Bạn đang dự định tham gia vào giao thức mã hóa KYC (Biết-khách-hàng của bạn) funcionam cho sòng bạc trực tuyến? Muitos apostadores têm dúvidas se é realente necessário que o melhor cripto sòng bạc làm việc thương mại tại các điểm chính của tuân thủ bạn sẽ tìm thấy Nestas plataformas.
Com một phụ nữ phổ biến das criptomoedas disparando, as trao đổi Đây là một áp lực rất lớn đối với một số người có năng lực chuyển đổi và đồng hành cùng một nhu cầu. Không có gì thú vị, hoặc chúng tôi quan tâm đến các criptomoedas không phải là ultrapassou hoặc olhar atento do estado.
Órgãos quy định họ phải làm gì hoặc thế giới querem bảo đảm haja mercados seguros e justos, livres de lavagem de dinheiro and outros tội phạm thiên nhiên tài chính và suas kinh tế địa phương.
Diante diso, như trao đổi tăng cường các thủ tục cuối cùng của bạn tuân thủ para garantir que sejam mais seguras, confiáveis e robustas.
Bởi vì tuân thủ thuật toán cần thiết cho trao đổi và hộp thư của criptomoedas?
Không chắc chắn rằng việc rửa sạch dinh dưỡng sẽ là một vấn đề lớn trên toàn cầu. Việc nâng cấp mã hóa trở nên trầm trọng hơn về cơ bản là một vấn đề, có thể là chuyển đổi với các kỹ thuật số sao cho các thanh toán nhanh hơn và nhanh hơn do nunca, đặc biệt là chuyển giao giữa các quốc gia.
Infelizmente, một cơn lốc xoáy thuận tiện với tư cách là người viết kịch bản hoặc giả mạo để tấn công tội phạm tội phạm, giống như tài trợ cho những kẻ khủng bố và phá hoại cuộc sống.
Các nhà quản lý phải làm hoặc kiểm tra lại thế giới. Theo phản hồi của tình huống, các tiến trình lớn của quá trình cài đặt AML để thoát khỏi cuộc dọn dẹp hệ thống của tôi trao đổi các bản ghi và dịch vụ lưu ký các tác phẩm.
Ý nghĩa của AML và KYC là gì?
AML: Chống rửa tiền
AML là sự kết hợp của các giao thức và quy định hợp pháp mà các tổ chức tài chính thực hiện để xác định và ngăn chặn một lợi nhuận tự nhiên của các hoạt động tài chính. Các giao thức đã cản trở hoạt động thương mại như thương mại thương mại, trốn tránh tài chính, thao túng thương mại và rửa sạch quỹ tài chính.
Các tổ chức quản lý dành cho aram với tư cách là các tổ chức tài chính và xác minh thực tế do siêng năng Chúng tôi có danh mục đầu tư cho các khách hàng quen và khách hàng tương đối đáng ngờ hoặc các giao dịch đáng ngờ.
Các quỹ tài chính được cho là có thể là tội phạm hình sự nói chung là các tập đoàn tài chính trong một hệ thống tài chính giống như thương mại của các nhà viết kịch bản, nhưng không có gì đặc biệt để tiết lộ danh tính của họ. Các bài luận được tài trợ bởi các nhà nghiên cứu khác nhau về những gì có thể là hospedadas của meio de várias trao đổi và carteiras de criptomoedas.
Đây không phải là lần cuối cùng quỹ tài trợ của các bộ phim được sử dụng để tích hợp vào một thuật toán trực tuyến. Các bài viết có kết quả hữu hình có thể là biểu hiện của việc so sánh các hoạt động sang trọng hoặc các khoản đầu tư tài chính vào các hoạt động kinh doanh.
KYC: Biết khách hàng của bạn
Một chuẩn mực tuân thủ KYC là thủ tục ban đầu do siêng năng không xử lý AML. Khi một khách hàng mới là một tổ chức tài chính, các giao thức KYC được triển khai để nhận dạng và xác minh một nhân viên và đã xác nhận điều đó.
Sở hữu những thông tin này, với tư cách là các tổ chức tài chính có thể quy trách nhiệm cho một rủi ro có giá trị đối với một khách hàng đặc biệt dựa trên cơ sở có khả năng thành công trong lĩnh vực tài chính tội phạm.
Như carteiras de criptomoedas e trao đổi Hoạt động điều hành tương tự như các tổ chức tài chính, o KYC chính xác là việc triển khai bất kỳ giao thức AML nào trong các nội dung liên quan.
Novos padrões de ruletação todo o mundo
Medina que o setor Financeiro truyền thống phát triển để đồng hành với các quy định, như criptomoedas oferecem uma maneira moderna de fazer transações com giải pháp hướng dẫn chuyển tiền quốc tế. Không có sự tham gia nào, vì các phần còn lại của bộ phim viết kịch bản được đánh dấu bằng cách làm lại trên toàn cầu.
Ví dụ: Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ năm (AMLD5) với Europa ea Quy tắc cuối cùng của FinCEN nos EUA khai báo, giải thích, xếp hàng như criptomoedas e as trao đổi đã có tất cả các vấn đề liên quan đến AML.
O KYC được bình thường chia thành hai camadas để giảm thiểu rủi ro truy xuất toàn cầu: Khách hàng thẩm định (CĐD) e Nâng cao sự siêng năng của khách hàng (EDD).
- CDD là một giao thức quảng cáo xác định và làm khó các khách hàng mới. Ý nghĩa của việc xác minh tiền lệ của khách hàng mới đối với người tham gia vào mức độ rủi ro mới mà bạn đại diện.
- Nói chung, EDD đã thu hút các khách hàng có nguy cơ cao vì tôi đã cam kết hỗ trợ việc tạo ra câu hỏi hoàn hảo.
Tất cả những yếu tố này đều có, hoặc CFT cũng là một quá trình quan trọng cần thiết.
Chống tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố (CFT) trọng tài ngăn chặn phim điện ảnh liên quan đến khủng bố. Envolve o bloqueio de transações destinadas apoiar objetivos religiosos, ideológicos ou politicos Radicais alcançados por meio da violência.
Chủ nghĩa khủng bố có thể là một năng lực đáng chú ý của florescer trên các nền tảng gốc của các nền văn minh.
Ngoài ra, cơ bản xác định người xen kẽ là những người chuyển giới giúp hỗ trợ ngăn chặn những kẻ khủng bố. Khi các tổ chức khủng bố nói chung coi chúng là criptomoedas um meio lý tưởng cho các tổ chức tài chính tài chính, pois os pagamentos internacionais são fáceis và instantâneos.
Como như hiệu trưởng trao đổi tiền điện tử đang được thực hiện hoặc KYC?
Enquanto nhiều trao đổi Bản đồ mã hóa được lập kế hoạch để ngăn chặn việc triển khai AML và KYC, chủ yếu là do chống lại quá trình phân loại gốc, ngoài các quy trình ban đầu của chúng.
Sau đó, bạn có thể tìm hiểu về một định dạng nền tảng, những người sử dụng mới phát triển công cụ kiểm tra tên đầy đủ, dữ liệu mới nhất, sau đó, số điện thoại, CPF và cuối cùng của e-mail.
Ngoài ra, nếu người sử dụng yêu cầu bạn rút lui, bạn cần phải kiểm tra tài liệu của các cơ quan quản lý để xác minh danh tính của bạn, giống như hộp thư của người lái xe hoặc hộ chiếu.
Một số trao đổi Chúng tôi đang kiểm tra lại sinh trắc học khuôn mặt và phát hiện vi-rút để xác minh hệ thống sử dụng. Các thuật toán cũng được liệt kê là khả dụng của các rủi ro tự động mà bạn có thể nhận thấy rằng chúng ta có thể sử dụng số lượng lớn để đảm bảo sự chắc chắn và các cuộc tấn công đáng ngờ.
Por que esses protocolos so importantes para trao đổi các criptomoedas?
Confiança và Transparência
vì vậy mà trao đổi alcancem adoção em massa, elas devem ganhar a confiança do public. Giống như criptomoedas e trao đổi sao vulneráveis a tin tặc, các khách hàng mới có thể khó xác nhận với các kỹ thuật số của các tổ chức.
Cách xây dựng này cần được xác nhận là cần thiết để thực hiện quy trình mã hóa KYC. Hệ thống hiệu quả xác minh nhận dạng ajudam như trao đổi một đặc điểm nhận dạng được sử dụng cho các dịch vụ của chúng tôi và các tội phạm riêng biệt của các khách hàng xác thực. Alguns indicadores de alerta que as trao đổi e carteiras procuram sao:
- Usuários únicos que criam contas diferentes com nomes differententes;
- Transações iniciadas một phần cuối cùng của IP không được xác nhận;
- Thông tin KYC không đầy đủ hoặc không đầy đủ;
- Khách hàng yêu cầu thu thập tài liệu;
- Khách hàng muốn tránh xa nguồn vốn;
- Pessoas que fornecem documentos deidentidade or fotografias falses;
- Khách hàng nằm trong danh sách quan sát;
- Pessoas que thường xuyên có thông tin nhận dạng.
Sự ổn định của thương mại điện tử
Bởi vì tuân thủ adequada com AML, như trao đổi de criptomoedas podem provar que são enidades legítimas e confiáveis.
Ngoài ra, với các giao thức mạnh mẽ của mã hóa KYC, các khách hàng có thể phá vỡ nền tảng mà họ sử dụng để tận dụng lợi thế của rủi ro.
Essa confiança aumentada ajudará a estabilizar o mercado de criptomoedas à medida ques mais clientes ganharem confiança no system.
Consisnamecia quando o assunto é segurança
As trao đổi e carteiras que not estão em tuân thủ với các quy định về AML có thể được áp dụng nhiều lần.
Alguns cai trị chegam một xem xét o Không tuân thủ các viện tài chính giống như một rủi ro nghiêm trọng và bảo đảm quốc gia, có thể khuyến khích rửa sạch nền kinh tế và định kiến đối với nền kinh tế.
Không có gì, với việc triển khai đầy đủ KYC, vì nền tảng lưu ký của các hoạt động sẽ được bảo vệ nhiều lần và bảo đảm sẽ đảm bảo an toàn cho các khách hàng của chúng tôi.
Desafios enfrentados pelas trao đổi tiền điện tử
Embora praticas sólidas de AML và giao thức mã hóa KYC forneçam um nível de garantia and responsibility, as trao đổi Các bản ghi mã hóa mà người thực hiện dự kiến như thường lệ trên các bản phát hành không chính xác.
Tùy chọn triển khai
Có các quy định thay thế, các quy định bổ sung mà chúng tôi có thể xác định để cố định tuân thủ. Kết quả là, đặc biệt là như trao đổi desembolsem mais recursos para se registrar nos órgãos reguladores relatedes.
Một phần quan trọng của các giao thức KYC liên quan đến tài liệu xung quanh do khách hàng là trung tâm xác minh terceirizado. BẰNG trao đổi Hãy tìm cách liên hệ với các quy trình xác minh này.
Những vấn đề nền tảng và các vấn đề kinh tế của bạn dành cho regiões menos quy định để tránh điều này.
Protocolos manuais có thể khiến bạn thất vọng
Việc xác minh KYC đã được thực hiện riêng biệt trên nền tảng không gian và không được chuyển nhượng giữa các tổ chức. Ý nghĩa của việc khách hàng phát triển thông qua quá trình này như mọi ngày trao đổi em que se đăng ký.
Hướng dẫn xác minh có thể được giới thiệu, với nhịp độ đặc biệt trong 30 ngày. Các bài tiểu luận dài có thể được xác định bởi các khách hàng đăng ký và người yêu cầu cùng với việc các bạn muốn hoàn thành quy trình địa chính.
Preocupações com an segurança dos dados
Việc triển khai các giao thức KYC liên quan đến một kho dữ liệu, hoặc vũ khí để phân phối nhiều thông tin bí mật của khách hàng. Para que esse processo seja bem-sucedido, procedimentos de segurança de dados extremamente rígidos devem ser installs for evitar or rosco de xâm lược.
Suy nghĩ cuối cùng
Cuối cùng, Trao đổi e carteiras de criptomoedas không có khả năng tuân thủ AML, đó là điều quan trọng để cản trở tội phạm tội phạm nhận thức được việc làm sáng tỏ nền tảng của các nền văn hóa gốc.
Tất nhiên, để giao dịch hợp pháp, các giao thức mã hóa KYC sẽ phát huy hiệu quả của các ứng dụng. Việc triển khai các giao thức AML và KYC là cơ bản để xây dựng một bản xác nhận và đóng góp cho các giao dịch bảo mật và bảo vệ không có thế giới ảo.
Medida que a tecnologia de criptografia evolui e surgery new ovas oportunidades, você deve entender os the roscospotenciais ea melhor forme de se proteger. Certifique-se de escolher trao đổi e carteiras respeitáveis ao fazer transações com suas criptomoedas.
