Với giá trị của Bitcoin tăng theo cấp số nhân trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người lựa chọn đầu tư vào tiền điện tử với hy vọng kiếm được nhiều tiền.
Đáng buồn thay, theo đuổi vận may có thể khiến nhiều người phải trả giá đắt, vì mối đe dọa của các tin tặc cơ hội luôn phổ biến. Những kẻ thực hiện các vụ lừa đảo Bitcoin nhận thức rõ về bản chất không được kiểm soát của tiền điện tử và lợi dụng các nhà đầu tư khiêm tốn, những người không biết gì về gian lận tràn lan trong không gian tiền điện tử. Tất nhiên, nếu bạn trở thành con mồi của một trò lừa đảo, điều đó có thể có nghĩa là bạn sẽ bị bán khống vào lần tới khi bạn muốn chơi tại sòng bạc tiền điện tử tốt nhất.
Lừa đảo bitcoin đã phát triển cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng và cơ sở đầu tư của tiền điện tử. Về cơ bản, điều này có nghĩa là những kẻ lừa đảo sử dụng các phương pháp tinh vi hơn để thuyết phục các nhà đầu tư rơi vào kế hoạch quỷ quyệt của chúng. Nếu bạn chưa quen với tiền điện tử và BTC, đây là một số trò gian lận mà bạn nên đề phòng.
Mười lăm trò lừa đảo Bitcoin nổi tiếng cần chú ý
1. tống tiền
Các nhà đầu tư đến với bitcoin có thể gặp phải những nỗ lực tống tiền từ những người lạ, những người tập trung vào tống tiền làm mục tiêu chính của họ.
Hành vi tống tiền thường được thực hiện thông qua email, nơi kẻ lừa đảo liên hệ với bạn với lý do giả tạo. Kẻ lừa đảo thường thông báo cho bạn rằng máy tính của bạn đã bị tấn công từ xa. Hơn nữa, những kẻ lừa đảo có thể nói dối về việc có quyền truy cập vào webcam của bạn để quan sát những gì bạn đang làm.
Những kẻ lừa đảo sử dụng phương pháp này cung cấp cho nạn nhân của họ hai lựa chọn trong những trường hợp này.
Họ có thể yêu cầu bạn gửi BTC cho họ để họ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho công chúng.
Ngoài ra, họ đe dọa sẽ phân phối nội dung riêng tư của bạn trên các nền tảng trực tuyến công cộng nếu bạn chọn không thực hiện theo yêu cầu của họ.
Thông thường, những kẻ lừa đảo sử dụng thông tin bị đánh cắp và rò rỉ từ những người dùng khác để khiến bạn phải khuất phục.
Bạn nên kiên định trước yêu cầu của kẻ tống tiền và không cho phép bản thân bị bắt nạt phải phục tùng. Luôn nhớ rằng tin tặc có thể sử dụng thông tin sai lệch để khiến bạn chia tay với tiền điện tử.
2. Trao đổi giả mạo
Khi ngày càng có nhiều người tham gia vào cơn sốt đầu tư tiền điện tử, thì càng có nhiều kẻ lừa đảo xuất hiện, với những trò lừa đảo bitcoin tinh vi hơn được sử dụng để đánh lừa các nhà đầu tư vô tội.
Một trong những cách mà những kẻ lừa đảo thu hút những người mới đến là bằng cách tạo ra bitcoin giả trao đổi. Những người không quan tâm đến môi trường tiền điện tử sẽ bị lôi kéo bởi giá thị trường cạnh tranh được cung cấp tại các sàn giao dịch giả mạo này.
Với khả năng tiếp cận BTC dễ dàng với giá thị trường tương đối thấp, nhiều nhà đầu tư cả tin đã bị lừa mất số tiền khó kiếm được của họ tại các sàn giao dịch giả mạo. Do đó, luôn luôn nên sử dụng các sàn giao dịch có uy tín khi mua hoặc bán tiền điện tử.
3. Quà tặng miễn phí
Những kẻ lừa đảo thường sử dụng quà tặng miễn phí làm mồi nhử để bẫy những người mới làm quen với môi trường tiền điện tử.
Các nhà đầu tư mới có thể bị lôi kéo bằng cách tặng quà BTC miễn phí bằng cách đăng ký trên một nền tảng cụ thể và trả một khoản phí đăng ký nhỏ. Việc đăng ký thường được xác nhận khi tiết lộ thông tin cá nhân và thanh toán phí đăng ký theo yêu cầu.
Tuy nhiên, những người tham gia tặng phẩm không bao giờ nhìn thấy phần thưởng của họ và thường bị bỏ túi. Trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng là luôn phải báo cáo các nền tảng này là gian lận để giúp những nạn nhân nhẹ dạ khác không phải chịu nỗi đau tương tự.
4. Mạo danh
Những kẻ lừa đảo đã phát hiện ra rằng mạo danh là một trong những trò lừa đảo bitcoin cực kỳ hiệu quả để lừa nạn nhân của chúng. Mạo danh thường được thực hiện thông qua mạng xã hội, trong đó các tài khoản mạng xã hội giả mạo phản ánh tài khoản của ai đó mà nạn nhân biết. Sau khi người bị mạo danh đăng nội dung nào đó trên nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội của họ, kẻ mạo danh thường thêm một thông báo tiếp theo thường chứa liên kết.
Thông báo tiếp theo này thường có lời kêu gọi hành động khuyến khích mọi người hành động theo những gì họ thấy. Bạn bè của người ban đầu bị lừa khi tin rằng người ban đầu đã khuyến khích họ kêu gọi hành động và sau đó hành động theo nội dung được đăng bởi kẻ mạo danh. Những kẻ gian lận cũng đưa mọi thứ lên một cấp độ khác bằng cách nhắn tin riêng cho các liên hệ của người ban đầu và khuyến khích những liên hệ này hành động theo cách nào đó.
Lời kêu gọi hành động thông thường là một quà tặng miễn phí và người dùng được khuyến cáo không nên hành động theo những lời kêu gọi này, cho dù quà tặng có hứa hẹn đến đâu. Nếu bạn nhận được một yêu cầu lạ trên mạng xã hội từ ai đó trong danh sách liên hệ của mình, hãy kiểm tra kỹ tính xác thực của yêu cầu đó thông qua một nền tảng khác, tốt nhất là từ chính người liên hệ đó.
5. Phần mềm độc hại
Phần mềm độc hại phổ biến trong giới tin tặc tiền điện tử, vì nó tương đối dễ đánh lừa những người vô tội. Với nhiều chương trình phần mềm độc hại đang lưu hành, chúng có thể sửa đổi địa chỉ Bitcoin sau khi cài đặt chúng. Điều này thường được thực hiện khi người dùng sao chép và dán địa chỉ của họ từ khay nhớ tạm.
Bên vô tội không hề hay biết, địa chỉ đã dán được chuyển đổi thành địa chỉ bitcoin của tin tặc và số tiền bị chuyển hướng một cách gian lận với rất ít sự can thiệp của tin tặc. Điều quan trọng là phải kiểm tra địa chỉ bạn đang gửi đến nhiều lần trước khi xác nhận giao dịch của mình. Điều này sẽ đi một chặng đường dài trong việc giảm thiểu tiền của bạn đến tay kẻ xấu.
Khi một giao dịch đã được xác nhận trên mạng BTC, không có cách nào để đảo ngược điều đó. Mọi người thường chỉ nhận ra sau khi giao dịch được xử lý, điều đó đã quá muộn để làm bất cứ điều gì.
Bạn nên giới hạn quyền truy cập của quản trị viên vào phần mềm trên thiết bị của mình và sử dụng trình quét vi rút cập nhật để giúp bạn xác định các mối đe dọa có thể xảy ra trên hệ thống của mình. Tuy nhiên, đây không phải là sự đảm bảo chống lại các kỹ thuật gian dối được sử dụng bởi tin tặc.
6. Các cuộc họp thể chất
Nếu bạn muốn mua hoặc bán BTC tại địa phương, bạn có thể được yêu cầu gặp trực tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi. Điều này không được khuyến nghị trừ khi bạn biết cá nhân mà bạn muốn giao dịch.
Nhiều nạn nhân không ngờ tới bị dụ vào cuộc gặp gỡ và bị cướp và bị thương. Những kẻ lừa đảo cũng sử dụng các loại tiền pháp định giả để đổi lấy tiền điện tử của nạn nhân. Sẽ an toàn hơn và khôn ngoan hơn khi sử dụng một nền tảng ngang hàng điều đó có thể tạo điều kiện cho giao dịch của bạn một cách an toàn thay vì gặp gỡ các cá nhân cho mục đích đó.
7. Chuyển tiền
Một trong những trò lừa đảo bitcoin khác là khi những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu đến những người mới sử dụng tiền điện tử, tiếp cận họ với yêu cầu giúp chuyển tiền. Họ thường liên hệ với mục tiêu của mình bằng điện tử thông qua email hoặc một số thông tin liên lạc trong nước. Họ hứa với họ một phần phí chuyển nhượng cho các dịch vụ mà họ yêu cầu.
Bạn không nên trả lời liên lạc hoặc tham gia giao tiếp với những kẻ lừa đảo này, vì bạn có thể vô tình cấp cho họ quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Điều này sẽ cho phép họ truy cập BTC của bạn mà không bị cản trở và không bị phát hiện.
8. Email lừa đảo
Bạn phải luôn cảnh giác khi nhận được email có vẻ như đến từ các nguồn quen thuộc, chẳng hạn như các dịch vụ mà bạn sử dụng. Tin tặc dành nhiều thời gian để thu thập thông tin cá nhân về bạn và có thể đánh lừa bạn bằng các email lừa đảo yêu cầu bạn tuân thủ một số quy định dưới dạng lời kêu gọi hành động. Nói chung, đây là những yêu cầu thay đổi mật khẩu của bạn hoặc nhấp vào liên kết về tài khoản của bạn.
Có thể cực kỳ khó phân biệt giữa email xác thực và email giả mạo vì tin tặc cố gắng làm cho thông tin liên lạc của chúng trở nên đáng tin cậy để gài bẫy bạn. Nếu bạn nghi ngờ về tính xác thực của email, hãy luôn liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ của bạn và xác định xem yêu cầu có xác thực hay không.
Ngoài ra, hãy nhớ liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ trên các nền tảng chính thức của họ, chẳng hạn như trang web hoặc tài khoản mạng xã hội của họ.
9. Trang web lừa đảo
Các trang web lừa đảo phối hợp chặt chẽ với các email lừa đảo để tạo ra các vụ lừa đảo bitcoin thông minh. Các liên kết trong email thường hướng người dùng đến một trang web giả mạo được sao chép trên trang web xác thực. Các trang web giả mạo này có thể được sử dụng để lấy thông tin đăng nhập và truy cập tài khoản của bạn.
Khi được xem qua công cụ tìm kiếm, các trang web giả mạo sẽ xuất hiện dưới dạng được tài trợ hoặc xuất hiện trong Chợ ứng dụng. Đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn nên thận trọng nếu nghi ngờ tính xác thực của một trang web, hãy thận trọng và liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ nếu bạn lo lắng.
10. Lược đồ Ponzi
Các kế hoạch Ponzi đã dẫn đến sự hủy hoại tài chính của nhiều người vô tội và những kẻ lừa đảo tiếp tục sử dụng kỹ thuật này vì mọi người luôn bị thuyết phục về các phương pháp của nó.
Những kẻ lừa đảo thường sẽ cung cấp cho bạn khoản hoàn vốn đảm bảo hấp dẫn đối với khoản đầu tư BTC của bạn nếu bạn cam kết ký gửi trước. Đây được phân loại là một kế hoạch Ponzi, vì BTC của những người gửi tiền trong tương lai được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư hiện tại.
Các nhà đầu tư mới hơn thường là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong các vụ lừa đảo bitcoin này, mặc dù hầu hết tất cả các nhà đầu tư trong chuỗi đều bị ảnh hưởng về mặt tài chính.
11. Sơ đồ kim tự tháp
Các kế hoạch kim tự tháp là một phương pháp quanh co khác để những kẻ lừa đảo thuyết phục bạn chia tay với tiền điện tử của mình.
Những người tham gia thường được trả lại rất hấp dẫn dựa trên số lượng người mà họ thuyết phục tham gia chương trình. Mô hình này phát triển mạnh ngay từ đầu cho những người ở trên cùng, trong khi những người ở cấp thấp hơn nhận được rất ít phần thưởng. Kế hoạch này thường sụp đổ, với hầu hết các thành viên của nó bị tổn thất tài chính nặng nề.
Sẽ là khôn ngoan nếu không đầu tư vào các mô hình kim tự tháp và hạn chế khuyến khích mọi người trong mạng lưới của bạn tham gia cùng chúng. Việc tăng BTC của bạn nghe có vẻ hấp dẫn khi mời những người khác tham gia cùng bạn, nhưng điều đó có thể dẫn đến mất nhiều hơn thế.
12. Quà tặng Giải thưởng
Điều này hoạt động tương tự như quà tặng miễn phí. Những kẻ lừa đảo tạo ra những trò gian lận bitcoin phức tạp này và cung cấp cho mọi người những giải thưởng không thể tin được để đổi lấy thông tin cá nhân của họ và để họ thực hiện theo một yêu cầu cụ thể.
Thông thường, bạn sẽ được yêu cầu nhấp vào một liên kết trước khi nhập thông tin cá nhân để nhận giải thưởng. Sau đó, thông tin do những kẻ lừa đảo này thu thập có thể được sử dụng để mạo danh bạn, đăng nhập vào tài khoản của bạn và rút hết số BTC khó kiếm được của bạn.
13. Sơ đồ bơm và đổ
Đây thường là những người lạ tự tin tuyên bố sẽ thúc đẩy đầu tư của bạn vì họ có kiến thức sâu rộng về tương lai Giá BTC. Họ khuyến khích bạn đầu tư với họ và đảm bảo cho bạn lợi tức đầu tư đáng kinh ngạc.
Những kẻ lừa đảo này sau đó bơm giá lên một cách giả tạo và sau đó bán phá giá cổ phần của họ, mang lại cho họ một khoản lợi nhuận kếch xù. Mặt khác, bạn sẽ cạn túi vì BTC của bạn sẽ là phương tiện để đạt được mục đích. Luôn từ chối những lời đề nghị như vậy vì chúng thường rơi nước mắt.
KHAI THÁC. Ransomware
Ransomware là phần mềm độc hại hạn chế quyền truy cập vào thiết bị của bạn, một phần hoặc toàn bộ và sẽ khóa thiết bị của bạn cho đến khi trả tiền chuộc bằng Bitcoin. Điều này nghe có vẻ đáng sợ nhưng một chuyên gia phần mềm đáng tin cậy có thể hỗ trợ bạn loại bỏ phần mềm tống tiền này mà không phải chia tay với khoản tiền chuộc bằng Bitcoin.
Đối với các trò gian lận bitcoin, trong trò này, phần mềm giả mạo thường phản ánh phần mềm xác thực mà bạn có thể đã sử dụng trước đó, điều này khiến bạn tin tưởng nó. Sau khi cài đặt phần mềm, tin tặc sẽ có quyền truy cập không bị cản trở vào thiết bị của bạn.
15. Lừa đảo xu
Có những rủi ro khi đầu tư vào tiền xu thay thế. Những kẻ lừa đảo tạo ra những đồng tiền lừa đảo và lôi kéo bạn chia tay BTC của mình để đổi lấy chúng. Họ thường mời người dùng giao dịch riêng tư và cung cấp chiết khấu bán trước để giúp bạn chia tay với loại tiền tệ của mình. Những đồng tiền lừa đảo này có các trang web xác thực và có thể giới thiệu một cộng đồng lớn.
Khi ở trên nền tảng của họ, họ có thể cung cấp cho bạn tiền miễn phí thông qua airdrop với hy vọng rằng bạn sẽ chia tay với BTC của mình để thêm nhiều tiền lừa đảo hơn. Giá trị của chúng bị thổi phồng một cách giả tạo để thu hút bạn mua hàng và người dùng thường mất cảnh giác khi giá trị của những đồng tiền lừa đảo này giảm mạnh.
Sẽ là khôn ngoan khi gắn bó với các loại tiền điện tử truyền thống như Bitcoin đã tự khẳng định mình trong không gian tiền điện tử. Và tránh xa những đề nghị không quen thuộc, dù chúng có vẻ hấp dẫn đến đâu.
The Bottom Line
Những kẻ lừa đảo và tin tặc đang trở nên trắng trợn trong các vụ lừa đảo bitcoin của chúng để lừa gạt những người vô tội. Nếu một lời đề nghị có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì nó thường là như vậy. Luôn cảnh giác và tin tưởng vào cảm giác ruột thịt của bạn.
