Viele Benutzer von Kryptowährungen haben argumentiert, dass Bitcoin und andere Token Fungibilität und Anonymität benötigen. Wenn eine Person 1 BTC verwendet, um etwas zu kaufen, sollte eine andere Person denselben 1 BTC ohne Konsequenzen verwenden können. Dies bedeutet, dass es keinen Unterschied zwischen Token gibt und Benutzer privat Transaktionen durchführen können.
Die Realität ist jedoch, dass Blockchain-Transaktionen nicht unbedingt so privat sind, wie wir gerne annehmen. Mit etwas Ermittlungsbefugnis kann es unter bestimmten Umständen möglich sein, eine Person oder ein Unternehmen aufzuspüren, die/das ihre Kryptos online verwendet, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen. Und wenn die betreffende Krypto für illegale Aktivitäten verwendet wurde, könnte der Währungsinhaber in Schwierigkeiten geraten.
Hier begannen die Leute, ihre Münzen zu mischen. Sie verwenden einen Bitcoin-Mixer, um die Herkunft des Tokens zu verschleiern. Angenommen, Sie möchten, dass Ihre Transaktionen privat bleiben. Bevor Sie im besten Krypto-Casino spielen, können Sie Ihre Krypto durch einen Mixer geben, der auch als Tumbler bekannt ist.
Ist Bitcoin anonym?
Viele glauben, dass Bitcoin ein anonymes Zahlungsmittel ist. Personen, die mit BTC Geschäfte tätigen, sehen ihre Namen möglicherweise nicht im öffentlichen Hauptbuch, aber andere können ihre öffentlichen Adressen sehen.
Darüber hinaus denken Leute, die neu in der Kryptowährung sind, dass sie anonym ist, weil Bitcoin-Adressen nicht mit der Identität eines Benutzers verknüpft sind. Das bedeutet, dass jeder eine neue Adresse erstellen kann, ohne persönliche Daten anzugeben.
Schließlich glauben sie, dass es anonym ist, weil Transaktionsdaten auf mehrere verteilt sind Fiber Node im Blockchain-Netzwerk. Dies macht es schwierig nachzuvollziehen, auf welchem Knoten eine Transaktion stattgefunden hat, und noch schwieriger nachzuvollziehen, wer die Transaktion durchgeführt hat.
Wie werden Bitcoin-Benutzer de-anonymisiert?
Sie haben inzwischen vermutet, dass Bitcoin nicht vollständig anonym ist. Es gibt Methoden zur Rückverfolgung von Benutzern, die als De-Anonymisierung bekannt sind.
Erstens müssen sich Benutzer an das KYC-Protokoll halten, wenn sie eine Transaktion an einer regulierten Börse durchführen. Das bedeutet, dass sie der Börse ein Ausweisdokument oder sogar einen Adressnachweis vorlegen müssen. Daraus könnte ein Hacker die Identität eines Benutzers ermitteln, indem er die Adressen auf der Börse mit den in der Börse gespeicherten Informationen vergleicht.
Als nächstes verarbeiten mehrere Knoten Transaktionen, aber wenn eine Gruppe die meisten Knoten im Netzwerk besitzt, könnte sie ihre gesammelten Daten verwenden, um festzustellen, von welchem Knoten die Transaktion stammt.
Schließlich kann jeder, der auf die Bitcoin-Blockchain zugreift, alle Transaktionen sehen. Alle Transaktionsdaten sind öffentlich zugänglich, was ein Clustering von Bitcoin-Adressen ermöglicht. Hier werden mehrere Adressen gruppiert und gehören einem Benutzer. Wenn also eine Adresse persönliche Informationen enthält, könnten alle zu diesem Benutzer gehören.
Was ist ein Bitcoin-Mixer?
Bitcoin-Benutzer können durch die Verwendung eines Bitcoin-Mixers Anonymität erlangen. Dies ist eine Software, die es Benutzern ermöglicht, ihre Münzen mit anderen zu mischen und dafür eine zufällige Münze zu erhalten.
Sie erhalten zentralisierte Bitcoin-Mischer. Hier stellt ein Dienstleister eine Plattform bereit, auf der Nutzer ihre Coins hinterlegen können. Sie erheben eine bestimmte Gebühr und mischen dann die Coins. Benutzer erhalten dann Coins, die keine Links zu den von ihnen eingezahlten Coins haben.
Zentralisierte Mischer haben einen Nachteil. Wenn eine Einheit Münzeinzahlungen abwickelt, könnte sie die Münzen leicht nicht zurückgeben und alle Gelder einstecken. Darüber hinaus kennt die Entität alle BTC-Adressen vor dem Mischen. Das bedeutet, dass das Unternehmen die IP-Adresse und die BTC-Adresse eines Benutzers aufzeichnen und diese Informationen dann für böswillige Zwecke verwenden kann. Eine Strafverfolgungsbehörde könnte die Informationen auch erhalten, wenn gegen das Unternehmen ermittelt wird.
Andererseits gibt es auch dezentrale Lösungen. Mit CoinJoin können Benutzer beispielsweise Pools erstellen, in die sie ihre Gelder einzahlen, und niemand kontrolliert Adressen. Dies gibt den Benutzern eine plausible Leugnung darüber, woher ihre gemischten Münzen stammen.
Wie arbeiten sie?
Zentralisierte Mischer
Wie wir bereits erwähnt haben, betreibt eine Einheit einen zentralisierten Mixer, der anfällig für Betrug und De-Anonymität durch Dritte ist.
CoinJoin-Mischer
Eine grundlegende Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain umfasst Ein- und Ausgänge. Benutzer nehmen ihre nicht ausgegebenen Transaktionsausgaben (UTXOs) als Eingabe, wenn sie ihre Transaktionen durchführen. Sie geben die Ausgabe an und melden die Eingaben ab. Gleichzeitig können sie beliebig viele Ausgänge angeben. Ein Benutzer muss jede Eingabe unabhängig signieren.
Mit CoinJoin erstellen mehrere Benutzer Eingaben und Ausgaben für eine einzelne Transaktion. Beispielsweise geben vier Benutzer an, welche Ein- und Ausgänge sie einbeziehen möchten.
Als nächstes nimmt ein Koordinator die Informationen und erstellt daraus eine Transaktion. Die Benutzer melden sich dann bei dieser Transaktion ab. Der Koordinator kann die Gelder nicht behalten, da er die Transaktion nach der Unterzeichnung nicht ändern kann.
Diese Transaktion enthält jetzt Eingaben und Ausgaben von verschiedenen Benutzern. Die neue Transaktion hat auch neu signierte Eingaben, sodass eine andere Partei die Herkunft der Coins nicht nachvollziehen kann. Sie können nur auf die frisch getätigte Transaktion zurückverfolgen.
Die CoinJoin-Methode hat einige Nachteile. Zuerst, Kryptowechsel kann leicht erkennen, wenn ein Benutzer CoinJoin verwendet hat. Es gibt erkennbare Muster, und die Börse kann jedes Konto sperren, das sie verwendet.
Darüber hinaus benötigt CoinJoin eine ausreichend große Gruppe von Benutzern, um erfolgreich zu sein. Die Idee ist, dass je mehr Benutzer an einem CoinJoin beteiligt sind, desto mehr Privatsphäre hat jeder Benutzer. Auch die Umkehrung gilt. Bei wenigen Benutzern können die Eingaben bis zu den Benutzern zurückverfolgt werden.
Die beliebtesten Bitcoin-Mixer
Wasabi Wallet hat einen eingebauten CoinJoin-Mixer. Es verfügt über eine zentralisierte Infrastruktur, da Benutzer ihre Coins auf den Wasabi Wallet-Servern hinterlegen. Aber sein Design erlaubt es dem Betreiber nicht, Bitcoin-Adressen zu sehen, und er kann kein Geld stehlen. Dieser Mixer ist nur auf Desktop-Computern verfügbar.
Eine andere Brieftasche, Samourai, hat eine mobile App. Es verwendet dasselbe CoinJoin-Protokoll wie Wasabi. Und damit Benutzer ihre Privatsphäre wahren können, benötigen sie ihre Full-Node-Bitcoin-Blockchain. Das bedeutet, dass sie eine Kopie der gesamten Blockchain auf ihren Computer herunterladen müssen.
Als nächstes verwendet JoinMarket auch CoinJoin. Hier nimmt es kleinere Transaktionen und führt sie zu größeren Transaktionen zusammen. Benutzer müssen eine kleine Gebühr zahlen, um ihre Münzen auf dieser Plattform zu mischen, während Münzanbieter Belohnungen erhalten, wenn sie ihre Münzen zum Mischen anbieten.
CryptoMixer ist ein zentralisierter Mischdienst. Tausende von Benutzern haben ihre Münzen auf dem Dienst gemischt. Es kann zu einem bestimmten Zeitpunkt über 2,000 BTC halten, was es vertrauenswürdiger macht als andere zentralisierte Mischdienste. Natürlich können zentralisierte Mixer den Datenschutz nicht garantieren, da es sich um einzelne Einheiten handelt, aber CryptoMixer ist einfach zu bedienen.
Benutzer müssen ihre Münzen nur an eine Adresse senden, die sie nach dem Erstellen einer Mischsitzung erhalten. Sie zahlen eine angemessene Gebühr und ziehen die Zahlung vor dem Mischen von den hinterlegten Coins ab. Die Benutzer erhalten dann nach einer festgelegten Zeit ihre gemischten Coins.
Ist das Mischen legal?
Bitcoin-Mischen oder Bitcoin-Tumbling hat einen schlechten Ruf bekommen. Dies liegt daran, dass Kriminelle das Mischen verwenden, um ihre illegalen Aktivitäten zu vertuschen.
Aber die Realität ist, dass es andere Gründe gibt, warum jemand seine Privatsphäre schützen möchte. Blockchains sind von Natur aus öffentlich, sodass eine Person mit böswilligen Absichten leicht eine Ansammlung von Bitcoin-Adressen erkennen oder einen Benutzer mit großen Beständen verfolgen und auf ihn abzielen kann.
Darüber hinaus stammt nur ein kleiner Prozentsatz der Coins im Darknet von Bitcoin-Tumblern. Die meisten Coins kommen von Börsen.
Dementsprechend bedeutet dies, dass das Mischen von Bitcoins als illegal angesehen wird, aber derzeit gibt es kein Gesetz, das diese Praxis verbietet. Eine Person könnte jedoch in Schwierigkeiten geraten, wenn sie einen Mischdienst betreibt.
Larry Harmon betrieb den Mischdienst Helix und die Suchmaschine für den Darknet-Markt von Grams. Er wurde wegen Geldwäsche-Verschwörung, Führung eines illegalen Geldtransfergeschäfts und Geschäftstätigkeit ohne Geldtransferlizenz verhaftet.
Dies bedeutet, dass Strafverfolgungsbehörden Bitcoin-Mixer als Instrument zur Geldwäsche wahrnehmen. Das US-Justizministerium behauptet, dass sie nach Wegen suchen, um mehr Transparenz in Bezug auf Kryptowährungen zu schaffen, was wahrscheinlich bedeuten wird, dass sie BTC-Tumbler-Betreiber ins Visier nehmen werden.
Ein weiterer Bitcoin-Mixer wurde 2019 geschlossen. BestMixer.io war ein Mischdienst, der nach einer Untersuchung durch die niederländischen Behörden geschlossen werden musste. Sie fanden heraus, dass Benutzer den Dienst zur Geldwäsche genutzt hatten.
Obwohl die niederländische Steuerbehörde erklärt hat, dass das Mischen von Bitcoins nicht verboten ist, werden gemischte Münzen an Börsen gekennzeichnet. Ihre Position ist, dass das Mischen zur Geldwäsche verwendet wird und alle gemischten Coins untersucht werden.
Warum sind Börsen misstrauisch gegenüber Krypto-Mixing?
Börsenbetreiber müssen die Börse auf böswillige Aktivitäten überwachen. Dies können Benutzer sein, die versuchen, Coins mit sich selbst zu handeln, oder Hacker, die versuchen, auf private Schlüssel zuzugreifen.
Blockchain-Analyse
Aus dieser Überwachung verwenden einige Börsen Blockchain-Analysen, um Handelsmuster zu bestimmen. Diese Praxis reicht bis ins Jahr 2011 zurück, als Bitcoin 500,000 Dollar an Hacker verlor. Auch MyBitcoins, ein Brieftaschendienst, verschwand und nahm alle Gelder seiner Benutzer. Seitdem sind es zahlreiche geworden kryptobezogene Hacks.
Dementsprechend tauchten im Jahr 2013 Blockchain-Analysefirmen auf. Viele von ihnen sind derzeit große erfolgreiche Unternehmen. Sie zielen hauptsächlich darauf ab, bösartige Aktivitäten auf einer Blockchain zu identifizieren und sie den Entwicklern zu melden.
Sie analysieren kontinuierlich jede Transaktion auf einer bestimmten Blockchain, überwachen bestimmte Bitcoin-Adressen und fügen sie Gruppen hinzu. Das bedeutet, dass bestimmte Adressgruppen auf einer Watchlist stehen. Sie können auch Gelder zurückverfolgen.
Darüber hinaus sorgen diese Firmen für Transparenz auf der Blockchain. Sie prüfen verdächtige Transaktionen und melden sie schnell ihren Kunden. Dadurch können sie Kryptowährungsbetrug verhindern.
Eine große Firma, Chainalysis, hat eine lange Liste von Regierungsbehörden als Kunden. Dazu gehören das FBI, DEA und andere. Es hat Dienstleistungen für Binance und Bitstamp erbracht.
Chainanlysis hat ein Produkt namens Know Your Transaction (KYT). Die meisten illegalen Aktivitäten haben Muster. KYT kann diese Muster erkennen und Echtzeit-Warnungen an seine Kunden senden.
Jetzt sind Börsen misstrauisch gegenüber Krypto-Mixing, da es mit illegalen Aktivitäten verbunden ist. Benutzer können KYT umgehen, wenn sie ihre Münzen mischen, bevor sie Transaktionen durchführen. Dies bedeutet, dass KYT gemischte Münzen identifizieren und die Benutzer auf verdächtige Aktivitäten hinweisen kann.
Dementsprechend müssen Benutzer ihre persönlichen Daten an beliebte Börsen weitergeben, sodass es für eine Börse einfach ist, einen Benutzer zu sperren oder sogar zu sperren, wenn er einen Bitcoin-Mixer verwendet hat. Diese Börsen müssen die Privatsphäre eines Benutzers nicht berücksichtigen, da ein kleiner Teil der gesamten Coins in der Börse nicht gemischt ist.
Ist Bitcoin Tumbling sicher?
Regierungsbehörden schließen zunehmend zentralisierte Bitcoin-Mischer. BestMixer und Bitcoin Blender wurden beide für kurze Zeit heruntergefahren. Aufsichtsbehörden und Blockchain-Analysefirmen kennzeichnen gemischte Münzen an Börsen, daher sind Bitcoin-Mischer unsicher.
Diese Dienste haben im Allgemeinen keine starke Betriebssicherheit und schlechte Verschlüsselungsimplementierungen. Außerdem ist die Kryptoindustrie voll von Betrügern, die Krypto-Inhaber betrügen wollen.
Obwohl Mixer einige Nachteile haben, bevorzugen Kriminelle den Austausch ohne KYC-Protokolle. Regierungsbehörden und Blockchain-Analysefirmen entwickeln aktiv präventive Praktiken, die das Risiko eindämmen würden, dass Kriminelle Mixer häufiger verwenden.
Alternativen zum Bitcoin-Mixing
Derzeit gibt es zwei gegensätzliche Kräfte in Bezug auf die Privatsphäre von Bitcoin. Es gibt diejenigen, die Benutzer effizient de-anonymisieren möchten. Gleichzeitig entwickeln sich andere Krypto-Mischlösungen, bei denen Sie alternative Methoden verwenden können, um Ihre Privatsphäre zu erhöhen, ohne Ihre Münzen zu mischen.
Erstens können Sie Software verwenden, um Ihre IP-Adresse zu verbergen. Ein Benutzer könnte den TOR-Browser installieren, der sich wie ein VPN mit dem Internet verbindet. Niemand kann sehen, woher die Transaktion kam, wenn ein Benutzer eine Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain mit TOR durchführt.
Außerdem könnte ein Benutzer für jede Transaktion eine neue Adresse erstellen. Dies erschwert es jemandem, Transaktionen zu analysieren und eine der Adressen mit einer Person zu verknüpfen. Natürlich könnte ein Hacker Clustering einsetzen, um eine echte Identität zu finden, aber das würde einige Zeit dauern.
Zusammenfassung
Das Mischen von Krypto ist eine hervorragende Methode, um die Privatsphäre bei Transaktionen mit BTC zu erhöhen. Ein dezentraler Bitcoin-Mixer ermöglicht es Benutzern, ihre Token sicher zu mischen, ohne persönliche Informationen preiszugeben.
Es ist erwähnenswert, dass Regierungsbehörden und Blockchain-Analysefirmen das Mischen als illegale Aktivität betrachten, sodass ein gewisses Risiko besteht.
Derzeit ist das Mischen von Bitcoins nicht illegal. Aber basierend auf den jüngsten Verhaftungen und Schließungen des Mischdienstes könnte der Besitz eines Mischdienstes der Fall sein.
