Birçok kripto para birimi kullanıcısı, bitcoin ve diğer belirteçlerin değiştirilebilirlik ve anonimliğe ihtiyaç duyduğunu savundu. Bir kişi bir şey satın almak için 1 BTC kullanıyorsa, başka biri de aynı 1 BTC'yi herhangi bir sonuç olmadan kullanabilmelidir. Bu, belirteçler arasında fark olmadığı ve kullanıcıların özel olarak işlem yapabileceği anlamına gelir.
Ancak gerçek şu ki, blockchain işlemleri sandığımız kadar gizli değil. Bazı soruşturma gücüyle, belirli durumlarda, bir ürün veya hizmet satın almak için çevrimiçi kripto para kullanan bir kişi veya işletmenin izini sürmek mümkün olabilir. Ve söz konusu kripto para yasa dışı faaliyetler için kullanılmışsa, para birimi sahibinin başı dertte olabilir.
Burası insanların madeni paralarını karıştırmaya başladığı yer. Jetonun kaynağını gizlemek için bir bitcoin karıştırıcı kullanıyorlar. Örneğin, işlemlerinizin gizli kalmasını istediğinizi varsayalım. En iyi kripto kumarhanesinde kumar oynamadan önce, kriptonuzu tumbler olarak da bilinen bir karıştırıcıya koyabilirsiniz.
Bitcoin Anonim mi?
Birçoğu, bitcoin'in anonim bir ödeme şekli olduğuna inanıyor. BTC ile işlem yapan kişiler isimlerini halka açık defterde göremeyebilir, ancak diğerleri genel adreslerini görebilir.
Ayrıca, kripto para biriminde yeni olan kişiler bunun anonim olduğunu düşünür çünkü bitcoin adresleri bir kullanıcının kimliğiyle bağlantılı değildir. Bu, herkesin herhangi bir kişisel bilgi vermeden yeni bir adres oluşturabileceği anlamına gelir.
Son olarak, işlem verilerinin birden çok alana yayılması nedeniyle anonim olduğuna inanıyorlar. düğümler blok zinciri ağında. Bu, bir işlemin hangi düğümde gerçekleştiğini izlemeyi zorlaştırır ve işlemi kimin yaptığını izlemeyi daha da zorlaştırır.
Bitcoin Kullanıcıları Nasıl Anonimleştirilmez?
Şimdiye kadar, bitcoin'in tamamen anonim olmadığını tahmin etmişsinizdir. Anonimleştirme olarak bilinen kullanıcıları izlemek için yöntemler vardır.
İlk olarak, kullanıcılar düzenlenmiş bir borsada işlem yaparlarsa KYC protokolüne uymalıdır. Bu, borsaya bir kimlik belgesi veya hatta adres kanıtı sağlamaları gerektiği anlamına gelir. Bundan bir bilgisayar korsanı, borsadaki adresleri borsada depolanan bilgilerle karşılaştırarak bir kullanıcının kimliğini belirleyebilir.
Ardından, işlemleri birden çok düğüm gerçekleştirir, ancak bir grup ağdaki düğümlerin çoğuna sahipse, toplanan verileri işlemin hangi düğümden geldiğini belirlemek için kullanabilirler.
Son olarak, bitcoin blok zincirine erişen herkes tüm işlemleri görebilir. Tüm işlem verileri halka açıktır ve bitcoin adres kümelemesine izin verir. Birden fazla adresin gruplandığı ve bir kullanıcıya ait olduğu yer burasıdır. Yani bir adreste kişisel bilgiler varsa hepsi o kullanıcıya ait olabilir.
Bitcoin Karıştırıcı Nedir?
Bitcoin kullanıcıları, bir bitcoin karıştırıcı kullanarak anonimlik kazanabilir. Bu, kullanıcıların madeni paralarını başkalarıyla karıştırmasına ve karşılığında rastgele bir madeni para almasına izin veren bir yazılım parçasıdır.
Merkezi bitcoin karıştırıcıları elde edersiniz. Burada bir servis sağlayıcı, kullanıcıların madeni paralarını yatırabilecekleri bir platform sağlar. Belirli bir ücret alıyorlar ve ardından madeni paraları karıştırıyorlar. Kullanıcılar daha sonra yatırdıkları paralarla bağlantısı olmayan paralar alırlar.
Merkezi karıştırıcıların bir dezavantajı vardır. Madeni para mevduatlarını tek bir kuruluş yönetirse, madeni paraları kolayca iade edemez ve tüm fonları cebe indiremez. Ek olarak, varlık, karıştırmadan önce tüm BTC adreslerini bilir. Bu, kuruluşun bir kullanıcının IP adresini ve BTC adresini kaydedebileceği ve daha sonra bu bilgileri kötü amaçlarla kullanabileceği anlamına gelir. Varlık soruşturulursa, bir kolluk kuvveti de bilgileri alabilir.
Öte yandan, merkezi olmayan çözümler de var. Örneğin CoinJoin, kullanıcıların paralarını yatırdıkları havuzlar oluşturmalarına izin verir ve hiç kimse herhangi bir adresi kontrol etmez. Bu, kullanıcılara karışık madeni paralarının nereden geldiği konusunda makul bir inkar edilebilirlik sağlar.
Onlar Nasıl Çalışır?
Merkezi Mikserler
Daha önce de belirttiğimiz gibi, bir varlık, dolandırıcılığa ve üçüncü taraf anonimliğine karşı savunmasız olan merkezi bir mikser çalıştırıyor.
CoinJoin Karıştırıcılar
Bitcoin blok zincirindeki temel bir işlem, girdileri ve çıktıları içerir. Kullanıcılar, işlemlerini yaparken harcanmamış işlem çıktılarını (UTXO'lar) girdi olarak alırlar. Çıkışı belirtirler ve girişleri imzalarlar. Aynı zamanda, herhangi bir sayıda çıktı belirtebilirler. Bir kullanıcının her girişi bağımsız olarak imzalaması gerekir.
CoinJoin ile birden fazla kullanıcı, tek bir işlem için girdiler ve çıktılar oluşturur. Örneğin, dört kullanıcı hangi girdileri ve çıktıları dahil etmek istediklerini belirtir.
Ardından, bir koordinatör bilgiyi alır ve ondan bir işlem oluşturur. Kullanıcılar daha sonra bu işlemde oturumu kapatır. Koordinatör, işlemi imzaladıktan sonra değiştiremeyeceği için parayı elinde tutamaz.
Bu işlem artık farklı kullanıcılardan gelen girdileri ve çıktıları içermektedir. Yeni işlemde ayrıca yeni imzalanmış girişler var, bu nedenle başka bir taraf madeni paraların kaynağını izleyemiyor. Yalnızca yeni yapılan işlemin izini sürebilirler.
CoinJoin yönteminin birkaç dezavantajı vardır. Birinci olarak, kripto borsaları bir kullanıcının CoinJoin kullandığını kolayca anlayabilir. Tanınabilir kalıplar vardır ve borsa, onu kullanan herhangi bir hesabı askıya alabilir.
Ayrıca CoinJoin, başarılı olmak için yeterince büyük bir kullanıcı grubuna ihtiyaç duyar. Buradaki fikir, bir CoinJoin'e ne kadar çok kullanıcı dahil olursa, her kullanıcının o kadar fazla mahremiyete sahip olmasıdır. Tersi de doğrudur. Yalnızca birkaç kullanıcı varsa, girdiler kullanıcılara kadar izlenebilir.
En Popüler Bitcoin Karıştırıcıları
Wasabi Wallet yerleşik bir CoinJoin karıştırıcısına sahiptir. Kullanıcılar kripto paralarını Wasabi Wallet sunucularına yatırdıkları için merkezi bir altyapıya sahiptir. Ancak tasarımı, operatörün Bitcoin adreslerini görmesine izin vermiyor ve fonları çalamıyor. Bu karıştırıcı yalnızca masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir.
Başka bir cüzdan olan Samourai'nin mobil uygulaması var. Wasabi ile aynı CoinJoin protokolünü kullanır. Kullanıcıların gizliliklerini korumaları için tam düğümlü bitcoin blok zincirine ihtiyaçları vardır. Bu, tüm blok zincirinin bir kopyasını bilgisayarlarına indirmeleri gerektiği anlamına gelir.
Daha sonra JoinMarket, CoinJoin'i de kullanıyor. Burada daha küçük işlemleri alır ve bunları daha büyük işlemlerde birleştirir. Kullanıcıların coinlerini bu platformda karıştırmak için küçük bir ücret ödemeleri gerekirken, coin sağlayıcıları coinlerini karıştırmak üzere sundukları için ödüller alırlar.
CryptoMixer, merkezi bir karıştırma hizmetidir. Binlerce kullanıcı paralarını hizmette karıştırdı. Belirli bir zamanda 2,000'den fazla BTC tutabilir, bu da onu diğer merkezi karıştırma hizmetlerinden daha güvenilir kılar. Tabii ki, merkezi karıştırıcılar, tek varlıklar oldukları için gizliliği garanti edemezler, ancak CryptoMixer'ın kullanımı kolaydır.
Kullanıcıların bir miksaj oturumu oluşturduktan sonra coinlerini aldıkları bir adrese göndermeleri yeterlidir. Makul bir ücret öderler ve karıştırmadan önce yatırılan paralardan ödemeyi düşerler. Kullanıcılar daha sonra belirli bir süre sonra karışık paralarını alırlar.
Karıştırma Yasal mı?
Bitcoin karıştırma veya bitcoin yuvarlanma kötü bir üne kavuşmuştur. Bunun nedeni, suçluların yasadışı faaliyetlerini örtbas etmek için karıştırmayı kullanmasıdır.
Ancak gerçek şu ki, birinin mahremiyetini korumak isteyebileceği başka nedenler de var. Blok zincirleri doğal olarak herkese açıktır, bu nedenle kötü niyetli bir kişi bir Bitcoin adresi kümesini kolayca tespit edebilir veya büyük holdingleri olan bir kullanıcıyı takip edebilir ve onları hedefleyebilir.
Ayrıca, karanlık ağdaki madeni paraların yalnızca küçük bir yüzdesi bitcoin bardaklarındandır. Coinlerin çoğu borsalardan gelir.
Buna göre bu, bitcoin karıştırmanın yasa dışı olduğuna dair bir algı olduğu, ancak şu anda uygulamayı yasaklayan bir yasa olmadığı anlamına geliyor. Ancak, bir kişi bir karıştırma hizmeti yürüttüğü için başı belaya girebilir.
Larry Harmon, Helix karıştırma hizmetini ve Grams darknet pazar arama motorunu çalıştırdı. Kara para aklama komplosu kurmak, yasa dışı bir kara para aktarma işi yürütmek ve para aktarma lisansı olmadan faaliyet göstermekten tutuklandı.
Bu, kolluk kuvvetlerinin bitcoin mikserlerini kara para aklama aracı olarak algıladıkları anlamına gelir. ABD adalet bakanlığı, kripto para birimleri konusunda daha fazla şeffaflığa sahip olmanın yollarını aradıklarını iddia ediyor, bu da muhtemelen BTC tumbler operatörlerini hedef alacakları anlamına geliyor.
2019'da başka bir bitcoin karıştırıcısı kapatıldı. BestMixer.io, Hollandalı yetkililer tarafından yapılan bir soruşturmanın ardından kapatılmak zorunda bırakılan bir karıştırma hizmetiydi. Kullanıcıların hizmeti kara para aklamak için kullandıklarını tespit ettiler.
Hollanda Vergi Dairesi, bitcoin karışımının yasaklanmadığını belirtmesine rağmen, borsalarda karışık paralar işaretlenecektir. Pozisyonları, karıştırmanın kara para aklama için kullanıldığı ve karıştırılan madeni paraların araştırılacağı yönündedir.
Borsalar Neden Kripto Karıştırma Konusunda Dikkatli?
Exchange operatörleri, herhangi bir kötü amaçlı etkinlik için exchange'i izlemelidir. Bu, kendileriyle kripto para ticareti yapmaya çalışan kullanıcılar veya özel anahtarlara erişmeye çalışan bilgisayar korsanları olabilir.
Blok Zinciri Analizi
Bu izlemeden, bazı borsalar ticaret kalıplarını belirlemek için blok zinciri analizini kullanır. Bu uygulama, bitcoin'in bilgisayar korsanlarına 2011 $ kaybettiği 500,000 yılına kadar uzanıyor. Ayrıca bir cüzdan hizmeti olan MyBitcoins ortadan kayboldu ve kullanıcılarının tüm paralarını aldı. O zamandan beri çok sayıda kripto ile ilgili saldırılar.
Buna göre 2013 yılında blockchain analiz firmaları ortaya çıkmaya başladı. Birçoğu şu anda büyük başarılı şirketler. Esas olarak bir blok zincirindeki kötü niyetli etkinliği tespit etmeyi ve geliştiricilere bildirmeyi amaçlar.
Belirli bir blok zincirindeki her işlemi sürekli olarak analiz ederler, belirli Bitcoin adreslerini izlerler ve bunları gruplara eklerler. Bu, belirli adres gruplarının bir izleme listesinde olduğu anlamına gelir. Ayrıca fonları da takip edebilirler.
Ayrıca, bu firmalar blok zincirinde şeffaflık sağlar. Şüpheli işlemleri kontrol eder ve hızlı bir şekilde müşterilerine bildirirler. Bu, kripto para dolandırıcılığını önlemelerini sağlar.
Büyük bir firma olan Chainalysis, müşteri olarak uzun bir devlet kurumları listesine sahiptir. Bunlara FBI, DEA ve diğerleri dahildir. Binance ve Bitstamp'a hizmet sağlamıştır.
Chainanlysis, İşleminizi Bilin (KYT) adlı bir ürüne sahiptir. Çoğu yasa dışı faaliyetin kalıpları vardır. KYT bu kalıpları tespit edebilir ve müşterilerine gerçek zamanlı uyarılar gönderebilir.
Şimdi, borsalar, yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu için kripto karıştırmaya karşı temkinli. Kullanıcılar işlem yapmadan önce coinlerini karıştırırlarsa KYT'yi atlayabilirler. Bu, KYT'nin karışık paraları tanımlayabileceği ve kullanıcıları şüpheli etkinlikler için işaretleyebileceği anlamına gelir.
Buna göre, kullanıcıların kişisel bilgilerini popüler borsalara vermeleri gerekiyor, bu nedenle bir borsanın bir bitcoin mikseri kullandığında bir kullanıcıyı askıya alması veya hatta yasaklaması kolaydır. Bu borsaların bir kullanıcının gizliliğini dikkate almasına gerek yoktur çünkü borsadaki toplam coinlerin küçük bir kısmı karıştırılmaz.
Bitcoin Yuvarlanma Güvenli mi?
Devlet kurumları, merkezi bitcoin karıştırıcılarını artan bir oranda kapatıyor. BestMixer ve Bitcoin Blender kısa bir süre içinde kapandı. Düzenleyiciler ve blockchain analiz firmaları, borsalarda karışık paraları işaretler, bu nedenle bitcoin karıştırıcıları güvensizdir.
Bu hizmetler genellikle güçlü operasyonel güvenlik ve zayıf şifreleme uygulamalarına sahip değildir. Ayrıca kripto endüstrisi, kripto sahiplerini dolandırmak isteyen dolandırıcılarla dolu.
Karıştırıcıların birkaç dezavantajı olsa da, suçlular KYC protokolleri olmayan alışverişleri tercih ediyor. Devlet kurumları ve blockchain analiz firmaları, suçluların mikserleri daha sık kullanma riskini azaltacak önleyici uygulamalar yaratıyor.
Bitcoin Karıştırma Alternatifleri
Şu anda, bitcoin mahremiyetiyle ilgili iki karşıt güç var. Kullanıcıları verimli bir şekilde anonim hale getirmek isteyenler var. Aynı zamanda, madeni paralarınızı karıştırmadan gizliliğinizi artırmak için alternatif yöntemler kullanabileceğiniz, gelişmekte olan başka kripto karıştırma çözümleri de bulunmaktadır.
İlk olarak, IP adresinizi gizlemek için yazılım kullanabilirsiniz. Bir kullanıcı, internete bir VPN gibi bağlanan TOR tarayıcısını yükleyebilir. Bir kullanıcı, TOR kullanarak bitcoin blok zincirinde bir işlem gerçekleştirirse, işlemin nereden geldiğini kimse göremez.
Ek olarak, bir kullanıcı her işlem için yeni bir adres oluşturabilir. Bu, birisinin işlemleri analiz etmesini ve adreslerden birini bir bireye bağlamasını zorlaştırır. Elbette, bir bilgisayar korsanı gerçek bir kimlik bulmak için kümeleme kullanabilir, ancak bu biraz zaman alacaktır.
Sonuç
Kripto karıştırma, BTC ile işlem yaparken gizliliği artırmak için mükemmel bir yöntemdir. Merkezi olmayan bir bitcoin mikseri, kullanıcıların kişisel bilgilerini sağlamadan jetonlarını güvenli bir şekilde karıştırmalarına olanak tanır.
Devlet kurumlarının ve blok zinciri analiz firmalarının karıştırmayı yasa dışı bir faaliyet olarak gördüklerini belirtmekte fayda var, bu nedenle bazı riskler var.
Şu anda, bitcoin karıştırma yasa dışı değildir. Ancak son tutuklamalara ve miksaj hizmetinin durdurulmasına dayanarak, miksaj hizmetine sahip olmak olabilir.
