Até o momento, a maioria das pessoas interessadas em criptomoedas procura saber tudo sobre negociação e as várias plataformas de exchange de criptomoedas. No entanto, geralmente são apenas os verdadeiros entusiastas que conhecem o conceito de arbitragem, que é mais uma forma de negociação.
A arbitragem pode ser uma ótima abordagem para negociação e pode ser também uma boa opção para aqueles que querem ganhar algumas criptomoedas extra para gastar em jogos de apostas de criptomoedas, no melhor cassino de criptomoedas online. Mas como em tudo na vida, esse conceito também vem com alguns pontos negativos.
Neste artigo, a gente explica tudo o que você precisa saber sobre a arbitragem de criptomoedas, para que você possa decidir se vale a pena experimentar essa modalidade de investimentos.
O que é Arbitragem de Criptomoedas?
De uma maneira bem simples, a arbitragem de criptomoedas é uma modalidade de negociação que tira vantagem do fato de que as diferentes exchanges possuem preços diferentes para criptomoedas. Uma moeda como o bitcoin, por exemplo, seria comprada em uma plataforma e vendida simultaneamente em outra para gerar lucro, comprada a um preço mais baixo na primeira troca e depois vendida a um preço mais alto na segunda.
Como funciona? (Como você pode ganhar dinheiro com isso?)
Para nos aprofundar, existe um bom número de exchanges internacionalmente, oferecendo diversos serviços com criptomoedas, como carteiras online, por exemplo. Entretanto, as pessoas costumam usar essas exchanges para conduzir negociações. Uma coisa importante sobre elas é que todas listam criptomoedas a preços diferentes, gerando o cenário perfeito para fazer arbitragem.
Sendo bem direto, os traders manipulam o sistema e exploram as diferenças de preços para obter lucros. Por exemplo, o Exchange A pode listar o Bitcoin por US$ 17.000, enquanto que o Exchange B o lista por US$ 17.500, exatamente ao mesmo tempo. Um trader de arbitragem entraria e compraria BTC no Exchange A e depois o venderia imediatamente no Exchange B, gerando um lucro fácil de US $ 500.
Embora isso pareça algo muito simples, existem algumas complexidades envolvidas.
Afinal, se fosse realmente tão fácil, todo mundo estaria fazendo isso, não é mwsmo?
Bem, há uma razão para isso: a arbitragem de criptomoedas costumava ser muito mais simples de fazer na época em que as criptomoedas estavam apenas começando. Isso porque a flutuação dos preços seria extremamente significativa de uma exchange para outra.
Atualmente, as diferenças nos preços não são tão dramáticas entre as diferentes plataformas. Por isso pode ser bastante difícil obter um bom lucro, e, se aparecer uma boa diferença no preço, você deverá agir na velocidade da luz, pois ela pode durar apenas alguns segundos.
Tipos de arbitragem
Existem vários tipos de arbitragem de criptomoedas para você escolher. Muitos pensam que a única abordagem é transferir as criptomoedas de uma exchange para outra, mas isso não é incorreto. Abaixo estão os diferentes tipos de arbitragem de criptomoedas:
Arbitragem Espacial
A arbitragem espacial é fazer exatamente o que foi discutido até agora: comprar criptomoedas em uma exchange e vender em outra. Mas para que dê certo é preciso agir com extrema rapidez, quando as diferenças de preço aparecerem, e você pode ter dificuldades para fazer isso.
Para esta variação de arbitragem, você também deve considerar o fato de que incorrem taxas de transferência e que as transferências podem ser lentas, o que é importante de considerar pois você precisaria fazer a transferência antes que a diferença de preço mudasse.
Arbitragem Espacial nº 2 (sem transferências entre trocas)
Essa abordagem de arbitragem remove a etapa de transferência das criptomoedas de uma exchange para outra. Isso significa que você poderá economizar nos custos de transferência e não precisará agir tão rápido, porque o tempo de transferência não precisa ser considerado, o que faz com que essa opção seja superior ao tipo normal de arbitragem espacial.
Veja como essa variação funciona:
Primeiro, você precisa ter saldo suficiente em duas exchanges separadas. Depois, você tem que colocar uma ordem de compra e venda em ambas as bolsas ao mesmo tempo.
Por exemplo, você vê uma flutuação no mercado BTC-USD enquanto vende no Exchange A e compra no Exchange B. Isso significa que você moveria seu BTC para o Exchange B e seu USD para o Exchange A e esperaria uma boa variação ocorrer, e quando isso acontece, compra BTC com seu USD em uma bolsa e vende BTC por USD na outra.
Essa é uma maneira bastante complexa de fazer isso, e você precisa ficar de olho nas diferenças de preço, mas depois de descobrir, você poderá obter lucros. Nessa modalidade, não haverá taxas de transferência, mas pode ser difícil executar essas trocas em dois lugares diferentes ao mesmo tempo.
Arbitragem Triangular
Essa variação de arbitragem ocorre em uma única bolsa. Em vez de aproveitar os preços variados nas várias bolsas, ela exige que você use as diferenças nos pares de negociação do mercado em qualquer bolsa.
Por exemplo, digamos que você esteja com alguma quantidade de ETH parada. Ao observar as diferenças de preços, você pode obter lucro ao negociá-la por diferentes criptomoedas e depois voltar para sua moeda original. Por exemplo: negociar ETH por BTC, depois trocar o BTC por XRP e, a partir daí, você negocia de volta para ETH. Se as diferenças de preço funcionarem a seu favor, você terá lucros.
As vantagens de usar esta opção são que você pode lucrar sem usar diferentes plataformas de exchange ao mesmo tempo, pode ver o lucro instantaneamente e não pagará por taxas de transferência. No entanto, se você enviar muitos pedidos de uma só vez, outra pessoa poderá cumpri-lo antes que você tenha a chance de fazê-lo, e você não conseguirá obter o preço médio desejado.
Arbitragem Estatística
Esta é a variação mais complexa da arbitragem, e é extremamente arriscada. Você precisa ser rápido e entender a modelagem matemática na qual esse tipo de negociação se baseia para ter sucesso. Os traders de arbitragem que usam esse método geralmente aplicam bots e algoritmos para auxiliá-los, pois é necessário ter uma compreensão avançada do assunto
Prós e contras da arbitragem de criptomoedas
Antes de se comprometer com a arbitragem de criptomoedas, você deve considerar os prós e os contras de cada um, para saber no que está se metendo. Para sua conveniência, vamos discuti-los aqui.
Renda passiva
Pró: Embora esteja claro que você não terá apenas a criptomoeda caindo no seu colo com a arbitragem de criptomoedas, esse é um método decente para ganhar algum dinheiro sem fazer muito esforço. Geralmente você poderá obter um lucro rápido, o que é muito mais do que pode ser dito para outros fluxos de renda.
Mais oportunidades
Pró: Existem muitas trocas diferentes, o que significa que existem muitas oportunidades de arbitragem de criptomoedas. Se não funcionar usando uma, você poderá sempre tentar uma menos popular, por exemplo.
Criptomoeda ainda é um conceito novo
Pró: Quando pensamos em um setor que ainda está em desenvolvimento existem muitas vantagens de se operar dentro dele. Em primeiro lugar, não existe tanta concorrência, os preços ainda são bastante voláteis e ainda existem alguns bugs no sistema. Embora nada disso soe como vantagem, na verdade são. Isso ocorre porque todos eles fazem com que os preços flutuem, e você pode utilizá-los para ter vantagem na sua arbitragem.
Lucros
Contras: Seus lucros provavelmente não serão muito altos, mesmo que você esteja investindo bastante tempo, esforço e dinheiro nisso. Certifique-se de que você está disposto a fazer isso por um lucro relativamente pequeno.
Despesa com Equipamentos
Contras: A negociação de criptomoedas nunca dorme. Isso significa que você pode perder algumas grandes diferenças de preço enquanto dorme. Como tal, os comerciantes de arbitragem sérios investem em bots para garantir que eles não percam, mesmo que não estejam presentes nas flutuações de preços. Como tal, você pode não ter muito sucesso sem essa infraestrutura e pode ser caro colocar as mãos em suas mãos.
Entrada
Contras: Este tipo de negociação geralmente só é lucrativa se você colocar uma grande quantidade de dinheiro nela. Além disso, você terá que pagar algumas taxas de transação, taxas de câmbio entre outros investimentos. Para investidores casuais, isso pode não ser uma opção realista.
É Legal?
Então, agora que você conhece os prós e contras da arbitragem de criptografia, talvez tenha mais algumas perguntas. A dúvida mais comum é se é ou não é legal. Bem, a resposta simples é sim, é 100% legal. No entanto, existem algumas maneiras extras de garantir que você esteja em conformidade com a lei.
Por exemplo, existem fatores regulatórios que você sempre precisará levar em consideração, principalmente para os traders que estão participando de arbitragem internacional. Diferentes jurisdições terão diferentes regras e taxas de câmbio.
Observações finais
Para alguns, a arbitragem de criptomoedas pode soar como a maneira perfeita de obter lucros para usar em jogos de apostas com a melhor classificação. Para outros, no entanto, pode parecer muito esforço para pouca recompensa, além de trazer riscos demais.
Fica a seu critério definir se faz sentido ou não, mas de qualquer forma, verifique se você fez bem a sua pesquisa e conheça bem os melhores métodos de arbitragem antes de começar.
