tinatawag na Know Your Transaction (KYT). Karamihan sa mga bawal na aktibidad ay may mga pattern. Maaaring makita ng KYT ang mga pattern na ito at magpadala ng mga real-time na alerto sa mga kliyente nito.
Ngayon, ang mga palitan ay nag-iingat sa paghahalo ng crypto dahil ito ay konektado sa mga ipinagbabawal na aktibidad. Maaaring i-bypass ng mga user ang KYT kung paghaluin nila ang kanilang mga barya bago magsagawa ng mga transaksyon. Nangangahulugan ito na matutukoy ng KYT ang mga pinaghalong barya at i-flag ang mga user para sa kahina-hinalang aktibidad.
Alinsunod dito, kailangang ibigay ng mga user ang kanilang personal na impormasyon sa mga sikat na palitan, kaya madali para sa isang exchange na suspindihin o i-ban ang isang user kapag gumamit sila ng bitcoin mixer. Ang mga palitan na ito ay hindi kailangang isaalang-alang ang privacy ng isang gumagamit dahil ang isang maliit na bahagi ng kabuuang mga barya sa palitan ay hindi pinaghalo.
Ligtas ba ang Bitcoin Tumbling?
Ang mga ahensya ng gobyerno ay nagsasara ng mga sentralisadong bitcoin mixer sa tumataas na rate. Parehong nagsara ang BestMixer at Bitcoin Blender sa loob ng maikling panahon. Ang mga regulator at blockchain analysis firm ay nagba-flag ng halo-halong mga barya sa mga palitan, kaya ang mga bitcoin mixer ay hindi ligtas.
Ang mga serbisyong ito sa pangkalahatan ay walang malakas na seguridad sa pagpapatakbo at hindi magandang pagpapatupad ng pag-encrypt. Gayundin, ang industriya ng crypto ay puno ng mga scam artist na gustong dayain ang mga may hawak ng crypto.
Bagama't may kaunting kawalan ang mga mixer, mas gusto ng mga kriminal ang mga palitan na walang mga protocol ng KYC. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga kumpanya ng pagsusuri ng blockchain ay aktibong gumagawa ng mga kasanayan sa pag-iwas na pipigil sa panganib ng mga kriminal na gumagamit ng mga mixer na mas madalas.
Mga Alternatibo Sa Paghahalo ng Bitcoin
Sa kasalukuyan, mayroong dalawang magkasalungat na pwersa patungkol sa privacy ng bitcoin. May mga naghahanap na alisin ang pagkakakilanlan ng mga user nang mahusay. Kasabay nito, may iba pang pagbuo ng mga crypto-mixing na solusyon kung saan maaari kang gumamit ng mga alternatibong pamamaraan upang madagdagan ang iyong privacy nang hindi hinahalo ang iyong mga barya.
Una, maaari mong gamitin ang software upang itago ang iyong IP address. Maaaring i-install ng isang user ang TOR browser, na kumokonekta sa internet tulad ng isang VPN. Walang makakakita kung saan nanggaling ang transaksyon kung ang isang user ay nagsasagawa ng transaksyon sa bitcoin blockchain gamit ang TOR.
Bukod pa rito, maaaring lumikha ang isang user ng bagong address para sa bawat transaksyon. Ginagawa nitong mahirap para sa isang tao na suriin ang mga transaksyon at i-link ang isa sa mga address sa isang indibidwal. Siyempre, ang isang hacker ay maaaring gumamit ng clustering upang makahanap ng isang tunay na pagkakakilanlan, ngunit ito ay magtatagal ng ilang oras.
Konklusyon
Ang paghahalo ng Crypto ay isang mahusay na paraan para sa pagtaas ng privacy kapag nakikipagtransaksyon sa BTC. Ang isang desentralisadong bitcoin mixer ay nagpapahintulot sa mga user na ihalo nang ligtas ang kanilang mga token nang hindi nagbibigay ng personal na impormasyon.
Kapansin-pansin na nakikita ng mga ahensya ng gobyerno at mga kumpanya ng pagsusuri ng blockchain ang paghahalo bilang isang ipinagbabawal na aktibidad, kaya may ilang panganib na kasangkot.
Sa kasalukuyan, ang paghahalo ng bitcoin ay hindi ilegal. Ngunit batay sa mga kamakailang pag-aresto at pagsasara ng serbisyo ng paghahalo, maaaring ang pagmamay-ari ng serbisyo ng paghahalo.
