Bu, KYC şifreleme protokolleri olarak kabul edilir (Müşterini tanı) çevrimiçi cassino için işlev? Çok sayıda apostadores, gerçekten gerekli melhor kripto kumarhanesi Ticaret yapmak, büyük mülklere sahip olmak uyma Bir plataforma yerleştirebilirsiniz. 

Kripto para birimi popülerliğiyle, değişim işlem kapasitesini artırmak ve bir talebe eşlik etmek için çok büyük bir baskı var. Entanto yok, ya da ultrapassou ya da oraya dikkat çekmek için kripto paralara ilgi yok.

Tüm dünyada ve her yerde düzenleyiciler, ticari güvenlik ve adaletin garanti edilmesini garanti eder, evlerin yıkanması için yaşam alanları ve yerel ekonomilerin finanse ettiği doğadaki diğer suçlar. 

Diante disso, şu şekilde değişim prosedürlerin son zamanlarında yoğunlaştırın uyma daha fazla güvenlik, güven ve güvenlik garantisi için.

AML

Çünkü uyma ayrıca gerekli değişim Kripto kart kartları?

Lavabo yıkamanın küresel bir sorun haline gelmesi ayrı bir sorun değil. Kripto para birimlerinin yükselişi, sorunu daha da artırıyor, çünkü dijital ortamda yapılan işlemler, özellikle uluslararası transferler için en büyük engel ve hızlanma hızı. 

Infelizmente, criptomoeda olarak uygun bir kasırga veya suçluları öldürmek için mükemmel araçlar, terörist grupları finanse etmek ve evleri yıkamak gibi.

Tüm dünyayı ve tüm keşifleri düzenler. Duruma yanıt olarak, ev temizliğini önlemek için AML kurulumunda büyük ilerleme kaydediliyor değişim kripto para birimleri ve atv saklama hizmetleri.

AML ve KYC ne anlama geliyor?

AML: Anti-Kara Para Aklama

AML, kurumların finansmanı için yasal düzenlemelerin ve protokollerin bir parçasıdır ve ticari faaliyetlerin kazançlı doğasını önler. Os protokolleri, ticari ticari faaliyetler, mali kayıplar, ticaret manipülasyonu ve yasadışı fonların yıkanması gibi faaliyetleri engellemektedir.

Kuruluşların doğrulama doğrulamalarını finanse etmesi için düzenleme kurumları durum tespiti sinalizar için portföylerde ve mevcut müşterilerle ilgili veya şüpheli işlemlerle ilgili.

Kripto para ticareti veya kripto para ticareti gibi bir finans sisteminin ortak yerlerinde ortaya çıkan suçların en büyük yasadışı fonları, kimlik tespiti için gerekli değildir. Farklılıklar için farklı kaynaklara sahip olmanız gerekir. değişim ve kripto para kartları.

Çoğu zaman filmlerin çoğu, bir ağ geçidini bütünleştirmek için kullanılan filmlerde yoktur. Sonuçlar, lüks veya finansal veya ticari yatırımlarla ilgili karşılaştırmalarda tezahür etme potansiyeline sahiptir.

KYC: Müşterini tanı

bir norma de uyma KYC bir ilk aşamadır durum tespiti AML işlemi yok. Müşteri sayısı, bir finans kuruluşunda yenidir, os KYC protokolleri kimlik doğrulamak ve doğrulamak için uygulanır ve kesinlik kazanır.

Finans kurumları, suç finansmanı algumuna dayalı özel müşterilerden oluşan bir riske sahip olma potansiyeline sahiptir.

Criptomoedas kartı olarak da kullanılabilir değişim İşletme finansmanı kurumları tarafından semelhante maneira operasyonları veya KYC, herhangi bir girişimde AML protokollerini uygular. 

Dünyanın her yerindeki yeni yasal düzenlemeler

Kripto para birimleri, uluslararası fon transferleri için doğrudan parasal işlem çözümlerinin modern bir yolu olarak sunulduğundan, düzenlemelere eşlik etmek için geleneksel finansal gelişmeyi ayarlayabilir. Criptomoeds ticari kısıtlamaları dünya çapında büyümeyi engellediğinden giriş yok.

Örneğin, Beşinci Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi (AMLD5) ve Avrupa ea FinCEN'in Son Kuralı EUA beyanı, açıklaması, kripto para birimi olarak ve aşağıdaki gibi değişim Bugün AML olarak kullanılabilir.

O KYC, küresel risk mutabakatının hafifletilmesi için iki arkadaşa normal olarak bölünür: Müşteri Durum Tespiti (CDD) e Gelişmiş Müşteri Durum Tespiti (EDD).

  • CDD, yeni müşterilerin performansını belirleyen temel bir protokoldür. Temsil edeceğiniz risk düzeyine girmek için yeni müşterilerden önce gelen bilgilerin doğrulanması anlamına gelir.
  • EDD, geralmente, müşterilerin perfil ve soru sorularının yanı sıra daha fazla risk almalarına neden oldu.

Öğelerden bazılarını veya CFT'yi önemli bir süreç olan bir kağıtla tamamlayın. 

Terörün Finansmanıyla Mücadele (CFT) terörizmle ilgili dini hareketlerin önlenmesinde hakemlik yaptı. Şiddet olayları nedeniyle dini, ideolojik veya radikal politik hedeflerin hedefindeki işlem bloklarını dahil edin.

O terörizm, çiçeklerin çiçek açması gibi bir kapasiteye sahip değildir. 

Portanto, terörist saldırıları önlemek için işlemleri destekleyen temel tanımlayıcı ve interromperdir. Terörist örgütler genellikle kripto para birimleri ve yasadışı faaliyetleri finanse etmek için ideal bir araç olarak gördükleri için, anında ve anında uluslararası pagamentois yapabilirler. 

Prens olarak Como değişim kripto para birimleri KYC veya KYC tarafından gerçekleştiriliyor mu?

Enquanto muitas değişim Kripto para kartları ve kripto para kartları, AML ve KYC'nin uygulanmasında temel teşkil ediyor, temel olarak bir alt yönetime karşı, işlemleri başlatmak için.

Tüm platformlarda, novos geliştiriciler tam olarak, başlangıç, bitiş, telefon numaraları, CPF ve geçerli e-posta adresleri için yeni olağan şeyler ekleyin. 

Bu, çoğu zaman emekli olmak için gereken bir şeydi, bu, sürücü kartlarını veya pasaportları gibi, kimlik doğrulaması yapmak için resmi makamlar için gerekli belgelerdir.

Biraz değişim normal kullanımları doğrulamak için yüz biyometriğini ve canlılığı saptamayı kullanın. Algumas também também têm risk automatics of automatiques that can to dos usuários à sua scetibilidade and speitas.

Sizin için önemli olan protokoller için değişim kriptomoedalar?

Confiança ve Şeffaflık

böylece değişim Kitlesel bir evlilikle tanışmak, kamuya güven duymayı mümkün kıldı. Criptomoedas e olarak Como değişim güvenlik açığı bir hackerlar, novos müşterileri, dijital atıfların gerçek organizasyonlara güvenilmesini zorlaştırabilir. 

Yapılandırma yöntemi, KYC kriptografisi prosedürlerini uygulamak için gerekli olan bir güvendir. Kimliğin doğrulanmasını sağlayan sistemler şu şekildedir: değişim Bir kimlik, servisleri ve suçluları müşterilerden ayırır. Algunlar şu uyarı göstergelerini gösterir: değişim Şunları temin edebileceğiniz kartlar:

  • Farklı isimler ve farklı adlar içeren kullanımlar;
  • İşlemler, gizli olmayan bir IP ortağı tarafından başlatılır;
  • KYC yetersiz veya tamamlanmamış bilgiler;
  • Belge talep eden müşteriler;
  • Müşteriler, para kazanmak için para kazanmak isterler;
  • Sahte kimlik belgeleri veya fotoğraflar oluşturmak için;
  • Gözlem listesinde bulunan müşteriler;
  • Çoğu zaman kimlik bilgileriniz olabilir.

Kripto para ticaretinin kurulması

Vasıtasıyla uyma yeterli com AML olarak değişim kripto para birimleri, meşruiyet ve güvenin ne olduğunu kanıtlayabilir.

Bunlara ek olarak, KYC şifreleme protokollerinin sağlam protokolleri ile birlikte, risk fırsatlarından yararlanmayı sağlayan bir platform olan müşteriler saberão. 

Güven, çoğu müşterinin sisteme güvenmediği orta düzeyde kripto para ticaretini veya ticaretini sabitlemeye yardımcı olur.

AML

Tutarlılık veya güvence sağlamak

As değişim Sahip olamayacağınız kartlar uyma AML'nin düzenlemeleri, çok sayıda paraya sahip olabilir.

Alguns valileri dikkate alır Uyumluluk yok Finans kurumları ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk olarak, ev temizliğini teşvik ediyor ve ekonomiye zarar veriyor. 

KYC'nin yeterli bir uygulaması olmadığı için, birden fazla müşteriyi korumak ve müşteriler için daha fazla güvenlik garantisi sağlamak için ativos saklama platformları.

Desafios enfrentados değişim kripto para birimleri

AML katı uygulamalarını ve KYC şifreleme protokollerini bir garanti ve sorumluluğa dahil edin. değişim Kripto para birimleri ve kripto para birimleri, standart güvenlik önlemleri olarak uygulanabilir.

Uygulama Özelliği

Ek düzenlemelerle birlikte, kalıcılık sağlamak için ek müşteriler de kullanılabilir. uyma. Sonuç olarak, espera-se que as değişim ilgili düzenleyici kuruluşlar veya kayıt kuruluşları için yinelenenleri kaldırabilirsiniz.

KYC protokollerinin önemli bir kısmı, üçüncü taraf doğrulama merkezi için müşteri belgelerini içerir. Gibi değişim doğrulama işlemlerini kontrol etmek için bir içerik oluşturabilirsiniz. 

Algumas plataformas já mudaram seus negócios para için Bölgeler ve Düzenlemeler para eviar esses custos.

Protokoller, hayal kırıklıklarını ortadan kaldırabilir

Bir KYC doğrulaması, platformlarda ayrı olarak gerçekleştirilebilir ve organizasyonlarda transfer edilemez. Müşterilerin günümüzdeki iş süreçlerini başarıyla tamamlamasının önemi nedir? değişim kayıt yaptırabilirsiniz. 

Doğrulama kılavuzu, 30 günlük çalışma temposuyla demoralize olabilir. Kadastro sürecini tamamlamadan önce, kayıt ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren müşterileriniz için uzun süre çalışmanız gerekir.

Babalarla ilgili endişeler

KYC protokollerinin uygulanması, müşterilerin gizlilik bilgilerinin çok sayıda bilgi dağıtımını ve silahlanmasını içerir. Başarılı olmanız gereken süreç için, aşırı sert baba güvenlik prosedürleri, istilayı önlemek veya riske atmak için kurulumlar yapabilir.

Son düşünceler

En sonunda, Değişimleri Kripto para kartları ve kartlar satış için uygun değil uyma AML, suçların temel platformlarda yayınlanmasını engellemek için hayati önem taşıyor. 

Yasal işlem yapmak için giriş yok, KYC şifreleme protokolleri uygulamaları geliştirebilir. AML ve KYC protokollerinin uygulanması, güvenli bir ortam oluşturmak ve işlemlere katkıda bulunmak için temeldir ve sanal dünyayı korumaz.

Kriptografi teknolojisinin gelişmesi ve yeni fırsatlar elde etme ortamı, risk potansiyellerini ve koruyucu biçimleri daha iyi hale getirebilir. Escolher Sertifikası değişim Kartlar, kripto paralarla yapılan işlemlere ilişkin olarak yanıtlanabilir.