De nombreux utilisateurs de crypto-monnaie ont fait valoir que le bitcoin et d'autres jetons ont besoin de fongibilité et d'anonymat. Si une personne utilise 1 BTC pour acheter quelque chose, quelqu'un d'autre devrait pouvoir utiliser ce même 1 BTC sans conséquences. Cela signifie qu'il n'y a pas de différence entre les jetons et que les utilisateurs peuvent effectuer des transactions en privé.
Cependant, la réalité est que les transactions blockchain ne sont pas nécessairement aussi privées que nous aimons le supposer. Avec un certain pouvoir d'enquête, il peut, dans certaines circonstances, être possible de retracer une personne ou une entreprise qui utilise sa crypto en ligne pour acheter un produit ou un service. Et si la crypto en question était utilisée pour des activités illégales, le détenteur de la devise pourrait avoir des ennuis.
C'est là que les gens ont commencé à mélanger leurs pièces. Ils utilisent un mélangeur bitcoin pour masquer l'origine du jeton. Par exemple, supposons que vous vouliez que vos transactions restent privées. Avant de jouer dans le meilleur casino crypto, vous pouvez passer votre crypto dans un mélangeur, également appelé gobelet.
Bitcoin est-il anonyme?
Beaucoup pensent que le bitcoin est un mode de paiement anonyme. Les personnes effectuant des transactions avec BTC peuvent ne pas voir leur nom sur le grand livre public, mais d'autres peuvent voir leurs adresses publiques.
De plus, les personnes qui découvrent la crypto-monnaie pensent qu'elle est anonyme car les adresses bitcoin ne sont pas liées à l'identité d'un utilisateur. Cela signifie que n'importe qui peut créer une nouvelle adresse sans fournir aucune information personnelle.
Enfin, ils pensent qu'il est anonyme car les données de transaction sont réparties sur plusieurs nœuds dans le réseau blockchain. Cela rend difficile de retracer sur quel nœud une transaction s'est produite et encore plus difficile de retracer qui a effectué la transaction.
Comment les utilisateurs de Bitcoin sont-ils désanonymisés ?
À présent, vous avez deviné que le bitcoin n'est pas complètement anonyme. Il existe des méthodes de traçage des utilisateurs connues sous le nom de désanonymisation.
Premièrement, les utilisateurs doivent adhérer au protocole KYC s'ils effectuent une transaction sur une bourse réglementée. Cela signifie qu'ils doivent fournir à l'échange une pièce d'identité ou même un justificatif de domicile. À partir de là, un pirate pourrait déterminer l'identité d'un utilisateur en comparant les adresses sur l'échange avec les informations stockées dans l'échange.
Ensuite, plusieurs nœuds gèrent les transactions, mais si un groupe possède la plupart des nœuds du réseau, ils peuvent utiliser leurs données collectées pour déterminer de quel nœud provient la transaction.
Enfin, toute personne accédant à la blockchain bitcoin peut voir toutes les transactions. Toutes les données de transaction sont ouvertes au public, ce qui permet le regroupement d'adresses bitcoin. C'est là que plusieurs adresses sont regroupées et appartiennent à un seul utilisateur. Ainsi, si une adresse contient des informations personnelles, toutes pourraient appartenir à cet utilisateur.
Qu'est-ce qu'un mixeur Bitcoin ?
Les utilisateurs de Bitcoin peuvent gagner l'anonymat en utilisant un mélangeur Bitcoin. Il s'agit d'un logiciel qui permet aux utilisateurs de mélanger leurs pièces avec d'autres et de recevoir une pièce aléatoire en retour.
Vous obtenez des mélangeurs de bitcoins centralisés. Ici, un fournisseur de services fournit une plate-forme où les utilisateurs peuvent déposer leurs pièces. Ils facturent des frais spécifiques, puis ils mélangent les pièces. Les utilisateurs reçoivent alors des pièces qui n'ont aucun lien avec les pièces qu'ils ont déposées.
Il y a un inconvénient aux mélangeurs centralisés. Si une entité gère les dépôts de pièces, elle pourrait facilement ne pas restituer les pièces et empocher tous les fonds. De plus, l'entité connaît toutes les adresses BTC avant le mélange. Cela signifie que l'entité peut enregistrer l'adresse IP et l'adresse BTC d'un utilisateur, puis utiliser ces informations à des fins malveillantes. Un organisme d'application de la loi pourrait également obtenir les informations si l'entité fait l'objet d'une enquête.
D'autre part, il existe également des solutions décentralisées. Par exemple, CoinJoin permet aux utilisateurs de créer des pools où ils déposent leurs fonds, et personne ne contrôle les adresses. Cela donne aux utilisateurs un déni plausible de l'origine de leurs pièces mélangées.
Comment travaillent-ils?
Mélangeurs centralisés
Comme nous l'avons mentionné précédemment, une entité gère un mélangeur centralisé, vulnérable à la fraude et à l'anonymat de tiers.
Mélangeurs CoinJoin
Une transaction de base sur la blockchain bitcoin implique des entrées et des sorties. Les utilisateurs prennent leurs sorties de transaction non dépensées (UTXO) comme entrée lorsqu'ils effectuent leurs transactions. Ils indiquent la sortie et signent les entrées. En même temps, ils peuvent indiquer n'importe quel nombre de sorties. Un utilisateur doit signer chaque entrée indépendamment.
Avec CoinJoin, plusieurs utilisateurs créent des entrées et des sorties pour une seule transaction. Par exemple, quatre utilisateurs indiquent les entrées et les sorties qu'ils souhaitent inclure.
Ensuite, un coordinateur prend les informations et crée une transaction à partir de celles-ci. Les utilisateurs signent ensuite cette transaction. Le coordinateur ne peut pas conserver les fonds car il ne peut pas modifier la transaction après l'avoir signée.
Cette transaction inclut désormais les entrées et les sorties de différents utilisateurs. La nouvelle transaction a également des entrées nouvellement signées, de sorte qu'une autre partie ne peut pas retracer l'origine des pièces. Ils ne peuvent remonter qu'à la transaction fraîchement effectuée.
La méthode CoinJoin présente quelques inconvénients. Premièrement, échanges de chiffrement peut facilement repérer quand un utilisateur a utilisé CoinJoin. Il existe des modèles reconnaissables et l'échange peut suspendre tout compte qui l'utilise.
De plus, CoinJoin nécessite un groupe d'utilisateurs suffisamment important pour réussir. L'idée est que plus les utilisateurs sont impliqués dans un CoinJoin, plus la confidentialité de chaque utilisateur est grande. L'inverse est également vrai. S'il n'y a que quelques utilisateurs, les entrées peuvent être retracées jusqu'aux utilisateurs.
Les mélangeurs Bitcoin les plus populaires
Wasabi Wallet a un mélangeur CoinJoin intégré. Il dispose d'une infrastructure centralisée car les utilisateurs déposent leurs pièces sur les serveurs Wasabi Wallet. Mais sa conception ne permet pas à l'opérateur de voir les adresses Bitcoin, et il ne peut pas voler de fonds. Ce mélangeur n'est disponible que sur les ordinateurs de bureau.
Un autre portefeuille, Samourai, a une application mobile. Il utilise le même protocole CoinJoin que Wasabi. Et pour que les utilisateurs préservent leur vie privée, ils ont besoin de leur blockchain bitcoin à nœud complet. Cela signifie qu'ils doivent télécharger une copie de l'intégralité de la blockchain sur leurs ordinateurs.
Ensuite, JoinMarket utilise également CoinJoin. Ici, il prend des transactions plus petites et les fusionne en transactions plus importantes. Les utilisateurs doivent payer une somme modique pour mélanger leurs pièces sur cette plate-forme, tandis que les fournisseurs de pièces reçoivent des récompenses pour offrir leurs pièces à mélanger.
CryptoMixer est un service de mixage centralisé. Des milliers d'utilisateurs ont mélangé leurs pièces sur le service. Il peut contenir plus de 2,000 XNUMX BTC à un moment donné, ce qui le rend plus fiable que les autres services de mixage centralisés. Bien sûr, les mélangeurs centralisés ne peuvent pas garantir la confidentialité car ce sont des entités uniques, mais CryptoMixer est facile à utiliser.
Les utilisateurs n'ont qu'à envoyer leurs pièces à une adresse qu'ils reçoivent après avoir créé une session de mixage. Ils paient des frais raisonnables et déduisent le paiement des pièces déposées avant de mélanger. Les utilisateurs reçoivent ensuite leurs pièces mélangées après un temps défini.
Le mixage est-il légal?
Le mélange de bitcoins ou le culbutage de bitcoins a reçu une mauvaise réputation. En effet, les criminels utilisent le mélange pour dissimuler leurs activités illégales.
Mais la réalité est qu'il existe d'autres raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait vouloir protéger sa vie privée. Les chaînes de blocs sont intrinsèquement publiques, de sorte qu'une personne ayant une intention malveillante pourrait facilement repérer un groupe d'adresses Bitcoin ou retracer un utilisateur avec de grands avoirs et les cibler.
De plus, seul un petit pourcentage des pièces sur le darknet provient de gobelets bitcoin. La plupart des pièces proviennent d'échanges.
En conséquence, cela signifie qu'il existe une perception selon laquelle le mélange de bitcoins est illégal, mais il n'existe actuellement aucune loi interdisant cette pratique. Cependant, une personne pourrait avoir des ennuis pour avoir géré un service de mixage.
Larry Harmon dirigeait le service de mixage Helix et le moteur de recherche du marché darknet de Grams. Il a été arrêté pour complot de blanchiment d'argent, dirigeant une entreprise illégale de transfert d'argent et opérant sans licence de transfert d'argent.
Cela signifie que les forces de l'ordre perçoivent les mélangeurs de bitcoins comme un outil de blanchiment d'argent. Le département américain de la justice affirme qu'il cherche des moyens d'avoir une plus grande transparence concernant les crypto-monnaies, ce qui signifie probablement qu'il ciblera les opérateurs de gobelets BTC.
Un autre mélangeur de bitcoins a été fermé en 2019. BestMixer.io était un service de mixage qui a été contraint de fermer après une enquête des autorités néerlandaises. Ils ont découvert que les utilisateurs utilisaient le service pour blanchir de l'argent.
Bien que l'administration fiscale néerlandaise ait déclaré que le mélange de bitcoins n'est pas interdit, les pièces mixtes seront signalées sur les bourses. Leur position est que le mélange est utilisé pour le blanchiment d'argent et que toute pièce mélangée fera l'objet d'une enquête.
Pourquoi les échanges se méfient-ils du mélange de crypto ?
Les opérateurs d'échange doivent surveiller l'échange pour toute activité malveillante. Il peut s'agir d'utilisateurs tentant d'échanger des pièces avec eux-mêmes ou de pirates essayant d'accéder à des clés privées.
Analyse de blockchain
À partir de cette surveillance, certaines bourses utilisent l'analyse de la blockchain pour déterminer les modèles commerciaux. Cette pratique remonte à 2011 lorsque le bitcoin a perdu 500,000 XNUMX $ aux pirates. De plus, MyBitcoins, un service de portefeuille, a disparu et a pris tous les fonds de leurs utilisateurs. Depuis lors, il y a eu de nombreux hacks liés à la cryptographie.
En conséquence, en 2013, des sociétés d'analyse de blockchain ont commencé à apparaître. Beaucoup d'entre eux sont actuellement de grandes entreprises prospères. Ils visent principalement à identifier les activités malveillantes sur une blockchain et à les signaler aux développeurs.
Ils analysent en permanence chaque transaction sur une blockchain donnée, surveillent des adresses Bitcoin spécifiques et les ajoutent à des groupes. Cela signifie que certains groupes d'adresses sont sur une liste de surveillance. Ils peuvent également retracer les fonds.
De plus, ces entreprises assurent la transparence sur la blockchain. Ils vérifient les transactions suspectes et les signalent rapidement à leurs clients. Cela leur permet d'empêcher la fraude à la crypto-monnaie.
Une grande entreprise, Chainalysis, a une longue liste d'agences gouvernementales parmi ses clients. Il s'agit notamment du FBI, de la DEA et d'autres. Il a fourni des services à Binance et Bitstamp.
Chainanlysis a un produit appelé Know Your Transaction (KYT). La plupart des activités illicites ont des modèles. KYT peut repérer ces modèles et envoyer des alertes en temps réel à ses clients.
Désormais, les échanges se méfient du mixage cryptographique car il est lié à des activités illicites. Les utilisateurs peuvent contourner KYT s'ils mélangent leurs pièces avant d'effectuer des transactions. Cela signifie que KYT peut identifier les pièces mixtes et signaler les utilisateurs en cas d'activité suspecte.
En conséquence, les utilisateurs doivent fournir leurs informations personnelles aux échanges populaires, il est donc facile pour un échange de suspendre ou même d'interdire un utilisateur lorsqu'il a utilisé un mélangeur bitcoin. Ces échanges n'ont pas besoin de prendre en compte la confidentialité d'un utilisateur car une petite proportion du total des pièces de l'échange n'est pas mélangée.
Le tumbling Bitcoin est-il sûr ?
Les agences gouvernementales ferment les mélangeurs centralisés de bitcoins à un rythme croissant. BestMixer et Bitcoin Blender se sont tous deux arrêtés sur une courte période. Les régulateurs et les sociétés d'analyse de blockchain signalent les pièces mixtes sur les échanges, de sorte que les mélangeurs de bitcoins ne sont pas sûrs.
Ces services n'ont généralement pas une sécurité opérationnelle solide et des implémentations de cryptage médiocres. De plus, l'industrie de la cryptographie regorge d'escrocs voulant escroquer les détenteurs de crypto.
Bien que les mélangeurs présentent quelques inconvénients, les criminels préfèrent les échanges sans protocole KYC. Les agences gouvernementales et les sociétés d'analyse de blockchain créent activement des pratiques préventives qui réduiraient le risque que des criminels utilisent des mélangeurs plus fréquemment.
Alternatives au mélange Bitcoin
Actuellement, il existe deux forces opposées concernant la confidentialité des bitcoins. Il y a ceux qui cherchent à anonymiser efficacement les utilisateurs. Dans le même temps, il existe d'autres solutions de crypto-mélange en développement où vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour augmenter votre confidentialité sans mélanger vos pièces.
Tout d'abord, vous pouvez utiliser un logiciel pour masquer votre adresse IP. Un utilisateur peut installer le navigateur TOR, qui se connecte à Internet comme un VPN. Personne ne peut voir d'où vient la transaction si un utilisateur effectue une transaction sur la blockchain bitcoin en utilisant TOR.
De plus, un utilisateur peut créer une nouvelle adresse pour chaque transaction. Il est donc difficile pour quelqu'un d'analyser les transactions et de lier l'une des adresses à un individu. Bien sûr, un pirate pourrait utiliser le clustering pour trouver une véritable identité, mais cela prendrait un certain temps.
Conclusion
Le mélange crypto est une excellente méthode pour augmenter la confidentialité lors des transactions avec BTC. Un mélangeur bitcoin décentralisé permet aux utilisateurs de mélanger leurs jetons en toute sécurité sans fournir d'informations personnelles.
Il convient de noter que les agences gouvernementales et les sociétés d'analyse de la blockchain considèrent le mélange comme une activité illicite, il y a donc un certain risque.
Actuellement, le mélange de bitcoins n'est pas illégal. Mais sur la base des récentes arrestations et des fermetures de services de mixage, posséder un service de mixage pourrait l'être.
