Banyak pengguna cryptocurrency berpendapat bahwa bitcoin dan token lainnya membutuhkan kesepadanan dan anonimitas. Jika seseorang menggunakan 1 BTC untuk membeli sesuatu, orang lain harus dapat menggunakan 1 BTC yang sama tanpa konsekuensi. Ini berarti tidak ada perbedaan antara token, dan pengguna dapat bertransaksi secara pribadi.
Namun, kenyataannya adalah bahwa transaksi blockchain tidak harus bersifat pribadi seperti yang kita asumsikan. Dengan kekuatan investigasi, dalam keadaan tertentu, dimungkinkan untuk melacak seseorang atau bisnis yang menggunakan crypto mereka secara online untuk membeli produk atau layanan. Dan jika crypto yang dimaksud digunakan untuk aktivitas ilegal, pemegang mata uang mungkin akan mendapat masalah.
Di sinilah orang mulai mencampur koin mereka. Mereka menggunakan mixer bitcoin untuk mengaburkan asal token. Misalnya, Anda ingin transaksi Anda tetap pribadi. Sebelum berjudi di kasino crypto terbaik, Anda mungkin memasukkan crypto Anda melalui mixer, juga dikenal sebagai tumbler.
Apakah Bitcoin Anonim?
Banyak yang percaya bahwa bitcoin adalah mode pembayaran anonim. Orang yang bertransaksi dengan BTC mungkin tidak melihat nama mereka di buku besar publik, tetapi orang lain dapat melihat alamat publik mereka.
Selain itu, orang yang baru mengenal cryptocurrency menganggapnya anonim karena alamat bitcoin tidak terkait dengan identitas pengguna. Ini berarti siapa pun dapat membuat alamat baru tanpa memberikan informasi pribadi apa pun.
Terakhir, mereka percaya itu anonim karena data transaksi tersebar di banyak tempat node dalam jaringan blockchain. Hal ini membuat sulit untuk melacak di node mana transaksi terjadi dan bahkan lebih sulit untuk melacak siapa yang melakukan transaksi.
Bagaimana Pengguna Bitcoin Dianonimkan?
Saat ini, Anda sudah menduga bahwa bitcoin tidak sepenuhnya anonim. Ada metode untuk melacak pengguna yang dikenal sebagai de-anonimisasi.
Pertama, pengguna harus mematuhi protokol KYC jika mereka melakukan transaksi di bursa yang diatur. Ini berarti mereka harus memberikan pertukaran dengan dokumen ID atau bahkan bukti alamat. Dari sini, seorang peretas dapat menentukan identitas pengguna dengan membandingkan alamat di bursa dengan informasi yang disimpan di bursa.
Selanjutnya, beberapa node menangani transaksi, tetapi jika grup memiliki sebagian besar node di jaringan, mereka dapat menggunakan data yang dikumpulkan untuk menentukan dari node mana transaksi tersebut berasal.
Terakhir, siapa pun yang mengakses blockchain bitcoin dapat melihat semua transaksi. Semua data transaksi terbuka untuk umum, memungkinkan pengelompokan alamat bitcoin. Di sinilah beberapa alamat dikelompokkan dan dimiliki oleh satu pengguna. Jadi, jika satu alamat memiliki informasi pribadi, semuanya dapat menjadi milik pengguna tersebut.
Apa Itu Pencampur Bitcoin?
Pengguna Bitcoin dapat memperoleh anonimitas dengan menggunakan mixer bitcoin. Ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mencampur koin mereka dengan orang lain dan menerima koin acak sebagai imbalannya.
Anda mendapatkan mixer bitcoin terpusat. Di sini penyedia layanan menyediakan platform tempat pengguna dapat menyimpan koin mereka. Mereka membebankan biaya tertentu, dan kemudian mereka mencampur koin. Pengguna kemudian menerima koin yang tidak memiliki tautan ke koin yang mereka setorkan.
Ada satu kelemahan dari mixer terpusat. Jika satu entitas menangani setoran koin, ia tidak dapat dengan mudah mengembalikan koin dan mengantongi semua dana. Selain itu, entitas mengetahui semua alamat BTC sebelum pencampuran. Ini berarti bahwa entitas dapat merekam alamat IP dan alamat BTC pengguna, lalu menggunakan informasi ini untuk tujuan jahat. Lembaga penegak hukum juga bisa mendapatkan informasi jika entitas tersebut diselidiki.
Di sisi lain, ada juga solusi desentralisasi. Misalnya, CoinJoin memungkinkan pengguna membuat kumpulan tempat mereka menyimpan dana, dan tidak ada yang mengontrol alamat apa pun. Ini memberi pengguna penyangkalan yang masuk akal tentang dari mana koin campuran mereka berasal.
Bagaimana Mereka Bekerja?
Mixer Terpusat
Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, satu entitas menjalankan mixer terpusat, rentan terhadap penipuan dan de-anonimitas pihak ketiga.
CoinJoin Mixer
Transaksi dasar pada blockchain bitcoin melibatkan input dan output. Pengguna mengambil output transaksi yang tidak terpakai (UTXO) sebagai input saat mereka melakukan transaksi. Mereka menyatakan output dan menandatangani input. Pada saat yang sama, mereka dapat menyatakan sejumlah keluaran. Seorang pengguna perlu menandatangani setiap masukan secara mandiri.
Dengan CoinJoin, banyak pengguna membuat input dan output untuk satu transaksi. Misalnya, empat pengguna menyatakan input dan output mana yang ingin mereka sertakan.
Selanjutnya, koordinator mengambil informasi dan membuat transaksi darinya. Pengguna kemudian keluar dari transaksi ini. Koordinator tidak dapat menyimpan dana karena mereka tidak dapat mengubah transaksi setelah menandatanganinya.
Transaksi ini sekarang mencakup input dan output dari pengguna yang berbeda. Transaksi baru juga memiliki input yang baru ditandatangani, sehingga pihak lain tidak dapat melacak asal koin. Mereka hanya dapat melacak kembali ke transaksi yang baru saja dilakukan.
Ada beberapa kelemahan metode CoinJoin. Pertama, pertukaran crypto dapat dengan mudah melihat ketika pengguna telah menggunakan CoinJoin. Ada pola yang dapat dikenali, dan pertukaran mungkin menangguhkan akun apa pun yang menggunakannya.
Selain itu, CoinJoin membutuhkan kelompok pengguna yang cukup besar untuk menjadi sukses. Idenya adalah semakin banyak pengguna yang terlibat dalam CoinJoin, semakin banyak privasi yang dimiliki setiap pengguna. Kebalikannya juga benar. Jika hanya ada sedikit pengguna, masukan dapat ditelusuri kembali ke pengguna.
Mixer Bitcoin Paling Populer
Dompet Wasabi memiliki mixer CoinJoin bawaan. Ini memiliki infrastruktur terpusat karena pengguna menyetor koin mereka ke server Dompet Wasabi. Tetapi desainnya tidak memungkinkan operator untuk melihat alamat Bitcoin, dan mereka tidak dapat mencuri dana. Mixer ini hanya tersedia di komputer desktop.
Dompet lain, Samourai, memiliki aplikasi seluler. Itu menggunakan protokol CoinJoin yang sama dengan Wasabi. Dan bagi pengguna untuk menjaga privasi mereka, mereka memerlukan blockchain bitcoin full-node mereka. Ini berarti mereka harus mengunduh salinan seluruh blockchain ke komputer mereka.
Selanjutnya, JoinMarket juga menggunakan CoinJoin. Di sini dibutuhkan transaksi yang lebih kecil dan menggabungkannya menjadi transaksi yang lebih besar. Pengguna perlu membayar sedikit biaya untuk mencampur koin mereka di platform ini, sementara penyedia koin menerima hadiah karena menawarkan koin mereka untuk dicampur.
CryptoMixer adalah layanan pencampuran terpusat. Ribuan pengguna telah mencampur koin mereka di layanan ini. Itu dapat menampung lebih dari 2,000 BTC pada waktu tertentu, membuatnya lebih dapat dipercaya daripada layanan pencampuran terpusat lainnya. Tentu saja, mixer terpusat tidak dapat menjamin privasi karena merupakan entitas tunggal, tetapi CryptoMixer mudah digunakan.
Pengguna hanya perlu mengirimkan koin mereka ke alamat yang mereka terima setelah membuat sesi pencampuran. Mereka membayar biaya yang masuk akal dan mengurangi pembayaran dari koin yang disimpan sebelum pencampuran. Pengguna kemudian menerima koin campuran mereka setelah waktu yang ditentukan.
Apakah Mixing Legal?
Pencampuran Bitcoin atau bitcoin jatuh telah menerima reputasi buruk. Hal ini karena penjahat menggunakan pencampuran untuk menutupi kegiatan ilegal mereka.
Tetapi kenyataannya adalah bahwa ada alasan lain seseorang mungkin ingin melindungi privasi mereka. Blockchains secara inheren bersifat publik, sehingga seseorang dengan niat jahat dapat dengan mudah melihat sekelompok alamat Bitcoin atau melacak pengguna dengan kepemilikan besar dan menargetkan mereka.
Selain itu, hanya sebagian kecil koin di darknet yang berasal dari tumbler bitcoin. Sebagian besar koin berasal dari bursa.
Dengan demikian, ini berarti ada persepsi bahwa pencampuran bitcoin adalah ilegal, namun saat ini tidak ada undang-undang yang melarang praktik tersebut. Namun, seseorang bisa mendapat masalah untuk menjalankan layanan pencampuran.
Larry Harmon menjalankan layanan pencampuran Helix dan mesin pencari pasar darknet Grams. Dia ditangkap karena konspirasi pencucian uang, menjalankan bisnis pengiriman uang ilegal, dan beroperasi tanpa izin pengiriman uang.
Artinya, lembaga penegak hukum menganggap pencampur bitcoin sebagai alat pencucian uang. Departemen kehakiman AS mengklaim bahwa mereka sedang mencari cara untuk memiliki transparansi yang lebih besar terkait cryptocurrency, yang kemungkinan berarti mereka akan menargetkan operator tumbler BTC.
Pencampur bitcoin lainnya ditutup pada 2019. BestMixer.io adalah layanan pencampuran yang terpaksa ditutup setelah penyelidikan oleh otoritas Belanda. Mereka menemukan bahwa pengguna telah menggunakan layanan tersebut untuk mencuci uang.
Meskipun Otoritas Pajak Belanda telah menyatakan bahwa pencampuran bitcoin tidak dilarang, koin campuran akan ditandai di bursa. Posisi mereka adalah pencampuran digunakan untuk pencucian uang, dan setiap koin campuran akan diselidiki.
Mengapa Pertukaran Waspada Terhadap Pencampuran Crypto?
Operator bursa harus memantau bursa untuk setiap aktivitas berbahaya. Ini bisa jadi pengguna yang mencoba memperdagangkan koin dengan diri mereka sendiri atau peretas yang mencoba mengakses kunci pribadi.
Analisis Blok Rantai
Dari pemantauan ini, beberapa bursa menggunakan analisis blockchain untuk menentukan pola perdagangan. Praktik ini dimulai sejak tahun 2011 ketika bitcoin kehilangan $500,000 karena peretas. Juga, MyBitcoins, layanan dompet, menghilang dan mengambil semua dana penggunanya. Sejak itu, ada banyak peretasan terkait kripto.
Oleh karena itu, pada tahun 2013, perusahaan analisis blockchain mulai bermunculan. Banyak dari mereka saat ini adalah perusahaan besar yang sukses. Mereka terutama bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas jahat di blockchain dan melaporkannya ke pengembang.
Mereka terus menganalisis setiap transaksi pada blockchain tertentu, memantau alamat Bitcoin tertentu, dan menambahkannya ke grup. Ini berarti bahwa grup alamat tertentu ada dalam daftar pantauan. Mereka juga dapat melacak dana.
Selanjutnya, perusahaan-perusahaan ini memastikan transparansi di blockchain. Mereka memeriksa transaksi yang mencurigakan dan dengan cepat melaporkannya kepada klien mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mencegah penipuan cryptocurrency.
Perusahaan besar, Chainalysis, memiliki daftar panjang lembaga pemerintah sebagai klien. Ini termasuk FBI, DEA, dan lainnya. Ini telah menyediakan layanan untuk Binance dan Bitstamp.
Chainanlysis memiliki produk bernama Know Your Transaction (KYT). Sebagian besar kegiatan terlarang memiliki pola. KYT dapat menemukan pola ini dan mengirimkan peringatan waktu nyata kepada kliennya.
Sekarang, bursa mewaspadai pencampuran crypto karena terhubung dengan aktivitas terlarang. Pengguna dapat melewati KYT jika mereka mencampur koin mereka sebelum melakukan transaksi. Ini berarti bahwa KYT dapat mengidentifikasi koin campuran dan menandai pengguna untuk aktivitas yang mencurigakan.
Oleh karena itu, pengguna perlu memberikan informasi pribadi mereka ke bursa populer, sehingga pertukaran mudah untuk menangguhkan atau bahkan melarang pengguna ketika mereka telah menggunakan mixer bitcoin. Pertukaran ini tidak perlu mempertimbangkan privasi pengguna karena sebagian kecil dari total koin dalam pertukaran tidak tercampur.
Apakah Bitcoin Jatuh Aman?
Instansi pemerintah mematikan pencampur bitcoin terpusat dengan laju yang terus meningkat. BestMixer dan Bitcoin Blender keduanya ditutup dalam waktu singkat. Regulator dan firma analisis blockchain menandai koin campuran di bursa, jadi pencampur bitcoin tidak aman.
Layanan ini umumnya tidak memiliki keamanan operasional yang kuat dan implementasi enkripsi yang buruk. Juga, industri crypto penuh dengan seniman scam yang ingin menipu pemegang crypto.
Meskipun mixer memiliki beberapa kelemahan, penjahat lebih memilih pertukaran tanpa protokol KYC. Instansi pemerintah dan firma analisis blockchain secara aktif menciptakan praktik pencegahan yang akan mengekang risiko penjahat menggunakan mixer dengan lebih sering.
Alternatif Untuk Pencampuran Bitcoin
Saat ini, ada dua kekuatan yang berlawanan mengenai privasi bitcoin. Ada orang yang ingin menghapus anonimitas pengguna secara efisien. Pada saat yang sama, ada solusi pencampuran crypto yang sedang berkembang di mana Anda dapat menggunakan metode alternatif untuk meningkatkan privasi Anda tanpa mencampur koin Anda.
Pertama, Anda dapat menggunakan perangkat lunak untuk menyembunyikan alamat IP Anda. Seorang pengguna dapat menginstal browser TOR, yang terhubung ke internet seperti VPN. Tidak ada yang bisa melihat dari mana asal transaksi jika pengguna melakukan transaksi di blockchain bitcoin menggunakan TOR.
Selain itu, pengguna dapat membuat alamat baru untuk setiap transaksi. Ini mempersulit seseorang untuk menganalisis transaksi dan menautkan salah satu alamat ke seseorang. Tentu saja, seorang peretas dapat menggunakan pengelompokan untuk menemukan identitas asli, tetapi ini akan memakan waktu.
Kesimpulan
Pencampuran Crypto adalah metode yang sangat baik untuk meningkatkan privasi saat bertransaksi dengan BTC. Pencampur bitcoin terdesentralisasi memungkinkan pengguna mencampur token mereka dengan aman tanpa memberikan informasi pribadi.
Perlu dicatat bahwa lembaga pemerintah dan perusahaan analisis blockchain melihat pencampuran sebagai aktivitas terlarang, jadi ada beberapa risiko yang terlibat.
Saat ini, pencampuran bitcoin tidak ilegal. Tetapi berdasarkan penangkapan baru-baru ini dan penghentian layanan pencampuran, memiliki layanan pencampuran mungkin.
