多くの仮想通貨ユーザーは、ビットコインやその他のトークンには代替性と匿名性が必要だと主張しています。 ある人が 1 BTC を使用して何かを購入した場合、他の誰かがその同じ 1 BTC を何の影響もなく使用できるはずです。 これは、トークン間に違いがなく、ユーザーが非公開で取引できることを意味します。
しかし現実には、ブロックチェーン トランザクションは、私たちが想定しているほどプライベートであるとは限りません。 ある程度の調査力があれば、特定の状況では、仮想通貨をオンラインで使用して製品やサービスを購入する人物や企業を追跡することが可能になります。 問題の仮想通貨が違法行為に使用された場合、通貨保有者は困っている可能性があります。
これは、人々がコインを混ぜ始めた場所です。 彼らはビットコイン ミキサーを使用して、トークンの出所を曖昧にします。 たとえば、トランザクションを非公開にしたいとします。 最高の仮想通貨カジノでギャンブルをする前に、タンブラーとも呼ばれるミキサーに仮想通貨を入れることがあります。
ビットコインは匿名ですか?
多くの人は、ビットコインが匿名の支払い方法であると信じています. BTC で取引を行っている人は、公開元帳で自分の名前を確認できない可能性がありますが、他の人は自分の公開アドレスを確認できます。
さらに、ビットコインアドレスはユーザーの身元にリンクされていないため、暗号通貨に慣れていない人は匿名であると考えています. これは、個人情報を提供することなく、誰でも新しいアドレスを作成できることを意味します。
最後に、取引データが複数に分散されているため、匿名であると信じています。 ノード ブロックチェーンネットワークで。 これにより、トランザクションが発生したノードを追跡することが難しくなり、誰がトランザクションを行ったかを追跡することがさらに困難になります。
ビットコイン ユーザーはどのように匿名化されていないのですか?
ここまでで、ビットコインは完全に匿名ではないことがわかりました。 匿名化解除と呼ばれるユーザーを追跡する方法があります。
まず、規制された取引所で取引を行う場合、ユーザーは KYC プロトコルを遵守する必要があります。 これは、取引所に身分証明書または住所証明さえも提供する必要があることを意味します。 このことから、ハッカーは、取引所のアドレスと取引所に保存されている情報を比較することで、ユーザーの身元を特定できます。
次に、複数のノードがトランザクションを処理しますが、グループがネットワーク上のほとんどのノードを所有している場合、収集したデータを使用して、トランザクションがどのノードから来たかを判断できます。
最後に、ビットコイン ブロックチェーンにアクセスする人は誰でも、すべてのトランザクションを見ることができます。 すべての取引データは公開されており、ビットコイン アドレスのクラスタリングが可能です。 これは、複数のアドレスがグループ化され、XNUMX 人のユーザーに属する場所です。 したがって、XNUMX つのアドレスに個人情報が含まれている場合、そのすべてがそのユーザーに属している可能性があります。
ビットコインミキサーとは何ですか?
ビットコイン ユーザーは、ビットコイン ミキサーを使用して匿名性を得ることができます。 これは、ユーザーが自分のコインを他のコインと混ぜ合わせてランダムなコインを受け取ることができるソフトウェアです。
一元化されたビットコイン ミキサーが得られます。 ここで、サービスプロバイダーは、ユーザーがコインを入金できるプラットフォームを提供します. 彼らは特定の料金を請求し、コインを混ぜます。 ユーザーは、入金したコインへのリンクがないコインを受け取ります。
集中型ミキサーには XNUMX つの欠点があります。 XNUMX つのエンティティがコインの預金を処理する場合、コインを返却してすべての資金をポケットに入れることは容易ではありません。 さらに、エンティティは混合前にすべての BTC アドレスを知っています。 これは、エンティティがユーザーの IP アドレスと BTC アドレスを記録し、この情報を悪意のある目的で使用できることを意味します。 エンティティが調査された場合、法執行機関も情報を取得できます。
一方、分散型ソリューションもあります。 たとえば、CoinJoin を使用すると、ユーザーは資金を預け入れるプールを作成でき、誰もアドレスを制御しません。 これにより、ユーザーは、混合コインがどこから来たのかについてもっともらしい否認を得ることができます.
彼らはどのように機能するのですか？
集中ミキサー
前述したように、XNUMX つのエンティティが集中型ミキサーを実行しており、詐欺やサードパーティの非匿名性に対して脆弱です。
CoinJoin ミキサー
ビットコイン ブロックチェーンの基本的なトランザクションには、インプットとアウトプットが含まれます。 ユーザーは、トランザクションを行う際に、未使用のトランザクション出力 (UTXO) を入力として取得します。 彼らはアウトプットを述べ、インプットを承認します。 同時に、任意の数の出力を指定できます。 ユーザーは各入力に個別に署名する必要があります。
CoinJoin では、複数のユーザーが XNUMX つのトランザクションの入力と出力を作成します。 たとえば、XNUMX 人のユーザーが、含めたい入力と出力を指定します。
次に、コーディネーターが情報を取得し、そこからトランザクションを作成します。 その後、ユーザーはこのトランザクションをサインオフします。 コーディネーターは、署名後にトランザクションを変更できないため、資金を保持できません。
このトランザクションには、さまざまなユーザーからの入力と出力が含まれるようになりました。 新しいトランザクションには新たに署名された入力も含まれているため、別の当事者はコインの出所を追跡できません。 彼らは、新たに行われたトランザクションまでさかのぼることしかできません。
CoinJoin メソッドにはいくつかの欠点があります。 まず、 暗号交換 ユーザーがいつCoinJoinを使用したかを簡単に見つけることができます。 認識可能なパターンがあり、取引所はそれを使用するアカウントを一時停止する可能性があります.
さらに、CoinJoin が成功するには、十分な人数のユーザー グループが必要です。 これは、CoinJoin に参加するユーザーが増えるほど、各ユーザーのプライバシーが高まるという考え方です。 逆も真です。 ユーザーが数人しかいない場合、入力はユーザーまでさかのぼることができます。
最も人気のあるビットコイン ミキサー
Wasabi Wallet には CoinJoin ミキサーが組み込まれています。 ユーザーが自分のコインを Wasabi ウォレット サーバーに入金するため、中央集中型のインフラストラクチャがあります。 しかし、その設計により、オペレーターはビットコインのアドレスを見ることができず、資金を盗むことはできません. このミキサーは、デスクトップ コンピューターでのみ使用できます。
もう XNUMX つのウォレット、サムライにはモバイル アプリがあります。 Wasabi と同じ CoinJoin プロトコルを使用します。 また、ユーザーがプライバシーを維持するには、フルノードのビットコイン ブロックチェーンが必要です。 つまり、ブロックチェーン全体のコピーをコンピューターにダウンロードする必要があります。
次に、JoinMarket も CoinJoin を使用します。 ここでは、より小さなトランザクションを取得し、それらをより大きなトランザクションにマージします。 ユーザーは、このプラットフォームでコインを混合するために少額の料金を支払う必要がありますが、コインプロバイダーは、混合のためにコインを提供することで報酬を受け取ります.
CryptoMixer は集中ミキシング サービスです。 何千人ものユーザーがこのサービスでコインを混ぜています。 一度に 2,000 BTC 以上を保持できるため、他の集中型ミキシング サービスよりも信頼性が高くなります。 もちろん、集中ミキサーは単一のエンティティであるためプライバシーを保証できませんが、CryptoMixer は使いやすいです。
ユーザーは、ミキシング セッションを作成した後、受け取ったアドレスにコインを送るだけです。 彼らは合理的な料金を支払い、混合する前に入金されたコインから支払いを差し引きます。 ユーザーは、設定された時間後に混合コインを受け取ります。
ミキシングは合法ですか？
ビットコインのミキシングまたはビットコインのタンブリングは、評判が悪い. これは、犯罪者がミキシングを使用して違法行為を隠蔽するためです。
しかし現実には、プライバシーを保護したい理由は他にもあります。 ブロックチェーンは本質的に公開されているため、悪意のある人物がビットコイン アドレスのクラスターを簡単に見つけたり、大規模な資産を持つユーザーを追跡して標的にしたりすることができます。
さらに、ダークネット上のコインのうち、ビットコイン タンブラーからのものはごくわずかです。 ほとんどのコインは取引所から提供されます。
したがって、これはビットコインのミキシングが違法であるという認識があることを意味しますが、現在、その行為を禁止する法律はありません。 ただし、ミキシング サービスを実行すると、問題が発生する可能性があります。
Larry Harmon は Helix ミキシング サービスと Grams ダークネット マーケット検索エンジンを運営していました。 彼は、マネーロンダリングの陰謀、違法な送金事業の運営、および送金ライセンスなしでの運営で逮捕されました。
これは、法執行機関がビットコイン ミキサーをマネーロンダリングのツールと見なしていることを意味します。 米国司法省は、仮想通貨に関して透明性を高める方法を検討していると主張しており、これは BTC タンブラーのオペレーターを標的にする可能性が高いことを意味します。
別のビットコイン ミキサーが 2019 年に閉鎖されました。BestMixer.io は、オランダ当局による調査の結果、閉鎖を余儀なくされたミキシング サービスでした。 彼らは、ユーザーがサービスを使用してマネーロンダリングを行っていたことを発見しました。
オランダ税務当局は、ビットコインの混合は禁止されていないと述べていますが、混合コインは取引所でフラグが立てられます。 彼らの立場は、混合はマネーロンダリングに使用され、混合されたコインは調査されるというものです。
なぜ取引所は仮想通貨の混合に慎重なのか?
Exchange オペレーターは、悪意のあるアクティビティがないか Exchange を監視する必要があります。 これは、自分自身とコインを交換しようとしているユーザーや、秘密鍵にアクセスしようとしているハッカーである可能性があります。
ブロックチェーン解析
このモニタリングから、一部の取引所はブロックチェーン分析を使用して取引パターンを決定します。 この慣行は、ビットコインがハッカーに 2011 万ドルを失った 500,000 年までさかのぼります。 また、ウォレット サービスの MyBitcoins が姿を消し、すべてのユーザーの資金を奪いました。 それ以来、数多くの 暗号関連のハッキング.
そのため、2013 年にブロックチェーン分析会社が登場し始めました。 それらの多くは、現在大成功を収めている大企業です。 彼らは主に、ブロックチェーン上の悪意のある活動を特定し、開発者に報告することを目的としています。
特定のブロックチェーン上のすべてのトランザクションを継続的に分析し、特定のビットコイン アドレスを監視し、それらをグループに追加します。 これは、特定のアドレス グループがウォッチリストにあることを意味します。 また、資金を追跡することもできます。
さらに、これらの企業はブロックチェーンの透明性を確保しています。 彼らは疑わしい取引をチェックし、迅速に顧客に報告します。 これにより、暗号通貨の詐欺を防ぐことができます。
大企業である Chainalysis は、クライアントとして政府機関の長いリストを持っています。 これらには、FBI、DEA、その他が含まれます。 Binance と Bitstamp にサービスを提供しています。
Chainanlysis には、Know Your Transaction (KYT) という製品があります。 ほとんどの違法行為にはパターンがあります。 KYT はこれらのパターンを特定し、クライアントにリアルタイムのアラートを送信できます。
現在、取引所は違法行為に関連しているため、仮想通貨の混合を警戒しています。 ユーザーは、トランザクションを実行する前にコインを混合すると、KYT をバイパスできます。 これは、KYT が混合コインを識別し、疑わしいアクティビティについてユーザーにフラグを立てることができることを意味します。
したがって、ユーザーは自分の個人情報を人気のある取引所に提供する必要があるため、取引所は、ビットコイン ミキサーを使用したユーザーを簡単に停止または禁止することさえできます。 これらの取引所は、取引所の総コインのごく一部が混合されていないため、ユーザーのプライバシーを考慮する必要はありません。
ビットコインのタンブリングは安全ですか?
政府機関は、集中型のビットコイン ミキサーをますます閉鎖しています。 BestMixer と Bitcoin Blender はどちらも短期間でシャットダウンしました。 規制当局とブロックチェーン分析会社は、取引所で混合コインにフラグを立てるため、ビットコイン ミキサーは安全ではありません。
これらのサービスは一般に、強力な運用上のセキュリティと貧弱な暗号化の実装を備えていません。 また、仮想通貨業界は、仮想通貨保有者をだまそうとする詐欺師でいっぱいです。
ミキサーにはいくつかの欠点がありますが、犯罪者は KYC プロトコルのない交換を好みます。 政府機関とブロックチェーン分析会社は、ミキサーをより頻繁に使用する犯罪者のリスクを抑える予防策を積極的に作成しています。
ビットコインミキシングの代替案
現在、ビットコインのプライバシーに関しては、XNUMX つの対立する勢力があります。 ユーザーの匿名化を効率的に行う方法を探している人もいます。 同時に、別の方法を使用してコインを混合せずにプライバシーを強化できる暗号混合ソリューションが開発されています。
まず、ソフトウェアを使用して IP アドレスを隠すことができます。 ユーザーは、VPN のようにインターネットに接続する TOR ブラウザーをインストールできます。 ユーザーが TOR を使用してビットコイン ブロックチェーンでトランザクションを実行した場合、トランザクションがどこから来たのかは誰にもわかりません。
さらに、ユーザーはトランザクションごとに新しいアドレスを作成できます。 これにより、誰かがトランザクションを分析し、アドレスの XNUMX つを個人に関連付けることが困難になります。 もちろん、ハッカーはクラスタリングを使用して本当の ID を見つけることができますが、これには時間がかかります。
まとめ
クリプト ミキシングは、BTC で取引する際のプライバシーを高めるための優れた方法です。 分散型ビットコイン ミキサーにより、ユーザーは個人情報を提供することなくトークンを安全に混合できます。
政府機関やブロックチェーン分析会社はミキシングを違法行為と見なしているため、リスクが伴うことに注意してください。
現在、ビットコインのミキシングは違法ではありません。 しかし、最近の逮捕とミキシング サービスの閉鎖に基づいて、ミキシング サービスを所有することは可能性があります。
