Nhiều người dùng tiền điện tử đã lập luận rằng bitcoin và các mã thông báo khác cần tính linh hoạt và ẩn danh. Nếu một người sử dụng 1 BTC để mua thứ gì đó, thì người khác sẽ có thể sử dụng cùng 1 BTC đó mà không phải chịu hậu quả. Điều này có nghĩa là không có sự khác biệt giữa các mã thông báo và người dùng có thể giao dịch một cách riêng tư.
Tuy nhiên, thực tế là các giao dịch blockchain không nhất thiết phải riêng tư như chúng ta vẫn nghĩ. Với một số khả năng điều tra, trong một số trường hợp nhất định, có thể theo dõi một người hoặc doanh nghiệp sử dụng tiền điện tử của họ trực tuyến để mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Và nếu tiền điện tử được đề cập đã được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, thì người nắm giữ tiền tệ đó có thể gặp rắc rối.
Đây là nơi mọi người bắt đầu trộn tiền của họ. Họ sử dụng máy trộn bitcoin để che giấu nguồn gốc của mã thông báo. Ví dụ: giả sử bạn muốn giữ các giao dịch của mình ở chế độ riêng tư. Trước khi đánh bạc tại sòng bạc tiền điện tử tốt nhất, bạn có thể đặt tiền điện tử của mình qua máy trộn, còn được gọi là máy lật.
Bitcoin có ẩn danh không?
Nhiều người tin rằng bitcoin là một phương thức thanh toán ẩn danh. Những người giao dịch bằng BTC có thể không thấy tên của họ trên sổ cái công khai, nhưng những người khác có thể thấy địa chỉ công khai của họ.
Hơn nữa, những người mới sử dụng tiền điện tử nghĩ rằng nó ẩn danh vì địa chỉ bitcoin không được liên kết với danh tính của người dùng. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tạo địa chỉ mới mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Cuối cùng, họ tin rằng nó là ẩn danh vì dữ liệu giao dịch được trải rộng trên nhiều các nút trong mạng blockchain. Điều này gây khó khăn cho việc theo dõi giao dịch đã xảy ra trên nút nào và thậm chí còn khó hơn để theo dõi ai đã thực hiện giao dịch.
Làm thế nào để người dùng Bitcoin được ẩn danh?
Đến bây giờ, bạn đã đoán được rằng bitcoin không hoàn toàn ẩn danh. Có các phương pháp để theo dõi người dùng được gọi là khử ẩn danh.
Đầu tiên, người dùng phải tuân thủ giao thức KYC nếu họ thực hiện giao dịch trên một sàn giao dịch được quy định. Điều này có nghĩa là họ phải cung cấp cho sàn giao dịch một tài liệu ID hoặc thậm chí là bằng chứng về địa chỉ. Từ đó, tin tặc có thể xác định danh tính của người dùng bằng cách so sánh các địa chỉ trên sàn giao dịch với thông tin được lưu trữ trong sàn giao dịch.
Tiếp theo, nhiều nút xử lý các giao dịch, nhưng nếu một nhóm sở hữu hầu hết các nút trên mạng, họ có thể sử dụng dữ liệu thu thập của mình để xác định giao dịch đến từ nút nào.
Cuối cùng, bất kỳ ai truy cập chuỗi khối bitcoin đều có thể xem tất cả các giao dịch. Tất cả dữ liệu giao dịch được mở cho công chúng, cho phép phân cụm địa chỉ bitcoin. Đây là nơi nhiều địa chỉ được nhóm lại và thuộc về một người dùng. Vì vậy, nếu một địa chỉ có thông tin cá nhân, tất cả chúng có thể thuộc về người dùng đó.
Máy trộn Bitcoin là gì?
Người dùng bitcoin có thể ẩn danh bằng cách sử dụng máy trộn bitcoin. Đây là một phần mềm cho phép người dùng trộn tiền của họ với những người khác và nhận lại một đồng tiền ngẫu nhiên.
Bạn nhận được máy trộn bitcoin tập trung. Tại đây, một nhà cung cấp dịch vụ cung cấp một nền tảng nơi người dùng có thể gửi tiền của họ. Họ tính một khoản phí cụ thể, và sau đó họ trộn các đồng xu. Sau đó, người dùng sẽ nhận được những đồng tiền không có liên kết với những đồng tiền mà họ đã gửi.
Có một nhược điểm đối với máy trộn tập trung. Nếu một thực thể xử lý tiền gửi bằng tiền xu, nó có thể dễ dàng không trả lại tiền xu và bỏ túi tất cả số tiền. Ngoài ra, thực thể biết tất cả các địa chỉ BTC trước khi trộn. Điều này có nghĩa là thực thể có thể ghi lại địa chỉ IP và địa chỉ BTC của người dùng, sau đó sử dụng thông tin này cho mục đích xấu. Cơ quan thực thi pháp luật cũng có thể lấy thông tin nếu thực thể bị điều tra.
Mặt khác, cũng có những giải pháp phi tập trung. Ví dụ: CoinJoin cho phép người dùng tạo nhóm nơi họ gửi tiền của mình và không ai kiểm soát bất kỳ địa chỉ nào. Điều này mang lại cho người dùng khả năng từ chối hợp lý về nguồn gốc của các đồng tiền hỗn hợp của họ.
Làm thế nào để họ làm việc?
Máy trộn tập trung
Như chúng tôi đã đề cập trước đây, một thực thể điều hành một bộ trộn tập trung, dễ bị lừa đảo và bên thứ ba ẩn danh.
Máy trộn CoinJoin
Một giao dịch cơ bản trên chuỗi khối bitcoin liên quan đến đầu vào và đầu ra. Người dùng lấy đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTXO) làm đầu vào khi họ thực hiện giao dịch. Họ nêu đầu ra và ký tắt trên đầu vào. Đồng thời, họ có thể nêu bất kỳ số lượng đầu ra nào. Người dùng cần ký tên vào từng đầu vào một cách độc lập.
Với CoinJoin, nhiều người dùng tạo đầu vào và đầu ra cho một giao dịch duy nhất. Ví dụ: bốn người dùng cho biết họ muốn bao gồm đầu vào và đầu ra nào.
Tiếp theo, một điều phối viên lấy thông tin và tạo một giao dịch từ đó. Người dùng sau đó đăng xuất trên giao dịch này. Điều phối viên không thể giữ tiền vì họ không thể sửa đổi giao dịch sau khi ký.
Giao dịch này hiện bao gồm đầu vào và đầu ra từ những người dùng khác nhau. Giao dịch mới cũng có đầu vào mới được ký kết, vì vậy một bên khác không thể truy xuất nguồn gốc của tiền xu. Họ chỉ có thể theo dõi lại giao dịch mới được thực hiện.
Có một vài nhược điểm đối với phương pháp CoinJoin. Trước hết, trao đổi mật mã có thể dễ dàng phát hiện khi người dùng đã sử dụng CoinJoin. Có những mẫu dễ nhận biết và sàn giao dịch có thể đình chỉ bất kỳ tài khoản nào sử dụng nó.
Hơn nữa, CoinJoin yêu cầu một nhóm người dùng đủ lớn để thành công. Ý tưởng là càng nhiều người dùng tham gia vào CoinJoin thì mỗi người dùng càng có nhiều quyền riêng tư. Điều ngược lại cũng đúng. Nếu chỉ có một vài người dùng, đầu vào có thể được truy ngược lại người dùng.
Các máy trộn Bitcoin phổ biến nhất
Ví Wasabi có bộ trộn CoinJoin tích hợp. Nó có cơ sở hạ tầng tập trung vì người dùng gửi tiền của họ vào máy chủ Ví Wasabi. Nhưng thiết kế của nó không cho phép người điều hành xem địa chỉ Bitcoin và họ không thể đánh cắp tiền. Bộ trộn này chỉ khả dụng trên máy tính để bàn.
Một ví khác, Samourai, có một ứng dụng dành cho thiết bị di động. Nó sử dụng giao thức CoinJoin giống như Wasabi. Và để người dùng duy trì quyền riêng tư của họ, họ yêu cầu chuỗi khối bitcoin đầy đủ nút của họ. Điều này có nghĩa là họ phải tải xuống một bản sao của toàn bộ chuỗi khối vào máy tính của họ.
Tiếp theo, JoinMarket cũng sử dụng CoinJoin. Ở đây, nó thực hiện các giao dịch nhỏ hơn và hợp nhất chúng thành các giao dịch lớn hơn. Người dùng cần phải trả một khoản phí nhỏ để trộn tiền của họ trên nền tảng này, trong khi các nhà cung cấp tiền xu nhận được phần thưởng khi cung cấp tiền của họ để trộn.
CryptoMixer là một dịch vụ trộn tập trung. Hàng ngàn người dùng đã trộn tiền của họ trên dịch vụ. Nó có thể chứa hơn 2,000 BTC tại một thời điểm nhất định, khiến nó trở nên đáng tin cậy hơn các dịch vụ trộn tập trung khác. Tất nhiên, các bộ trộn tập trung không thể đảm bảo quyền riêng tư vì chúng là các thực thể đơn lẻ, nhưng CryptoMixer rất dễ sử dụng.
Người dùng chỉ cần gửi tiền của họ đến địa chỉ họ nhận được sau khi tạo phiên trộn. Họ trả một khoản phí hợp lý và khấu trừ khoản thanh toán từ số tiền đã gửi trước khi trộn. Sau đó, người dùng sẽ nhận được số tiền hỗn hợp của họ sau một thời gian nhất định.
Trộn có hợp pháp không?
Sự trộn lẫn bitcoin hay sự lộn xộn của bitcoin đã nhận được một danh tiếng xấu. Điều này là do bọn tội phạm sử dụng sự pha trộn để che đậy các hoạt động bất hợp pháp của họ.
Nhưng thực tế là có những lý do khác mà ai đó có thể muốn bảo vệ quyền riêng tư của họ. Blockchains vốn đã công khai, vì vậy một người có ý định xấu có thể dễ dàng phát hiện ra một cụm địa chỉ Bitcoin hoặc theo dõi một người dùng có lượng nắm giữ lớn và nhắm mục tiêu đến họ.
Hơn nữa, chỉ có một tỷ lệ nhỏ tiền trên darknet là từ các máy đào bitcoin. Hầu hết các đồng xu đến từ các sàn giao dịch.
Theo đó, điều này có nghĩa là có ý kiến cho rằng trộn bitcoin là bất hợp pháp, nhưng hiện tại không có luật nào cấm hành vi này. Tuy nhiên, một người có thể gặp rắc rối khi điều hành dịch vụ pha trộn.
Larry Harmon điều hành dịch vụ trộn Helix và công cụ tìm kiếm thị trường darknet Grams. Anh ta bị bắt vì âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp và hoạt động mà không có giấy phép chuyển tiền.
Điều này có nghĩa là các cơ quan thực thi pháp luật coi máy trộn bitcoin là một công cụ để rửa tiền. Bộ tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ đang tìm cách minh bạch hơn về tiền điện tử, điều này có nghĩa là họ sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà khai thác BTC.
Một máy trộn bitcoin khác đã ngừng hoạt động vào năm 2019. BestMixer.io là một dịch vụ trộn đã bị buộc phải đóng cửa sau cuộc điều tra của chính quyền Hà Lan. Họ phát hiện ra rằng người dùng đã sử dụng dịch vụ này để rửa tiền.
Mặc dù Cơ quan thuế Hà Lan đã tuyên bố rằng việc trộn bitcoin không bị cấm, nhưng các đồng tiền hỗn hợp sẽ bị gắn cờ trên các sàn giao dịch. Quan điểm của họ là việc trộn lẫn được sử dụng để rửa tiền và bất kỳ đồng tiền hỗn hợp nào sẽ bị điều tra.
Tại sao các sàn giao dịch lại sợ sự trộn lẫn tiền điện tử?
Các nhà điều hành sàn giao dịch phải giám sát sàn giao dịch để phát hiện bất kỳ hoạt động độc hại nào. Đây có thể là do người dùng đang cố gắng giao dịch tiền với chính họ hoặc tin tặc đang cố truy cập khóa riêng tư.
Phân tích chuỗi khối
Từ việc theo dõi này, một số sàn giao dịch sử dụng phân tích chuỗi khối để xác định mô hình giao dịch. Thực tiễn này bắt đầu từ năm 2011 khi bitcoin bị mất 500,000 USD vào tay tin tặc. Ngoài ra, MyBitcoins, một dịch vụ ví, đã biến mất và lấy đi tất cả tiền của người dùng. Kể từ đó, đã có rất nhiều hack liên quan đến tiền điện tử.
Theo đó, vào năm 2013, các công ty phân tích blockchain bắt đầu xuất hiện. Nhiều người trong số họ hiện đang là những công ty lớn thành công. Họ chủ yếu nhằm mục đích xác định hoạt động độc hại trên chuỗi khối và báo cáo cho các nhà phát triển.
Họ liên tục phân tích mọi giao dịch trên một chuỗi khối nhất định, theo dõi các địa chỉ Bitcoin cụ thể và thêm chúng vào các nhóm. Điều này có nghĩa là một số nhóm địa chỉ nằm trong danh sách theo dõi. Họ cũng có thể theo dõi tiền.
Hơn nữa, các công ty này đảm bảo tính minh bạch trên blockchain. Họ kiểm tra các giao dịch đáng ngờ và nhanh chóng báo cáo chúng cho khách hàng của họ. Điều này cho phép họ ngăn chặn gian lận tiền điện tử.
Một công ty lớn, Chainalysis, có một danh sách dài các cơ quan chính phủ là khách hàng. Chúng bao gồm FBI, DEA, và những người khác. Nó đã cung cấp dịch vụ cho Binance và Bitstamp.
Chainanlysis có một sản phẩm gọi là Biết giao dịch của bạn (KYT). Hầu hết các hoạt động bất hợp pháp đều có khuôn mẫu. KYT có thể phát hiện ra các mẫu này và gửi thông báo theo thời gian thực cho khách hàng của mình.
Giờ đây, các sàn giao dịch đang cảnh giác với việc trộn tiền điện tử vì nó có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Người dùng có thể bỏ qua KYT nếu họ trộn tiền của họ trước khi thực hiện giao dịch. Điều này có nghĩa là KYT có thể xác định các đồng tiền hỗn hợp và gắn cờ cho người dùng về hoạt động đáng ngờ.
Theo đó, người dùng cần cung cấp thông tin cá nhân của họ cho các sàn giao dịch phổ biến, vì vậy rất dễ xảy ra trường hợp sàn giao dịch đình chỉ hoặc thậm chí cấm người dùng khi họ đã sử dụng máy trộn bitcoin. Các sàn giao dịch này không cần xem xét quyền riêng tư của người dùng vì một tỷ lệ nhỏ trong tổng số tiền trên sàn giao dịch không bị trộn lẫn.
Bitcoin có an toàn không?
Các cơ quan chính phủ đang đóng cửa các máy trộn bitcoin tập trung với tốc độ ngày càng tăng. BestMixer và Bitcoin Blender đều ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn. Các cơ quan quản lý và công ty phân tích chuỗi khối đánh dấu các loại tiền hỗn hợp trên các sàn giao dịch, vì vậy máy trộn bitcoin không an toàn.
Các dịch vụ này thường không có bảo mật hoạt động mạnh và triển khai mã hóa kém. Ngoài ra, ngành công nghiệp tiền điện tử có đầy rẫy những kẻ lừa đảo muốn lừa đảo những người nắm giữ tiền điện tử.
Mặc dù máy trộn có một số nhược điểm, bọn tội phạm thích trao đổi không có giao thức KYC. Các cơ quan chính phủ và các công ty phân tích chuỗi khối đang tích cực tạo ra các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ tội phạm sử dụng máy trộn với tần suất nhiều hơn.
Các lựa chọn thay thế để trộn Bitcoin
Hiện tại, có hai lực lượng đối lập liên quan đến quyền riêng tư của bitcoin. Có những người đang tìm cách loại bỏ ẩn danh người dùng một cách hiệu quả. Đồng thời, có các giải pháp trộn tiền điện tử đang phát triển khác, nơi bạn có thể sử dụng các phương pháp thay thế để tăng cường quyền riêng tư của mình mà không cần trộn tiền của mình.
Đầu tiên, bạn có thể sử dụng phần mềm để ẩn địa chỉ IP của mình. Người dùng có thể cài đặt trình duyệt TOR, trình duyệt này kết nối với internet giống như VPN. Không ai có thể biết giao dịch đến từ đâu nếu người dùng thực hiện giao dịch trên chuỗi khối bitcoin bằng TOR.
Ngoài ra, người dùng có thể tạo một địa chỉ mới cho mỗi giao dịch. Điều này gây khó khăn cho ai đó trong việc phân tích các giao dịch và liên kết một trong các địa chỉ với một cá nhân. Tất nhiên, một tin tặc có thể sử dụng phân cụm để tìm ra danh tính thực, nhưng điều này sẽ mất một thời gian.
Kết luận
Trộn tiền điện tử là một phương pháp tuyệt vời để tăng tính riêng tư khi giao dịch bằng BTC. Máy trộn bitcoin phi tập trung cho phép người dùng trộn mã thông báo của họ một cách an toàn mà không cần cung cấp thông tin cá nhân.
Điều đáng chú ý là các cơ quan chính phủ và các công ty phân tích blockchain coi việc trộn lẫn là một hoạt động bất hợp pháp, vì vậy sẽ có một số rủi ro liên quan.
Hiện tại, việc trộn bitcoin không phải là bất hợp pháp. Nhưng dựa trên các vụ bắt giữ gần đây và việc ngừng cung cấp dịch vụ trộn, có thể sở hữu một dịch vụ trộn.
