Bạn lo lắng rằng các trường hợp Scam đang xảy ra liên tục? Đừng lo lắng, tại BC.Game chúng tôi đã chuẩn bị bài viết này với các trường hợp lớn nhất, vì vậy bạn luôn được thông báo về cách thức hoạt động của những kẻ lừa đảo và do đó bạn có thể tránh rơi vào loại tội phạm này.
TIỀN ĐIỆN TỬ tội phạm đã có một năm phá kỷ lục vào năm 2021, với một báo cáo mới cho thấy những kẻ lừa đảo đã lấy đi 14 tỷ đô la tiền điện tử vào năm ngoái.
Con số này gần gấp đôi so với 7.8 tỷ đô la mà những kẻ lừa đảo chiếm đoạt vào năm 2020, theo báo cáo “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2022” của công ty dữ liệu blockchain Chainalysis, được công bố vào thứ Năm, ngày 6 tháng XNUMX.
William E. Quigley, một nhà đầu tư nổi tiếng và đồng sáng lập chuỗi khối WAX, cho biết với sự bùng nổ quan tâm đến tiền điện tử trong năm qua, không có gì ngạc nhiên khi “những kẻ lừa đảo cấp độ Olympic” đã nhận thấy những cơ hội mới cho hoạt động bất hợp pháp. Quigley cho biết bản chất công nghệ cao của tiền điện tử sẽ tiếp tục thu hút những kẻ lừa đảo tinh vi trong một cuộc thảo luận do công ty blockchain Light Node Media tổ chức vào tháng trước.
5) Mã thông báo $ SQUID (3.3 triệu đô la)
$ SQUID bất ngờ xuất hiện trên PancakeSwap. Nó được quảng cáo là một loại tiền điện tử “chơi để kiếm tiền” trên phương tiện truyền thông xã hội để được sử dụng trong một trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ Squid Game trong tương lai.
Có những lá cờ đỏ rõ ràng:
- Ví dụ: trên Telegram, người dùng không thể bình luận về bất kỳ bài đăng nào.
- Sách trắng có nhiều lỗi ngữ pháp và lỗi chính tả.
- Khi các nhà giao dịch cố gắng rút tiền từ các khoản nắm giữ của họ, họ nhanh chóng nhận ra rằng họ không thể vì các nhà phát triển đã bắt họ chuyển đổi số tiền nắm giữ của mình thành một số mã thông báo khó hiểu khác.
$ SQUID nhanh chóng tăng vọt lên 2,800 đô la mỗi đồng xu. Ngay cả tạp chí Fortune uy tín cũng đã viết về đồng tiền này, cho rằng sự đánh giá cao của nó là do tin đồn rằng “Robinhood có thể cân nhắc việc niêm yết đồng tiền này”.
Chỉ trong tích tắc, những kẻ lừa đảo đã bỏ túi 3.3 triệu USD.
Trước khi xóa kênh Telegram của họ, các “nhà phát triển” nói rằng họ không muốn tiếp tục chạy dự án vì họ “chán nản trước những kẻ lừa đảo và quá căng thẳng”.
Cho đến ngày nay, không ai biết các nhà phát triển là ai và không ai phải chịu trách nhiệm.
4) Khỉ tiến hóa (2.7 triệu đô la)
Evolved Apes hứa hẹn một trò chơi theo phong cách Street Fighter, nơi Apes có thể kiếm được phần thưởng. Các nhà phát triển thậm chí còn tạo ra một bản xem trước khá mượt mà của trò chơi và dự án đã bán được tất cả 10,000 con Khỉ trong vòng 10 phút.
Nhưng chỉ một tuần sau khi đúc tiền, với 2.7 triệu đô la trong ví của dự án từ hoạt động bán hàng thứ cấp và đúc tiền, nhà phát triển chính, “Evil Ape”, đã rút sạch nó và gỡ bỏ tất cả các tài khoản mạng xã hội. Ồ, và nghệ sĩ không bao giờ nhận được một xu nào cho tác phẩm của họ.
Ngoài ra, một tuần sau khi việc kéo tấm thảm được làm rõ, Evolved Apes đã tạo ra hơn 42 nghìn đô la doanh thu thứ cấp, được chuyển đến ví do Evil Ape kiểm soát.
Giá sàn Evolved Apes hiện chỉ ở mức 0.01 ETH, tương đương khoảng 20 đô la, khiến nó trở thành mức kéo thảm NFT lớn nhất mọi thời đại.
3) Những chú thỏ buồn chán (20 triệu đô la)
Bộ sưu tập Bored Bunnies là một cái gì đó khác.
Các nhà phát triển đã mời những người nổi tiếng để quảng bá dự án, bao gồm Floyd Mayweather (Lá cờ đỏ rõ ràng!), DJ Khaled (và một người khác), và Jake Paul (anh trai…)
Các NFT-ers được hứa hẹn sẽ có một loạt các tiện ích, bao gồm quyền truy cập vào các sự kiện riêng tư, metaverse land, giải thưởng mã thông báo và đặt cược, cũng như nhân giống cho các NFT mới.
Thay vào đó, dự án đã phát triển thành trò đồi bại hoàn toàn về chú thỏ. Các nhà phát triển đã nói theo nghĩa đen là “chăn nuôi như thỏ”. Trước khi thực hiện bất kỳ lời hứa nào trong lộ trình, họ đã tung ra một dự án phái sinh, Bored Bad Bunny, chỉ vài ngày sau khi Bad Bunny ra mắt.
Các nhà phát triển đã phát hành bộ sưu tập Mutant Bad Bunny sau quá trình Bored Bad Bunny. Sau đó, không có gì xảy ra. Các nhà phát triển đã huy động được hơn 20 triệu đô la giữa ba dự án. Kênh Discord ngừng hoạt động và dự án bị đình trệ.
Twitter NFT giám đốc điều hành ZachXBT đã tiết lộ dự án và những người sáng lập vào cuối tháng XNUMX. Cuộc triển lãm, cùng với hành động pháp lý được thực hiện chống lại những người sáng lập Frosties, dường như đã truyền cảm hứng cho các nhà phát triển nỗ lực nhiều hơn vào dự án.
2) Thodex (2 tỷ đô la)
Thodex là một sàn giao dịch tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ được Faruk Fatih Özer ra mắt vào năm 2017.
Vào tháng 2021 năm 62, bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là 6 nghìn đô la cho mỗi đồng xu. Cùng tháng đó, Thodex đóng cửa với lý do khẩn cấp "thời gian bảo trì XNUMX giờ". Việc ngừng hoạt động kéo dài trong năm ngày và sau đó Thodex đã đóng cửa nền tảng hoàn toàn.
Özer ngay lập tức trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và không bao giờ quay trở lại. Anh ta đã nhận hơn 2 tỷ đô la từ hơn 100 nghìn nhà đầu tư. Rõ ràng là Özer đã sử dụng tiền cho mục đích cá nhân và hơn 60 vụ bắt giữ đã được thực hiện trong những tháng sau đó. Nhưng tung tích của anh ta vẫn chưa được biết cho đến ngày nay.
Nếu Özer bị bắt, anh ta sẽ phải đối mặt với bản án 40,000 năm tù vì gian lận tài chính theo bộ luật pháp lý của Thổ Nhĩ Kỳ.
1) OneCoin (4 tỷ đô la)
Cuối cùng, OneCoin được cho là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất mọi thời đại.
Cùng với hàng ngàn altcoin khác, OneCoin được thành lập vào năm 2014 bởi Tiến sĩ Ruja Ignatova, một Tiến sĩ. trong luật quốc tế tư nhân, và chồng của cô, Daniel Dabek.
Ignatova đã phát biểu tại các địa điểm cháy vé, bao gồm cả Wembley Arena (sân vận động lớn thứ 2 châu Âu!), Quảng cáo OneCoin như một “kẻ giết bitcoin”. Cộng đồng OneCoin bắt đầu phát triển một danh tiếng đình đám.
Nhưng đây là vấn đề - OneCoin hoàn toàn không phải là một loại tiền điện tử. Đó là một kế hoạch tiếp thị đa cấp.
OneCoin đã bán các gói giáo dục về giáo dục tài chính cho phép chủ sở hữu khai thác OneCoin. Các gói này có giá từ 100 đô la đến 100,000 đô la, với các cấp độ thành viên khác nhau cho phép người mua mua số lượng lớn hơn của mã thông báo.
Trên hết, OneCoin không được ghi lại trên blockchain, vì vậy không có hoạt động khai thác. Thay vào đó, OneCoin được tạo trên ngôn ngữ lập trình SQL, vì vậy không giống như một blockchain phân quyền, an toàn, mã có thể được thay đổi mà không cần ghi lại (điều này đánh bại toàn bộ mục đích).
Cuối cùng, OneCoin chỉ có thể được giao dịch trên “thị trường” nội bộ. Thị trường này liên tục được xây dựng, giới hạn những gì mà các nhà giao dịch có thể bán và khiến việc trao đổi OneCoin lấy Euro trở nên phức tạp.
Đến năm 2017, OneCoin đã có 3 triệu thành viên. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu đã vào cuộc. Ở một số quốc gia, các nhà tổ chức OneCoin đã bị bắt vì gian lận và vào năm 2019, trang web chính đã bị đóng cửa.
Vào cuối năm 2017, Ignatova đã đáp chuyến bay rời Sofia, Bulgaria, đến Athens, Hy Lạp, với 4 tỷ đô la tiền mặt của các nhà đầu tư trong túi ảo của cô. Cô ấy đã không được nhìn thấy kể từ đó.
Thật đáng kinh ngạc, OneCoin vẫn đang hoạt động cho đến ngày nay!
